(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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横 山 博 一
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1950年２月２日生
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1968年４月
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株式会社橘製作所入社
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1971年５月
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株式会社中経入社
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1979年６月
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株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
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1991年２月
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株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
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1996年11月
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株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任
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2002年10月
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株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス）
代表取締役会長就任
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2003年４月
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当社代表取締役会長就任(現任)
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2003年４月
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株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
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2003年４月
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株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任
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2005年９月
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株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任
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2007年４月
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株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任
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2009年１月
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株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任
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2009年10月
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株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任
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2020年４月
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株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任
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(注)４
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898
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代表取締役
社長
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神 谷 健 司
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1968年２月17日生
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1990年３月
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当社入社
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2000年５月
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当社執行役員就任
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2002年６月
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当社取締役就任
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2005年４月
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株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
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2005年10月
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株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任
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2013年４月
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当社常務取締役就任
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2014年４月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(注)４
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106
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役副社長
関連会社戦略部門
担当
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宗 平 光 弘
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1967年５月８日生
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1990年４月
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日本毛織株式会社入社
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1991年１月
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株式会社さくらケーシーエス入社
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1994年３月
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当社入社
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2004年４月
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当社執行役員就任
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2007年６月
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当社取締役就任
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2013年４月
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当社常務取締役就任
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2020年４月
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当社専務取締役就任
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2020年４月
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株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)
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2020年４月
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株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)
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2020年４月
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株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年４月
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株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)
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2020年４月
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株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任
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2020年６月
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株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)
|
2020年10月
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株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)
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2021年10月
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株式会社オニオン
代表取締役会長就任(現任)
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2022年４月
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コスミック流通産業株式会社
代表取締役会長就任(現任)
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2022年４月
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コスミックGCシステム株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
2022年７月
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株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任）
|
2024年６月
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当社代表取締役副社長就任(現任）
|
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(注)４
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89
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専務取締役
経理・財務部門担当
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横 山 宗 久
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1960年１月23日生
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1979年６月
|
当社入社
|
1995年３月
|
当社取締役就任
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2001年６月
|
当社常務取締役就任
|
2020年４月
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当社専務取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
535
|
専務取締役
ITソリューション部門
担当
|
白 木 享
|
1970年４月22日生
|
1991年４月
|
株式会社シー・オー・エス入社
|
1994年５月
|
株式会社大塚商会入社
|
1998年８月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社執行役員就任
|
2007年４月
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株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)
|
2007年６月
|
当社取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任
|
2019年４月
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株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
当社常務取締役就任
|
2022年７月
|
沖縄バスケットボール株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄アリーナ株式会社
代表取締役会長就任（現任）
|
2022年７月
|
沖縄スポーツアカデミー株式会社(現沖縄バスケットボール株式会社)
代表取締役会長就任
|
2024年６月
|
当社専務取締役就任(現任）
|
|
(注)４
|
52
|
専務取締役
モビリティ事業担当
|
兎 洞 則 之
|
1971年10月９日生
|
1996年12月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社執行役員就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任
|
2020年４月
|
当社常務取締役就任
|
2024年６月
|
当社専務取締役就任(現任）
|
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(注)４
|
28
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
ガバナンス統括部門
担当
|
清 水 茂代司
|
1965年10月29日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1996年８月
|
株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任
|
1999年８月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社執行役員就任
|
2008年６月
|
当社取締役就任
|
2024年６月
|
当社常務取締役就任(現任）
|
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(注)４
|
20
|
取締役
モビリティ事業担当
|
松 沢 章 博
|
1972年１月25日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2014年10月
|
当社執行役員就任
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
北 山 恵理子
|
1958年４月７日生
|
1981年４月
|
ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社
|
1990年４月
|
同社オペレーションディレクター就任
|
2000年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年12月
|
株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)
|
2015年３月
|
東邦レマック株式会社
社外取締役就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社SBY
取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社SBY代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ) 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年８月
|
Control Bionics Limited(オーストラリア法人)日本支社
代表就任(現任)
|
2024年３月
|
東邦レマック株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
梶 浦 雅 已
|
1954年７月22日生
|
1977年４月
|
ハウス食品株式会社入社
|
2001年４月
|
愛知学院大学商学部 助教授
|
2004年４月
|
横浜国立大学 大学院 環境情報研究員院客員研究員
|
2005年４月
|
愛知学院大学 大学院商学研究科 博士課程担当(現任)
|
2005年８月
|
愛知学院大学商学部 教授(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
木 全 美 加
|
1970年５月16日生
|
1996年８月
|
株式会社TAC入社
|
2000年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2015年12月
|
PwCあらた有限責任監査法人入所
|
2023年10月
|
木全美加公認会計士事務所開設 代表(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
鈴 木 真 理
|
1980年３月７日生
|
2018年12月
|
弁護士登録
|
2018年12月
|
家田・木全法律事務所入所
|
2020年１月
|
後藤・鈴木法律事務所入所(現任)
|
2023年４月
|
愛知東邦大学 非常勤講師(憲法)(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山 田 信 二
|
1956年８月10日生
|
1980年４月
|
日邦産業株式会社入社
|
2008年４月
|
同社内部監査室室長就任
|
2014年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2017年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
戸叶 弘
|
1962年８月29日生
|
1985年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2018年３月
|
キリングループロジスティクス株式会社 代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンビール株式会社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
常勤監査役
|
富 永 新
|
1958年１月24日生
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
2013年６月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 金融プロジェクト担当アドバイザー就任
|
2021年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
雑 賀 仁 志
|
1965年６月２日生
|
1989年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1998年７月
|
雑賀公認会計士事務所（現中部税理士法人）開設(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,752
|
(注) １ 取締役北山恵理子、梶浦雅巳、木全美加及び鈴木真理の４名は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役山田信二、戸叶弘、富永新及び監査役雑賀仁志の４名は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７ 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、早馬裕、小野寺信幸の９名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役４名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役４名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを１名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
