(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
小倉 博
|
1948年１月13日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱
(現日本ＮＣＲ㈱) 入社
|
1987年３月
|
㈱教学社(現オープンリソース㈱)
代表取締役社長(現任)
|
1989年５月
|
㈱スコア 代表取締役
|
2002年10月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱)代表取締役社長(現任)
|
2008年５月
|
㈱Olympic(現㈱Olympicグループ)
常務取締役
|
2015年５月
|
㈱スコア 取締役会長
|
2016年３月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
801,420
|
代表取締役
副社長
|
小倉 弘之
|
1980年５月26日
|
2004年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2007年11月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
2009年12月
|
ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役
|
2013年３月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
当社 代表取締役副社長(現任)
|
2018年３月
|
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都支部 幹事
|
2018年４月
|
当社 企画本部長
|
2020年５月
|
当社 ビジネス開発推進本部長
グッドルーム㈱ 代表取締役
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長(現任) 兼 メディア・オペレーション事業部長
|
2022年４月
|
同社 開発準備室 兼 暮らしパスポート事業部長
|
2022年６月
|
オープンリソース㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
グッドルーム㈱ メディア事業部長 兼 アセット企画事業部長
|
|
(注)３
|
752,736
|
取締役 兼
グループ企画本部長
|
横田 真清
|
1974年６月28日
|
1997年４月
|
㈱良品計画 入社
|
1999年２月
|
㈱スコア 入社
|
2003年２月
|
オープンワークス㈱(現オープンリソース㈱) 入社
|
2017年４月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2018年４月
|
当社 入社 グループ企画部長
|
2019年７月
|
同社 執行役員
|
2020年５月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社 代表取締役 兼
当社 執行役員 兼 グループ事業企画＆推進担当
|
2021年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2021年10月
|
オープンリソース㈱ 執行役員 兼 modelingビジネス企画
|
2022年４月
|
当社 グループ企画本部長(現任） オープンリソース㈱ modelingビジネス推進
|
2022年６月
|
同社 取締役 グッドルーム㈱ 取締役(現任)
|
2023年４月
|
オープンリソース㈱ ビジネス企画 兼 Redxビジネス統轄
|
2023年９月
|
スカイファーム㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
オープンリソース㈱ 取締役副社長 兼 Redxサービスビジネス Productデザイン＆マーケティング担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 兼
グループ人事採用管掌
|
田所 亮
|
1983年２月11日
|
2005年４月
|
楽天㈱ 入社
|
2011年10月
|
㈱LITALICO 入社
|
2018年６月
|
同社 取締役 兼 事業本部長
|
2021年４月
|
グッドルーム㈱ 入社 営業本部長
|
2021年６月
|
当社 取締役(現任) グッドルーム㈱取締役
|
2022年４月
|
同社 取締役副社長(現任) 当社 グループ人事採用部長 グッドルーム㈱ 経営企画室(現任)
|
2022年７月
|
当社 グループ人事採用 管掌(現任)
|
2023年７月
|
グッドルーム㈱ 代表取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
㈱Red Buear 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
菅原 貴弘
|
1979年12月23日
|
2004年４月
|
旧㈱エルテス代表取締役
|
2012年４月
|
㈱エルテス代表取締役社長(現任)
|
2018年５月
|
㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)
|
2019年５月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 代表取締役
|
2020年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2020年12月
|
㈱アサヒ安全業務社(現(株)And Security) 取締役
|
|
㈱JAPANDX 代表取締役(現任)
|
|
㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)
|
2021年10月
|
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK) 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日
|
1996年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2008年12月
|
㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
㈱ECナビ（現㈱CARTA HOLDINGS）
社外監査役（現任）
|
2015年３月
|
㈱ビジョン 社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
サイバーエリアリサーチ㈱（現Geolocation Technology㈱） 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
クックパッド㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
加藤 光孝
|
1964年11月17日
|
1988年４月
|
村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社
|
1989年５月
|
㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社
|
1991年２月
|
ソフィアテクノシステム㈱ 入社
|
2002年６月
|
オープンリソース㈱ 入社
|
2005年５月
|
同社開発部長
|
2009年１月
|
同社開発部 兼 人事担当部長
|
2013年11月
|
同社 取締役 兼 人事部部長
|
2017年10月
|
当社 内部監査室長
当社 グループ企画本部グループ人事・総務部長
|
2018年１月
|
当社 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長
当社 執行役員
|
2020年６月
|
当社 監査役(現任)
オープンリソース㈱ 監査役(現任)
グッドルーム㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
野口 正城
|
1983年３月23日
|
2005年４月
|
ストークグローバル・ジャパン㈱ 入社
|
2007年８月
|
帝人エコ・サイエンス㈱ 入社
|
2011年２月
|
㈱三光マーケティングフーズ 入社
|
2013年２月
|
㈱スノーピーク 入社
|
2015年１月
|
同社 執行役員経営管理本部長
|
2017年３月
|
同社 執行役員経営企画本部長
|
2018年10月
|
野口会計事務所（現野口正城公認会計士事務所）代表（現任）
|
2019年３月
|
㈱スノーピーク取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
(同)educo設立代表社員就任（現任）
|
2021年12月
|
㈱Colorkrew 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高津 笑
|
1973年11月28日
|
1997年４月
|
㈱大京住宅流通（現㈱大京穴吹不動産）入社
|
2002年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産レジデンシャル㈱）入社
|
2003年４月
|
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
|
2011年６月
|
司法書士会登録
|
2011年11月
|
高津司法書士事務所（現港綜合司法書士事務所）代表司法書士（現任）
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,557,556
|
(注) １．取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
２．監査役 野口 正城及び高津 笑は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長室長 村井 恒雄の１名であります。
６．代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
山 崎 民 則
|
1947年７月16日
|
1971年４月
|
日本エヌ・シー・アール㈱（現日本NCR㈱ 入行
|
―
|
1997年１月
|
同社 金融システム本部西日本地区部長
|
1999年１月
|
日本ATM㈱ 取締役兼自動機ソリューション事業部長
|
2000年３月
|
同社 常務取締役
|
2006年３月
|
同社 副社長
|
2008年３月
|
日本ATMヒューマン・ソリューション㈱ 代表取締役社長
|
2016年３月
|
日本ATM㈱（現SocioFuture㈱）非常勤監査役
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役２名及び社外監査役２名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も有していることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野口正城は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と高い知見に加え、IPO支援及び上場企業の執行役員管理本部長として経営の一端を担った経験を有していることから、経理・財務面のみならずビジネスの面においても適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役野口正城との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の高津笑は、不動産業界に関する専門的な知識を有しており、当該知見を活かして専門的見地から助言等をいただくことを期待しております。また、司法書士の資格を有し、企業法務に関して専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を活かして適切に業務執行に対する監査・監督を行える人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役高津笑との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
