(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長CEO
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大亀 裕
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1960年５月26日
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2005年７月
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当社設立 代表取締役社長
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2012年４月
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株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長
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2013年10月
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PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長
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2015年５月
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DCMダイキ株式会社(現、DCM株式会社)取締役
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2016年５月
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DCMホールディングス株式会社取締役(現任)
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2017年３月
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当社代表取締役社長グローバル事業本部長
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2019年３月
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当社代表取締役社長CEO CGO
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2021年３月
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当社代表取締役社長CEO
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2023年５月
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株式会社Daiki Axis Venture Partners代表取締役社長(現任)
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2024年１月
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当社代表取締役会長CEO(現任)
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(注)２
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116,800
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代表取締役社長CEO CIO
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大亀 裕貴
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1992年５月21日
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2018年４月
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当社入社グローバル事業本部事業本部長付マネージャー
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2018年４月
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DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)
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2018年11月
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CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)
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2019年３月
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当社取締役常務執行役員社長室長
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2020年１月
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当社取締役常務執行役員CIO 社長室長
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2022年１月
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当社専務取締役CIO CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)
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2023年３月
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早稲田大学大学院 経営管理研究科 修了(MBA)
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2023年５月
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株式会社Daiki Axis Venture Partners 取締役(現任)
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2024年１月
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当社代表取締役社長CIO CGO(経営戦略・海外事業戦略担当)
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2024年３月
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当社代表取締役社長CEO CIO(現任)
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(注)２
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8,000
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取締役副会長CFO
(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
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堀淵 昭洋
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1959年６月５日
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2005年７月
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当社設立 取締役
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2007年１月
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当社取締役経営管理本部長
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2011年３月
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当社常務取締役経営管理本部長
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2015年３月
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当社専務取締役経営管理本部長
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2017年３月
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株式会社シルフィード(現、株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー)代表取締役社長(現任)
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2019年３月
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当社取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長
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2022年１月
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当社取締役副社長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
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2023年１月
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当社取締役副社長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
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2023年２月
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株式会社メデア代表取締役社長(現任)
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2023年５月
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株式会社Daiki Axis Venture Partners取締役(現任)
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2024年１月
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当社取締役副会長CFO CCO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
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2024年３月
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当社取締役副会長CFO(財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)(現任)
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(注)２
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37,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役CGO
環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
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髙岡 慎也
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1964年12月14日
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2005年10月
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当社入社
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2010年３月
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大器環保工程(大連)有限公司董事長
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2013年３月
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当社取締役東京支社東京施設管理部長
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2015年４月
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当社取締役関西営業本部長
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2017年３月
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当社取締役技術事業部長
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2019年３月
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当社取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長
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2021年３月
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当社取締役常務執行役員CGO 環境機器事業本部副本部長
|
2022年１月
|
当社取締役常務執行役員環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
|
2022年４月
|
大器環保工程(大連)有限公司董事長
|
2023年３月
|
当社取締役上席常務執行役員環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長
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2023年４月
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PT.DAIKI AXIS INDONESIA President Director(現任)
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2024年３月
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当社常務取締役CGO環境機器事業統括本部長兼海外事業統括本部長(現任)
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(注)２
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8,900
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常務取締役CCO
経営管理本部長
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本田 和博
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1970年５月３日
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2005年10月
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当社入社
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2015年４月
|
当社経営管理本部総務部長
|
2019年４月
|
当社執行役員経営管理統括部長兼総務部長
|
2020年１月
|
当社執行役員経営管理統括部長兼人事部長
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2020年１月
|
株式会社トーブ代表取締役社長
|
2020年３月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2021年１月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長
|
2021年３月
|
当社取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2023年１月
|
当社取締役常務執行役員経営管理本部長 兼財務部長
|
2024年１月
|
当社取締役常務執行役員経営管理本部長
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2024年３月
|
当社常務取締役CCO経営管理本部長(現任)
|
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(注)２
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5,000
|
常務取締役
住宅機器事業統括本部長
|
松本 浩二
|
1963年12月４日
|
2005年10月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社東日本事業部長
|
2019年３月
|
当社執行役員環境機器事業本部国内営業統括部長
|
2023年１月
|
当社執行役員環境機器事業統括本部国内営業統括部長
|
2023年３月
|
当社取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長
|
2024年１月
|
当社取締役常務執行役員住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長
|
2024年３月
|
当社常務取締役住宅機器事業統括本部長兼第二営業統括部長
|
2025年１月
|
当社常務取締役住宅機器事業統括本部長(現任)
|
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(注)２
|
19,500
|
取締役
|
山下 崇文
|
1956年10月16日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1986年４月
|
株式会社リクルートRCS事業部マネージャー
|
1992年４月
|
株式会社リクルートスーパーコンピューター研究所マネージャー
|
1993年４月
|
株式会社リクルートHRS事業部次長
|
1998年１月
|
株式会社元システムサービス専務取締役
|
1999年１月
|
株式会社プライムシステム常務取締役
|
2002年10月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C)設立顧問
|
2004年１月
|
株式会社ティーフォーシーソリューションズ(現：株式会社T4C) 代表取締役
|
2022年３月
|
当社取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社T4C取締役相談役
|
2023年９月
|
株式会社T4C顧問
|
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(注)２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥田 早希子(現姓:安倍)
|
1970年５月27日
|
1995年４月
|
株式会社コムソン社入社
|
1996年11月
|
株式会社環境新聞社入社
|
2006年10月
|
フリーライターとして独立
|
2006年10月
|
編集オフィスchomo代表(現任)
|
2014年７月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2015年10月
|
フリーライターとして活動
|
2019年11月
|
一般社団法人Water-n設立代表理事(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人日本コン水インフラ財団(現:一般財団法人水・地域イノベーション財団)評議員(現任)
|
2021年10月
|
特定非営利活動法人シビルNPO連携プラットフォーム理事(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
樋口 志朗
|
1958年１月23日
|
1982年４月
|
愛媛県庁入庁
|
2014年４月
|
愛媛県東予地方局建設部長
|
2015年４月
|
愛媛県土木部河川港湾局長
|
2017年４月
|
愛媛県土木部長
|
2018年４月
|
愛媛県参与
|
2021年３月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2021年４月
|
株式会社愛媛建設コンサルタント専務執行役員(現任)
|
2022年３月
|
一般社団法人愛媛県測量設計業協会相談役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社愛媛FC政策顧問
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年４月
|
一般財団法人四国地質調査業協会愛媛支部理事(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
目細 実
|
1964年７月２日
|
1989年９月
|
中央新光監査法人入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 社員就任
|
2024年１月
|
目細公認会計士事務所開設(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役(現任)
|
2024年６月
|
ゼファー株式会社監査役(非常勤)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(常勤監査等委員)
|
三好 年久
|
1961年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社伊予銀行入行
|
2004年７月
|
株式会社伊予銀行三島支店次長
|
2007年２月
|
株式会社伊予銀行審査第一部課長
|
2009年８月
|
株式会社伊予銀行久米支店長
|
2011年８月
|
株式会社伊予銀行営業店支援部推進役
|
2013年２月
|
株式会社伊予銀行本店営業部副部長
|
2017年２月
|
株式会社伊予銀行岡山支店長
|
2020年８月
|
愛媛県銀行協会常務理事
|
2023年３月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
髙橋 祥子
|
1979年１月１日
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2006年10月
|
東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所
|
2013年１月
|
スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年10月
|
株式会社棋創社監査役
|
2017年６月
|
日本女性法律家協会幹事
|
2019年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人キネコ・フィルム監事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
宇佐美 孝
|
1960年８月20日
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1991年７月
|
株式会社三和銀行資金為替部(香港)部長代理
|
2004年５月
|
株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)大井町法人営業部長兼支店長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)市場営業部副部長
|
2010年10月
|
株式会社三菱UFJ銀行(中国)天津支店長
|
2013年６月
|
三菱UFJキャピタル株式会社入社 常務取締役
|
2017年６月
|
エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社入社 常務監査役
|
2018年８月
|
株式会社JALカード入社 取締役
|
2024年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
195,400
|
(注) １．山下崇文、奥田早希子、樋口志朗、目細実、三好年久、髙橋祥子及び宇佐美孝は、社外取締役であります。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長大亀裕貴は、代表取締役会長大亀裕の長男であります。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数並びに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は７名であります。
社外取締役の山下崇文氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者として培った豊富な知識や経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の奥田早希子氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験及び発信力を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は一般社団法人Water-nの代表理事であり、当社は同社へ雑誌「Water-n」の協賛等の取引をしておりますが、該当取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の樋口志朗氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の目細実氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の三好年久氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の宇佐美孝氏は、長年にわたる銀行業務で培った財務及び会計に関する高い知見及び海外での勤務経験において得た知識・経験等を有しており、また、ベンチャーキャピタルでのベンチャー企業投資や企業価値向上活動などの幅広い経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督強化に寄与いただけると期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った会社経営に関する豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に反映し、取締役会の監督機能を強化する役割を担っております。
また、当社の監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役の職務執行を監査・監督する役割を担っております。
これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
