(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ.2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
米津 健一
|
1963年２月11日
|
1981年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1983年１月
|
㈱ほるぷ入社
|
1985年１月
|
PM社（個人事業主）入社 （現㈱プロデュースメディア）
|
1994年８月
|
当社設立、代表取締役社長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2023年９月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2026年９月
|
㈱Youfit 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
8,622,300 (注)３
|
代表取締役
社長
|
渡邉 良
|
1978年４月20日
|
2001年４月
|
住友商事㈱入社
|
2007年９月
|
㈱リクルート入社
|
2017年５月
|
㈱メディアハウスホールディングス入社
|
2018年４月
|
㈱メディアハウスホールディングス
執行役員
|
2020年８月
|
B.MARKETING㈱ 取締役（現バスケットボール・コーポレーション㈱）
|
2022年４月
|
㈱ベイシアグループ総研 事業開発室部長
|
2022年９月
|
B.MARKETING㈱ 監査役（社外）（現バスケットボール・コーポレーション㈱）
|
2022年９月
|
㈱ベイシアスポーツクラブ 代表取締役
|
2023年９月
|
当社入社 営業本部次長
|
2023年９月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役事業統括事業部長
|
2026年７月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
取締役
開発・
コーポレート統括
サポート
部長
|
丸田 英明
|
1974年２月25日
|
1994年４月
|
㈱デンソー入社
|
1997年８月
|
㈱エリウス入社
|
2001年10月
|
個人事業主として開業
|
2009年９月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社開発部長
|
2017年９月
|
当社取締役開発部長
|
2022年７月
|
当社取締役ＤＸ推進部長
|
2023年６月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2024年１月
|
当社取締役人事部長
|
2024年７月
|
当社取締役スタッフ統括人事部長
|
2025年５月
|
当社取締役スタッフ統括サポート部長
|
2025年７月
|
当社取締役開発・コーポレート統括サポート部長（現任）
|
|
(注)１
|
30,500
|
取締役
開発・
コーポレート統括
管理部長
|
瀬之口 直宏
|
1976年４月20日
|
1995年４月
|
メイワスカイ㈱入社
|
1996年11月
|
㈲リースマット都城入社
|
1997年３月
|
CFJ㈱入社
|
2009年３月
|
アネックスホーム（個人事業主）入社
|
2010年６月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社管理部長
|
2018年９月
|
当社取締役管理部長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2024年７月
|
当社取締役スタッフ統括管理部長
|
2025年７月
|
当社取締役開発・コーポレート統括管理部長（現任）
|
|
(注)１
|
22,500
|
取締役
|
辻村 都雄
|
1968年７月14日
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
2008年４月
|
結婚情報誌ゼクシィ事業部門営業統括部
営業執行役員
|
2015年４月
|
マリッジ＆ファミリー事業 執行役員
事業本部長
|
2018年10月
|
B.MARKETING㈱ 代表取締役社長 （現バスケットボール・コーポレーション㈱）
|
2022年４月
|
㈱メイテックフィルダーズ 代表取締役社長
|
2023年７月
|
当社入社 営業本部長
|
2023年９月
|
当社代表取締役社長
|
2025年２月
|
㈱Youfit 取締役
|
2026年７月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
35,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
山元 理
|
1972年12月30日
|
1995年４月
|
㈱ラックランド入社
|
1997年５月
|
㈱山元百貨店入社
|
2007年４月
|
カラーオフィス色派（個人事業主）開業
|
2009年11月
|
山元経営診断事務所開設 代表（現任）
|
2019年３月
|
当社取締役（監査等委員）
|
2019年９月
|
㈱RISE設立 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱トーコー 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
当社取締役（社外）（現任）
|
2026年７月
|
一般社団法人企業価値ENGINE 代表理事
（現任）
|
2026年９月
|
㈱ドリームブロッサム 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
取締役
監査等委員
|
宮嵜 智明
|
1968年６月16日
|
1992年４月
|
日本電子開発㈱入社（現キーウェアソリューションズ㈱）
|
2006年５月
|
アクサ生命保険㈱入社
|
2007年11月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社開発部品質管理課長
|
2018年７月
|
当社管理部総務課長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 監査役
|
2022年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
㈱Youfit 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
16,200
|
取締役
監査等委員
|
三浦 洋司
|
1976年11月17日
|
2003年10月
|
新日本有限責任監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2008年３月
|
公認会計士登録
|
2018年１月
|
三浦会計事務所開設 代表（現任）
|
2018年９月 2018年９月
|
㈱アオイファームホールディングス 社外監査役（現任） 当社社外監査役
|
2019年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
公益財団法人宮崎県建設技術推進機構監事（現任）
|
2021年６月
|
㈱くしまアオイファーム 社外監査役 （現任）
|
2021年６月
|
公益社団法人宮崎県看護協会監事（現任）
|
2021年12月
|
AGRIST㈱ 社外監査役
|
2022年10月
|
ジャスティモールド㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
監査等委員
|
古瀨 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
パートナー（現任）
|
2023年６月
|
EMBAアルムナイ京都㈱ 監査役
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー（現㈱TKP） 監査役
|
2024年７月
|
㈱CFPコンサルティング 監査役
|
2024年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年５月
|
㈱ティーケーピー（現㈱TKP）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
8,728,500
|
(注) １．2025年９月25日の定時株主総会での選任後、2026年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年９月27日の定時株主総会での選任後、2026年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３．代表取締役会長米津健一の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＮＪＣが保有する株式数も含んでおります。
４．米津健一は当社の親会社等に該当いたします。
５．取締役山元理は、社外取締役であります。
６．取締役三浦洋司、古瀨智子は、監査等委員である社外取締役であります。
７．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮嵜智明、委員 三浦洋司、委員 古瀨智子
なお、宮嵜智明は、常勤の監査等委員であります。
ロ.2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
米津 健一
|
1963年２月11日
|
1981年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1983年１月
|
㈱ほるぷ入社
|
1985年１月
|
PM社（個人事業主）入社 （現㈱プロデュースメディア）
|
1994年８月
|
当社設立、代表取締役社長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2023年９月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2026年９月
|
㈱Youfit 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
8,622,300 (注)３
|
代表取締役
社長
|
渡邉 良
|
1978年４月20日
|
2001年４月
|
住友商事㈱入社
|
2007年９月
|
㈱リクルート入社
|
2017年５月
|
㈱メディアハウスホールディングス入社
|
2018年４月
|
㈱メディアハウスホールディングス 執行役員
|
2020年８月
|
B.MARKETING㈱ 取締役（現バスケットボール・コーポレーション㈱）
|
2022年４月
|
㈱ベイシアグループ総研 事業開発室部長
|
2022年９月
|
B.MARKETING㈱ 監査役（社外）（現バスケットボール・コーポレーション㈱）
|
2022年９月
|
㈱ベイシアスポーツクラブ 代表取締役
|
2023年９月
|
当社入社 営業本部次長
|
2023年９月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役事業統括事業部長
|
2026年７月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
取締役
開発・
コーポレート統括
サポート
部長
|
丸田 英明
|
1974年２月25日
|
1994年４月
|
㈱デンソー入社
|
1997年８月
|
㈱エリウス入社
|
2001年10月
|
個人事業主として開業
|
2009年９月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社開発部長
|
2017年９月
|
当社取締役開発部長
|
2022年７月
|
当社取締役ＤＸ推進部長
|
2023年６月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2024年１月
|
当社取締役人事部長
|
2024年７月
|
当社取締役スタッフ統括人事部長
|
2025年５月
|
当社取締役スタッフ統括サポート部長
|
2025年７月
|
当社取締役開発・コーポレート統括サポート部長（現任）
|
|
(注)１
|
30,500
|
取締役
開発・
コーポレート統括
管理部長
|
瀬之口 直宏
|
1976年４月20日
|
1995年４月
|
メイワスカイ㈱入社
|
1996年11月
|
㈲リースマット都城入社
|
1997年３月
|
CFJ㈱入社
|
2009年３月
|
アネックスホーム（個人事業主）入社
|
2010年６月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社管理部長
|
2018年９月
|
当社取締役管理部長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 取締役
|
2024年７月
|
当社取締役スタッフ統括管理部長
|
2025年７月
|
当社取締役開発・コーポレート統括管理部長（現任）
|
|
(注)１
|
22,500
|
取締役
|
山元 理
|
1972年12月30日
|
1995年４月
|
㈱ラックランド入社
|
1997年５月
|
㈱山元百貨店入社
|
2007年４月
|
カラーオフィス色派（個人事業主）開業
|
2009年11月
|
山元経営診断事務所開設 代表（現任）
|
2019年３月
|
当社取締役（監査等委員）
|
2019年９月
|
㈱RISE設立 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱トーコー 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
当社取締役（社外）（現任）
|
2026年７月
|
一般社団法人企業価値ENGINE 代表理事
（現任）
|
2026年９月
|
㈱ドリームブロッサム 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
宮嵜 智明
|
1968年６月16日
|
1992年４月
|
日本電子開発㈱入社（現キーウェアソリューションズ㈱）
|
2006年５月
|
アクサ生命保険㈱入社
|
2007年11月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社開発部品質管理課長
|
2018年７月
|
当社管理部総務課長
|
2022年５月
|
㈱リアルネットプロ 監査役
|
2022年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
㈱Youfit 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
16,200
|
取締役
監査等委員
|
三浦 洋司
|
1976年11月17日
|
2003年10月
|
新日本有限責任監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2008年３月
|
公認会計士登録
|
2018年１月
|
三浦会計事務所開設 代表（現任）
|
2018年９月 2018年９月
|
㈱アオイファームホールディングス 社外監査役（現任） 当社社外監査役
|
2019年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
公益財団法人宮崎県建設技術推進機構監事（現任）
|
2021年６月
|
㈱くしまアオイファーム 社外監査役 （現任）
|
2021年６月
|
公益社団法人宮崎県看護協会監事（現任）
|
2021年12月
|
AGRIST㈱ 社外監査役
|
2022年10月
|
ジャスティモールド㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
監査等委員
|
古瀨 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
パートナー（現任）
|
2023年６月
|
EMBAアルムナイ京都㈱ 監査役
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー 監査役（現㈱TKP）
|
2024年７月
|
㈱CFPコンサルティング 監査役
|
2024年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年５月
|
㈱ティーケーピー（現㈱TKP）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
8,693,000
|
(注) １．2026年９月29日の定時株主総会での選任後、2027年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
２．2026年９月29日の定時株主総会での選任後、2028年６月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３．代表取締役会長米津健一の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＮＪＣが保有する株式数も含んでおります。
４．米津健一は当社の親会社等に該当いたします。
５．取締役山元理は、社外取締役であります。
６．取締役三浦洋司、古瀨智子は、監査等委員である社外取締役であります。
７．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮嵜智明、委員 三浦洋司、委員 古瀨智子
なお、宮嵜智明は、常勤の監査等委員であります。
②社外役員の状況
当社は、監査等委員でない社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名を選任しており、当社はこれらの社外取締役すべてを東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山元理は、中小企業診断士として企業経営に関する高度な知識、見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場から監督を行えると判断したため、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）三浦洋司は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）古瀨智子は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、独立した立場で、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を活かし当社の経営に反映する役割を担っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する共有や確認を行っております。また、監査等委員会、内部監査室は会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けております。
これらの相互連携の結果、改善に取組む事項がある場合は、代表取締役を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築いたします。
![日本情報クリエイト [4054] 東証マザーズ IR](https://i.ytimg.com/vi/nZQw0Bk7iW0/mqdefault.jpg)
