(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1％、取締役のうち女性の比率 33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
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代表取締役社長
(内部監査室担当)
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長谷川 淳一
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1958年11月11日生
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2000年１月
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当社入社
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2004年７月
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当社営業本部精密化学品第２部長
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2007年６月
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当社執行役員営業本部精密化学品第２部長
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2009年６月
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当社取締役執行役員営業本部長
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2011年１月
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当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第１部長
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2011年６月
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当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
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2015年６月
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当社代表取締役社長
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼事業本部長
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2023年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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50
(11)
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取締役常務執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)
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新美 和生
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1960年９月22日生
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1984年４月
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朝日生命保険相互会社入社
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2006年４月
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同社財務ユニットゼネラルマネージャー
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2010年４月
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同社経理ユニットゼネラルマネージャー
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2013年４月
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同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
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2015年４月
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同社証券運用部長
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2016年４月
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同社主計部長
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2020年４月
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同社主計部担当部長
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2020年６月
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当社顧問
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2020年６月
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当社取締役執行役員
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2024年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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13
(7)
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取締役執行役員
技術本部長
(海外工場、資材部担当)
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八髙 賢一
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1969年１月11日生
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1992年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社渋川工場生産技術部長
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2013年６月
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当社渋川工場第１製造部長
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2017年１月
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当社海外事業推進部長
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2017年11月
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当社海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
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2020年６月
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当社執行役員海外事業推進部長兼関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
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2023年４月
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当社執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
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2023年６月
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当社取締役執行役員関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社代表理事
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2024年６月
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当社取締役執行役員技術本部長(現任)
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(注)２
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
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取締役執行役員
経営企画部長
(経営企画部、
海外事業推進部担当)
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米村 泰輔
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1972年７月14日生
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1998年４月
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当社入社
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2017年４月
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当社渋川工場第２製造部長
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2020年６月
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当社渋川工場第１製造部長
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2021年６月
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当社執行役員渋川工場長兼渋川工場第１製造部長
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2022年４月
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当社執行役員渋川工場長兼渋川工場品質保証部長
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2022年６月
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当社執行役員渋川工場長
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2024年６月
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当社取締役執行役員経営企画部長(現任)
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(注)２
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1
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取締役
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松井 秀樹
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1962年７月９日生
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1987年４月
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弁護士登録
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1987年４月
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丸の内総合法律事務所入所
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2006年10月
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株式会社カネボウ化粧品社外監査役
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2011年９月
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丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
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2015年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
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羽深 等
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1957年３月25日生
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1981年４月
|
信越化学工業株式会社入社
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2000年３月
|
同社退社
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2000年４月
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横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授
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2002年４月
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同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授
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2017年４月
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同大学理工学部副学部長
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2019年６月
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当社社外取締役(現任)
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2022年４月
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国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院非常勤教員 同大学名誉教授(現任)
|
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(注)２
|
－
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取締役
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假屋 ゆう子
|
1960年４月15日生
|
1983年４月
|
鳥居薬品株式会社入社
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2012年６月
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同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者
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2013年６月
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同社取締役信頼性保証本部長
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2020年３月
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同社常勤顧問
|
2021年３月
|
同社退社
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2022年６月
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当社社外取締役(現任) 日本金属株式会社社外取締役(現任)
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2024年３月
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株式会社Ｗｅｌｂｙ社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
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網谷 多加子
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1958年７月21日生
|
1993年９月
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公認会計士登録
|
1993年９月
|
網谷公認会計士事務所所長(現任)
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事(現任)
|
2019年６月
|
新京成電鉄株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
一般財団法人公認心理師試験研修センター監事(現任)
|
2023年６月
|
京成電鉄株式会社社外取締役(現任)
|
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(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
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取締役
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越野 純子
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1969年９月８日生
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1993年４月
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株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
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1997年１月
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フィデリティー投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
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2002年４月
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キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト
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2006年２月
|
ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト
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2012年４月
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モリト株式会社執行役員経営企画部長
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2015年10月
|
株式会社大塚家具経営企画室部長
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2016年４月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部長
|
2019年４月
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同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員ＣＥＯ補佐
|
2020年７月
|
フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長
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2021年６月
|
サクサホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社理経社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
鈴茂器工株式会社取締役常務執行役員(現任)
|
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(注)２
|
－
|
常勤監査役
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矢島 武明
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1963年４月20日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行鳥取支店長
|
2010年４月
|
同行支店部第八ユニット部長
|
2012年４月
|
同行立川支店長
|
2014年４月
|
同行営業店業務第二部長
|
2015年４月
|
同行東京営業部東京営業第一部長
|
2018年６月
|
当社顧問
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
常勤監査役
|
増島 亮司
|
1967年６月16日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社経営企画部長
|
2017年６月
|
科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2019年６月
|
当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
|
2021年３月
|
当社執行役員法務・総務部長
|
2021年12月
|
当社執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員経営企画部長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7 (4)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
監査役
|
古河 直純
|
1944年12月22日生
|
1967年４月
|
日本ゼオン株式会社入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
横浜ゴム株式会社社外監査役
|
2013年６月
|
日本ゼオン株式会社代表取締役会長
|
2014年３月
|
横浜ゴム株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
池田 健一
|
1962年12月23日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー
|
2014年４月
|
同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同社商品開発部長
|
2016年４月
|
同社営業企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当
|
2020年４月
|
同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員 (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
82
|
(注) １．取締役松井秀樹氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏、網谷多加子氏および越野純子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。
(注) ２．任期は、2024年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ３．任期は、2024年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) ４．当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
川俣 尚高
|
1965年５月１日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1994年４月
|
丸の内総合法律事務所入所(現任)
|
2015年４月
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最高裁判所司法研修所民事弁護教官
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2016年６月
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トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)
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2017年６月
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日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)
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2019年11月
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司法試験考査委員(民法)
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2020年６月
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日本電設工業株式会社社外取締役(現任)
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役５名、社外監査役２名選任しております。
当社は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。
社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2024年３月期で3.2百万円程度であり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の羽深等氏は、化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その経験と品質保証を含む幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の網谷多加子氏は、公認会計士および税理士として企業会計および税務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役の越野純子氏は、金融機関等のアナリストとしての長年の活動を通じ金融資本市場に精通しております。また、執行役員として上場企業の経営にも携わっておりました。これらの経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.17％)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.21％。また当社は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の取締役専務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。
