社長・役員
略歴
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1984年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
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1987年１月 |
当社入社 |
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1988年７月 |
当社取締役就任 |
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1999年９月 |
当社専務取締役就任 |
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2001年６月 |
京滋帝燃㈱（現 テイネン㈱）取締役就任（現任） |
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2002年５月 |
アイ・アンド・コム㈱（大阪）代表取締役就任 |
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2002年５月 |
アイ・アンド・コム㈱（東京）代表取締役就任 |
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2002年５月 |
アイ・アンド・コム㈱（沖縄）代表取締役就任 |
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2002年５月 |
当社代表取締役社長就任 |
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2006年４月 |
i and com. Co., Ltd. 代表取締役就任 |
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2006年11月 |
当社代表取締役兼営業本部長就任 |
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2008年10月 |
帝燃産業㈱取締役就任（現任） |
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2011年８月 |
当社代表取締役社長兼ＮＢ推進本部長就任（現任） |
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2017年２月 |
㈱ルーツ代表取締役就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年７月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
18 |
28 |
18 |
6 |
4,882 |
4,956 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,880 |
285 |
14,899 |
815 |
5 |
21,219 |
39,103 |
39,462 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
4.81 |
0.73 |
38.10 |
2.09 |
0.01 |
54.26 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式74,059株は、「個人その他」に740単元及び「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
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(注)３ |
705,170 |
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取締役 常務執行役員 ソリューション本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
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(注)３ |
38,440 |
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取締役 執行役員 企画管理本部副本部長 |
寺川 英信 |
1970年６月１日生 |
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(注)３ |
11,411 |
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取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
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(注)４ |
16,723 |
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監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
771,744 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2024年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年10月25日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって、取締役 林 正は退任いたしました。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2022年６月 エスリード㈱取締役監査等委員就任（現任） 2022年12月 税理士法人S.T.M総研代表社員就任（現任） |
－ |
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（内、取締役の兼務者が２名）であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社では、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、当社の経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ㈱フィット・コム (注)１ |
東京都港区 |
40,000 |
サービスインテグレーション事業 (注)２ |
(所有) 100.0 |
当社製品の販売及び同社製品のシステム開発業務の当社への委託 役員の兼任あり |
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（連結子会社） ㈱ルーツ |
静岡県袋井市 |
10,000 |
農作物の生産・加工・販売 |
(所有) 100.0 |
当社の農作物の生産の当社からの委託 役員の兼任あり |
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（連結子会社） 浅小井農園㈱ |
滋賀県近江八幡市 |
9,000 |
トマトの生産・加工・運搬・販売 |
(所有) 100.0 |
役員の兼任あり 資金援助あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．セグメントの名称を記載しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事業内容 |
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1977年６月 |
ソフトウェアの開発等を目的として㈱大和コンピューターを設立 |
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1981年６月 |
東京都品川区に東京出張所開設 |
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1988年１月 |
東京出張所を東京営業所へ改称 |
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1991年７月 |
東京都港区に東京営業所移転 |
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1997年６月 |
東京都港区に東京営業所高輪事務所を設置 |
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1998年９月 |
東京営業所を東京本部へ改称 |
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2000年６月 |
大阪市北区に大阪本部を設置 |
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2000年６月 |
ソフトウェアの開発等を目的として大阪市北区にアイ・アンド・コム㈱（100％子会社）を設立 |
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2000年６月 |
ソフトウェアの開発等を目的として東京都港区にアイ・アンド・コム㈱（100％子会社）を設立 |
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2000年９月 |
東京本部新社屋完成（事務所移転） |
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2000年12月 |
ソフトウェアの開発等を目的として沖縄県那覇市にアイ・アンド・コム㈱（100％子会社）を設立 |
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2003年２月 |
ＣＭＭＩ（注）コンサルティング事業開始 |
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2006年４月 |
ソフトウェアの開発等を目的としてベトナムのホーチミン市にi and com. Co., Ltd.（100％子会社）を設立 |
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2006年９月 |
㈱ジャスダック証券取引所に上場 |
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2007年５月 |
アイ・アンド・コム㈱（大阪）及びアイ・アンド・コム㈱（東京）をアイ・アンド・コム㈱（沖縄）に合併 |
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2009年１月 2010年４月
2010年８月 2011年１月 2011年２月 |
大阪市北区の大阪本部を閉鎖 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場 SaaS型スクール管理システム「プラチナスクール」の提供開始 i and com. Co., Ltd.の清算結了 フィットネス・コミュニケーションズ㈱の子会社化 |
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2012年８月 |
子会社フィットネス・コミュニケーションズ㈱の商号を㈱フィット・コムに変更 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に上場 |
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2015年４月 |
アイ・アンド・コム㈱（沖縄）を吸収合併 |
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2017年２月 |
農作物の生産・加工・販売を目的として静岡県袋井市に㈱ルーツ（100％子会社）を設立 |
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2018年８月 |
東京本部を東京本社に改称し、二本社制とする |
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2019年５月 |
ＣＭＭＩ Ｖ2.0 成熟度レベル５達成 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |
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2023年４月 |
浅小井農園㈱の子会社化 |
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2024年５月 |
ＣＭＭＩ Ｖ3.0 成熟度レベル５達成 |
（注）ＣＭＭＩ
米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所が開発したソフトウェア開発プロセスのモデルで、５段階で評価。