(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
村田 実
|
1988年12月７日
|
2011年４月
|
株式会社ALL Japan Solution(現 株式会社アイ・イーグループ) 入社
|
2012年４月
|
株式会社DG コミュニケーションズ 入社
|
2016年８月
|
株式会社博報堂DYデジタル(現株式会社Hakuhodo DY ONE) 入社
|
2018年12月
|
当社入社 執行役員営業部長
|
2021年４月
|
当社 執行役員新規事業室長
|
2023年１月
|
当社 執行役員セールスグループ長
|
2024年７月
|
当社 執行役員管理管掌
|
2024年９月
|
当社 代表取締役兼管理管掌（現任）
|
|
(注)３
|
14,200
|
取締役
|
小林 潤一
|
1984年11月14日
|
2007年４月
|
トヨタ自動車株式会社 入社
|
2021年８月
|
ヤマモリ商事株式会社(現 Y&K VENTURE PARTNERS株式会社) 入社執行役員
|
2024年９月
|
当社入社 取締役兼事業開発管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小沼 忠國
|
1984年７月23日
|
2007年４月
|
株式会社ヴィンキュラム ジャパン（現 株式会社ヴィンクス） 入社
|
2015年２月
|
株式会社UK Holdings 設立 代表取締役 就任（現任）
|
2019年４月
|
株式会社NYX 設立 代表取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江頭 敬太
|
1985年５月９日
|
2009年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
2012年５月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
2013年１月
|
KLab Ventures株式会社(現 株式会社ANOBAKA) 入社
|
2013年10月
|
株式会社IROYA設立 代表取締役就任
|
2018年８月
|
株式会社MONOPOS（旧 株式会社凸版印刷グループ） 代表取締役 就任
|
2020年４月
|
株式会社ANON設立 代表取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
高橋 智
|
1972年３月17日
|
1995年４月
|
株式会社かずさアカデミアパーク 入社
|
2004年４月
|
株式会社ワークスアプリケーションズ 入社
|
2005年７月
|
デンタルサポート株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ZOZO）入社
|
2010年８月
|
株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社アイリッジ 社外監査役
|
2016年10月
|
株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
|
2017年８月
|
室町ケミカル株式会社 監査役
|
2022年８月
|
室町ケミカル株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任）
|
2023年12月
|
株式会社レッドクリフ 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
信原 寛子
|
1980年２月11日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年９月
|
ソーラーフロンティア株式会社入社
|
2016年７月
|
EY税理士法人 入所
|
2019年４月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
齊藤 友紀
|
1979年10月22日
|
2007年11月
|
司法研修所 入所
|
2008年12月
|
阿部隆徳国際法律特許事務所入所
|
2009年９月
|
TOMO法律事務所 開業
|
2016年９月
|
株式会社Preferred Networks入社
|
2018年11月
|
株式会社メルカリ 入社
|
2019年２月
|
株式会社博報堂DYホールディングス フェロー 就任
|
2019年４月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2019年７月
|
株式会社アーリーワークス監査役就任
|
2019年12月
|
法律事務所LAB-01 設立 代表就任 （現任）
|
2021年６月
|
株式会社スカイマティクス監査役就任
|
2022年５月
|
Cohh株式会社 設立 代表取締役就任 （現任）
|
2022年５月
|
株式会社Ridge-i 取締役 （監査等委員） 就任（現任）
|
2022年11月
|
ファイメクス株式会社 取締役就任
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
江本 卓也
|
1978年７月26日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局（現 企画市場局） 企業開示課 出向
|
2019年11月
|
江本公認会計士事務所 設立(現任)
|
2019年11月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
14,200
|
(注) １．取締役 江頭敬太氏、高橋智氏は、社外取締役であります。
２．監査役 信原寛子氏、齊藤友紀氏、江本卓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在における執行役員は次の２名です。
役職名
|
氏名
|
執行役員 ソリューション事業管掌
|
酒井 亜子
|
執行役員 ソリューション事業管掌
|
河村 正基
|
b.2026年６月26日開催予定の第25期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
村田 実
|
1988年12月７日
|
2011年４月
|
株式会社ALL Japan Solution(現 株式会社アイ・イーグループ) 入社
|
2012年４月
|
株式会社DG コミュニケーションズ 入社
|
2016年８月
|
株式会社博報堂DYデジタル(現株式会社Hakuhodo DY ONE) 入社
|
2018年12月
|
当社入社 執行役員営業部長
|
2021年４月
|
当社 執行役員新規事業室長
|
2023年１月
|
当社 執行役員セールスグループ長
|
2024年７月
|
当社 執行役員管理管掌
|
2024年９月
|
当社 代表取締役兼管理管掌（現任）
|
|
(注)３
|
14,200
|
取締役
|
小林 潤一
|
1984年11月14日
|
2007年４月
|
トヨタ自動車株式会社 入社
|
2021年８月
|
ヤマモリ商事株式会社(現 Y&K VENTURE PARTNERS株式会社) 入社執行役員
|
2024年９月
|
当社入社 取締役兼ソフトウェア事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中原 真
|
1978年７月13日
|
1997年４月
|
日本電信電話株式会社 入社
|
2002年４月
|
株式会社イー・キュー・ジャパン 入社
|
2009年５月
|
株式会社フルスピード 入社
|
2011年10月
|
株式会社RJCリサーチ 入社
|
2014年12月
|
ハイブリッド・サービス株式会社（現 ピクセルカンパニーズ株式会社）入社
|
2015年４月
|
同社 コーポレート本部管理部長
|
2016年４月
|
同社 コーポレート本部管理部 総務人事担当部長
|
2018年４月
|
同社 管理本部総務人事担当部長
|
2020年９月
|
ワイエスフード株式会社（現 Trailhead Global Holdings株式会社）取締役衛生事業本部長
|
2022年12月
|
未来科学株式会社 管理部長
|
2023年９月
|
未来科学株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
本瀨 建
|
1975年２月11日
|
2009年２月
|
株式会社フルスピード 管理本部 入社
|
2011年９月
|
株式会社RJCリサーチ 取締役会長
|
2014年８月
|
ハイブリッド・サービス株式会社（現 ピクセルカンパニーズ株式会社）取締役
|
2014年９月
|
同社 取締役管理本部長
|
2015年１月
|
同社 取締役コーポレート本部長
|
2015年４月
|
同社 取締役副社長兼コーポレート本部長
|
2016年４月
|
中央電子工業株式会社 取締役
|
2016年４月
|
海泊力国際貿易（上海）有限公司 董事
|
2016年８月
|
LT Game Japan株式会社 取締役
|
2018年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役ブロックチェーン事業部長
|
2019年４月
|
サイブリッジグループ株式会社 統括本部長
|
2019年６月
|
株式会社fonfun 取締役
|
2020年６月
|
未来科学株式会社 代表取締役
|
2020年９月
|
ワイエスフード株式会社（現 Trailhead Global Holdings株式会社）取締役副社長兼経営戦略室室長
|
2023年９月
|
未来科学株式会社 代表取締役会長
|
2024年６月
|
株式会社舞花 管理本部長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊藤 翔太
|
1984年12月15日
|
2009年４月
|
DIRシステムマネジメント株式会社（現 株式会社大和総研インフォメーションシステムズ）入社
|
2009年７月
|
株式会社エコアース 入社
|
2013年６月
|
株式会社ディルウィングス（現 株式会社日本中古計測機器）設立 代表取締役
|
2014年12月
|
日本中古計測器販売株式会社（現 株式会社リサスティー）設立 代表取締役（現任)
|
2025年２月
|
株式会社日本中古計測機器 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
古原 賢治
|
1967年７月28日
|
1990年４月
|
石岡会計事務所 入所
|
1998年４月
|
坪木会計事務所 入所
|
2016年12月
|
プレミアムロジック株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社舞花 取締役財務担当
|
2026年４月
|
株式会社舞花 取締役 退任
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡邉 五朗
|
1990年５月20日
|
2013年４月
|
株式会社東京証券取引所（現 株式会社日本取引所グループ）入社
|
2014年１月
|
株式会社大阪証券取引所（現 株式会社大阪取引所）出向
|
2017年３月
|
株式会社日本取引所グループ 帰任
|
2020年２月
|
ウイリス・タワーズワトソンK.K. 入社
|
2021年12月
|
株式会社田中医科器械製作所 入社 経営管理本部長
|
2023年12月
|
YoutiLead合同会社 設立代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
棟田 裕幸
|
1954年10月24日
|
1985年10月
|
青山監査法人・プライスウォーターハウス（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
三優監査法人 入社
|
1995年８月
|
棟田公認会計士・税理士事務所(現：一番町共同会計事務所) 開設 統括代表パートナー（現任）
|
1997年４月
|
税理士登録
|
1999年４月
|
株式会社ＢＳＭ設立 代表取締役（現任）
|
2001年３月
|
インターピア株式会社 社外監査役（現任）
|
2008年５月
|
監査法人アヴァンティア パートナー
|
2018年３月
|
日機装株式会社社外監査役
|
2020年９月
|
株式会社pluszero 社外監査役（現任）
|
2021年５月
|
株式会社エントリー 社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
一番町監査法人 法人代表就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
14,200
|
(注) １．取締役 本瀨建氏、伊藤翔太氏は、社外取締役であります。
２．監査役 古原賢治氏、渡邉五朗氏、棟田裕幸氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役古原賢治氏、渡邉五朗氏及び棟田裕幸氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年９月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在における執行役員は次の２名です。
役職名
|
氏名
|
執行役員 ソリューション事業管掌
|
酒井 亜子
|
執行役員 ソリューション事業管掌
|
河村 正基
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
社外取締役の江頭敬太氏は、企業経営者としてOMOコマース事業およびOMO SaaS事業の立ち上げ、大手企業との取引や資金調達、事業譲渡などで培った豊富な経験や専門的知見に基づき、独立した客観的視点から、当社の経営基盤の再構築や新規事業開発に必要な発言を適宜行っております。また同氏は、株式会社ANONの代表取締役を兼任しており、当社と同社の間には業務委託契約等の取引がありますが、その他に人的・資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役の高橋智氏は、上場企業での管理部門責任者および上場会社での社外監査役や社外取締役（監査等委員）で培ってきた豊富な経験や専門的知見に基づき、独立した客観的視点から、当社の経営再建に向けた会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に必要な発言を適宜行っております。また同氏は、株式会社アクロスザシー代表取締役、株式会社シェアードリサーチ社外監査役、室町ケミカル株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社レッドクリフ社外監査役およびチャットプラス株式会社社外監査役を兼任しております。当社と株式会社アクロスザシーとの間には業務委託契約等の取引関係がありますが、その他の兼職先との間には、人的・資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏は当社の新株予約権65個（潜在株式3,250株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個（潜在株式1,500株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。
