代表者
略歴
1983年４月丸紅㈱ 入社
1987年10月丸紅米国会社 出向
1990年４月AT&T Inc.との合弁会社Safari Systems設立
2002年４月マイティカード㈱出向 代表取締役社長
2010年４月丸紅㈱ ITネットワークビジネス部長
2012年４月丸紅㈱ 金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長
2013年４月丸紅㈱ 情報・金融・不動産部門長代行
2014年４月丸紅㈱ 執行役員
情報・金融・不動産部門長代行
2015年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・物流本部長
2016年４月丸紅㈱ 執行役員
情報・物流・ヘルスケア本部長
2019年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・不動産本部長
アルテリア・ネットワークス㈱
代表取締役社長CEO
2024年３月当社代表取締役会長
2024年８月当社代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
株本 幸二 |
1959年５月21日生 |
1983年４月丸紅㈱ 入社 1987年10月丸紅米国会社 出向 1990年４月AT&T Inc.との合弁会社Safari Systems設立 2002年４月マイティカード㈱出向 代表取締役社長 2010年４月丸紅㈱ ITネットワークビジネス部長 2012年４月丸紅㈱ 金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長 2013年４月丸紅㈱ 情報・金融・不動産部門長代行 2014年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・金融・不動産部門長代行 2015年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・物流本部長 2016年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長 2019年４月丸紅㈱ 執行役員 情報・不動産本部長 アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役社長CEO 2024年３月当社代表取締役会長 2024年８月当社代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 副社長 |
田中 優成 |
1968年５月25日生 |
1993年４月㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 2007年５月インディゴ㈱入社 2014年５月当社取締役 2015年６月当社取締役辞任 2017年８月当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年３月当社専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年１月当社代表取締役社長 2023年８月当社代表取締役社長兼営業統括本部長 2024年８月当社代表取締役副社長兼コミュニケーション事業本部長 2025年３月当社取締役副社長兼コミュニケーション事業本部長(現任） |
(注)２ |
110,000 |
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取締役 社長室長 |
高瀬 真尚 |
1961年12月９日生 |
1985年４月放送作家活動開始（フリーランス） 1993年10月㈱ジーワン設立 専務取締役 2004年７月㈱ズノー設立 代表取締役（現任） 2013年４月㈱ズノー・メディアソリューション設立 代表取締役（現取締役会長） 2024年９月当社取締役 2024年12月当社取締役社長室長 2025年９月当社取締役投資・インキュベーション事業本部長（現任） |
(注)２ |
449,820 |
|
取締役 経営管理本部長 |
山本 敏晴 |
1963年10月４日生 |
1988年４月㈱ヒューマックス 入社 1996年９月㈱新声社 入社 2000年６月㈱オフィス・トゥ・ワン 入社 2001年２月オートバイテル・ジャパン㈱ 入社 2002年11月㈱アイ・シー・エフ 入社 2012年１月㈱ズノー 取締役（現任） 2013年６月㈱ホリデー 取締役 2024年９月当社社外取締役 2024年10月当社取締役経営管理本部長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
飯島 敬生 |
1970年２月28日生 |
1986年３月陸上自衛隊生徒課程 入隊 1989年４月 ㈱レイテック 入社 1992年８月㈱アド・クルー 入社 1995年10月㈱秀美 入社 1999年３月㈱明響社 入社 2001年２月 ㈱ウェットウェア 入社 2004年８月㈱ベルウェール 入社 2011年１月㈱ズノー 入社 2014年７月㈱ズノー・メディアソリューション 取締役 2024年９月当社取締役（現任） 2025年４月㈱ズノー・メディアソリューション代表取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
畑野 裕亮 |
1977年２月15日 |
1998年２月 有限会社ウェイズ設立 取締役社長 2002年５月 株式会社クリーク・アンド・リバー社 入社 2006年10月 フォーグローブ株式会社設立 代表取締 役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
諌山 弘高 |
1975年３月24日 |
2004年４月監査法人太田昭和センチュリー(現：ＥＹ 日本有限責任監査法人）入所 2003年６月公認会計士登録 2008年２月諌山公認会計士事務所 代表（現任） 2016年４月さくら総合リート投資法人 監督役員 2024年３月当社取締役監査等委員（現任） 2025年10月スターアジア不動産投資法人 監督役員 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
平尾 潤一 |
1975年１月９日 |
1996年２月インディゴ㈱ 入社 1999年７月インディゴ㈱ 取締役（CTO） 2002年２月インディゴ㈱ 代表取締役 2008年７月インディゴ㈱ 取締役（現任） 2020年10月㈱エンビット 代表取締役（現任） 2024年３月当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
佐藤 公亮 |
1981年９月８日 |
2008年12月弁護士登録 フェアネス法律事務所 入所（現任） 2024年３月当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
559,820 |
||||
（注）１．取締役の諌山弘高、平尾潤一及び佐藤公亮は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を３名選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役の諌山弘高氏は、諌山公認会計士事務所代表を兼務しております。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の平尾潤一氏は、インディゴ㈱取締役、㈱エンビット代表取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどＳＭＳ等を含めＩＴ/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして企業経営、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤公亮氏は、フェアネス法律事務所弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
なお、平尾潤一氏は、ＢＡＮＡ1号有限責任事業組合の組合員であります。ＢＡＮＡ１号有限責任事業組合は当社の大株主であり、当社発行株式の24.19％（自己株式控除後）を保有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
23 |
28 |
21 |
30 |
4,872 |
4,977 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
191 |
7,500 |
5,523 |
3,567 |
439 |
59,831 |
77,051 |
5,058 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.25 |
9.73 |
7.17 |
4.63 |
0.57 |
77.65 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式280,274株は「個人その他」に2,802単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（その他の関係会社） ＢＡＮＡ１号有限責任 事業組合 |
東京都世田谷区 |
－ |
保有株式の 運用業務 |
被所有 18.45 |
取引関係及び役員の兼務等なし |
|
（連結子会社） 株式会社テクノミックス |
東京都千代田区 |
17,500 千円 |
コミュニケーション事業 |
100 |
役員の兼務あり |
|
（連結子会社） 合同会社アクリートキャピタル |
東京都千代田区 |
9,000 千円 |
株式の保有 |
100 |
資金の貸付及び役員の兼務あり |
|
（連結子会社） ＶｉｅｔＧｕｙｓ Ｊ.Ｓ.Ｃ. |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
20,000 百万VND |
コミュニケーション事業 |
51 |
役員の兼務あり |
|
（連結子会社） 株式会社ズノー・メディアソリューション |
東京都中央区 |
10,000 千円 |
投資・インキュベーション事業 |
100 |
役員の兼務あり |
|
（連結子会社） 株式会社ズノー |
東京都港区 |
75,385 千円 |
投資・インキュベーション事業 |
51 |
資金の貸付及び役員の兼務あり |
|
（連結子会社） フォーグローブ株式会社 |
東京都品川区 |
63,382 千円 |
投資・インキュベーション事業 |
51 |
資金の貸付及び役員の兼務あり |
|
（連結子会社） Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ Ｊａｐａｎ株式会社 |
東京都千代田区 |
93,750 千円 |
ソリューション事業 |
60 |
役員の兼務あり |
（注）１．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超える特定子会社に該当しております。
主要な損益情報等 (1）売上高 1,655,053千円
(2）経常利益 25,451千円
(3）当期純利益 20,615千円
(4）純資産額 349,307千円
(5）総資産額 560,783千円
２．当社は、ＶｉｅｔＧｕｙｓ Ｊ.Ｓ.Ｃ.の株式を合同会社アクリートキャピタルが１％所有することをもって、間接所有しております。