(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
当社参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
当社取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
当社常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
当社専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
当社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
当社代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
当社代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
283
|
専務取締役
生産技術本部長
兼安全環境品質本部
副本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、
環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当
|
2020年10月
|
当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長
|
2023年４月
|
当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
当社専務取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部
副本部長兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
58
|
専務取締役
洋紙・白板紙
国内営業本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長
兼新潟営業所長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2015年６月
|
当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループ
グループ付部長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2016年７月
|
当社執行役員白板紙事業本部長兼ＣＥＯオフィス室長
兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
当社取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
当社取締役
|
2019年４月
|
当社取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
当社取締役洋紙事業本部長
|
2021年４月
|
当社取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2022年４月
|
当社常務取締役洋紙・白板紙事業本部長兼生産物流部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
当社専務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2024年４月
|
当社専務取締役洋紙・白板紙国内営業本部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ＣＦＯ、
ＣＲＯ、
法務Ｃ・広報担当
兼プロフィット
マネジメント室長
|
柳 澤 誠
|
1955年９月23日生
|
1980年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年６月
|
当社内部統制監査室長
|
2016年４月
|
当社執行役員グループ統制管理室担当（同室長）
兼広報室長
|
2019年４月
|
当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、広報室担当
|
2020年４月
|
当社執行役員チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、
法務・コンプライアンス室、広報室担当、
安全統括部、環境統括部、品質管理室副担当
|
2022年４月
|
当社執行役員経営企画部、経営管理部副担当
兼チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
兼総務部、法務リスクマネジメント室、広報室担当
|
2022年11月
|
当社執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当
|
2023年４月
|
当社執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
当社取締役ＣＦＯ、ＣＲＯ、総務・法務Ｒ・広報担当
兼プロフィットマネジメント室長
星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ
|
2024年４月
|
当社取締役ＣＦＯ、ＣＲＯ、法務Ｃ・広報担当
兼プロフィットマネジメント室長(現)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
新潟工場長
|
石 塚 豊
|
1960年２月５日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社執行役員洋紙事業本部紀州工場副工場長
|
2019年６月
|
当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2020年８月
|
当社執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長兼抄造部長
|
2021年４月
|
㈱北越ペーパーテック新潟 代表取締役社長 ㈱テクノ北越 代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役新潟工場長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
資源・原料本部長
兼チップ・パルプ部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
飯 田 智 之
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
丸紅㈱入社
|
2020年１月
|
当社資源・パルプ事業本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員資源・パルプ事業本部長
兼チップ・パルプ部長
|
2020年７月
|
当社執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
|
2023年４月
|
当社執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
当社取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
12
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省（現経済産業省）退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行（現㈱国際協力銀行） 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長
(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱（現三菱王子紙販売㈱）
代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
当社社外監査役
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
倉 本 博 光
|
1948年５月11日生
|
1972年４月
|
日本郵船㈱入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
2006年４月
|
同社代表取締役専務経営委員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長経営委員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
郵船航空サービス㈱（現郵船ロジスティクス㈱）
取締役副社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
|
二 瓶 ひろ子
|
1976年８月23日生
|
1999年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年３月
|
同行退行
|
2009年９月
|
司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2009年10月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所 アソシエイト弁護士
|
2014年９月
|
オックスフォード大学法学修士号取得
|
2016年１月
|
同法律事務所 カウンセル弁護士(現)
|
2019年３月
|
早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL.M. 先端法学修士号取得
|
2019年６月
|
㈱シード 社外監査役(現)
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
監督役員
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2023年３月
|
JUKI㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
上 野 学
|
1968年12月20日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社江門推進グループグループ付課長
兼Alpac推進グループグループ付課長
|
2015年10月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
|
2017年４月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 （部長待遇）
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
8
|
社外監査役
|
井 上 寅 喜
|
1956年９月６日生
|
1985年12月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在
|
1995年10月
|
アンダーセン ナショナル・パートナー
|
1997年10月
|
同 ワールドワイド・パートナー
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
井上寅喜公認会計士事務所所長（現）
|
2010年６月
|
㈱アカウンティング・アドバイザリー代表取締役社長（現）
|
2011年６月
|
パイオニア㈱社外監査役
|
2011年９月
|
GLP投資法人監督役員（現）
|
2012年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2013年４月
|
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師
|
2016年３月
|
花王㈱社外監査役
|
2016年６月
|
㈱あおぞら銀行社外監査役（現）
|
2018年10月
|
㈱Kyulux常任監査役（現）
|
2020年11月
|
㈱エトヴォス社外監査役（現）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
近 藤 剛
|
1965年１月１日生
|
1987年４月
|
ボストンコンサルティンググループ
|
1997年４月
|
弁護士登録、長島・大野（現長島大野常松）法律事務所
|
2000年10月
|
ホワイトアンドケース法律事務所
|
2006年１月
|
クレディ・スイス証券㈱
|
2013年６月
|
有徳綜合法律事務所設立（現）
|
2015年４月
|
Mu Sigma Japan㈱常勤監査役（現）
|
2019年６月
|
やる気スイッチグループホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2020年４月
|
学校法人永守学園京都先端科学大学外部講師（サイバーセキュリティ法務）（現）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
474
|
(注) １ 取締役 岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子は、社外取締役であります。
２ 監査役 井上寅喜及び近藤剛は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５ 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は15名で、新規事業部長 鹿島久仁彦、機能材営業本部長兼段ボール営業部長兼プロフィットマネジメント室 後藤考司、大阪支社長 飯塚潔、洋紙・白板紙国内営業本部白板紙営業部長兼白板紙事業管理担当部長兼生産技術本部ゼロＣＯ2推進室室付部長 阿部寿、関東工場長兼市川工務部長 安藤邦宏、安全環境品質本部長兼安全統括部長兼ＣＤＯ兼グループ統制管理室（同室長）、情報システム部（同部長）担当 杉本麻王、国際営業本部長兼プロフィットマネジメント室 岡本敏、長岡工場長兼事務部長 西方勝英、国際営業本部輸出部長兼輸出事業管理担当部長兼ＣＥＯオフィス室付部長 加藤重隆、人事部（同部長）、秘書室（同室長）担当兼ＣＥＯオフィス室長兼プロフィットマネジメント室 笠原隆、洋紙・白板紙国内営業本部洋紙営業部長兼出版用紙担当部長兼洋紙事業管理担当部長兼新潟営業所長兼生産技術本部ゼロＣＯ2推進室室付部長 大場直人、紀州工場長 高濟 和弘、Alberta-Pacific Forest Industries Inc. President,ＣＥＯ＆ＣＡＯ 小林慶一、総務部担当（同部長）兼広報室長 外川義治、経営企画部長 一木康司であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
有 賀 茂 夫
|
1950年９月24日生
|
1969年４月
|
関東信越国税局入局
|
―
|
2004年７月
|
東松山税務署長
|
2007年７月
|
春日部税務署長
|
2009年７月
|
浦和税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録 有賀茂夫税理士事務所開業
|
2012年５月
|
㈱加島屋監査役(現)
|
2015年６月
|
㈱ジーテクト社外監査役 日特エンジニアリング㈱
（現NITTOKU㈱） 社外監査役
|
水 口 秀
|
1962年１月１日生
|
1984年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
7
|
2017年５月
|
当社機能材営業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員機能材事業本部機能材部長
|
2023年４月
|
当社執行役員機能材営業本部機能材営業部長
|
2023年６月
|
当社執行役員機能材営業本部副本部長兼機能材営業部長
|
2024年３月
|
当社退任
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、当社経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
当社は、社外取締役の岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子の４氏、社外監査役の井上寅喜及び近藤剛の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
―
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
倉 本 博 光
|
―
|
豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識により、グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
二 瓶 ひろ子
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験から、当社取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
井 上 寅 喜
|
公認会計士
|
公認会計士として豊富な経験と専門的知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また国内外の豊富な経験も兼ね備えており、当社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
近 藤 剛
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際的な企業法務の分野において豊富な経験を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
