(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代 表
取締役
社 長
執行役員
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藤 原 一 彦
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1958年３月２日生
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1980年４月
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当社入社
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2003年１月
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バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
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2007年７月
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Ｓ－バイオ開発部長
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2009年６月
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Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
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2013年４月
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常務執行役員
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2014年６月
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取締役
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2016年４月
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専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
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2018年６月
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代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
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(注)３
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334
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代 表
取締役
副社長
執行役員
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稲 垣 昌 幸
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1959年７月27日生
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1982年４月
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当社入社
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2004年４月
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蘇州住友電木有限公司事務従事
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2009年６月
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執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
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2013年４月
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常務執行役員
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2014年４月
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生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
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2015年４月
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静岡工場長
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2015年６月
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取締役
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2017年４月
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専務執行役員
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2018年６月
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研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
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2021年４月
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副社長執行役員（現任）
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2022年６月
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代表取締役(現任)
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(注)３
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301
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取締役
専 務
執行役員
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小 林 孝
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1963年２月22日生
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1987年４月
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当社入社
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2007年９月
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南通住友電木有限公司総経理
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2013年４月
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執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
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2014年９月
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南通住友電木有限公司代表取締役
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2017年４月
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常務執行役員
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2018年６月
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取締役（現任）
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2020年６月
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秋田住友ベーク株式会社代表取締役
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2021年１月
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川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役（現任）
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2021年４月
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ＳＢバイオサイエンス株式会社代表取締役
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2021年10月
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医療機器事業本部長
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2023年４月
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専務執行役員（現任）
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(注)３
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187
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取締役
専 務
執行役員
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倉 知 圭 介
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1962年６月27日生
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1985年４月
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当社入社
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2016年４月
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執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役(現任) 宇都宮工場長
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2018年４月
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常務執行役員
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2022年４月
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台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
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2022年６月
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取締役(現任)
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2023年４月
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専務執行役員（現任）
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(注)３
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141
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
専 務
執行役員
（マテリアルズ
ソリューション
営業本部長）
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鍜治屋 伸 一
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1965年４月９日生
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1989年４月
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当社入社
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2017年４月
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情報通信材料営業本部長
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2019年４月
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執行役員
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2022年４月
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常務執行役員
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2024年４月
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専務執行役員（現任） マテリアルズソリューション営業本部長(現任)
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2024年６月
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取締役（現任）
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(注)３
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96
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取締役
常 務
執行役員
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平 井 俊 也
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1963年２月16日生
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1986年４月
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住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
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2022年７月
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当社執行役員 経営戦略企画室長
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2023年４月
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常務執行役員（現任）
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2023年６月
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取締役（現任）
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(注)３
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21
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取締役
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松 田 和 雄
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1948年11月11日生
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1971年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2000年４月
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富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
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2000年10月
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みずほ証券株式会社常務執行役員
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2009年６月
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日本精工株式会社取締役代表執行役専務
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2011年６月
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日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
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2015年６月
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当社監査役
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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53
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取締役
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永 島 惠津子
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1954年８月23日生
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1978年10月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1980年７月
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公認会計士附柴会計事務所入所
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1982年10月
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公認会計士登録
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1988年６月
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公認会計士永島会計事務所開設 代表（現任）
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2008年４月
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監査法人ベリタス代表社員
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2016年６月
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ブルドックソース株式会社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年６月
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当社監査役
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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若 林 宏 之
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1956年１月15日生
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1979年４月
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株式会社デンソー入社
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2006年６月
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株式会社デンソー常務役員
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2013年６月
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株式会社デンソー専務取締役
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2014年６月
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株式会社デンソー取締役・専務役員
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2015年６月
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株式会社デンソー専務役員
|
2016年６月
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株式会社デンソー取締役・専務役員
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2017年４月
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株式会社デンソー代表取締役副社長
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
4
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常 勤
監査役
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竹 崎 義 一
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1962年８月９日生
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1985年４月
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当社入社
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2008年６月
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人材開発部長
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2015年４月
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執行役員 人事本部長
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2021年４月
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常務執行役員
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2023年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)４
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175
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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常 勤
監査役
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青 木 勝 重
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1961年４月12日生
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1986年４月
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住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
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2019年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
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31
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監査役
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山 岸 和 彦
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1956年４月19日生
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1984年４月
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弁護士登録
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1995年９月
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ニューヨーク州弁護士登録
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1998年３月
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あさひ法律事務所パートナー（現任）
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2015年６月
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新コスモス電機株式会社監査役（現任）
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2019年６月
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当社監査役（現任）
|
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(注)４
|
―
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監査役
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川 手 典 子
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1976年２月22日生
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1999年４月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2001年７月
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公認会計士登録
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2003年４月
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川手公認会計士事務所 所長（現任）
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2004年８月
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弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
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2004年11月
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税理士登録
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2008年２月
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クレアコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
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2009年１月
|
税理士法人グラシア社員
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2011年５月
|
いちご株式会社取締役（現任）
|
2011年11月
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米国公認会計士登録
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2015年２月
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キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
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2021年６月
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当社監査役（現任）
ニチレキ株式会社監査役（現任）
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(注)４
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6
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計
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1,349
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(注) １ 取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。
２ 監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、鍜治屋伸一、平井俊也の６名のほかに、副社長執行役員 朝隈純俊、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、執行役員 田中厚、中西久雄、金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健の11名で構成されております。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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由 布 節 子
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1952年３月28日生
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1981年４月
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弁護士登録
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(注)
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―
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2002年１月
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渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
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2020年６月
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パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）監査役（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役永島惠津子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役若林宏之氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。なお、当社は、同氏との間で技術指導契約を締結していましたが、当該契約は当事業年度中に終了しており、また、同氏が過去に取締役を務めていた株式会社デンソーと当社との間には当社製品の販売に係る取引関係がありますが、その取引金額は、当社の当事業年度における「売上収益」の２％未満であり、かつ同社の直近事業年度における連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であり、これらの事実は、同氏と当社との間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。
社外監査役山岸和彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割
社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。
社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外取締役若林宏之氏は、大手メーカーの生産統括、技術全般およびＩＴデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を当社の監査に生かしていただいております。
社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を当社の監査に生かしていただいております。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。
社外取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。
「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。
取締役・監査役の独立性基準
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取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
１．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ① 当社の主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③ 主要株主 ・当社株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④ 近親者 ・当社グループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。
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ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。
また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。
