代表者
略歴
1997年４月 ソフトバンク株式会社(現：ソフトバンクグループ株式会社) 入社
2001年３月 日本電子決済企画株式会社(2001年６月よりイーバンク銀行株式会社、現楽天銀行株式会社) 入社
2005年７月 株式会社ワイズノット 取締役就任
2006年９月 当社設立 代表取締役就任
2022年４月 当社取締役就任
2023年４月 当社代表取締役就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
矢田 峰之 |
1974年８月８日生 |
1997年４月 ソフトバンク株式会社(現：ソフトバンクグループ株式会社) 入社 2001年３月 日本電子決済企画株式会社(2001年６月よりイーバンク銀行株式会社、現楽天銀行株式会社) 入社 2005年７月 株式会社ワイズノット 取締役就任 2006年９月 当社設立 代表取締役就任 2022年４月 当社取締役就任 2023年４月 当社代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,136,300 |
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取締役 |
藤原 直美 |
1982年11月13日生 |
2006年１月 株式会社ワイズノット 入社 2007年１月 当社 入社 2012年５月 当社 取締役就任 2017年６月 当社 執行役員社長室長就任 2020年11月 当社 執行役員インフルエンサーPR事業部長就任 2023年６月 当社 取締役就任 2024年４月 当社 取締役COO就任（現任） 2025年９月 株式会社iHack 取締役就任 （現任） |
(注) ３、８ |
117,200 |
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取締役 |
大野 誠一 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス) 入社 2000年６月 株式会社メディアファクトリー(現：株式会社KADOKAWA) 取締役就任 2006年７月 株式会社アクトビラ 代表取締役社長就任 2011年９月 株式会社ローソンHMVエンタテイメント(現：株式会社ローソンエンタテインメント) 取締役常務執行役員就任 2012年10月 株式会社ハッツアンリミテッド 代表取締役就任 2014年４月 Beatrobo,Inc. Director就任 2018年12月 ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任 (現任) 2019年４月 株式会社ハッツアンリミテッド 副社長執行役員就任 (現任) 2019年５月 当社社外取締役就任 (現任) 2025年３月 一般社団法人ミドルシニア・セルフ・エンパワメント協会代表理事就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
白川 久美 |
1962年２月15日生 |
1986年８月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社(現：日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 2001年12月 マイクロソフトアジアリミテッド 入社 プロジェクトマネージャー 2003年８月 アマゾン・ジャパン合同会社 入社 オペレーション＆トランスポーテション シニアマネジャー 2009年３月 株式会社ロッテ・ドットコム 入社 オペレーション部長 2013年１月 ウィリアムソン・ディッキー・ジャパン合同会社 入社 北アジア物流・IT部長 2015年12月 みらeコネクト株式会社 取締役就任 2017年７月 with River株式会社設立 代表取締役就任 (現任) 2019年５月 当社社外取締役就任 (現任) 2021年３月 GREEN BOX株式会社 社外取締役就任 |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
2006年４月 株式会社リクルート(現：株式会社リクルートホールディングス) 入社 2010年４月 株式会社ジーニー設立 代表取締役社長 2012年８月 Geniee International Pte.,Ltd. President & CEO（現任） 2013年９月 Geniee Vietnam Co.,Ltd. Chairman (現任) 2017年５月 PT. Geniee Technology Indonesia Commissioner PT. Adstars Media PariwaraCommissioner 2023年４月 JAPAN AI 株式会社 代表取締役社長 (現任) 2023年６月 Geniee International Pte.,Ltd, Chairman（現任） 2023年12月 Zelto, Inc.（現：Geniee US Inc.）President & CEO(現任) AAdPushup Software India Private Limited（現：Geniee Software India Pvt. Ltd.） President & CEO (現任) 2024年７月 当社 取締役就任 (現任) 2024年10月 トランスマート株式会社 代表取締役社長 (現任) 2025年３月 ZELTO-FZCO （現：GENIEE ADTECH - FZCO）Representative Director (現任) 2025年４月 株式会社ジーニー 代表取締役社長兼代表執行役員兼グループCEO (現任) |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中村 利之 |
1986年９月12日生 |
2010年４月 株式会社内田洋行 入社 2014年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 入社 2016年４月 株式会社TORICO 入社 2017年９月 株式会社ROLL（TORICO子会社） 会社設立 代表取締役就任 2020年４月 株式会社ROLLを株式会社TORICOに統合 株式会社TORICO 執行役員VPoE就任 2022年11月 株式会社ジーニー 入社 2023年４月 株式会社ジーニー GENIEE CVG事業本部CTO 2024年７月 当社 取締役CTO就任（現任） 2026年５月 株式会社ジーニー 執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大山 泰生 |
1983年11月24日生 |
2006年４月 JWord株式会社(現：GMOインターネットグループ株式会社)入社 2014年１月 株式会社mediba 入社 2014年７月 株式会社トーチライト 入社 2016年１月 楽天株式会社 入社(現：楽天グループ株式会社) 2017年７月 株式会社電通 入社 2017年12月 株式会社フリークアウト 入社 2019年２月 Bytedance株式会社 入社 2023年７月 株式会社ジーニー 入社 2025年６月 株式会社ジーニー デマンドサイドビジネス営業責任者兼デマンドサイド事業部 部長（現任） 2026年６月 当社 取締役就任 (現任) |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
北原 圭一郎 |
1996年12月18日生 |
2019年４月 株式会社ジーニー 入社 2025年６月 当社 取締役 2026年４月 株式会社ジーニー デマンドサイドビジネスCOO兼デマンドサイド事業部プロダクトマネジメント部 部長代理（現任） 2026年６月 当社 取締役就任 (現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
河東 健二郎 |
1983年１月27日生 |
2005年４月 株式会社エスアールエル 入社 2020年４月 H.U.グループホールディングス株式会社 入社 2024年10月 株式会社ジーニー 入社 2025年２月 同社 経営企画室 IRグループ（現任） 2026年６月 当社 取締役就任 (現任) |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
1974年４月 監査法人中央会計事務所 入所 1988年６月 同所 代表社員就任 2007年８月 新日本監査法人 (現：ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所 代表社員就任 2008年７月 同監査法人 シニアパートナー就任 2011年６月 同監査法人 退所 2011年６月 樋口節夫公認会計士事務所開設 所長 (現任) 2011年６月 リードオフジャパン株式会社 監査役就任 (現任) 2011年７月 当社社外監査役就任 (現任) 2013年11月 合同会社クロスポイント設立 代表社員就任(現任) 2017年６月 プレミアグループ株式会社 社外監査役就任(現任) 2017年８月 エンパイヤ自動車株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年12月 株式会社ランドビジネス 社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
平山 剛 |
1980年８月１日生 |
2004年４月 株式会社ピラミッドフィルム 入社 2007年６月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所 2009年12月 公認会計士登録 2009年12月 弁護士登録 2009年12月 平山剛公認会計士事務所設立 代表(現任) 2010年１月 伊藤 見富法律事務所(現：モリソン・フォースター法律事務所) 入所 2012年10月 株式会社オモロキ 取締役 (現任) 2015年３月 タイラカ総合法律事務所設立 代表 (現任) 2015年４月 慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師 2019年６月 株式会社バルクホールディングス 監査役 (現任) 2020年６月 当社 社外監査役就任 (現任) 2024年12月 データセクション株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任） 2025年８月 平山建設株式会社 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
小林 宏至 |
1981年２月４日生 |
2003年12月 ＩＮＣユナイテッド株式会社(現：株式会社ランセカンド) 入社 2006年10月 ＩＮＣユナイテッド株式会社(現：株式会社ランセカンド) 取締役管理部長就任 2015年９月 ウイン・パートナーズ株式会社 入社 2019年１月 株式会社コスモ・スペース 入社（現：株式会社IMAGICAコスモ・スペース） 2021年１月 当社 入社 2022年９月 当社 経営企画部長 2023年６月 当社 内部監査室長 2024年８月 トランスマート株式会社 監査役 2024年８月 当社 監査役就任 （現任） 2025年１月 アットクリッピング株式会社 監査役就任 （現任） 2025年９月 株式会社iHack 監査役就任 （現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,259,500 |
||||
（注）１．取締役 大野誠一氏及び白川久美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口節夫氏及び平山剛氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された、取締役大山泰生氏、北原圭一郎氏、河東健二郎氏の任期は、当社定款の規定により、退任した取締役の任期の満了すべき時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数は、2026年３月末日現在の所有状況に基づき記載しております。
８．取締役藤原直美氏は、婚姻により川副姓となりましたが、旧姓の藤原で職務を執行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役の大野誠一氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、大野誠一氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の白川久美氏は、グローバル企業での豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、白川久美氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の樋口節夫氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、樋口節夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式6,000株を保有しております。
社外監査役の平山剛氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、平山剛氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の取締役会の活動状況
当事業年度における個々の社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数（出席率） |
|
大野 誠一 |
16回 |
16回(100.0%) |
|
白川 久美 |
16回 |
15回( 93.8%) |
|
樋口 節夫 |
16回 |
15回( 93.8%) |
|
平山 剛 |
16回 |
16回(100.0%) |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
1 |
16 |
21 |
15 |
23 |
2,890 |
2,966 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
36 |
9,312 |
63,273 |
4,299 |
227 |
41,280 |
118,427 |
2,100 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
0.03 |
7.86 |
53.43 |
3.63 |
0.19 |
34.86 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式136,053株は「個人その他」に1,360単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（親会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社ジーニー （注）１、２、３ |
東京都新宿区 |
100,000 （千円） |
広告プラットフォーム事業 マーケティングSaaS事業 海外事業 デジタルPR事業 |
（被所有） 49.0 |
広告サービス等の利用 派遣出向の受入 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
アットクリッピング 株式会社 （注）４ |
東京都新宿区 |
40,000 （千円） |
デジタルPR事業 |
87.0 |
役員の兼任あり |
|
株式会社iHack （注）４、５ |
東京都千代田区 |
37,253 （千円） |
デジタルPR事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
Crosscoop Vietnam Consulting Company Limited.（注）４ |
ベトナム ホーチミン市 |
815,000 （USD） |
シェアオフィス事業 |
84.9 |
役員の兼任あり |
|
Crosscoop (Thailand) Co., Ltd. （注）４、６ |
タイ バンコク都 |
5,000,000 （THB） |
シェアオフィス事業 |
49.0 |
役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
MK1 TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED （注）８ |
ベトナム ハノイ市 |
89,864 （USD） |
デジタルPR事業 |
35.0 |
－ |
（注）１．有価証券報告書の提出会社であります。
２．議決権の被所有割合は、発行済株式の総数から自己株式（136,053株）を控除して計算しております。
３．株式会社ジーニーの議決権の所有割合は49.0％となっておりますが、実質的な支配力基準により親会社に該当しております。
４．特定子会社に該当しております。
５．株式会社iHackは2025年９月に全株式を取得し、当社の子会社に該当することとなったため連結の範囲に含めております。
６．持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
７．CROSSCOOP PHILIPPINES INC.は、現地の法律に従い必要な手続きが整理され、当社の子会社に該当しなくなったため除外しております。
８．MK1 TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITEDは、2025年９月に出資持分の一部を譲渡したことにより、当社の子会社に該当しなくなったため、同社を連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。