(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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代表取締役
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岡田 竜介
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1962年10月19日生
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1986年４月
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野村證券株式会社入社
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2007年８月
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ドイツ証券株式会社入社
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2012年12月
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宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA&COMPANY)入社
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2014年８月
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同社執行役員 総合企画部及び国際事業統括を担当
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2018年８月
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同社取締役常務執行役員就任
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2018年８月
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株式会社十印代表取締役会長就任
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2020年４月
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株式会社サイマルインターナショナル代表取締役会長就任
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2024年９月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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藤澤 元晴
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1952年５月16日生
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1977年４月
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株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)入行
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1999年12月
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シティファイナンシャルジャパン(シティグループ)本部長
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2007年２月
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ベア・スターンズ証券ダイレクター
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2013年５月
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株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行) 法人統括部推進役
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2017年４月
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昭和リース株式会社 営業本部営業推進役
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2018年４月
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当社 財務担当シニアゼネラルマネジャー
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2020年８月
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Abit株式会社代表取締役就任(現任)
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2020年10月
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当社常務執行役員就任
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2022年３月
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株式会社デジサイン代表取締役就任(現任)
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2022年３月
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株式会社FORTHINK代表取締役就任(現任)
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2022年６月
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明治機械株式会社取締役就任
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2022年７月
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同社常務取締役就任(現任)
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2024年９月
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当社常務取締役就任(現任)
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(注)１
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16
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取締役
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龍 潤生
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1971年10月21日生
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2003年２月
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J-TEC有限会社設立代表取締役就任
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2006年６月
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WWB株式会社設立代表取締役就任
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2011年11月
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当社代表取締役就任
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2016年９月
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当社取締役就任(現任)
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2017年３月
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株式会社バローズ代表取締役就任
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2017年３月
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株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任
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2018年４月
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VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
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2019年１月
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日本光触媒センター株式会社代表取締役就任(現任)
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2022年11月
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Vietnam Sunergy Cell Company Limited Chairman of the Board就任(現任)
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2024年７月
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TOYO Co., Ltd Chairman of the Board就任(現任)
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(注)１
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5,460
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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取締役
監査等委員
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本間 勝
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1953年４月27日生
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1976年４月
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大蔵省(現財務省)入省
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1986年７月
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銀行局検査部管理課筆頭課長補佐
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1989年７月
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東京国税局直税部筆頭次長
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1990年７月
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外務省在ハンガリー日本大使館経済班長
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1993年８月
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ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向
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1995年７月
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経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長
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1998年７月
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大蔵省関東財務局総務部長
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1998年12月
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金融監督庁監督部参事官兼主席広報官
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1999年７月
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金融監督庁検査局総務課長
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2000年７月
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預金保険機構総務部長
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2002年７月
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欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)
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2014年２月
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財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
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2014年４月
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欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)
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2016年５月
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欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年４月まで)
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2021年９月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)２
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―
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取締役
監査等委員
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柳瀬 重人
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1957年９月18日生
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1980年４月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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1992年４月
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同行国際資金為替部ニューヨーク資金室 為替チーフディーラー
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1994年10月
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同行ニューヨーク支店 日系営業課次長
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1998年１月
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同行本店営業第一部 営業第三グループ次長
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2000年12月
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同行台北支店 副支店長
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2005年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）本店営業第四部長
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2007年４月
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同行執行役員米州営業第一部長(ニューヨーク)
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2009年４月
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株式会社安川電機 理事
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2010年６月
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同社取締役アジア統括兼安川電機シンガポール会長就任
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2014年７月
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株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員国際業務担当
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2016年11月
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同行常務執行役員法人担当兼大阪支店長
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2016年12月
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ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長就任
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2020年４月
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株式会社新生銀行エグゼクティブアドバイザー
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2020年６月
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神鋼リース株式会社(現新生コベルコリース株式会社)社外取締役就任
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2024年４月
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株式会社SBI新生銀行ウエルスマネージメント部営業推進役
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2024年９月
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当社社外取締役就任（現任）
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(注)２
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―
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取締役
監査等委員
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中谷 百合子
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1973年６月18日生
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2001年４月
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文化学園大学非常勤講師
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2019年12月
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弁護士登録
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2020年３月
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ＮＹ社労士事務所開業(現任)
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2020年４月
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弁護士法人あまた法律事務所
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2020年９月
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弁護士法人ネクスパート法律事務所
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2020年12月
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参議員議員三宅伸吾事務所(公設政策担当秘書）
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2022年６月
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衆議院議員三谷英弘事務所(公設政策担当秘書）
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2023年３月
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井澤・黒井・阿部法律事務所(現任)
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2023年６月
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株式会社タマミルキーウェィ社外取締役就任(現任)
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2024年７月
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株式会社SHINSEKAI Technologies社外監査役就任(現任)
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2024年９月
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当社社外取締役就任（現任）
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(注)２
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―
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計
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5,476
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(注) １．2024年９月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年９月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役本間 勝氏、柳瀬 重人氏及び中谷 百合子氏は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
当社は社外取締役３名を選出しております。
社外取締役の本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、当社グループが更に一層の海外展開に注力していくなか、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の柳瀬重人氏は、長年における金融機関で培った幅広い知見や豊富な海外経験に加え、企業経営及びグローバルビジネスにおける多彩な経験・知見を備えており、当社グループの経営及びグローバルビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から的確な助言・提言をいただける人材であると考えております。
社外取締役の中谷百合子氏は、弁護士として企業法務に精通され、また国会議員の公設政策担当秘書として環境問題や脱炭素社会に向けた政策立案等の活動を精力的にこなされるなど、当社グループの経営及び更なる企業価値向上に向け、独立した立場から的確な助言・提言をいただける人材であると考えております。
当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
