(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年７月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
川本 寛之
|
1979年３月23日生
|
2002年４月
|
日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行
|
2008年４月
|
新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社) 出向
|
2011年８月
|
当社入社 執行役員
|
2011年11月
|
当社取締役
|
2012年６月
|
gumi America,Inc. Director(現任) 株式会社gumi ventures 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エイリム 取締役
|
2015年３月
|
台灣谷米數位科技有限公司 董事長(現任)
|
2015年５月
|
gumi Asia Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
株式会社グラムス 取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社FgG 代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社gumi X Reality 代表取締役社長(現任) Tokyo XR Startups株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社gumi X studio(現株式会社gC Games) 代表取締役社長 株式会社gumi Cryptos 代表取締役社長(現任)
|
2021年９月
|
double jump.tokyo株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
gC Games Pte. Ltd.(現gC Games Singapore Pte. Ltd.) Director
gC Incubation Pte. Ltd. Director(現任)
|
2023年３月
|
株式会社gC Labs 代表取締役社長
|
2024年７月
|
株式会社gC Labs 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
995,800
|
取締役
|
本吉 誠
|
1983年１月21日生
|
2007年４月
|
株式会社新生銀行(現SBI新生銀行) 入行
|
2012年７月
|
当社出向
|
2014年２月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社執行役員
|
2016年６月
|
Tokyo XR Startups株式会社 監査役(現任)
|
2016年７月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社gumi X Reality 監査役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社gumi ventures 取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社グラムス 監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社エイリム 取締役
|
2018年12月
|
double jump.tokyo株式会社 社外監査役
|
2019年５月
|
株式会社gumi Cryptos 監査役(現任)
|
|
(注)１
|
778,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
清水 健次
|
1968年５月24日生
|
1995年11月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2002年10月
|
小沢・秋山法律事務所 入所
|
2013年８月
|
株式会社Gunosy 社外監査役(現任)
|
2015年１月
|
武市法律事務所 入所
|
2016年３月
|
清水法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
|
日本テクノ株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
株式会社長越 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社アクシージア 社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年９月
|
日本テクノ株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
尾白 有亮
|
1974年11月13日生
|
1998年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行) 入行
|
2006年11月
|
SBIイー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券) 入社
|
2015年５月
|
同社 事業法人部部長
|
2020年１月
|
同社 投資銀行部長
|
2020年６月
|
同社 執行役員 投資銀行部長
|
2022年８月
|
同社 執行役員 営業本部長兼
投資銀行部長
|
2022年９月
|
株式会社地域エネルギー開発 取締役
|
2023年６月
|
株式会社SBI証券 執行役員常務 営業本部長兼投資銀行部長
|
|
日本充電インフラ株式会社 取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社Blue Planet-works 取締役(現任)
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年４月
|
SBIスマートエナジー株式会社 取締役(現任)
|
2025年７月
|
株式会社SBI証券 執行役員 営業本部副本部長兼投資銀行二部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
岡﨑 太輔
|
1971年４月25日生
|
1994年４月
|
株式会社東京都民銀行（現株式会社きらぼし銀行） 入行
|
2000年10月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社
|
2004年１月
|
株式会社ファンライフ設立 代表取締役CFO
|
2006年１月
|
株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長
|
2007年10月
|
株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長
|
2011年10月
|
株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長兼経営企画室長
|
2015年７月
|
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画(現株式会社鉄人化ホールディングス) 代表取締役社長
|
2022年１月
|
株式会社ピアズ 取締役兼執行役員副社長
|
2022年11月
|
株式会社ANAP 社外取締役
|
2023年９月
|
株式会社STPR 取締役(現任)
|
2024年３月
|
AppBank株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
SUPER STATE HOLDINGS株式会社 取締役(現任)
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小林 賢治
|
1978年５月11日生
|
2005年４月
|
株式会社コーポレイトディレクション入社
|
2009年４月
|
株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年７月
|
シニフィアン株式会社設立 共同代表(現任)
|
2018年９月
|
シニフィアンKID株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年10月
|
ラクスル株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社ツクルバ 社外取締役(現任)
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
増田 恵子
|
1972年９月５日生
|
1995年４月
|
中央出版株式会社 入社
|
1997年12月
|
株式会社Gambit 入社
|
2019年８月
|
同社 取締役副社長
|
2022年７月
|
株式会社Agent One設立 代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社Gambit 取締役
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
株式会社MC One設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
1,774,400
|
(注) １．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次氏 委員：尾白有亮氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏、増田恵子氏
なお、当社は常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役清水健次氏、尾白有亮氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏及び増田恵子氏は社外取締役であります。
ｂ．2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
川本 寛之
|
1979年３月23日生
|
2002年４月
|
日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行
|
2008年４月
|
新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社) 出向
|
2011年８月
|
当社入社 執行役員
|
2011年11月
|
当社取締役
|
2012年６月
|
gumi America,Inc. Director(現任) 株式会社gumi ventures 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エイリム 取締役
|
2015年３月
|
台灣谷米數位科技有限公司 董事長(現任)
|
2015年５月
|
gumi Asia Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
株式会社グラムス 取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社FgG 代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社gumi X Reality 代表取締役社長(現任) Tokyo XR Startups株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社gumi X studio(現株式会社gC Games) 代表取締役社長 株式会社gumi Cryptos 代表取締役社長(現任)
|
2021年９月
|
double jump.tokyo株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
gC Games Pte. Ltd.(現gC Games Singapore Pte. Ltd.) Director
gC Incubation Pte. Ltd. Director(現任)
|
2023年３月
|
株式会社gC Labs 代表取締役社長
|
2024年７月
|
株式会社gC Labs 取締役(現任)
|
|
(注)１
|
995,800
|
取締役
|
本吉 誠
|
1983年１月21日生
|
2007年４月
|
株式会社新生銀行(現SBI新生銀行) 入行
|
2012年７月
|
当社出向
|
2014年２月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社執行役員
|
2016年６月
|
Tokyo XR Startups株式会社 監査役(現任)
|
2016年７月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社gumi X Reality 監査役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社gumi ventures 取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社グラムス 監査役(現任)
|
2018年７月
|
株式会社エイリム 取締役
|
2018年12月
|
double jump.tokyo株式会社 社外監査役
|
2019年５月
|
株式会社gumi Cryptos 監査役(現任)
|
|
(注)１
|
778,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
清水 健次
|
1968年５月24日生
|
1995年11月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年10月
|
小沢・秋山法律事務所入所
|
2013年８月
|
株式会社Gunosy 社外監査役(現任)
|
2015年１月
|
武市法律事務所 入所
|
2016年３月
|
清水法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
|
日本テクノ株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
株式会社長越 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社アクシージア 社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年９月
|
日本テクノ株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
新井 雄一郎
|
1972年１月15日生
|
1994年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
2001年４月
|
同社 東京法人営業第五部部長代理
|
2006年７月
|
同社 欧州本部欧州企画部調査役兼ロンドン支店支店長代理
|
2010年１月
|
同社 人事部上席調査役
|
2015年２月
|
MUFG Union Bank,N.A. アジアコーポレートバンキング（ニューヨーク）次長
|
2019年５月
|
株式会社三菱UFJ銀行 コーポレートバンキング企画部部長
|
2020年４月
|
同社 営業第二本部営業第八部部長
|
2023年５月
|
株式会社ディーカレットDCP デジタル通貨事業本部副本部長
|
2023年10月
|
同社 営業本部長
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
株式会社SBI証券 執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
岡﨑 太輔
|
1971年４月25日生
|
1994年４月
|
株式会社東京都民銀行（現株式会社きらぼし銀行） 入行
|
2000年10月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社
|
2004年１月
|
株式会社ファンライフ設立 代表取締役CFO
|
2006年１月
|
株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長
|
2007年10月
|
株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長
|
2011年10月
|
株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長兼経営企画室長
|
2015年７月
|
ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画(現株式会社鉄人化ホールディングス) 代表取締役社長
|
2022年１月
|
株式会社ピアズ 取締役兼執行役員副社長
|
2022年11月
|
株式会社ANAP 社外取締役
|
2023年９月
|
株式会社STPR 取締役(現任)
|
2024年３月
|
AppBank株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
SUPER STATE HOLDINGS株式会社 取締役(現任)
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小林 賢治
|
1978年５月11日生
|
2005年４月
|
株式会社コーポレイトディレクション入社
|
2009年４月
|
株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年７月
|
シニフィアン株式会社設立 共同代表(現任)
|
2018年９月
|
シニフィアンKID株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年10月
|
ラクスル株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社ツクルバ 社外取締役(現任)
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
増田 恵子
|
1972年９月５日生
|
1995年４月
|
中央出版株式会社 入社
|
1997年12月
|
株式会社Gambit 入社
|
2019年８月
|
同社 取締役副社長
|
2022年７月
|
株式会社Agent One設立 代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社Gambit 取締役
|
2024年７月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
株式会社MC One設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
1,774,400
|
(注) １．2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次氏 委員：新井雄一郎氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏、増田恵子氏
なお、当社は常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役清水健次氏、新井雄一郎氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏及び増田恵子氏は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
１．提出日現在、監査等委員である取締役の５名は、会社法における社外取締役であります。
当社では、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の清水健次氏、小林賢治氏及び増田恵子氏の３名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査等委員である取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、清水法律事務所の代表弁護士、日本テクノ株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社長越の代表取締役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。当社と株式会社Gunosy、清水法律事務所、日本テクノ株式会社、株式会社長越及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
３．監査等委員である取締役尾白有亮氏は、株式会社SBI証券の執行役員、日本充電インフラ株式会社の社外取締役、株式会社Blue Planet-worksの社外取締役及びSBIスマートエナジー株式会社の取締役であります。SBIホールディングス株式会社と当社との間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名を当社の社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)や株式会社SBI証券等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
４．監査等委員である取締役岡﨑太輔氏は、SUPER STATE HOLDINGS株式会社の取締役、同社の子会社である株式会社STPRの取締役及びAppBank株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。SUPER STATE HOLDINGS株式会社と当社との間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、同社が推薦した１名を当社の社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また同氏は株式会社鉄人化ホールディングスや株式会社ピアズ等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
５．監査等委員である取締役小林賢治氏は、上場企業における経営者としての豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏はシニフィアン株式会社の代表取締役、シニフィアンKID株式会社の代表取締役、ラクスル株式会社の社外取締役及び株式会社ツクルバの社外取締役であります。当社とシニフィアン株式会社、シニフィアンKID株式会社、ラクスル株式会社及び株式会社ツクルバとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
６．監査等委員である取締役増田恵子氏は、経営者としての経験に基づき、豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Agent Oneの代表取締役及び株式会社MC Oneの取締役であります。株式会社Agent One及び株式会社MC Oneとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
７．当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。
なお、当社は、2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、尾白有亮氏が退任し、新井雄一郎氏が監査等委員である取締役に就任いたします。同氏は社外取締役であります。この結果、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役は５名となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
