ミライアル

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

取締役の状況　男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.6％）

 （注）１．取締役　後藤愛氏は、社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役　渡邊寛及び松永夏也の両氏は社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。

②　社外役員の状況

 a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係

    当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち１名、監査等委員である取締役３名のうち２名

　を社外取締役として選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は一切

　ありません。

    当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めてはおりませんが、専門的な知見及び

　当社において果たす機能及び役割を社外取締役として遂行できる十分な独立性が確保できており、一般株主と利

　益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 b.選任理由並びに機能及び役割

当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③　社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役２名は、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。

　当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。

　なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

（５）【所有者別状況】

 （注）自己株式1,086,885株は、「個人その他」に10,868単元及び「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しており

　　　ます。

４【関係会社の状況】

　連結子会社

　（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。