(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
生態系事業本部管掌役員
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中山 亮太郎
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1982年４月11日
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2006年４月
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株式会社サイバーエージェント入社
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2010年10月
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株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ出向
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2013年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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2018年６月
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一般社団法人ベンチャー型事業承継 理事(現任)
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(注)２
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428,000
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取締役
プロジェクト推進本部
管掌役員
サービスグロース本部
管掌役員
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坊垣 佳奈
(戸籍上の氏名：長谷川 佳奈)
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1983年８月２日
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2006年４月
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株式会社サイバーエージェント入社
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2006年４月
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株式会社サイバー・バズ出向
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2010年10月
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同社取締役
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2012年４月
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株式会社Cygames出向
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2012年９月
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株式会社グレンジ 取締役
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2013年５月
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当社取締役(現任)
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2019年７月
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情報経営イノベーション専門職大学 客員教授(現任)
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2020年３月
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ENECHANGE株式会社 社外取締役（現任）
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(注)２
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201,500
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取締役
コーポレート本部
管掌役員
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木内 文昭
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1979年２月19日
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2002年４月
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株式会社リクルートスタッフィング入社
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2007年10月
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株式会社イノベーション入社
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2009年１月
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株式会社サイバーエージェント入社
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2013年５月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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経済同友会 幹事（現任）
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(注)２
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256,000
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取締役
開発本部管掌役員
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生内 洋平
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1979年12月23日
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2002年４月
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株式会社アニー・デザインオフィス入社
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2005年４月
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同社取締役兼アート・ディレクター
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2008年12月
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株式会社デザインバンク 代表取締役
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2012年９月
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株式会社Socket 取締役兼CTO
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2015年10月
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株式会社nanapi（現：Supership株式会社） CTO室入社
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2017年12月
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当社執行役員CTO
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2020年12月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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15,400
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取締役
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中山 豪
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1975年11月２日
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1998年４月
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住友商事株式会社入社
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1999年８月
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株式会社サイバーエージェント入社
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2003年12月
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同社取締役
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2006年４月
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同社常務取締役
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2015年７月
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当社取締役(現任)
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2020年10月
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株式会社サイバーエージェント取締役 専務執行役員(現任)
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2021年７月
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株式会社リアルゲイト 取締役（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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社外取締役
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勝屋 久
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1962年４月11日
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1985年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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2000年４月
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IBM Venture CapitalGroup パートナー日本代表
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2010年８月
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勝屋久事務所設立 代表(現任)
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2010年10月
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株式会社クエステトラ 社外取締役(現任)
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2012年11月
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ビジネス・ブレイクスルー大学 客員教授(現任)
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2014年３月
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株式会社アカツキ 社外取締役(現任)
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2014年５月
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福岡県 Ruby・コンテンツビジネス復興会議 理事(現任)
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2018年３月
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当社社外取締役(現任)
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2018年４月
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エーゼロ株式会社（現：株式会社エーゼログループ） 社外取締役(現任)
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(注)２
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500
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社外取締役
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馬渕 邦美
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1965年10月14日
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1995年３月
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Sapient inc(US)入社
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1998年６月
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株式会社DOE, Profero Tokyo 代表取締役社長
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2009年２月
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ディーディービー・ジャパン株式会社 ジェネラル・マネージャー
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2012年３月
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オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現：ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社） 代表取締役
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2012年３月
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ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現：ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社） 代表取締役
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2016年２月
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フライシュマン・ヒラード・ジャパンSVP＆ Partner
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2018年７月
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Facebook Japan株式会社（現：Facebook Japan合同会社） Director / 執行役員
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2018年９月
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ポート株式会社 社外取締役(現任)
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2019年12月
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当社社外取締役(現任)
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2020年６月
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株式会社リミックスポイント社外取締役
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2021年５月
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ディップ株式会社 社外取締役（現任）
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(注)２
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500
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社外取締役
(監査等委員)
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芦田 千晶
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1967年９月23日
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1990年４月
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住友信託銀行株式会社（現：三井住友信託銀行株式会社）入社
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2000年10月
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中央青山監査法人入所
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2007年８月
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新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
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2007年12月
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公認会計士登録
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2020年11月
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株式会社サイトビジット 常勤監査役
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2021年５月
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株式会社デルタ 監査役
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2022年12月
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当社社外取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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社外取締役
(監査等委員)
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串田 規明
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1975年11月11日
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2004年10月
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株式会社シーエー・モバイル(現：株式会社CAM)入社
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2014年12月
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弁護士登録 加藤・西田・長谷川法律事務所入所
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2017年２月
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法律事務所スタートライン 代表(現任)
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2017年４月
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当社社外監査役
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2018年10月
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株式会社東京通信社（現：株式会社東京通信グループ） 社外監査役
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2020年12月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年３月
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株式会社東京通信社（現：株式会社東京通信グループ） 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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社外取締役
(監査等委員)
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大山 陽希
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1978年９月29日
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2001年４月
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株式会社ヤナセ入社
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2005年12月
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監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入所
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2014年１月
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大山総合会計事務所 代表(現任)
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2017年４月
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当社社外監査役
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2018年10月
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株式会社アイデンティティー 監査役
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2018年12月
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株式会社はなまる 監査役
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2020年12月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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計
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901,900
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(注) １．取締役勝屋久、馬渕邦美、芦田千晶、串田規明及び大山陽希は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年12月７日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の６名であり、その担当業務は次のとおりであります。
執行役員 矢内 加奈子 サービスグロース本部ＰＲ部部長
執行役員 青木 裕之介 サービスグロース本部マーケティング部部長
執行役員 松岡 宏治 プロジェクト推進本部一事業部部長
執行役員 菊地 凌輔 プロジェクト推進本部二事業部部長
執行役員 坂本 めぐみ コーポレート本部人事部部長
執行役員 松津 亮佑 コーポレート本部財務経理部部長
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社は、社外取締役を５名選任しております。
勝屋久氏は日本アイ・ビー・エム株式会社で培われた知見もさることながら、自らの事業経験及び複数の社外取締役としての経験を踏まえて、多角的な視点より助言いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
馬渕邦美氏はグローバル市場における知見及び事業会社での豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営戦略の専門家として独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
芦田千晶氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
串田規明氏は、弁護士であり、企業法務に関する幅広い知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
大山陽希氏は、公認会計士であり、大手監査法人での監査実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身者でありますが、当社の監査業務に関与したことはなく、既に同監査法人を退職しており、特別な利害関係はありません。
上記５名と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、経歴や知識及び当社との関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。
さらに、一般株主の利益保護の視点からの意見を今以上に多方面から得るため、今後新たな独立社外取締役を選任することも検討しております。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
