(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
当社代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼広報IR部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
当社戦略企画本部長
|
2020年７月
|
当社執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
当社執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
当社上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
当社コーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼 広報IR部長（現任）兼 メディカル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年３月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（虎ノ門キャンパス：イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
齊藤 裕子
|
1961年12月29日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1997年８月
|
Sony Pictures Entertainment Inc., 出向 Corporate Communications, Director
|
2001年10月
|
ソニー株式会社広報センターコーポレート広報部課長
|
2004年６月
|
同社ブランド戦略部統括課長
|
2008年12月
|
同社ブランド戦略部担当部長
|
2015年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社顧問
|
2015年７月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
ユニゾ不動産株式会社取締役ビル営業第三部部長
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
個人事業主として開業（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
当社入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
当社取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
当社監査役
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
当社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,870,740
|
(注) １．取締役橋谷義典、伊藤俊幸及び齊藤裕子は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
当社代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
当社戦略企画本部長
|
2020年７月
|
当社執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
当社執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
当社上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
当社コーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼 広報IR部長 兼 メディカル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
露口 泰介
|
1960年６月27日
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
1998年７月
|
同社近畿第一本部大阪中央支店本町支社長
|
2001年７月
|
同社首都圏第一本部東東京支店城東支社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社（合併） 人事企画部企画・組織グループリーダー
|
2008年７月
|
同社経営企画部部長 兼 計画推進グループリーダー
|
2011年８月
|
同社栃木支店長
|
2014年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
東京海上日動保険株式会社常務執行役員
|
2020年７月
|
日本医師会ORCA管理機構株式会社取締役
|
2020年10月
|
日本医師会ORCA管理機構代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
堀川なつ美
|
1985年８月15日
|
2008年４月
|
株式会社オウケイウェイヴ 入社
|
2011年１月
|
クロス・マーケティング株式会社 入社
|
2015年１月
|
Kadence International Pte. Ltd. 転籍 Head of Japen Desk
|
2019年４月
|
グーグル合同会社 新規顧客開発本部ビジネスコンサルタント兼YouTubeクリエーターマーケティングマネージャー
|
2022年４月
|
同社Googleカスタマーソリューション本部 戦略代理店マネージャー
|
2024年４月
|
YCP Singapore Ltd. インタラクティブソリューション事業部 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
当社入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
当社取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
当社監査役
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
当社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,869,740
|
(注) １．取締役橋谷義典、露口泰介及び堀川なつ美は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
2025年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
本部長 兼 トランスフォーメーション戦略事業部 事業部長
|
高橋 直樹
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
本部長代理
|
三好 一秀
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
トランスフォーメーション戦略事業部 部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部 AI戦略事業部長
|
タン ピーターウィ
|
執行役員
|
メディカル事業本部 保険事業戦略担当
|
川北 康貴
|
執行役員
|
メディカル事業本部 新規アライアンス戦略担当 兼 経営企画部長代理
|
千葉 慎吾
|
執行役員
|
CFO コーポレート本部 本部長代理 財務経理統括部長 兼 総務人事統括部長
|
野口 奈保子
|
② 社外役員の状況
当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の露口泰介氏は、保険業界や医療情報システム業界における経営及び事業運営に豊富な経験と実績を有しており、医療・保険領域を横断する広範なネットワークと高度な専門性の観点から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の堀川なつ美氏は、海外グローバル企業におけるデジタルマーケティング及び営業戦略等の分野に豊富な経験と見識を有しており、当社の事業における競争力強化及び企業価値向上の観点から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式30,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
当社と各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、当社独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、当社の経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
