王子ホールディングス

3861 東証プライムパルプ・紙

2025年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役　社長執行役員　　磯　野　裕　之 (65歳) 議決権保有率 0.01%

略歴

1984年４月	当社入社
2012年10月	王子マネジメントオフィス㈱取締役
2014年４月	当社グループ経営委員
2015年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2021年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2022年４月	当社代表取締役社長社長グループ経営委員
2025年４月	当社代表取締役社長執行役員（現任）

所有者

(5) 【所有者別状況】

	2025年３月31日現在
区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数 (人)	4	110	55	1,238	353	343	102,039	104,142	-
所有株式数 (単元)	169	3,600,926	301,348	1,311,497	1,879,122	2,603	3,037,041	10,132,706	1,111,217
所有株式数の割合(％)	0.00	35.54	2.97	12.94	18.55	0.03	29.97	100.00	-

(注) １．「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ773,459単元及び36株含まれています。

なお、自己株式77,345,936株は株主名簿記載上の株式数であり、2025年３月31日現在の実保有残高は77,339,713株です。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ292単元及び62株含まれています。

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性14名　女性3名　(役員のうち女性の比率17.6％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

加来　正年

1956年１月２日生

1978年４月	旧日本パルプ工業㈱入社
2011年４月	当社執行役員
2012年４月	当社常務執行役員
2012年10月	当社常務グループ経営委員
2013年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2019年４月	当社代表取締役社長社長グループ経営委員
2022年４月	当社代表取締役会長（現任）

(注３)

代表取締役
社長執行役員

磯野　裕之

1960年５月20日生

1984年４月	当社入社
2012年10月	王子マネジメントオフィス㈱取締役
2014年４月	当社グループ経営委員
2015年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2021年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2022年４月	当社代表取締役社長社長グループ経営委員
2025年４月	当社代表取締役社長執行役員（現任）

(注３)

代表取締役
副社長執行役員

鎌田　和彦

1960年２月７日生

1983年４月	丸紅㈱入社
2013年５月	王子マネジメントオフィス㈱入社
2014年４月	王子木材緑化㈱代表取締役社長
2015年１月	当社グループ経営委員
2015年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2022年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2025年４月	当社代表取締役副社長執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) 王子マネジメントオフィス㈱代表取締役社長

(注３)

取締役
専務執行役員

長谷部　明夫

1963年４月７日生

1986年４月	当社入社
2017年４月	王子産業資材マネジメント㈱取締役
2019年４月	当社グループ経営委員
2022年４月	当社常務グループ経営委員
2022年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2025年４月	当社取締役専務執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.取締役社長 Oji Asia Management Sdn. Bhd.取締役社長

(注３)

取締役
常務執行役員

青木　茂樹

1961年８月１日生

1984年４月	旧本州製紙㈱入社
2016年４月	王子エフテックス㈱執行役員営業本部長
2017年４月	同社取締役常務執行役員営業本部長
2019年４月	当社グループ経営委員
2020年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2025年４月	当社取締役常務執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) ㈱王子機能材事業推進センター代表取締役社長王子イメージングメディア㈱代表取締役社長

(注３)

取締役
常務執行役員

森平　高行

1962年12月１日生

1985年４月	当社入社
2013年６月	王子製紙㈱執行役員
2016年４月	同社取締役
2020年４月	当社グループ経営委員
2022年４月	当社常務グループ経営委員
2022年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2025年４月	当社取締役常務執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) 王子ネピア㈱代表取締役社長

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

進藤　富三雄

1958年３月30日生

1984年４月	当社入社
2014年４月	王子製紙㈱執行役員
2016年４月	同社取締役
2017年４月	当社グループ経営委員
2018年４月	当社常務グループ経営委員
2019年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2021年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2023年４月	当社代表取締役副社長副社長グループ経営委員
2025年４月	当社取締役（現任）

(注３)

取締役

小貫　裕司

1958年10月３日生

1982年４月	旧本州製紙㈱入社
2012年10月	王子グリーンリソース㈱取締役
2014年４月	同社常務取締役
2021年４月	当社グループ経営委員
2022年４月	当社常務グループ経営委員
2022年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2025年４月	当社取締役（現任）

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

奈良　道博

1946年５月17日生

1974年４月	弁護士登録
2004年６月	日本特殊塗料㈱社外監査役
2013年６月	セイコーエプソン㈱社外監査役
2014年６月	当社社外取締役（現任）
2015年６月	日本特殊塗料㈱社外取締役（現任）蝶理㈱社外監査役
2016年６月	セイコーエプソン㈱社外取締役（監査等委員）蝶理㈱社外取締役（監査等委員）
(重要な兼職の状況) 半蔵門総合法律事務所弁護士日本特殊塗料㈱社外取締役

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

長井　聖子

1960年６月22日生

1983年４月	日本航空㈱入社
2008年４月	同社機内販売グループ長
2012年４月	㈱ジャルエクスプレス客室部室長
2014年10月	日本航空㈱羽田第４客室乗員室長
2015年４月	学校法人関西外国語大学外国語学部教授(現任)
2019年６月	新明和工業㈱社外取締役（現任）
2021年６月	当社社外取締役（現任）
(重要な兼職の状況) 学校法人関西外国語大学外国語学部教授新明和工業㈱社外取締役

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

小川　広通

1958年11月18日生

1981年４月	三菱商事㈱入社
1998年６月	日糧製パン㈱取締役
2004年４月	㈱ローソン執行役員
2004年９月	同社常務執行役員
2005年11月	三菱商事㈱ローソン事業ユニットマネージャー
2006年４月	同社リテイル事業ユニットマネージャー
2014年４月	同社理事生活産業グループCEOオフィス室長
2017年４月	伊藤ハム米久ホールディングス㈱顧問
2017年６月	同社取締役会長
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)
(注１)

福田　佐知子

1962年７月15日生

1987年４月	港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
1990年３月	公認会計士登録
2001年10月	弁護士登録公認会計士再登録
2024年４月	リョーサン菱洋ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)（現任）
2024年６月	当社社外取締役（現任）
(重要な兼職の状況) 千葉市民協同法律事務所代表弁護士公認会計士福田佐知子事務所所長リョーサン菱洋ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）習志野市代表監査委員

(注３)

監査役
(常勤)

山下　富弘

1956年11月19日生

1982年４月	当社入社
2010年６月	当社内部監査室長
2012年10月	当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長
2014年４月	王子コンテナー㈱監査役
2016年４月	王子コンテナー㈱執行役員技術本部副本部長
2017年６月	当社監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 王子コンテナー㈱監査役王子マテリア㈱監査役森紙業㈱監査役王子製紙㈱監査役

(注４)

監査役
(常勤)

山﨑　昭雄

1960年３月12日生

1982年４月	旧本州製紙㈱入社
2016年２月	王子エフテックス㈱江別工場工場長代理
2019年４月	当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長兼コンプライアンス部長
2023年４月	当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長
2023年６月	当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況) 王子エフテックス㈱監査役王子イメージングメディア㈱監査役王子グリーンリソース㈱監査役

(注５)

監査役
(非常勤)
(注２)

千森　秀郎

1954年５月24日生

1983年４月	弁護士登録
2002年６月	オムロン㈱社外監査役
2006年６月	㈱ダスキン社外監査役
2016年６月	㈱神戸製鋼所社外取締役（監査等委員）ローム㈱社外監査役
2019年６月	ローム㈱社外取締役(監査等委員)
2021年６月	当社社外監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 弁護士法人三宅法律事務所パートナー

(注４)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(非常勤)
(注２)

関口　典子

1964年１月23日生

1994年３月	公認会計士登録
2002年１月	公認会計士再登録
2010年11月	関口公認会計士事務所(現関口典子公認会計士事務所)所長(現任)
2012年７月	税理士登録
2015年６月	東京応化工業㈱社外取締役
2019年１月	ちふれホールディングス㈱執行役員
2021年６月	当社社外監査役(現任)
2022年６月	菱電商事㈱（現㈱RYODEN）社外監査役(現任)
2022年７月	独立行政法人国際協力機構監事(現任)
2023年３月	東京応化工業㈱社外取締役（監査等委員）

(重要な兼職の状況)

関口典子公認会計士事務所所長

㈱RYODEN社外監査役（監査等委員）

独立行政法人国際協力機構監事

(注４)

監査役
(非常勤)
(注２)

野々上　尚

1955年５月17日生

1982年４月	検事任官
2015年１月	公安調査庁長官
2016年９月	福岡高等検察庁検事長
2018年２月	検事長退官
2018年４月	防衛省防衛監察監
2021年３月	防衛省防衛監察監退任
2021年６月	弁護士登録
2022年６月	当社社外監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 上田廣一法律事務所弁護士

(注６)

計

635

(注)１．取締役　奈良道博、同長井聖子、同小川広通及び同福田佐知子は、「社外取締役」です。

(注)２．監査役　千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。

(注)３．2024年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)４．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)５．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性9名　女性5名　(役員のうち女性の比率35.7％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

加来　正年

1956年１月２日生

1978年４月	旧日本パルプ工業㈱入社
2011年４月	当社執行役員
2012年４月	当社常務執行役員
2012年10月	当社常務グループ経営委員
2013年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2019年４月	当社代表取締役社長社長グループ経営委員
2022年４月	当社代表取締役会長（現任）

(注３)

代表取締役
社長執行役員

磯野　裕之

1960年５月20日生

1984年４月	当社入社
2012年10月	王子マネジメントオフィス㈱取締役
2014年４月	当社グループ経営委員
2015年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2021年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2022年４月	当社代表取締役社長社長グループ経営委員
2025年４月	当社代表取締役社長執行役員（現任）

(注３)

代表取締役
副社長執行役員

鎌田　和彦

1960年２月７日生

1983年４月	丸紅㈱入社
2013年５月	王子マネジメントオフィス㈱入社
2014年４月	王子木材緑化㈱代表取締役社長
2015年１月	当社グループ経営委員
2015年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2022年４月	当社取締役専務グループ経営委員
2025年４月	当社代表取締役副社長執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) 王子マネジメントオフィス㈱代表取締役社長

(注３)

取締役
専務執行役員

長谷部　明夫

1963年４月７日生

1986年４月	当社入社
2017年４月	王子産業資材マネジメント㈱取締役
2019年４月	当社グループ経営委員
2022年４月	当社常務グループ経営委員
2022年６月	当社取締役常務グループ経営委員
2025年４月	当社取締役専務執行役員（現任）
(重要な兼職の状況) Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.取締役社長 Oji Asia Management Sdn. Bhd.取締役社長

(注３)

取締役
常務執行役員

田熊　聡

1961年６月１日生

1985年４月	当社入社
2016年２月	王子グリーンリソース㈱常務取締役
2018年４月	王子製紙㈱執行役員富岡工場長
2020年４月	同社取締役生産技術本部長
2022年４月	同社常務取締役生産技術本部長
2023年４月	当社参与グループ技術本部長
2024年４月	当社グループ経営委員
2025年６月	当社取締役常務執行役員（現任）

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)
(注１)

長井　聖子

1960年６月22日生

1983年４月	日本航空㈱入社
2008年４月	同社機内販売グループ長
2012年４月	㈱ジャルエクスプレス客室部室長
2014年10月	日本航空㈱羽田第４客室乗員室長
2015年４月	学校法人関西外国語大学外国語学部教授(現任)
2019年６月	新明和工業㈱社外取締役（現任）
2021年６月	当社社外取締役（現任）
(重要な兼職の状況) 学校法人関西外国語大学外国語学部教授新明和工業㈱社外取締役

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

小川　広通

1958年11月18日生

1981年４月	三菱商事㈱入社
1998年６月	日糧製パン㈱取締役
2004年４月	㈱ローソン執行役員
2004年９月	同社常務執行役員
2005年11月	三菱商事㈱ローソン事業ユニットマネージャー
2006年４月	同社リテイル事業ユニットマネージャー
2014年４月	同社理事生活産業グループCEOオフィス室長
2017年４月	伊藤ハム米久ホールディングス㈱顧問
2017年６月	同社取締役会長
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

福田　佐知子

1962年７月15日生

1987年４月	港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
1990年３月	公認会計士登録
2001年10月	弁護士登録公認会計士再登録
2024年４月	リョーサン菱洋ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)（現任）
2024年６月	当社社外取締役（現任）
(重要な兼職の状況) 千葉市民協同法律事務所代表弁護士公認会計士福田佐知子事務所所長リョーサン菱洋ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）習志野市代表監査委員

(注３)

取締役
(非常勤)
(注１)

村木　厚子

1955年12月28日生

1978年４月	労働省（現厚生労働省）入省
2005年10月	同省大臣官房政策評価審議官
2006年９月	同省大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭担当）
2008年７月	同省雇用均等・児童家庭局長
2010年９月	内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
2012年９月	厚生労働省社会・援護局長
2013年７月	同省厚生労働事務次官
2015年10月	退官
2016年６月	伊藤忠商事㈱社外取締役
2017年６月	SOMPOホールディングス㈱社外監査役
2018年６月	住友化学㈱社外取締役（現任）
2019年６月	SOMPOホールディングス㈱社外取締役
2025年６月	当社社外取締役（現任）
(重要な兼職の状況) 住友化学㈱社外取締役公益財団法人全国老人クラブ連合会会長社会福祉法人全国社会福祉協議会会長社会福祉法人中央共同募金会会長

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

山﨑　昭雄

1960年３月12日生

1982年４月	旧本州製紙㈱入社
2016年２月	王子エフテックス㈱江別工場工場長代理
2019年４月	当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長兼コンプライアンス部長
2023年４月	当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長
2023年６月	当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況) 王子エフテックス㈱監査役王子イメージングメディア㈱監査役王子グリーンリソース㈱監査役

(注４)

監査役
(常勤)

相馬　治子

1964年７月11日生

1987年４月	当社入社
2012年４月	王子ネピア㈱品質保証部長
2014年４月	同社マーケティング本部商品開発部長
2015年９月	同社ハウスホールド開発センター副センター長
2018年４月	同社富士宮工場長
2023年４月	同社執行役員富士宮工場長
2025年６月	当社監査役（現任）

(注５)

監査役
(非常勤)
(注２)

千森　秀郎

1954年５月24日生

1983年４月	弁護士登録
2002年６月	オムロン㈱社外監査役
2006年６月	㈱ダスキン社外監査役
2016年６月	㈱神戸製鋼所社外取締役（監査等委員）ローム㈱社外監査役
2019年６月	ローム㈱社外取締役(監査等委員)
2021年６月	当社社外監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 弁護士法人三宅法律事務所パートナー

(注５)

監査役
(非常勤)
(注２)

野々上　尚

1955年５月17日生

1982年４月	検事任官
2015年１月	公安調査庁長官
2016年９月	福岡高等検察庁検事長
2018年２月	検事長退官
2018年４月	防衛省防衛監察監
2021年３月	防衛省防衛監察監退任
2021年６月	弁護士登録
2022年６月	当社社外監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 上田廣一法律事務所弁護士

(注６)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(非常勤)
(注２)

福地　啓子

1959年１月７日生

1981年４月	東京国税局入局
2008年７月	税務大学校教授
2013年７月	国税庁長官官房国際企画官
2017年７月	国税庁長官官房厚生管理官
2018年３月	金沢国税局長
2019年７月	退官
2019年８月	税理士登録
2020年６月	川田テクノロジーズ㈱社外取締役(監査等委員)（現任）あすか製薬㈱社外監査役
2021年４月	あすか製薬ホールディングス㈱社外監査役（現任）
2025年６月	当社社外監査役（現任）
(重要な兼職の状況) 福地啓子税理士事務所代表川田テクノロジーズ㈱社外取締役（監査等委員）あすか製薬ホールディングス㈱社外監査役

(注５)

計

458

(注)１．取締役　長井聖子、同小川広通、同福田佐知子及び同村木厚子は、「社外取締役」です。

(注)２．監査役　千森秀郎、同野々上尚及び同福地啓子は、「社外監査役」です。

(注)３．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)４．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)５．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

②　社外役員の状況

提出日現在において、当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名です。

社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。

各社外役員の選任理由は次のとおりです。

奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。

長井聖子氏：大手航空会社で主に顧客サービスに従事し、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。

小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。

福田佐知子氏：公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務める等、サステナビリティに関する豊富な経験も有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。

千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。

関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。

野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役に選任しています。

また、いずれの社外役員とも当社及び当社の重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しています。

なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と当社及び当社の重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。

なお、当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。

各社外役員候補者とした理由は次のとおりです。

長井聖子氏：大手航空会社で主に顧客サービスに従事し、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。

村木厚子氏：行政官として、特に厚生労働省において社会福祉・社会保障等の向上・増進や働く環境の整備・人材の育成を総合的・一体的に推進する等、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。

千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役候補者としています。

野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役候補者としています。

福地啓子氏：行政官として、国税当局において、長年、税務に関する業務に従事し、現在は、税理士として、税務・財務・会計に関する豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役候補者としています。

また、いずれの社外役員とも当社及び当社の重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員候補者としています。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。

監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。

監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。

関係会社

４【関係会社の状況】

会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	資金援助		役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	貸付金の有無	債務保証の有無	役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
(連結子会社)
王子コンテナー㈱	東京都中央区	10,000	産業資材	100.0 (100.0)	有	無	有	有	有
王子マテリア㈱（注）１	東京都中央区	600	産業資材	100.0	無	無	有	有	有
王子製袋㈱	東京都中央区	429	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	有	無	有
王子パッケージング㈱	東京都江戸川区	350	産業資材	100.0 (100.0)	有	無	有	有	有
森紙業㈱	京都府京都市	310	産業資材	100.0 (100.0)	有	無	有	有	有
王子インターパック㈱	東京都中央区	213	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	有	有	有
中越パッケージ㈱	東京都文京区	194	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
王子アドバ㈱	神奈川県座間市	96	産業資材	100.0 (100.0)	有	無	無	有	有
Paperbox Holdings Ltd. （注）１	英領ヴァージン諸島	百万USD 167	産業資材（持株会社）	100.0	無	無	無	無	無
GSPP Holdings Sdn. Bhd. （注）１	マレーシアセランゴール州	百万MYR 945	産業資材（持株会社）	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
GS Paperboard & Packaging Sdn. Bhd. （注）１	マレーシアセランゴール州	百万MYR 927	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. （注）１	マレーシアセランゴール州	百万MYR 600	産業資材	100.0	無	無	有	無	無
HPI Resources Bhd. （注）１	マレーシアジョホール州	百万MYR 432	産業資材（持株会社）	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
Harta Packaging Industries Sdn. Bhd.	マレーシアジョホール州	百万MYR 20	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
Oji India Packaging Pvt. Ltd.（注）１	インドハリヤナ州	百万INR 9,544	産業資材	100.0 (0.0)	無	無	無	無	無
S.Pack & Print Public Co., Ltd.	タイソンクラー県	百万THB 300	産業資材	75.7	無	無	有	無	無
Ojitex Haiphong Co., Ltd.	ベトナムハイフォン市	百万USD 56	産業資材	100.0	無	無	有	無	無
Ojitex (Vietnam) Co., Ltd.	ベトナムドンナイ省	百万USD 42	産業資材	100.0	無	無	有	無	無
王子包装(上海)有限公司	中国上海市	百万CNY 73	産業資材	100.0 (91.9)	無	無	無	無	無
蘇州王子包装有限公司	中国江蘇省	百万CNY 32	産業資材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
王子ネピア㈱	東京都中央区	350	生活消費財	100.0	有	有	有	有	有
Oji Asia Household Product Sdn. Bhd.	マレーシアセランゴール州	百万MYR 96	生活消費財	100.0 (100.0)	無	無	有	無	無
王子タック㈱	東京都中央区	1,550	機能材	100.0 (100.0)	無	無	無	有	有
王子キノクロス㈱	静岡県富士市	353	機能材	100.0 (100.0)	無	無	無	有	有
王子エフテックス㈱	東京都中央区	350	機能材	100.0	有	無	有	有	有
王子イメージングメディア㈱	東京都中央区	350	機能材	100.0	有	無	有	有	有
新タック化成㈱	香川県三豊市	310	機能材	100.0 (100.0)	有	無	有	有	有

会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	資金援助		役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	貸付金の有無	債務保証の有無	役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
(連結子会社)
Oji Papéis Especiais Ltda. （注）１	ブラジルサンパウロ州	百万BRL 409	機能材	100.0 (100.0)	有	無	有	無	無
Oji Paper (Thailand) Ltd.	タイバンコク都	百万THB 1,504	機能材	100.0 (100.0)	無	無	有	無	無
Kanzaki Specialty Papers,Inc.	アメリカマサチューセッツ州	百万USD 34	機能材	100.0 (100.0)	無	無	有	無	無
KANZAN Spezialpapiere GmbH	ドイツノルトラインヴェストファーレン州	百万EUR 25	機能材	100.0 (100.0)	無	無	有	無	無
Tele-Paper (M) Sdn. Bhd.	マレーシアセランゴール州	百万MYR 12	機能材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
Adampak Pte. Ltd.	シンガポール	百万SGD 25	機能材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
王子奇能紙業(上海)有限公司	中国上海市	百万CNY 140	機能材	100.0 (74.0)	無	無	無	無	無
王子コーンスターチ㈱	東京都中央区	1,000	資源環境ビジネス	60.0 (60.0)	無	無	無	無	有
エム・ピー・エム・王子エコエネルギー㈱	青森県八戸市	400	資源環境ビジネス	55.0 (55.0)	無	無	無	無	無
王子グリーンリソース㈱	東京都中央区	350	資源環境ビジネス	100.0	有	無	有	無	有
王子木材緑化㈱	東京都中央区	288	資源環境ビジネス	100.0 (100.0)	無	無	有	有	有
王子グリーンエナジー徳島㈱	東京都中央区	100	資源環境ビジネス	80.0 (80.0)	無	無	無	無	無
王子オセアニアマネジメント㈱（注）１	東京都中央区	37,090	資源環境ビジネス・産業資材（持株会社）	100.0	有	無	有	無	無
Oji Oceania Management (NZ) Ltd. （注）１	ニュージーランドオークランド市	百万NZD 796	資源環境ビジネス・産業資材（持株会社）	100.0 (100.0)	有	無	無	無	無
Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd. （注）１	ニュージーランドオークランド市	百万NZD 728	資源環境ビジネス・産業資材	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
日伯紙パルプ資源開発㈱（注）１	東京都中央区	21,088	資源環境ビジネス（持株会社）	100.0 (2.3)	有	無	有	無	有
Celulose Nipo-Brasileira S.A. （注）１	ブラジルミナスジェライス州	百万USD 257	資源環境ビジネス	100.0 (100.0)	無	無	有	無	無
Pan Pac Forest Products Ltd. （注）１	ニュージーランドネイピア市	百万NZD 126	資源環境ビジネス	100.0 (100.0)	有	無	無	無	無
Oji Uruguay Forest Company S.A.S （注）１	ウルグアイモンテビデオ市	百万USD 310	資源環境ビジネス	100.0	無	無	無	無	無
Panindo Investment Pte. Ltd. （注）１	シンガポール	百万USD 163	資源環境ビジネス（持株会社）	100.0	無	無	無	無	無
PT. Korintiga Hutani	インドネシアジャカルタ首都特別州	百万IDR 1,132,188	資源環境ビジネス	80.0 (80.0)	無	有	無	無	無
王子製紙㈱（注）１、４	東京都中央区	350	印刷情報メディア	100.0	有	無	有	有	有
江蘇王子製紙有限公司（注）１	中国江蘇省	百万USD 911	印刷情報メディア・資源環境ビジネス・生活消費財	90.0 (90.0)	無	有	有	無	無

会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	資金援助		役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権の所有割合 (％)	貸付金の有無	債務保証の有無	役員派遣の有無	経営指導の有無	設備の賃貸借状況の有無
(連結子会社)
王子物流㈱	東京都中央区	1,434	物流	100.0	有	無	無	無	有
旭洋㈱	東京都中央区	1,300	商事	90.0	有	無	無	無	有
王子エンジニアリング㈱	東京都中央区	800	エンジニアリング	100.0	無	無	有	無	有
王子不動産㈱	東京都中央区	650	不動産事業	100.0 (100.0)	有	無	有	無	有
㈱ギンポーパック	東京都千代田区	360	プラスチック容器製造販売	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
㈱ホテルニュー王子	北海道苫小牧市	100	ホテル業	100.0 (100.0)	有	無	無	無	無
王子マネジメントオフィス㈱（注）１	東京都中央区	10	ホールディングス機能会社	100.0	無	無	有	無	有
IPI S.r.l.	イタリアウンブリア州	百万EUR 13	液体紙容器事業	100.0	有	有	有	無	無
Walki Oy	フィンランドヴァルケアコスキ市	百万EUR 0.5	サステナブルパッケージング事業	100.0 (100.0)	無	無	無	無	無
Oji Asia Management Sdn. Bhd. （注）１	マレーシアセランゴール州	百万MYR 404	東南アジア地域統括会社	100.0	無	無	有	無	無
その他157社
(持分法適用関連会社)
三菱製紙㈱（注）２	東京都墨田区	36,561	紙・パルプ・写真感光材料の製造、加工及び販売	32.9	無	無	無	無	無
中越パルプ工業㈱（注）２	東京都中央区	18,864	紙パルプ製品の製造販売、発電事業	22.2 (0.2)	無	無	無	無	無
㈱岡山製紙（注）２	岡山県岡山市	821	産業資材	49.0 (0.1)	無	無	無	無	無
陽光王子(寿光)特殊紙有限公司	中国山東省	百万CNY 403	機能材	40.0 (40.0)	無	無	無	無	無
PT Oji Indo Makmur Perkasa	インドネシアジャカルタ首都特別州	百万IDR 671,000	生活消費財	50.0	無	有	無	無	無
その他15社

(注) １．特定子会社です。

２．有価証券報告書の提出会社です。

３．議決権の所有割合欄の(　)内数字は間接所有割合(内数)です。

４．王子製紙㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えています。

主要な損益情報等　(1) 売上高　　　　　 289,820百万円

(2) 経常利益　　　　 10,880百万円

(3) 当期純利益　　 8,827百万円

(4) 純資産額　　　　 185,610百万円

(5) 総資産額　　　　 327,796百万円

沿革

２【沿革】

旧王子製紙株式会社は1873年２月抄紙会社として創立され、1933年５月には富士製紙株式会社及び樺太工業株式会社と合併し、わが国洋紙生産の80％以上を占めるに至りましたが、1949年８月過度経済力集中排除法に基づき３社に分割されました。当社はその３社のひとつである苫小牧製紙株式会社として発足し、その後1952年６月王子製紙工業株式会社、1960年12月王子製紙株式会社、1993年10月新王子製紙株式会社、1996年10月王子製紙株式会社と商号を変更しました。

その後、当社は、各事業群の経営責任をより明確にし、グループ全体の企業価値の極大化を目的に、2012年10月１日付で、当社の白板紙・包装用紙事業、新聞用紙事業、洋紙事業、イメージングメディア事業、パルプ事業、資源環境ビジネス・原燃料資材調達に係る事業及び間接部門等を会社分割により、それぞれ当社の100％子会社に承継させ、商号を「王子ホールディングス株式会社」に変更し、持株会社へ移行し、今日に至っています。その概要は次のとおりです。

年月	概要
1949年８月	「苫小牧製紙株式会社」として発足
1952年６月	商号を「王子製紙工業株式会社」と変更
1956年９月	林木育種研究所(現　イノベーション推進本部)設置
1957年10月	中央研究所(現　イノベーション推進本部)設置
1960年12月	商号を「王子製紙株式会社」と変更
1970年９月	北日本製紙株式会社と合併
1973年３月	Carter Oji Kokusaku Pan Pacific Project(現　Pan Pac Forest Products Ltd.)稼働(ニュージーランド)
1979年３月	日本パルプ工業株式会社と合併
1989年４月	東洋パルプ株式会社と合併
1993年10月	神崎製紙株式会社と合併し、商号を「新王子製紙株式会社」と変更
1996年10月	本州製紙株式会社と合併し、商号を「王子製紙株式会社」と変更
2001年５月	当社の持分法適用関連会社である高崎三興株式会社、当社の連結子会社である中央板紙株式会社及び北陽製紙株式会社の３社との共同出資により、段ボール原紙の共同販売を行う「王子板紙株式会社(現　王子マテリア株式会社)」を設立
2001年10月	全国７地区の段ボール子会社７社を、当社の段ボール部門を含めて１社に統合し、商号を「王子コンテナー株式会社」と変更
2002年10月	段ボール原紙共同販売会社である王子板紙株式会社(現　王子マテリア株式会社)に、当社段ボール原紙製造部門、当社連結子会社である高崎三興株式会社、中央板紙株式会社、北陽製紙株式会社及びオーアイアール株式会社を統合し、段ボール原紙の生産・販売体制を一元化
2003年４月	家庭用紙事業に関して、生産・販売体制の一元化を図るため、家庭用紙販売会社である株式会社ネピアに、当社家庭用紙製造部門及び当社連結子会社であるホクシー株式会社を統合し、商号を「王子ネピア株式会社」と変更
2004年10月	特殊紙及びフィルム事業に関して、特殊紙及び白板紙の生産販売会社である富士製紙株式会社に、当社特殊紙及びフィルム事業部門を統合し、商号を「王子特殊紙株式会社(現　王子エフテックス株式会社)」と変更
2005年12月	段ボール事業に関して、段ボール業界第３位(生産量)の森紙業グループ各社の株式を取得
2007年10月	中国江蘇省南通市において、現地合弁会社である江蘇王子製紙有限公司を設立
2010年４月	段ボール事業に関して、マレーシアの板紙・段ボールメーカーであるGS Paper & Packaging Sdn.Bhd.(現　GSPP Holdings Sdn.Bhd.)の持株会社であるPaperbox Holdings Ltd.の株式を取得

年月	概要
2011年８月	段ボール事業に関して、マレーシアの段ボール製造販売大手Harta Packagingグループの持株会社であるHPI Resources Bhd.の株式を取得
2011年９月	イメージングメディア事業に関して、Fibria Celulose S.A.より、ブラジルの感熱記録紙、ノーカーボン用紙の製造販売の拠点であるPiracicaba Indústria de Papéis e Participações Ltda.の株式を取得し、商号を「Oji Papéis Especiais Ltda.」と変更
2012年６月	パルプ事業に関して、独立行政法人国際協力機構より、ブラジルの市販パルプメーカーであるCelulose Nipo-Brasileira S.A.を100％子会社として有する日伯紙パルプ資源開発株式会社の株式を取得し連結子会社化
2012年10月	持株会社制に移行し、商号を「王子ホールディングス株式会社」と変更
2014年12月	パルプ、板紙及びパッケージング事業に関して、Carter Holt Harvey Ltd.からニュージーランド・オーストラリアを拠点とするCarter Holt Harvay Pulp & Paper Ltd.(現　Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd.)及びその関係会社の株式を取得
2021年５月	Celulose Nipo-Brasileira S.A.を100％子会社として有する日伯紙パルプ資源開発株式会社が自己株式を取得した結果、議決権割合が100％に増加
2022年３月	Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd.及びその関係会社を100％子会社として有する王子オセアニアマネジメント株式会社の株式を追加取得し完全子会社化
2022年９月	高機能ラベル印刷加工事業に関して、東南アジア及び中国の６カ国に事業拠点を有するAdampakグループの親会社であるAdampak Pte. Ltd.の株式を取得
2024年４月	サステナブルパッケージング事業に関して、世界に先駆けて環境規制が進む欧州のサステナブル包装資材メーカーであるWalkiグループの持株会社Walki Holding Oyの株式を取得

王子ホールディングス

社長・役員

略歴

所有者

(5) 【所有者別状況】

役員

(2) 【役員の状況】

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

関係会社

４ 【関係会社の状況】

沿革

２ 【沿革】

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

４【関係会社の状況】

２【沿革】