（2）【役員の状況】
① 役員一覧
1．2026年6月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
会長執行役員
|
横田 浩
|
1961年10月12日生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2008年4月
|
ファインケミカル営業部長
|
2010年1月
|
機能性粉体営業部長
|
2014年4月
|
執行役員 特殊品部門長
|
2015年3月
|
社長執行役員
|
2015年6月
|
代表取締役 各事業部門、経営企画室、監査室、秘書室、総務人事 担当 社長執行役員
|
2017年6月
|
代表取締役 各事業部門、監査室 担当 社長執行役員
|
2019年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、ライフアメニティー、研究開発、監査室 担当 社長執行役員
|
2020年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、ライフアメニティー、監査室 担当 社長執行役員
|
2021年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、監査室、カーボンニュートラル戦略 担当 社長執行役員
|
2022年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、監査 担当 社長執行役員
|
2023年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、電子先端材料、先進技術事業化センター、監査 担当 社長執行役員
|
2024年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、電子先端材料、監査 担当 社長執行役員
|
2025年6月
|
代表取締役 化成品、電子先端材料、監査、秘書 担当 社長執行役員
|
2026年4月
|
代表取締役 化成品、電子先端材料、監査、秘書 担当 会長執行役員（現任）
|
|
（注）2
|
43,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
社長執行役員
|
井上 智弘
|
1964年12月8日生
|
1989年4月
|
当社入社
|
2012年12月
|
事業推進プロジェクトグループ 主幹
|
2013年4月
|
事業推進プロジェクトグループリーダー
|
2013年5月
|
経営企画グループ 主幹
|
2014年4月
|
事業推進センター 主幹
|
2015年4月
|
資源リサイクルグループリーダー
|
2018年4月
|
セメント製造部長
|
2021年4月
|
執行役員 セメント部門副部門長 兼 セメント製造部長
|
2022年4月
|
執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2023年4月
|
常務執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2023年6月
|
取締役 環境事業、徳山製造所 担当 常務執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2024年4月
|
取締役 経営企画、CSR、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2025年4月
|
取締役 経営企画、サステナビリティ、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2025年6月
|
取締役 経営企画、サステナビリティ、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス、先進技術事業化センター、デジタル統括 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2026年4月
|
代表取締役 経営企画、ライフサイエンス、環境事業、製造統括、デジタル統括、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス 担当 社長執行役員（現任）
|
|
（注）2
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
専務執行役員
|
岩崎 史哲
|
1960年6月21日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2007年4月
|
機能材料開発グループリーダー
|
2010年4月
|
特殊品開発グループ（つくば）サブリーダー
|
2012年4月
|
鹿島工場長 兼 ファインケミカル製造部長
|
2015年10月
|
鹿島工場長 兼 ファインケミカル製造部長 兼 MAグループリーダー
|
2016年4月
|
MAグループリーダー
|
2017年4月
|
執行役員 研究開発部門長 兼 開発センター所長 兼 MAグループリーダー
|
2020年4月
|
常務執行役員 研究開発部門長 兼 つくば研究所長
|
2020年6月
|
取締役 研究開発 担当 常務執行役員 研究開発部門長 兼 つくば研究所長
|
2021年4月
|
取締役 ライフサイエンス、環境事業、研究開発 担当 常務執行役員 研究開発部門長 兼 つくば研究所長
|
2023年6月
|
取締役 ライフサイエンス、ニュービジネス、研究開発、鹿島工場 環境安全 担当 常務執行役員 研究開発本部長 兼 ニュービジネス本部長
|
2024年4月
|
取締役 ライフサイエンス、ニュービジネス、研究開発、鹿島工場 環境安全、先進技術事業化センター 担当 専務執行役員 研究開発本部長 兼 ライフサイエンス部門長
|
2025年4月
|
取締役 ライフサイエンス、研究開発、鹿島工場 環境安全、先進技術事業化センター 担当 専務執行役員 研究開発本部長 兼 ライフサイエンス部門長
|
2025年6月
|
代表取締役 ライフサイエンス、研究開発、鹿島工場 環境安全担当 専務執行役員 研究開発本部長 兼 ライフサイエンス部門長
|
2026年4月
|
取締役 研究開発 担当 専務執行役員 ライフサイエンス部門長（現任）
|
|
（注）2
|
3,342
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
専務執行役員
|
谷口 隆英
|
1962年4月16日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2010年4月
|
マレーシア計画企画グループリーダー
|
2014年3月
|
マレーシア計画企画グループリーダー 兼 T・M事業改革プロジェクトグループリーダー
|
2014年4月
|
特殊品企画グループリーダー 兼 T・M事業推進企画グループリーダー
|
2015年3月
|
特殊品企画グループリーダー
|
2017年10月
|
経営企画グループリーダー
|
2018年4月
|
執行役員 セメント部門長
|
2021年4月
|
常務執行役員 セメント部門長
|
2025年6月
|
取締役 セメント、総務人事、購買・物流 担当 常務執行役員 セメント部門長
|
2026年4月
|
取締役 セメント、サステナビリティ、総務人事、購買・物流 担当 専務執行役員 セメント部門長（現任）
|
|
（注）2
|
5,723
|
取締役
（監査等委員長）
|
宮本 陽司
|
1958年1月22日生
|
1980年4月
|
当社入社
|
2005年4月
|
経理グループリーダー
|
2007年10月
|
経営サポートセンター（徳山）主幹
|
2011年10月
|
貿易管理グループリーダー
|
2013年6月
|
CSR推進室 主幹
|
2013年6月
|
監査役
|
2017年6月
|
取締役 （監査等委員）
|
2019年6月
|
取締役（監査等委員長）（現任）
|
|
（注）3
|
3,000
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 和正
|
1967年1月5日生
|
1990年4月
|
当社入社
|
2015年4月
|
経営サポートセンター 所長
|
2019年4月
|
財務経理グループリーダー
|
2019年10月
|
経営管理グループリーダー
|
2024年7月
|
監査室長
|
2025年6月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
1,103
|
取締役
（監査等委員）
|
水本 伸子
|
1957年3月31日生
|
1982年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社
|
2004年7月
|
同社 TX準備室長
|
2006年4月
|
同社 経営企画部新事業企画グループ部長
|
2008年10月
|
同社 人事部採用グループ部長
|
2012年4月
|
同社 理事 CSR推進部長
|
2014年4月
|
同社 執行役員 グループ業務統括室長
|
2016年4月
|
同社 執行役員 調達企画本部長
|
2017年4月
|
同社 常務執行役員 調達企画本部長
|
2018年4月
|
同社 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
|
2018年6月
|
同社 取締役 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
|
2020年4月
|
同社 取締役
|
2020年7月
|
同社 顧問エグゼクティブ・フェロー
|
2021年4月
|
同社 顧問
|
2021年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
石塚 啓
|
1960年12月29日生
|
1984年4月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
2011年6月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
2012年6月
|
同行 執行役員 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
|
2014年5月
|
同行 常務執行役員
|
2018年6月
|
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
|
2019年1月
|
同社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
|
2019年6月
|
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2023年6月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
2023年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
近藤 直生
|
1973年12月4日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年3月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2009年3月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年7月
|
経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐
|
2012年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2016年1月
|
同法人 パートナー（現任）
|
2023年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
斉藤 史郎
|
1957年5月1日生
|
1982年4月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2001年6月
|
同社 研究開発センター新機能材料・デバイスラボラトリー室長
|
2007年4月
|
同社 技術企画室（企画・業務担当）グループ長
|
2009年4月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社 統括技師長附
|
2011年6月
|
株式会社東芝 研究開発センター所長
|
2014年6月
|
同社 執行役常務（研究開発センター所長）
|
2015年9月
|
同社 執行役上席常務（研究開発統括部長）
|
2017年11月
|
同社 執行役上席常務（技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、横浜事業所担当、姫路工場担当、部品材料所管、研究開発本部長）
|
2018年6月
|
同社 執行役専務（技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、横浜事業所担当、姫路工場担当、部品材料所管）
|
2019年4月
|
同社 執行役専務（技術企画部担当、研究開発本部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当）
|
2020年4月
|
同社 特別嘱託（現任）
|
2025年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
梶原 ゆみ子
|
1961年9月9日生
|
1984年4月
|
富士通株式会社 入社
|
2006年9月
|
同社 モバイルフォン事業本部知財戦略推進部長
|
2007年12月
|
同社 モバイルフォン事業本部新市場開発戦略統括部長
|
2013年2月
|
同社 法務本部長
|
2015年4月
|
同社 常務理事 法務・コンプライアンス・知的財産本部副本部長
|
2017年4月
|
同社 常務理事 人事本部副本部長（人材開発担当）兼 ダイバーシティ推進室担当
|
2018年3月
|
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）議員（非常勤）（現任）
|
2018年4月
|
富士通株式会社 常務理事 人事本部副本部長（人材開発担当）兼 CTO補佐 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2021年4月
|
同社 執行役員常務 兼 CSO 兼 サステナビリティ推進本部長
|
2023年5月
|
同社 執行役員 EVP CSuO
|
2025年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
計
|
61,868
|
（注）1 取締役のうち、水本伸子、石塚啓、近藤直生、斉藤史郎、梶原ゆみ子は社外取締役です。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 宮本陽司、委員 末岡和正、委員 水本伸子、委員 石塚啓、委員 近藤直生、委員 斉藤史郎、
委員 梶原ゆみ子
なお、宮本陽司、末岡和正は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するた
です。
5 当社では、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。
6 当社は、取締役 水本伸子、石塚啓、近藤直生、斉藤史郎、梶原ゆみ子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
2．当社は、2026年6月26日開催予定の第162回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」および「監査等委員である取締役の補欠者1名選任の件」を提案しています。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
会長執行役員
|
横田 浩
|
1961年10月12日生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2008年4月
|
ファインケミカル営業部長
|
2010年1月
|
機能性粉体営業部長
|
2014年4月
|
執行役員 特殊品部門長
|
2015年3月
|
社長執行役員
|
2015年6月
|
代表取締役 各事業部門、経営企画室、監査室、秘書室、総務人事 担当 社長執行役員
|
2017年6月
|
代表取締役 各事業部門、監査室 担当 社長執行役員
|
2019年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、ライフアメニティー、研究開発、監査室 担当 社長執行役員
|
2020年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、ライフアメニティー、監査室 担当 社長執行役員
|
2021年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、監査室、カーボンニュートラル戦略 担当 社長執行役員
|
2022年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、監査 担当 社長執行役員
|
2023年6月
|
代表取締役 化成品、セメント、電子先端材料、先進技術事業化センター、監査 担当 社長執行役員
|
2024年4月
|
代表取締役 化成品、セメント、電子先端材料、監査 担当 社長執行役員
|
2025年6月
|
代表取締役 化成品、電子先端材料、監査、秘書 担当 社長執行役員
|
2026年4月
|
代表取締役 化成品、電子先端材料、監査、秘書 担当 会長執行役員（現任）
|
2026年6月
|
代表取締役 化成品、監査、秘書担当 会長執行役員（予定）
|
|
（注）2
|
43,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
社長執行役員
|
井上 智弘
|
1964年12月8日生
|
1989年4月
|
当社入社
|
2012年12月
|
事業推進プロジェクトグループ 主幹
|
2013年4月
|
事業推進プロジェクトグループリーダー
|
2013年5月
|
経営企画グループ 主幹
|
2014年4月
|
事業推進センター 主幹
|
2015年4月
|
資源リサイクルグループリーダー
|
2018年4月
|
セメント製造部長
|
2021年4月
|
執行役員 セメント部門副部門長 兼 セメント製造部長
|
2022年4月
|
執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2023年4月
|
常務執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2023年6月
|
取締役 環境事業、徳山製造所 担当 常務執行役員 環境事業部門長 兼 セメント部門副部門長 兼 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム 代表取締役社長
|
2024年4月
|
取締役 経営企画、CSR、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2025年4月
|
取締役 経営企画、サステナビリティ、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2025年6月
|
取締役 経営企画、サステナビリティ、環境事業、徳山製造所、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス、先進技術事業化センター、デジタル統括 担当 常務執行役員 経営企画本部長
|
2026年4月
|
代表取締役 経営企画、ライフサイエンス、環境事業、製造統括、デジタル統括、カーボンニュートラル戦略、ニュービジネス 担当 社長執行役員（現任）
|
|
（注）2
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
専務執行役員
|
谷口 隆英
|
1962年4月16日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2010年4月
|
マレーシア計画企画グループリーダー
|
2014年3月
|
マレーシア計画企画グループリーダー 兼 T・M事業改革プロジェクトグループリーダー
|
2014年4月
|
特殊品企画グループリーダー 兼 T・M事業推進企画グループリーダー
|
2015年3月
|
特殊品企画グループリーダー
|
2017年10月
|
経営企画グループリーダー
|
2018年4月
|
執行役員 セメント部門長
|
2021年4月
|
常務執行役員 セメント部門長
|
2025年6月
|
取締役 セメント、総務人事、購買・物流 担当 常務執行役員 セメント部門長
|
2026年4月
|
取締役 セメント、サステナビリティ、総務人事、購買・物流 担当 専務執行役員 セメント部門長（現任）
|
|
（注）2
|
5,723
|
取締役
専務執行役員
|
長瀬 克己
|
1965年8月31日生
|
1994年4月
|
当社入社
|
2014年4月
|
特殊品企画グループ 主幹
|
2015年1月
|
Si製造部副部長 兼 特殊品企画グループ（徳山）
|
2017年4月
|
Si製造部長
|
2019年4月
|
特殊品企画グループ（徳山）主幹
|
2020年4月
|
機能性粉体営業部長 兼 機能性粉体開発グループリーダー
|
2021年4月
|
電子材料部門副部門長 兼 機能性粉体営業部長 兼 機能性粉体開発グループリーダー 兼 徳山研究所副所長
|
2022年4月
|
電子材料部門副部門長 兼 機能性粉体営業部長 兼 機能性粉体開発グループリーダー 兼 TBRプロジェクトグループリーダー
|
2023年4月
|
執行役員 電子先端材料統括本部長 兼 先端材料部門長
|
2024年4月
|
常務執行役員 電子先端材料統括本部長 兼 先端材料部門長 兼 ニュービジネス本部長
|
2025年4月
|
常務執行役員 電子先端材料統括本部長 兼 先端材料部門長
|
2026年4月
|
専務執行役員 電子先端材料統括本部長 兼 研究開発本部長 兼 先端材料部門長（現任）
|
2026年6月
|
取締役 研究開発、電子先端材料 担当 専務執行役員 電子先端材料統括本部長 兼 研究開発本部長 兼 先端材料部門長（予定）
|
|
（注）2
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
石塚 啓
|
1960年12月29日生
|
1984年4月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
2011年6月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員
|
2012年6月
|
同行 執行役員 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
|
2014年5月
|
同行 常務執行役員
|
2018年6月
|
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
|
2019年1月
|
同社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
|
2019年6月
|
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2023年6月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
2023年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）（2026年6月辞任予定）
|
2026年6月
|
当社 取締役（予定）
|
|
（注）2
|
-
|
取締役
|
斉藤 史郎
|
1957年5月1日生
|
1982年4月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2001年6月
|
同社 研究開発センター新機能材料・デバイスラボラトリー室長
|
2007年4月
|
同社 技術企画室（企画・業務担当）グループ長
|
2009年4月
|
東芝メディカルシステムズ株式会社 統括技師長附
|
2011年6月
|
株式会社東芝 研究開発センター所長
|
2014年6月
|
同社 執行役常務（研究開発センター所長）
|
2015年9月
|
同社 執行役上席常務（研究開発統括部長）
|
2017年11月
|
同社 執行役上席常務（技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、横浜事業所担当、姫路工場担当、部品材料所管、研究開発本部長）
|
2018年6月
|
同社 執行役専務（技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、横浜事業所担当、姫路工場担当、部品材料所管）
|
2019年4月
|
同社 執行役専務（技術企画部担当、研究開発本部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当）
|
2020年4月
|
同社 特別嘱託（現任）
|
2025年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）（2026年6月辞任予定）
|
2026年6月
|
当社 取締役（予定）
|
|
（注）2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
梶原 ゆみ子
|
1961年9月9日生
|
1984年4月
|
富士通株式会社 入社
|
2006年9月
|
同社 モバイルフォン事業本部知財戦略推進部長
|
2007年12月
|
同社 モバイルフォン事業本部新市場開発戦略統括部長
|
2013年2月
|
同社 法務本部長
|
2015年4月
|
同社 常務理事 法務・コンプライアンス・知的財産本部副本部長
|
2017年4月
|
同社 常務理事 人事本部副本部長（人材開発担当）兼 ダイバーシティ推進室担当
|
2018年3月
|
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）議員（非常勤）（現任）
|
2018年4月
|
富士通株式会社 常務理事 人事本部副本部長（人材開発担当）兼 CTO補佐 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2021年4月
|
同社 執行役員常務 兼 CSO 兼 サステナビリティ推進本部長
|
2023年5月
|
同社 執行役員 EVP CSuO
|
2025年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）（2026年6月辞任予定）
|
2026年6月
|
当社 取締役（予定）
|
|
（注）2
|
-
|
取締役
（監査等委員長）
|
末岡 和正
|
1967年1月5日生
|
1990年4月
|
当社入社
|
2015年4月
|
経営サポートセンター 所長
|
2019年4月
|
財務経理グループリーダー
|
2019年10月
|
経営管理グループリーダー
|
2024年7月
|
監査室長
|
2025年6月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年6月
|
取締役（監査等委員長）（予定）
|
|
（注）3
|
1,103
|
取締役
（監査等委員）
|
水本 伸子
|
1957年3月31日生
|
1982年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社
|
2004年7月
|
同社 TX準備室長
|
2006年4月
|
同社 経営企画部新事業企画グループ部長
|
2008年10月
|
同社 人事部採用グループ部長
|
2012年4月
|
同社 理事 CSR推進部長
|
2014年4月
|
同社 執行役員 グループ業務統括室長
|
2016年4月
|
同社 執行役員 調達企画本部長
|
2017年4月
|
同社 常務執行役員 調達企画本部長
|
2018年4月
|
同社 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
|
2018年6月
|
同社 取締役 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
|
2020年4月
|
同社 取締役
|
2020年7月
|
同社 顧問エグゼクティブ・フェロー
|
2021年4月
|
同社 顧問
|
2021年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
近藤 直生
|
1973年12月4日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所
|
2004年3月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2009年3月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年7月
|
経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐
|
2012年12月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所
|
2016年1月
|
同法人 パートナー（現任）
|
2023年6月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
1,300
|
計
|
56,826
|
（注）1 取締役のうち、石塚啓、斉藤史郎、梶原ゆみ子、水本伸子、近藤直生は社外取締役です。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 末岡和正、委員 水本伸子、委員 近藤直生
なお、末岡和正は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
5 当社では、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。
6 当社は、取締役 石塚啓、斉藤史郎、梶原ゆみ子、水本伸子、近藤直生の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める取締役の補欠者1名を選任しております。
監査等委員である取締役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
三浦 聖爾
|
1982年10月12日
|
2010年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2011年1月
|
加茂法律事務所入所
|
|
同法人 弁護士（現任）
|
|
-
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、いずれも監査等委員である取締役です。なお、2026年6月26日開催予定の第162回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役5名（うち、監査等委員である取締役2名）となる予定です。
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 水本伸子は、独立役員に選任しています。2020年まで当社の取引先の一つである株式会社IHIの業務執行者でした。当社と同社の間の取引は双方の連結売上高の1%未満であり、「主要な取引先」に該当しません。同氏は株式会社オカムラの社外取締役ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社日本製鋼所の社外取締役ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。2026年6月時点において当社株式を保有していますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 石塚啓は、独立役員に選任しています。2018年まで当社の取引先の一つである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者であり、2019年まで同行の親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者でした。同行は当社のいわゆるメインバンクですが、退任後すでに8年（親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは退任後7年）が経過しています。また、同氏は現在三菱UFJニコス株式会社の業務執行者ですが、当社と同社の間の取引は双方の連結売上高の1%未満であり、「主要な取引先」に該当しません。2026年6月時点において当社株式の保有はなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 近藤直生は、独立役員に選任しています。現在弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー弁護士ですが、当社と同氏又は同事務所との間には、顧問契約等の取引関係はありません。同氏は株式会社アイビスの社外取締役（監査等委員）ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社A&Dホロンホールディングスの社外監査役ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。2026年6月時点において当社株式を保有していますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 斉藤史郎は、独立役員に選任しています。2020年まで当社の取引先の一つである株式会社東芝の業務執行者でした。当社と同社の間の取引は双方の連結売上高の1%未満であり、「主要な取引先」に該当しません。また、同氏はDIC株式会社の社外取締役ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。2026年6月時点において当社株式の保有はなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 梶原ゆみ子は、独立役員に選任しています。2024年まで当社の取引先の一つである富士通株式会社の業務執行者でした。当社と同社の間の取引は双方の連結売上高の1%未満であり、「主要な取引先」に該当しません。同氏はシャープ株式会社の社外取締役（監査等委員）ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は丸紅株式会社の社外取締役ですが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。2026年6月時点において当社株式の保有はなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役の5名全員について、当社の「社外役員の独立性判断基準」に基づき、十分な独立性をもつものと判断しています。
なお、社外取締役の当社株式の保有状況は① 役員一覧のとおりです。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営を監督する機能があり、企業価値毀損の防止のためにリスクマネジメントを行っております。一方で、経営に助言する機能もあり、取締役会の職務全般に参画して、事業を理解し、経営を支援し、会社の発展という経営の職責を全うさせる役割を担っています。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社の「社外役員の独立性判断基準」においては、下記に抵触しない者は、十分な独立性をもつものと判断します。
A） 当社又は当社の関係会社の業務執行者（※1）、もしくは過去10年間にその経歴がある者。
B） 当社の主要な取引先、又はその業務執行者、もしくは過去3年間にその経歴がある者。ただし、当社の主要な取引先とは、下記のいずれかに該当する者をいう。
（1）当社の連結総資産の2%以上の融資残高をもつ金融機関
（2）当該取引先の支払金額が当社の連結売上高の2%以上を占める場合の当該取引先
C） 当社を主要な取引先とする者、又はその業務執行者、もしくは過去3年間にその経歴がある者。ただし、当社を主要な取引先とする者とは、当社の支払金額が当該取引先の連結売上高の2%以上を占める場合の当該取引先をいう。
D） 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※2）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等、もしくは過去3年間にその経歴がある者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）。ただし、下記のいずれかに該当するものを含む。
（1）当社の法定監査を担当する監査法人
（2）当社の法律顧問を担当する法律事務所
E） 上記各項該当者（ただし、重要な者（※3）に限る）の配偶者及び2親等以内の親族
※1 会社法施行規則第2条第3項第6号の規定による。
※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額1,000万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2%以上の額をいう。
※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員及び部長職相当の職責にある者、会計事務所及び監査法人にあっては公認会計士、法律事務所及び弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所及び税理士法人にあっては税理士、その他の団体にあっては理事、評議員等の役員をいう。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役 水本伸子は、大手重工業メーカーでの研究職や本社業務等での豊富な実務経験や、企業経営者としての経験に基づく幅広く卓越した見識から、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しています。
社外取締役 石塚啓は、金融機関での豊富な実務経験や、企業経営者としての経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しています。
社外取締役 近藤直生は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な見地と豊富な経験に基づく見識から、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しています。
社外取締役 斉藤史郎は、大手電機メーカーでの研究開発や生産技術等を担う業務での豊富な実務経験や、企業経営者としての経験に基づく幅広く卓越した見識から、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しています。
社外取締役 梶原ゆみ子は、大手電機メーカーでのマーケティングや知財戦略、サステナビリティ推進等を担う業務での豊富な実務経験や、企業経営者としての経験に基づく幅広く卓越した見識から、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
取締役会の議案については、毎回事前に、社外取締役に対して経営企画本部がその内容を説明し、質疑応答を行っています。
取締役及び執行役員は、社外取締役から経営上の課題、業界動向、事業戦略、内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、個別に面談し、これに回答を行います。
会計監査人の監査計画及び中間期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、監査等委員である社内取締役（以下、社内監査等委員という）及び社外監査等委員が会計監査人から直接説明を受けています。
会社法に基づく計算書類等の監査に際しては、社内監査等委員が経理等の担当部門から詳細な説明を受け、その概要を社外監査等委員に説明しています。
内部監査については、社内監査等委員が内部監査部門から詳細な説明を受け、その概要を社外監査等委員に説明しています。
内部統制の整備と運用状況については、サステナビリティ統括本部が取締役会において社外取締役に報告しています。
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