(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菅 原 公 一
|
1947年３月31日生
|
1970年４月
|
当社入社
|
1996年１月
|
カネカテキサスCorp.社長
|
2000年６月
|
取締役
|
2003年６月
|
常務取締役
|
2006年６月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
|
(注)４
|
8,600
|
代表取締役
社長
Business全般担当
|
藤 井 一 彦
|
1961年６月17日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
カネカノースアメリカLLC取締役社長
|
2012年６月
|
執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役副社長
|
2024年４月
|
代表取締役社長・現職
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
副社長
人事担当兼Task Force「Sustainability(SX)本部」本部長兼Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle・Foam & Residential Techs Solutions Vehicle・
セメダイン・原料・OLED事業開発プロジェクト・Global Open Innovation企画担当
|
亀 高 真一郎
|
1957年11月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年３月
|
化成事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役副社長
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
副社長
Green Planet推進部長兼
Performance Polymers (MOD) Solutions Vehicle・Performance Polymers (MS) Solutions Vehicle・研究・保安担当
|
角 倉 護
|
1959年６月１日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2009年３月
|
高機能性樹脂事業部長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2020年４月
|
取締役上級執行役員
|
2024年４月
|
取締役副社長・現職
|
|
(注)４
|
8,000
|
取締役
常務執行役員
Corporate Global Center・ E&I Technology Solutions Vehicle・Performance Fibers Solutions Vehicle担当
|
泥 克 信
|
1960年１月13日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
ソーラーエネルギー事業部長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
2,700
|
取締役
常務執行役員
Foods & Agris Solutions Vehicle・Supplement・Healthy Foods Strategic Unit・
内部統制・グループ会社支援担当
|
榎 潤
|
1960年９月８日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
食品事業部長
|
2013年６月
|
執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
常務執行役員
経営企画・経理・財務・
Digital Solutions Center・
物流Strategic Unit・
IR・広報担当
|
小 森 敏 生
|
1963年３月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
事業統括部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
上級執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
Medical Solutions Vehicle・Pharma担当兼Medical SV President兼Kaneka US Innovation Center 代表
|
木 村 雅 昭
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
カネカベルギーN.V.社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
上級執行役員
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員・現職
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
毛 利 衛
|
1948年１月29日生
|
1976年６月
|
南オーストラリア州立フリンダース大学大学院理学研究科化学専攻博士号取得
|
1982年４月
|
北海道大学工学部助教授
|
1985年８月
|
宇宙開発事業団宇宙飛行士
|
2000年10月
|
科学技術振興事業団（現・国立研究開発法人科学技術振興機構）日本科学未来館館長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2021年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長
|
2022年４月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構客員
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
横 田 淳
|
1947年６月26日生
|
1971年４月
|
外務省入省
|
1998年１月
|
経済局審議官
|
2002年６月
|
在香港日本国総領事館 総領事
|
2004年４月
|
在イスラエル日本国大使館 特命全権大使
|
2009年５月
|
在ベルギー日本国大使館 特命全権大使
|
2012年10月
|
特命全権大使 経済外交担当兼イラク復興支援等調整担当
|
2014年１月
|
外務省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会経団連会長特別アドバイザー
|
2014年６月
|
富士通株式会社 社外取締役
|
2020年６月
|
当社取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
笹 川 祐 子
|
1962年７月22日生
|
1997年４月
|
株式会社ライトスタッフ 取締役事業部長
|
2002年１月
|
同社取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年10月
|
株式会社ライトスタッフをオーナーより株式譲渡を受け株式会社イマジンプラス設立
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社イマジンネクスト設立
同社代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社イマジンプラスを上場企業に株式譲渡
同社顧問
|
2022年１月
|
株式会社学情 社外取締役
|
2022年６月
|
当社取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
三 宅 宏 実
|
1985年11月18日生
|
2021年11月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）アスリート委員
|
2022年４月
|
公益財団法人日本ウエイトリフティング協会 ナショナルコーチ、アンチ・ドーピング体制審議委員・検討部委員
|
2022年６月
|
国際ウエイトリフティング連盟(International Weightlifting Federation)理事
|
2023年４月
|
特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会理事
|
2023年６月
|
公益財団法人日本ウエイトリフティング協会常務理事
|
2023年６月
|
当社取締役
|
2025年４月
|
学校法人東京国際大学人間社会学部 特命准教授・特任准教授
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役常勤
|
岸 根 正 実
|
1954年２月19日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
経理部長
|
2009年６月
|
取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
監査役（常勤）
|
|
(注)５
|
11,013
|
監査役常勤
|
石 原 忍
|
1955年５月４日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
経理部長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2014年６月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
監査役（常勤）
|
|
(注)５
|
16,800
|
監査役
|
藤 原 浩
|
1955年８月25日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 橋元四郎平法律事務所（現・橋元綜合法律事務所）入所
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2011年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2015年６月
|
当社監査役
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
魚 住 泰 宏
|
1966年11月30日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
大江橋法律事務所（現・弁護士法人大江橋法律事務所）入所
|
2007年６月
|
当社補欠監査役
|
2014年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2016年６月
|
当社監査役
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
62,613
|
(注)１ 取締役 毛利衛、横田淳、笹川祐子および三宅宏実は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤原浩および魚住泰宏は、社外監査役であります。
３ 取締役以外の執行役員は32名で構成されており、氏名および役職名は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上級執行役員
|
岩澤 哲
|
生産技術・PV & Energy management Solutions Vehicle・知的財産・資材担当兼信頼の生産力センター長
|
上級執行役員
|
塗 靖明
|
総務・秘書担当
|
常務執行役員
|
川勝 厚志
|
高砂工業所GP生産統括部長
|
常務執行役員
|
武岡 慶樹
|
Global Open Innovation企画部長
|
常務執行役員
|
落合 計夫
|
高砂工業所長兼西工場長
|
常務執行役員
|
水澤 伸治
|
セメダイン株式会社 代表取締役会長兼社長
|
常務執行役員
|
岡部 貫
|
カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V. 取締役社長兼カネカベルギーN.V. 取締役社長兼カネカメディカルヨーロッパN.V. 取締役社長
|
常務執行役員
|
石田 修
|
総務（Stakeholders Relations）部長
|
常務執行役員
|
石橋 拓朗
|
鐘化企業管理（上海）有限公司 総経理
|
常務執行役員
|
鈴木 聡
|
人事部長
|
常務執行役員
|
西川 昌志
|
法務室長
|
常務執行役員
|
片山 悟
|
内部統制部長
|
常務執行役員
|
上田 正博
|
成形プロセス開発研究所長
|
常務執行役員
|
吉池 悦雄
|
Vinyls and Chlor-Alkali SV President
|
常務執行役員
|
西村 理一
|
Green Planet技術研究所長
|
常務執行役員
|
古川 直樹
|
薄膜プロセス開発研究所長
|
常務執行役員
|
七條 勝利
|
カネカアメリカズホールディングInc. 取締役社長
|
執行役員
|
上田 恭義
|
再生・細胞医療研究所長
|
執行役員
|
出口 博之
|
PV & Energy management SV President
|
役名
|
氏名
|
職名等
|
執行役員
|
大津 功
|
Foam & Residential Techs SV President
|
執行役員
|
山田 正信
|
信頼の生産力センター安全・安心の生産センター長
|
執行役員
|
丸山 竜一
|
Performance Fibers SV President
|
執行役員
|
石坂 昌三
|
Medical Solutions Vehicle 事業部長付
|
執行役員
|
渡邊 武雄
|
秘書室長
|
執行役員
|
安藤 寛
|
Performance Polymers (MS) SV President
|
執行役員
|
清水 良
|
カネカソーラーテック株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
菅原 昌信
|
Pharma & Supplemental Nutrition SV President
|
執行役員
|
古長 玄一郎
|
セメダイン株式会社
|
執行役員
|
鈴木 啓司
|
経理部長
|
執行役員
|
小澤 伸二
|
E&I Technology SV President
|
執行役員
|
植田 貴志
|
生産技術研究所長
|
執行役員
|
新開 瑞穂
|
経営企画部長
|
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 東 正 文
|
1965年９月19日生
|
2019年４月
|
国立大学法人名古屋大学（現・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）副学長
|
(注)
|
－
|
2022年３月
|
アミタホールディングス株式会社 社外監査役
|
2024年４月
|
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科研究科長
|
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菅 原 公 一
|
1947年３月31日生
|
1970年４月
|
当社入社
|
1996年１月
|
カネカテキサスCorp.社長
|
2000年６月
|
取締役
|
2003年６月
|
常務取締役
|
2006年６月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
|
(注)４
|
8,600
|
代表取締役
社長
Business全般担当
|
藤 井 一 彦
|
1961年６月17日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
カネカノースアメリカLLC取締役社長
|
2012年６月
|
執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役副社長
|
2024年４月
|
代表取締役社長・現職
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
副社長
人事担当兼Task Force「Sustainability(SX)本部」本部長兼Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle・Foam & Residential Techs Solutions Vehicle・
セメダイン・原料・OLED事業開発プロジェクト・Global Open Innovation企画担当
|
亀 高 真一郎
|
1957年11月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年３月
|
化成事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役副社長
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
副社長
Green Planet推進部長兼
Performance Polymers (MOD) Solutions Vehicle・Performance Polymers (MS) Solutions Vehicle・研究・保安担当
|
角 倉 護
|
1959年６月１日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2009年３月
|
高機能性樹脂事業部長
|
2010年６月
|
執行役員
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2020年４月
|
取締役上級執行役員
|
2024年４月
|
取締役副社長・現職
|
|
(注)４
|
8,000
|
取締役
常務執行役員
Corporate Global Center・ E&I Technology Solutions Vehicle・Performance Fibers Solutions Vehicle担当
|
泥 克 信
|
1960年１月13日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
ソーラーエネルギー事業部長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
2,700
|
取締役
常務執行役員
Foods & Agris Solutions Vehicle・Supplement・Healthy Foods Strategic Unit・
内部統制・グループ会社支援担当
|
榎 潤
|
1960年９月８日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
食品事業部長
|
2013年６月
|
執行役員
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
常務執行役員
経営企画・経理・財務・
Digital Solutions Center・
物流Strategic Unit・
IR・広報担当
|
小 森 敏 生
|
1963年３月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
事業統括部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
上級執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同・現職
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
Medical Solutions Vehicle・Pharma担当兼Medical SV President兼Kaneka US Innovation Center 代表
|
木 村 雅 昭
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
カネカベルギーN.V.社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
上級執行役員
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員・現職
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
毛 利 衛
|
1948年１月29日生
|
1976年６月
|
南オーストラリア州立フリンダース大学大学院理学研究科化学専攻博士号取得
|
1982年４月
|
北海道大学工学部助教授
|
1985年８月
|
宇宙開発事業団宇宙飛行士
|
2000年10月
|
科学技術振興事業団（現・国立研究開発法人科学技術振興機構）日本科学未来館館長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2021年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長
|
2022年４月
|
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構客員
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
横 田 淳
|
1947年６月26日生
|
1971年４月
|
外務省入省
|
1998年１月
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経済局審議官
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2002年６月
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在香港日本国総領事館 総領事
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2004年４月
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在イスラエル日本国大使館 特命全権大使
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2009年５月
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在ベルギー日本国大使館 特命全権大使
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2012年10月
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特命全権大使 経済外交担当兼イラク復興支援等調整担当
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2014年１月
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外務省退官
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2014年６月
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一般社団法人日本経済団体連合会経団連会長特別アドバイザー
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2014年６月
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富士通株式会社 社外取締役
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2020年６月
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当社取締役
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(注)４
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－
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取締役
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笹 川 祐 子
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1962年７月22日生
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1997年４月
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株式会社ライトスタッフ 取締役事業部長
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2002年１月
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同社取締役副社長
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2003年６月
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同社代表取締役社長
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2003年10月
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株式会社ライトスタッフをオーナーより株式譲渡を受け株式会社イマジンプラス設立
同社代表取締役社長
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2012年４月
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株式会社イマジンネクスト設立
同社代表取締役社長
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2021年１月
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株式会社イマジンプラスを上場企業に株式譲渡
同社顧問
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2022年１月
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株式会社学情 社外取締役
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2022年６月
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当社取締役
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(注)４
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－
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取締役
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三 宅 宏 実
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1985年11月18日生
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2021年11月
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公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）アスリート委員
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2022年４月
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公益財団法人日本ウエイトリフティング協会 ナショナルコーチ、アンチ・ドーピング体制審議委員・検討部委員
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2022年６月
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国際ウエイトリフティング連盟(International Weightlifting Federation)理事
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2023年４月
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特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会理事
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2023年６月
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公益財団法人日本ウエイトリフティング協会常務理事
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2023年６月
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当社取締役
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2025年４月
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学校法人東京国際大学人間社会学部 特命准教授・特任准教授
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役常勤
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岸 根 正 実
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1954年２月19日生
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1978年４月
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当社入社
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2004年６月
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経理部長
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2009年６月
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取締役常務執行役員
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2015年６月
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監査役（常勤）
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(注)５
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11,013
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監査役常勤
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石 原 忍
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1955年５月４日生
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1980年４月
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当社入社
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2009年６月
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経理部長
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2010年６月
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執行役員
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2014年６月
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常務執行役員
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2015年６月
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取締役常務執行役員
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2018年４月
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取締役専務執行役員
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2023年６月
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監査役（常勤）
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(注)５
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16,800
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監査役
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藤 原 浩
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1955年８月25日生
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1981年４月
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弁護士登録 橋元四郎平法律事務所（現・橋元綜合法律事務所）入所
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2004年１月
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最高裁判所司法研修所民事弁護教官
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2011年４月
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東京弁護士会副会長
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2015年６月
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当社監査役
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(注)５
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－
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監査役
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魚 住 泰 宏
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1966年11月30日生
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1993年４月
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弁護士登録
大江橋法律事務所（現・弁護士法人大江橋法律事務所）入所
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2007年６月
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当社補欠監査役
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2014年４月
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大阪弁護士会副会長
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2016年６月
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当社監査役
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(注)６
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－
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計
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62,613
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(注)１ 取締役 毛利衛、横田淳、笹川祐子および三宅宏実は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤原浩および魚住泰宏は、社外監査役であります。
３ 取締役以外の執行役員は32名で構成されており、氏名および役職名は次のとおりであります。
役名
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氏名
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職名等
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上級執行役員
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岩澤 哲
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生産技術・PV & Energy management Solutions Vehicle・知的財産・資材担当兼信頼の生産力センター長
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上級執行役員
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塗 靖明
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総務・秘書担当
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常務執行役員
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川勝 厚志
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高砂工業所GP生産統括部長
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常務執行役員
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武岡 慶樹
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Global Open Innovation企画部長
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常務執行役員
|
落合 計夫
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高砂工業所長兼西工場長
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常務執行役員
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水澤 伸治
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セメダイン株式会社 代表取締役会長兼社長
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常務執行役員
|
岡部 貫
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カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V. 取締役社長兼カネカベルギーN.V. 取締役社長兼カネカメディカルヨーロッパN.V. 取締役社長
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常務執行役員
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石田 修
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総務（Stakeholders Relations）部長
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常務執行役員
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石橋 拓朗
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鐘化企業管理（上海）有限公司 総経理
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常務執行役員
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鈴木 聡
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人事部長
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常務執行役員
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西川 昌志
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法務室長
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常務執行役員
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片山 悟
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内部統制部長
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常務執行役員
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上田 正博
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成形プロセス開発研究所長
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常務執行役員
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吉池 悦雄
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Vinyls and Chlor-Alkali SV President
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常務執行役員
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西村 理一
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Green Planet技術研究所長
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常務執行役員
|
古川 直樹
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薄膜プロセス開発研究所長
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常務執行役員
|
七條 勝利
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カネカアメリカズホールディングInc. 取締役社長
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執行役員
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上田 恭義
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再生・細胞医療研究所長
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執行役員
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出口 博之
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PV & Energy management SV President
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役名
|
氏名
|
職名等
|
執行役員
|
大津 功
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Foam & Residential Techs SV President
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執行役員
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山田 正信
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信頼の生産力センター安全・安心の生産センター長
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執行役員
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丸山 竜一
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Performance Fibers SV President
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執行役員
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石坂 昌三
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Medical Solutions Vehicle 事業部長付
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執行役員
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渡邊 武雄
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秘書室長
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執行役員
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安藤 寛
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Performance Polymers (MS) SV President
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執行役員
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清水 良
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カネカソーラーテック株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
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菅原 昌信
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Pharma & Supplemental Nutrition SV President
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執行役員
|
古長 玄一郎
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セメダイン株式会社
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執行役員
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鈴木 啓司
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経理部長
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執行役員
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小澤 伸二
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E&I Technology SV President
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執行役員
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植田 貴志
|
生産技術研究所長
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執行役員
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新開 瑞穂
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経営企画部長
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４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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中 東 正 文
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1965年９月19日生
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2019年４月
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国立大学法人名古屋大学（現・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）副学長
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(注)
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－
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2022年３月
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アミタホールディングス株式会社 社外監査役
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2024年４月
|
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科研究科長
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(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は毛利衛氏、横田淳氏、笹川祐子氏、三宅宏実氏の４名、社外監査役は藤原浩氏、魚住泰宏氏の２名であり、いずれも当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、毛利衛氏、横田淳氏、笹川祐子氏、三宅宏実氏は再任され、当社の社外取締役は４名となる予定です。
社外取締役の毛利衛氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長に就いておりますが、当該機構と当社との間に重要な取引はありません。笹川祐子氏は、株式会社イマジンネクストの代表取締役社長に就いておりますが、同社と当社との間に重要な取引はありません。また、社外監査役の藤原浩氏は橋元綜合法律事務所に、魚住泰宏氏は弁護士法人大江橋法律事務所にそれぞれ在籍しておりますが、いずれの事務所も当社との間に重要な取引はありません。
当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
当社における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）が独立性を有するとは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
ⅰ．当社および当社の関係会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者等ならびにその近親者等
ⅱ．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ⅲ．当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等
ⅳ．当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等
ⅴ．当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ⅵ．当社グループとの間で、取締役および監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ⅶ．当社の法定監査を行う監査法人に所属する者および過去において所属していた者
ⅷ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者および過去において当該団体に所属していた者をいう。）
(注) １ 業務執行者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および使用人等の業務を執行する者ならびに過去において業務をしていた者をいう。
２ 近親者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する者の２親等内の親族又は同居の親族をいう。
３ 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。）であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％を超える者をいう。
４ 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
（１）当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の２％を超える者
（２）当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える者
５ 当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織とは、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の組織をいう。
６ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者又は、当社グループからその団体の連結売上高又は総収入金額の２％を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営戦略ないし経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することを、その主たる役割とします。社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。更に、代表取締役との面談を定期的に行うとともに、指名・報酬諮問委員会や独立社外役員会議に出席し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。更に、代表取締役との面談や社外取締役を加えた社外役員の会合を定期的に行い、意見交換を行っております。また、内部監査の状況について内部統制部に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人から定期的な監査報告を受けかつ意見交換会を実施するなど、相互に連携して監査を遂行しております。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役をメンバーとする独立社外役員会議を、少なくとも年１回開催し、当社のコーポレートガバナンスに関する事項等を議論しております。
