（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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野 尻 佳 孝
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1972年６月４日生
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1995年４月
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住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
入社
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1998年10月
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当社設立 代表取締役社長
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2010年６月
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当社代表取締役会長
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2010年６月
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株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長
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2013年４月
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T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長
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2015年４月
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当社代表取締役会長TRUNK事業部長
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2016年12月
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株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)
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2017年８月
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株式会社グッドラック・コーポレーション取締役
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2018年４月
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当社代表取締役会長店舗開発部長
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2018年８月
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当社代表取締役会長店舗開発部長兼ホテル事業部長
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2019年１月
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当社代表取締役会長店舗開発部長
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2019年４月
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当社代表取締役会長
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2022年９月
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一般社団法人未来ウエディングJAPAN代表理事会長(現任)
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2024年４月
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当社代表取締役会長ホスピタリティマネジメント部長（現任）
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(注)３
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普通株式 2,460,950
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代表取締役
社長
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岩 瀬 賢 治
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1967年10月９日生
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1990年３月
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株式会社名古屋観光ホテル入社
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2002年10月
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当社入社
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2007年１月
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当社営業統括部長
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2009年６月
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当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長
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2014年１月
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当社取締役運営統括本部長
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2015年６月
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当社代表取締役社長
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2016年３月
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当社代表取締役社長事業開発本部長
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2016年３月
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株式会社ブライズワード代表取締役会長
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2016年12月
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株式会社アンドカンパニー代表取締役社長
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2017年８月
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株式会社ブライズワード代表取締役社長
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2017年９月
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株式会社Dressmore代表取締役社長
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2018年８月
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株式会社GENTLE代表取締役社長(現任)
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2019年４月
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当社代表取締役社長総合企画部長兼ホテル事業部長
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2021年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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普通株式 26,493
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
社長室長
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宮 本 隆 志
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1975年２月10日生
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1998年４月
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株式会社リーガロイヤルホテル早稲田入社
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2001年10月
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当社入社 営業統括部立上リーダー
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2010年４月
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当社クオリティコントロール室長
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2014年１月
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当社執行役員クリエイティブセンター長
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2015年４月
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当社執行役員運営統括本部副本部長
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2015年７月
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当社執行役員運営統括本部長
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2021年４月
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株式会社Dressmore代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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当社取締役運営統括本部長
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2022年４月
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当社取締役事業企画部長
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2024年４月
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当社取締役社長室長（現任）
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(注)３
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普通株式 6,461
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取締役
事業開発部長
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土 渕 友 美
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1976年４月30日生
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1997年４月
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株式会社東京ヒューマニアエンタープライズ ホテル日航東京入社
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2001年４月
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当社入社
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2012年４月
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当社関東事業部長
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2014年４月
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当社執行役員関東事業部長
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2017年４月
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当社執行役員運営統括本部副本部長兼開発企画部長
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2018年11月
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株式会社GENTLE取締役
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2021年４月
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当社執行役員事業開発本部長兼ホテル事業部長
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2022年４月
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当社執行役員事業開発部長
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2022年６月
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当社取締役事業開発部長（現任）
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(注)３
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普通株式 2,199
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取締役
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秋 山 進
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1963年９月７日生
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1987年４月
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株式会社リクルート入社
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2000年10月
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アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President
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2004年10月
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株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行
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2006年11月
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株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director
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2008年７月
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プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
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2011年５月
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らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役
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2012年５月
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株式会社デイリートップ東日本取締役
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2012年10月
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情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役
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2014年６月
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当社取締役（現任）
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2015年６月
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学校法人芝浦工業大学監事(現任)
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(注)３
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普通株式 15,507
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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佐 々 木 公 明
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1966年３月15日生
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1995年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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1999年８月
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東京銀座法律事務所
パートナー弁護士
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2003年５月
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アムレック法律会計事務所（霞が関法律会計事務所）パートナー弁護士
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2004年６月
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当社監査役
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2005年４月
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財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人大学・短期大学基準協会)
理事(現任)
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー弁護士(現任)
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 5,205
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取締役
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村 木 真 紀
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1974年12月７日生
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1997年４月
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サッポロビール株式会社（現 サッポロビールホールディングス）入社
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2000年４月
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株式会社島忠入社
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2001年10月
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ベリングポイント入社 大阪オフィスシニアコンサルタント
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2004年10月
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大阪府議会議員（無所属）秘書
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2008年５月
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株式会社ディーバ（現 株式会社アバント）入社 大阪オフィスシニアスタッフ
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2009年４月
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関西学院大学非常勤講師（現任）
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2013年７月
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NPO法人虹色ダイバーシティ設立理事長（現任）
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2015年12月
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社会保険労務士登録
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 765
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監査役
(常勤)
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北 野 秀 一
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1961年８月５日生
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1985年４月
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全日空エンタプライズ入社
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2007年３月
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神戸メリケンパークオリエンタルホテル入社
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2011年７月
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当社入社
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2014年４月
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当社執行役員東日本事業部長兼東海事業部長
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2014年12月
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株式会社アニバーサリートラベル取締役
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2014年12月
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株式会社ライフエンジェル取締役
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2018年４月
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当社内部監査部長
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2022年６月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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普通株式 600
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監査役
(非常勤)
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平 田 毅 彦
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1952年９月８日生
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1981年８月
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公認会計士登録
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1982年５月
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平田会計事務所開業 所長(現任)
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1982年５月
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株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任)
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1997年12月
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センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
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2000年10月
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当社監査役
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2002年５月
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ネクステック株式会社監査役
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2002年９月
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株式会社アガスタ監査役
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2003年10月
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株式会社グッドラック・コーポレーション監査役
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2004年６月
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当社相談役
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2007年６月
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当社監査役(現任)
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2012年４月
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公益財団法人日本オペラ振興会監事(現任)
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(注)４
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普通株式 12,565
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(非常勤)
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福 田 光 博
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1950年８月21日生
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1982年３月
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公認会計士登録
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1982年３月
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税理士登録
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1986年２月
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東陽監査法人加入
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1996年11月
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東陽監査法人代表社員
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2003年５月
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東陽監査法人副理事長
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2005年５月
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東陽監査法人理事長
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2005年６月
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税理士法人福田・安斎事務所代表社員（現任）
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2009年９月
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東陽監査法人会長
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2014年９月
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東陽監査法人相談役
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2016年６月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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普通株式 14,381
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監査役
(非常勤)
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髙 井 章 光
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1968年６月５日生
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1995年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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1999年６月
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須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー
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2011年９月
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原子力損害賠償紛争審査会特別委員（文部科学省）（現任）
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2014年５月
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日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長
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2015年５月
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全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)
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2015年７月
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事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員（中小企業基準整備機構）
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2016年４月
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事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員（中小企業庁)
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2016年６月
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髙井総合法律事務所開設 代表（現任）
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2016年６月
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当社監査役(現任)
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2016年６月
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中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構）(現任)
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2016年11月
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中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)
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2016年11月
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経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任)
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2017年６月
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株式会社NEW ART(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)監査役（現任）
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2020年11月
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株式会社コジマ社外取締役（監査等委員）（現任）
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2021年２月
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株式会社ノダ社外取締役(現任)
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2021年12月
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大和証券リビング投資法人監督役員(現任)
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2022年４月
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一橋大学大学院法学研究科特任教授
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2024年４月
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一橋大学大学院法学研究科客員教授(現任)
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(注)４
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普通株式 -
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計
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2,545,126
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(注) １. 取締役秋山進、佐々木公明、村木真紀は、社外取締役であります。
２. 監査役福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。
３. 2024年６月26日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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田村 香代
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1977年８月３日
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2005年10月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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普通株式 -
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2005年10月
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田島正広法律事務所
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2009年11月
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辻誠法律事務所（現任）
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2011年４月
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東京弁護士会調査室嘱託
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2018年４月
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東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
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2019年１月
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東京地方裁判所借地借家法等鑑定委員（現任）
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2021年１月
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東京弁護士会常議員
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2024年６月
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当社補欠監査役（現任）
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※補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでであります。
② 社外役員の状況
ａ．員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
社外取締役の秋山進氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の佐々木公明氏は弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の村木真紀氏は、LGBTQと職場の課題解決に関する活動に取り組まれており、当社の経営に「ダイバーシティ＆インクルージョン」を含む新しい視野、知見を付加していただけるものと判断しております。
また当社の社外監査役２名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外監査役の福田光博氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び経営全般に関する相当程度の知見を有しております。
ｄ．選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報などについて適宜報告を受けております。
社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。
