(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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宮﨑 龍平
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1987年１月15日
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2007年11月
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アイオステクノロジー株式会社 入社
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2011年１月
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当社入社開発課長
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2017年１月
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当社開発部長
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2019年７月
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当社取締役就任
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2024年７月
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当社代表取締役就任(現任)
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(注)３
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333,000
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取締役
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髙間舘 紘平
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1983年１月30日
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2007年４月
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株式会社ジャフコ（現 ジャフコグループ株式会社）入社
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2012年10月
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株式会社N・フィールド 社外取締役就任
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2013年12月
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セカイエ株式会社 代表取締役就任
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2017年３月
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株式会社Q 代表取締役就任
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2021年１月
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当社取締役経営企画室長
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2021年５月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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10,000
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取締役
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高橋 徹弥
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1974年３月２日
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2012年10月
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株式会社リクルートライフスタイル(現 株式会社リクルート)入社
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2015年４月
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株式会社リクルートペイメント 代表取締役社長就任
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2017年10月
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株式会社リンク・プロセシング入社
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2017年10月
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株式会社リンク・プロセシング 取締役副社長就任
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2019年４月
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株式会社リンク・プロセシング 代表取締役就任
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2023年１月
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当社入社 第２営業部長
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2024年５月
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当社執行役員第２営業部長
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2025年３月
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当社執行役員営業本部本部長
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2025年７月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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3,300
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取締役
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浅田 慎二
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1977年７月７日
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2000年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2003年10月
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ITOCHU Technology, Inc.(現CTC America：米国サンタクララ) 出向
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2005年６月
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伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社（現CTC）出向
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2010年４月
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キャプラン株式会社 出向
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2012年６月
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マサチューセッツ工科大学スローン 経営大学院経営学修士号取得
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2012年７月
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伊藤忠テクノロジーベンチャーズ 株式会社出向 ディレクター
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2015年３月
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株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）入社 セールスフォース・ベンチャーズ 日本代表就任
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2018年２月
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株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）
執行役員 バイスプレジデント
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2019年２月
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株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン） 常務執行役員 バイスプレジデント
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2020年４月
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One Capital株式会社設立 同社代表取締役CEO就任(現任)
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2020年７月
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当社取締役就任(現任)
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2020年９月
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フリー株式会社 社外取締役就任
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2021年９月
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フリー株式会社 社外取締役
（監査等委員）就任（現任）
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(注)３
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4,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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岡田 陽介
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1988年12月15日
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2011年２月
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株式会社響 取締役CTO就任
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2011年６月
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株式会社リッチメディア(現 株式会社シェアリング・ビューティー）入社
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2012年９月
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株式会社ABEJA 代表取締役社長就任
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2012年10月
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移動体付随情報表示装置株式会社 代表取締役社長
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2017年３月
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ABEJA Singapore PTE. LTD. Director
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2017年６月
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一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事（現任）
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2018年４月
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株式会社CA ABEJA 取締役
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2019年６月
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株式会社ABEJA 代表取締役社長CEO
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2019年10月
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ABEJA Technologies, Inc. Managing Director
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2020年11月
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株式会社ABEJA 代表取締役CEO（現任）
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2021年４月
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那須塩原市 DXフェロー（現任）
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2025年７月
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当社 取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
(常勤)
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望月 拓也
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1975年12月９日
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2001年４月
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株式会社イーニュース入社
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2005年５月
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当社入社
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当社取締役就任
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2017年７月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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93,600
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監査役
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大平 豊
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1968年10月５日
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1994年11月
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清友監査法人入所
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1998年７月
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公認会計士登録
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2001年７月
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朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人)入所
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2004年９月
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なぎさ監査法人入所
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2014年７月
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大平総合会計事務所開設
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同所所長就任(現任)
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2017年３月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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8,600
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監査役
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村田 雅幸
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1969年２月14日
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1991年４月
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大阪証券取引所 入所
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2001年７月
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株式会社大阪証券取引所 経営企画本部グループリーダー
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2002年７月
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同社東京事務所長
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2003年７月
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同社執行役員
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2013年１月
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同社上席執行役員
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2013年６月
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株式会社東京証券取引所 執行役員
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2018年４月
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パブリックゲート合同会社 代表社員就任(現任)
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2018年６月
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株式会社リグア 取締役就任(現任)
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2018年７月
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当社監査役就任(現任)
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2019年３月
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Chatwork株式会社（現 株式会社kubell） 監査役就任
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2023年３月
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Chatwork株式会社（現 株式会社kubell） 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年12月
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株式会社インソース 社外監査役 （現任）
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(注)４
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－
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計
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453,300
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(注) １ 取締役浅田慎二氏及び岡田陽介氏は、社外取締役であります。
２ 監査役大平豊氏及び村田雅幸氏は、社外監査役であります。
３ 2025年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。当社はこれら社外役員４名全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
浅田慎二氏は、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社の株式を保有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
岡田陽介氏は、事業会社における豊富な経営やAI分野での豊富な経験と深い知見を有しており、この専門性と先見性をもって当社事業及び経営全般について適切な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
大平豊氏は、当社社外監査役としての経験に加え、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の株式及び潜在株式を保有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村田雅幸氏は、証券業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(１名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜意見交換を行うこととしております。
