(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
当社入社
|
1974年12月
|
取締役 滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
当社代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長 開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長 開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長 ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長 経営全般（現）
|
|
(注)５
|
982
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役 管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役 営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役 総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役 管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長 事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長 管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員 経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
892
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員 Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員 管理本部主管
|
同年同月
|
当社取締役執行役員 管理本部長
|
同年７月
|
当社取締役執行役員 コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
営業・マーケティング
本部長
|
新 井 光 浩
|
1971年４月７日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
東京支店長
|
2018年６月
|
経営企画室長
|
2019年４月
|
執行役員 営業・マーケティング本部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 営業・マーケティング本部長（現）
|
|
(注)５
|
22
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
当社監査役
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
6
|
取締役
監査等委員
|
平 澤 洋 一
|
1955年２月４日生
|
1978年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2011年６月
|
同行執行役員 コンプライアンス部長
|
2012年６月
|
同行執行役員 東京支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員 監査部長
|
2014年６月
|
同行取締役 審査部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2019年６月
|
同行顧問
|
同年同月
|
群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役
|
同年同月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
2025年２月
|
共和・石河キャスティング株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
(注)６
|
3
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役平澤洋一、鈴木宏子は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
当社監査役
|
同年６月
|
当社補欠監査役
|
2018年４月
|
当社監査役
|
同年６月
|
当社補欠監査役
|
2025年６月
|
当社補欠監査等委員（現）
|
(注) 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とします。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
b.定時株主総会後の役員の状況
2026年６月26日開催予定の第109回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
有 田 喜 一
|
1943年２月23日生
|
1967年４月
|
当社入社
|
1974年12月
|
取締役 滋賀工場建設部長
|
1977年11月
|
常務取締役
|
1981年７月
|
代表取締役副社長
|
1987年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役社長
|
1988年７月
|
当社代表取締役社長
|
1997年10月
|
株式会社ビッグトレーディング代表取締役
|
1998年６月
|
日本カイノール株式会社代表取締役
|
同年同月
|
群栄商事株式会社代表取締役会長
|
2000年７月
|
群栄ボーデン株式会社代表取締役会長
|
2012年７月
|
代表取締役社長 開発本部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長 開発本部・管理本部管掌
|
2015年７月
|
代表取締役社長 ＧＣＩプラザ管掌
|
2016年６月
|
代表取締役会長 経営全般（現）
|
|
(注)５
|
982
|
代表取締役
社長執行役員
|
有 田 喜一郎
|
1971年３月11日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
営業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役 管理本部長
|
2006年５月
|
日本カイノール株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
常務取締役 営業部門副管掌兼海外営業本部長
|
2009年４月
|
常務取締役 総合企画部門長
|
2011年４月
|
常務取締役 管理本部管掌
|
同年６月
|
取締役副社長 事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
|
2012年７月
|
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2013年10月
|
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
|
2016年６月
|
代表取締役社長 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
|
2018年４月
|
代表取締役社長 管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
|
同年６月
|
代表取締役社長執行役員 経営全般・監査室・品質保証チーム管掌（現）
|
|
(注)５
|
892
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
丸 山 克 浩
|
1969年10月４日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
電子材料ユニット長
|
2015年２月
|
Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2018年６月
|
執行役員 Thai GCI Resitop Company Limited 出向 取締役社長
|
2021年６月
|
執行役員 管理本部主管
|
同年同月
|
当社取締役執行役員 管理本部長
|
同年７月
|
当社取締役執行役員 コーポレート本部長（現）
|
|
(注)５
|
37
|
取締役執行役員
営業・マーケティング
本部長
|
新 井 光 浩
|
1971年４月７日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
東京支店長
|
2018年６月
|
経営企画室長
|
2019年４月
|
執行役員 営業・マーケティング本部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 営業・マーケティング本部長（現）
|
|
(注)５
|
22
|
取締役執行役員
製造本部長
|
對比地 武 志
|
1971年３月12日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
ファインマテリアルユニット長
|
2016年４月
|
滋賀工場長
|
2021年７月
|
執行役員 製造本部長
|
2025年７月
|
上席執行役員 製造本部長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員 製造本部長（現）
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
|
大 村 康 二
|
1954年２月14日生
|
1979年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
|
2011年６月
|
同社常務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当、内部統制室長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副所長執行役員 生産・技術本部長、SCM/購買/物流/内部統制担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
|
2018年４月
|
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌 ベトナム・プロジェクト担当
|
2019年４月
|
同社特別参与
|
2020年６月
|
オイレス工業株式会社社外取締役(現）
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
笠 原 勲
|
1963年３月17日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
経営企画室長
|
2018年６月
|
監査室長
|
2023年４月
|
監査室常勤嘱託顧問
|
同年６月
|
当社監査役
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴 木 宏 子
|
1959年11月12日生
|
1982年９月
|
米国監査法人Ernst＆Whinney Los Angeles事務所入社
|
1985年４月
|
共和産業株式会社入社
|
1987年２月
|
同社財務部長
|
1994年12月
|
同社取締役財務部長
|
1995年12月
|
同社取締役副社長
|
2001年９月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2016年６月
|
Kyowa Industrial U.S.A. Inc.
取締役（現）
|
2021年７月
|
Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役（現）
|
2022年３月
|
共和・石河キャスティング株式会社取締役
|
2024年６月
|
澤藤電機株式会社社外取締役
|
同年同月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
2025年２月
|
共和・石河キャスティング株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
監査等委員
|
村 田 朋 博
|
1968年６月17日生
|
1991年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1994年７月
|
株式会社大和総研入社
|
1996年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2009年２月
|
フロンティア・マネジメント株式会社入社 マネージング・ディレクター
|
2015年６月
|
山一電機株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 執行役員
|
2021年６月
|
伯東株式会社社外取締役（現）
|
2025年９月
|
フロンティア・マネジメント株式会社 顧問（現）
|
同年同月
|
部品大好き株式会社代表取締役社長（現）
|
2026年６月
|
SMC株式会社社外取締役（現）
|
同年同月
|
当社取締役監査等委員（現）
|
|
(注)６
|
―
|
(注) １ 2024年６月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
３ 取締役大村康二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員である取締役鈴木宏子、村田朋博は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
甲 谷 隆 和
|
1962年４月13日生
|
1989年８月
|
公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
|
(注)
|
1
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
甲谷隆和税理士事務所開業
|
同年同月
|
同事務所所長（現）
|
2017年２月
|
当社監査役
|
同年６月
|
当社補欠監査役
|
2018年４月
|
当社監査役
|
同年６月
|
当社補欠監査役
|
2025年６月
|
当社補欠監査等委員（現）
|
(注) 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、前任者の残存期間とします。
８ 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
② 社外役員の状況
a.有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有しております。各氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、当社と各氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
b.定時株主総会後の社外役員の状況
2026年６月26日開催予定の第109回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の社外役員の状況は、以下のとおりとなります。
当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有しております。監査等委員である社外取締役の村田朋博氏は、証券業界における長年の経験を通じた資本市場及び企業財務に関する高度な知見を有しており、また、経営コンサルティングを通じた経営改善支援や自らの起業・経営経験、さらには他社での社外取締役としての豊富な実績を有しております。各氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
なお、当社と各氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、当社グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査等委員会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査等委員と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査等委員会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。
