代表者
略歴
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1998年４月
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三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ 信託銀行株式会社）入社 |
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2004年９月 |
当社入社 |
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2010年６月 |
当社経営企画室長 |
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2012年４月 |
当社取締役 |
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2015年３月
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株式会社山城精機製作所 |
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2015年４月 |
当社専務取締役 |
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2018年２月
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株式会社宮本樹脂工業（2022年３月
株式会社ミライアル東北に商号変更） |
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2019年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2023年４月 |
当社社長執行役員（現任） |
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2025年４月 |
技術・生産・経営企画管掌（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年４月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
取締役の状況 男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
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（注）３ |
94,300 |
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取締役 執行役員 |
加藤 孝政 |
1959年10月26日 |
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（注）３ |
3,400 |
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取締役 |
後藤 愛 |
1973年７月５日 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
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（注）４ |
2,000 |
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取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
99,700 |
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（注）１．取締役 後藤愛は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 松永夏也及び渡邊寛の両氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
ｂ．2026年４月23日開催予定の第58回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第58回定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
取締役の状況 男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 CEO |
兵部 匡俊 |
1974年７月16日 |
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（注）３ |
94,300 |
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取締役 執行役員 CFO |
羽山 哲生 |
1971年９月３日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
後藤 愛 |
1973年７月５日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
野間 幹晴 |
1974年11月６日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松永 夏也 |
1962年６月３日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
木部 永二 |
1956年９月５日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邊 寛 |
1974年４月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
96,300 |
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（注）１．取締役 後藤愛及び野間幹晴の両氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 松永夏也及び渡邊寛の両氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち１名、監査等委員である取締役３名のうち２名
を社外取締役として選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は一切
ありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めてはおりませんが、専門的な知見及び
当社において果たす機能及び役割を社外取締役として遂行できる十分な独立性が確保できており、一般株主と利
益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b.選任理由並びに機能及び役割
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氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
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後藤 愛 |
長年にわたり様々なITシステム等のプロジェクトに関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、監督や助言を通じてIT・デジタル化の推進に寄与できると判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
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松永 夏也 （監査等委員） |
監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
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渡邊 寛 （監査等委員） |
弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。 |
当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年１月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
6 |
23 |
43 |
50 |
20 |
3,899 |
4,041 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
8,105 |
3,720 |
30,299 |
12,386 |
88 |
46,496 |
101,094 |
10,600 |
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所有株式数の割合（％） |
- |
8.02 |
3.68 |
29.97 |
12.25 |
0.09 |
45.99 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式1,081,705株は、「個人その他」に10,817単元及び「単元未満株式の状況」に5株を含めて記載しており
ます。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名 称 |
住 所 |
資本金 （千円） |
主要な 事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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(株)山城精機製作所
（注）２．３． |
東京都豊島区 |
60,000 |
成形機事業 |
100.00 |
プラスチック成形技術でのシナジーを目的としております。 役員の兼任、営業上の取引及び建物の賃借関係があります。 |
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(株)ミライアル東北 |
福島県福島市 |
10,000 |
プラスチック成形事業 |
100.00 |
プラスチック成形加工でのシナジーを目的としております。 役員の兼任、営業上の取引及び建物の賃借関係があります。 |
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米来迩商貿(上海) 有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
35,000 |
プラスチック成形事業 |
100.00 |
当社製品の海外での営業活動をしております。 役員の兼任及び営業上の取引関係があります。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．(株)山城精機製作所については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 1,555,335千円
(2)経常利益 127,298千円
(3)当期純利益 127,158千円
(4)純資産額 2,059,931千円
(5)総資産額 2,563,960千円