(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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川居 睦
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1962年11月20日
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1986年４月
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タカギエレクトロニクス株式会社入社
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1993年11月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
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1999年10月
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株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役
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2005年６月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
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2006年10月
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当社代表取締役(現任)
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2017年６月
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沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
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(注)２
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2,035,300
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代表取締役社長
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粟田 輝
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1982年４月20日
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2008年４月
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株式会社日本総合研究所入社
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2018年４月
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当社へ出向 社長室長
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2019年４月
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当社入社
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2019年６月
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当社取締役
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2019年11月
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当社製品開発部長
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2021年６月
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当社代表取締役(現任)
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(注)２
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7,400
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取締役
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片岡 久議
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1967年８月15日
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1991年４月
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日本銀行入行
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1999年５月
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コロンビアビジネススクール MBA 取得
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2002年１月
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スタンダード・アンド・プアーズ入社
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2003年２月
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プルデンシャル・インベストメント・マネジメント入社
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2003年７月
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預金保険機構 入構
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2004年11月
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リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
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2006年３月
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ティーオーエー株式会社(現 株式会社東亜) 入社
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2008年９月
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株式会社東亜 代表取締役（現任）
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2015年12月
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株式会社アルファクス・フード・システム 社外取締役
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2018年５月
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株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役
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2023年７月
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四国チエルクリエイト株式会社代表取締役
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2023年７月
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チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役
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2024年６月
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四国チエルクリエイト株式会社 取締役（現任）
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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0
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取締役
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前田 喜和
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1972年８月29日
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1993年４月
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株式会社アーテック入社
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2003年４月
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アルゴノート株式会社入社
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2003年10月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
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2008年３月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社から当社へ転籍
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2011年12月 2016年６月
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当社製品開発部長 当社取締役(現任)
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2017年４月
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株式会社VERSION2取締役
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2017年９月
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株式会社コラボレーションシステム
取締役
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2018年４月
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当社製品技術部長
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2018年６月
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株式会社VERSION2代表取締役
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2023年６月
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沖縄チエル株式会社取締役（現任） 四国チエルクリエイト株式会社取締役（現任）
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2024年６月
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トラストコミュニケーション株式会社取締役（現任）
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(注)２
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52,000
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取締役
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若松 洋雄
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1976年６月29日
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1999年４月
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株式会社ヨックモック入社
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2008年９月
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当社入社
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2017年４月
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当社マネジメントサービス部長
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2017年４月
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株式会社VERSION2監査役
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2017年６月
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当社取締役(現任)
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2017年９月
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SHIELDEX株式会社監査役
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2019年６月
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株式会社昭栄広報監査役
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(注)２
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36,500
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取締役
（監査等委員）
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片岡 伸介
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1975年７月27日
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2003年９月
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税理士法人大和入社
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2006年９月
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太陽グラントソントン税理士法人入社
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2020年２月
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片岡伸介税理士事務所設立（現任）
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2020年８月
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当社内部監査担当
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2023年６月
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当社監査等委員である取締役（現任)
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2023年７月
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四国チエルクリエイト株式会社監査役
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2024年６月
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トラストコミュニケーション株式会社監査役（現任）
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(注)３
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100
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取締役
（監査等委員）
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呉 明植
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1974年７月４日
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2000年11月
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司法試験合格
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2000年11月
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慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
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2000年12月
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伊藤塾司法試験科 講師(現任)
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2011年８月
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法学館法律事務所入所
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2015年６月
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当社取締役
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2019年６月
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当社監査等委員である取締役（現任）
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2023年４月
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伊藤・呉法律事務所入所（現任）
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(注)３
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8,000
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取締役
（監査等委員）
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本田 真吾
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1979年６月14日
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2006年11月
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司法試験合格
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2007年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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2008年９月
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弁護士登録
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2015年６月
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当社監査役
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2017年２月
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赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
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2019年６月
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当社監査等委員である取締役（現任）
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2023年３月
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早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
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(注)３
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8,000
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計
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2,147,300
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(注) １．取締役 呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役２名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏とも当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
