(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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木 村 直 樹
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1948年１月26日生
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1971年４月
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株式会社朝日新聞社入社
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1975年１月
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当社取締役
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1978年９月
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当社入社
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1982年12月
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日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任)
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1986年４月
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当社取締役副社長
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1992年７月
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当社代表取締役社長(現任)
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1999年４月
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松本興産株式会社代表取締役社長(現任)
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〔重要な兼職の状況〕
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松本興産株式会社代表取締役社長
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(注)３
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133,247
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代表取締役
専務
管理本部長
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藤 井 修 治
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1958年９月25日生
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2008年４月
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株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長
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2013年６月
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株式会社ダスキン取締役
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2021年４月
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当社管理本部副本部長
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2022年６月
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取締役管理本部副本部長
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2023年６月
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常務取締役管理本部副本部長
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2024年６月
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代表取締役専務管理本部長 （現任）
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(注)３
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400
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常務取締役
営業本部長兼輸出部長
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川 原 廣 治
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1961年２月３日生
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2010年６月
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株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員
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2011年６月
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三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
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2015年６月
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ＮＴＮ株式会社社外監査役
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2019年６月
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同社社外取締役
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2023年６月
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当社社外監査役
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2024年６月
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常務取締役営業本部長兼輸出部長 （現任）
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(注)３
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―
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取締役
営業本部副本部長
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橘 興 林
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1965年１月３日生
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2011年６月
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当社輸出部副部長
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2018年６月
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取締役営業本部副本部長(現任)
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(注)３
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400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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桂 嘉 宏
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1953年４月２日生
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2002年４月
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株式会社三井住友銀行南大阪ブロック部長
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2013年12月
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ホウライ株式会社取締役兼執行役員大阪支店長兼営業第一部長
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2019年５月
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松本興産株式会社常務取締役営業本部長
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2020年６月
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同社専務取締役営業本部長（現任）
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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松本興産株式会社専務取締役営業本部長
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(注)３
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―
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取締役
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辻 卓 史
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1942年10月３日
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1966年４月
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宇部興産株式会社入社
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1983年10月
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鴻池運輸株式会社入社 常任顧問
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1983年12月
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鴻池運輸株式会社専務取締役
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1987年12月
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鴻池運輸株式会社代表取締役副社長
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1989年12月
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鴻池運輸株式会社代表取締役社長
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2000年６月
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鴻池運輸株式会社代表取締役会長
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2017年６月
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鴻池運輸株式会社取締役会長
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2021年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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400
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取締役
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谷 所 敬
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1949年２月26日生
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1973年４月
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日立造船株式会社入社
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2013年４月
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同社代表取締役 取締役社長兼ＣОО
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2016年４月
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同社代表取締役 取締役社長兼ＣＥО
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2017年４月
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同社代表取締役 取締役会長兼取締役社長
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2020年４月
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同社代表取締役 取締役会長兼ＣＥО
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2022年４月
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同社代表取締役取締役会長
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2023年４月
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同社取締役相談役
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2023年６月
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同社相談役（現任）
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2023年６月
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当社社外取締役（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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住友ゴム工業株式会社社外取締役
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株式会社椿本チエイン社外取締役
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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久 下 修 平
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1953年11月29日生
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2006年１月
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当社第三営業部長
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2010年10月
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大阪製造部長
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2013年４月
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静岡製造部長
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2014年６月
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取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
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2015年６月
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常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長
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2016年４月
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常務取締役生産本部長兼製造部長
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2016年10月
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専務取締役生産本部長兼製造部長
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2018年６月
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専務取締役技術生産本部長兼技術部長
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2022年４月
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専務取締役技術生産本部長
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2022年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)４
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1,000
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監査役
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叶 智加羅
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1947年８月５日生
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1970年４月
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住友化学株式会社入社
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1977年４月
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大阪弁護士会登録
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1980年４月
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小原・叶法律特許事務所開設
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1994年６月
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叶法律事務所開設(現在にいたる)
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2006年６月
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当社監査役(現任)
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〔重要な兼職の状況〕
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|
叶法律事務所代表
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(注)４
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―
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監査役
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西 本 清 一
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1947年６月６日生
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1993年12月
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京都大学工学部教授
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2006年４月
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京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長
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2011年１月
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京都市産業技術研究所所長
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2012年４月
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京都大学名誉教授
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2012年７月
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京都高度技術研究所(現：公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任)
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2013年６月
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当社監査役(現任)
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2014年４月
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地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)
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〔重要な兼職の状況〕
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公益財団法人京都高度技術研究所理事長
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|
地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長
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(注)５
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―
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計
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135,447
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(注) １．取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
２．監査役 叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数（株）
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椿 本 光 弘
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1959年10月15日生
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1983年４月
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株式会社トーメン（現：豊田通商株式会社）入社
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2012年４月
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同社執行役員海外地域管掌補佐新興国担当
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2015年４月
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同社執行役員化学品・エレクトロニクス本部副本部長
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2016年４月
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同社執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
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2017年４月
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同社常務執行役員東アジア総代表、東アジア地域担当、豊田通商（中国）有限公司総経理、北京事務所長
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2018年４月
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同社常務執行役員化学品・エレクトロニクス本部長
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2019年６月
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同社経営幹部化学品・エレクトロニクス本部ＣＥО
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2021年４月
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同社経営幹部豪亜地域統括極ＣＥО、豊田通商アジアパシフィック社社長
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|
―
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を関して適宜発言を行っております。
取締役谷所敬氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が社外取締役を務める住友ゴム工業株式会社及び株式会社椿本チエインとは特別の関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表であります。当社は、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月１回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
