(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
執行役員
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山 田 英
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1950年６月27日生
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1981年４月
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日本学術振興会 奨励研究員
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1982年４月
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三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
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1995年１月
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株式会社そーせい入社
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2000年８月
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宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役
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2001年５月
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当社入社 事業開発本部長
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2001年８月
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当社取締役
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2002年９月
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当社代表取締役社長(現任)
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2014年３月
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AnGes USA Inc. President(現任）
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2018年12月
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MyBiotics Pharma Ltd. 社外取締役
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2020年１月
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EmendoBio Inc.社外取締役(現任）
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Emendo Research and Development Ltd.社外取締役（現任）
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注１
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104,000
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取締役
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佐藤 尚哉
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1960年４月25日生
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1985年４月
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三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
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2010年４月
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田辺三菱製薬株式会社国際事業部 マネージャー
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2013年４月
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同社薬理第二研究所第1部長
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2015年６月
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国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授
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2020年５月
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当社入社 社長室担当部長
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2021年10月
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当社経営企画部長
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2022年３月
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当社取締役経営企画部長（現任）
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2022年10月
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EmendoBio Inc.社外取締役(現任）
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2023年６月
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MyBiotics Pharma Ltd.社外取締役（現任）
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2023年９月
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Emendo Research and Development Ltd.社外取締役（現任）
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注１
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－
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取締役
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栄 木 憲 和
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1948年４月17日生
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1979年８月
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日本チバガイギ－株式会社入社
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1994年１月
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バイエル薬品株式会社入社
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1997年３月
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同社取締役（滋賀工場長）
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2002年７月
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同社代表取締役社長
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2007年１月
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同社代表取締役会長
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2010年４月
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同社取締役会長
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2014年５月
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当社社外取締役（現任）
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2015年３月
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株式会社ファンペップ社外取締役 (現任)
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2015年６月
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東和薬品株式会社社外取締役（現任）
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2016年４月
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ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外取締役（現任）
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2023年８月
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AwakeApp Inc. 社外取締役（現任）
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注１
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－
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取締役
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駒 村 純 一
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1950年５月３日生
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1973年４月
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三菱商事株式会社入社
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1996年４月
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同社イタリア及び英国事業投資先取締役
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2003年８月
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森下仁丹株式会社執行役員
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2003年10月
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同社執行役員経営企画室長
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2004年４月
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同社常務執行役員経営企画室長
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2004年６月
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同社取締役常務執行役員経営企画室長
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2005年４月
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同社専務取締役専務執行役員
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2005年11月
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同社代表取締役専務
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2006年10月
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同社代表取締役社長
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2012年３月
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当社社外取締役（現任）
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2020年６月
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日本ピラー工業株式会社外取締役(現任） 東海物産株式会社社外取締役 （現任）
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2022年12月
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株式会社アイ・ブレインサイエンス社外取締役（現任）
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注１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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原 誠
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1951年３月15日生
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1974年４月
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住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
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1999年８月
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住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長
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2003年４月
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住友化学株式会社石油化学業務室部長
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2005年６月
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同社執行役員経理室部長
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2008年４月
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同社常務執行役員
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2010年４月
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同社専務執行役員
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2010年９月
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大日本住友製薬株式会社（現住友ファーマ株式会社）常務執行役員
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2011年６月
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同社取締役常務執行役員
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2012年４月
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同社取締役専務執行役員
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2016年６月
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同社顧問
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2018年３月
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当社社外取締役（現任）
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注１
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－
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取締役
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室伏 きみ子
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1947年４月９日生
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1972年３月
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お茶の水女子大学大学院理学研究科修士課程修了（理学修士）
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1976年３月
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東京大学大学院医学系研究科博士課程修了（医学博士）
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1977年４月
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アメリカ、ニューヨーク市公衆衛生研究所 研究員
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1983年４月
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お茶の水女子大学理学部/大学院人間文化研究科 助手
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1996年４月
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お茶の水女子大学理学部/大学院人間文化研究科 教授
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1999年12月
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フランス、ルイ・パスツール大学（現：ストラスブール大学）客員教授
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2003年７月
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日本学術会議会員
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2011年３月
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株式会社ブリヂストン社外取締役
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2013年５月
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お茶の水女子大学名誉教授、寄附研究部門教授
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2015年４月
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お茶の水女子大学学長
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2015年４月
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国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 監事
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2021年11月
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フランス、ストラスブール大学 名誉博士
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2022年３月
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当社社外取締役（現任）
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2023年４月
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ビューティ＆ウエルネス専門職大学学長（現任）
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2023年６月
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TSUBASAファーマ株式会社取締役 （現任）
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注１
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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小 野 尚 之
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1959年３月29日生
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1981年４月
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旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
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2006年４月
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旭化成ファーマ株式会社経営企画部長
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2011年11月
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旭化成ファーマアメリカ代表取締役社長
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2013年６月
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旭化成株式会社監査部長
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2018年６月
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旭化成ホームス株式会社人事部付 中央ビルト工業株式会社社外取締役監査等委員
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2021年３月
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当社社外監査役
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2021年６月
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当社常勤社外監査役（現任）
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注２
|
－
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監査役
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堀 越 克 則
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1952年４月７日生
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1979年４月
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旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
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2005年４月
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旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役
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2006年６月
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旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長
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2007年４月
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旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役
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2011年６月
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旭化成ファーマ株式会社常勤監査役 アイミー株式会社常勤監査役
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2017年３月
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当社常勤社外監査役
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2021年６月
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当社社外監査役（現任）
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注２
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－
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監査役
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安 藤 公 一
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1956年８月30日生
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1979年４月
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第一製薬株式会社（現第一三共株式会社）入社
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1979年８月
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同社大阪支店配属（医薬情報担当者）
本社営業部門、市販後調査管理部門、研究開発部門（管理）及び広報・IRを経験
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2007年４月
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第一三共株式会社CSR部コンプライアンス・リスクマネジメント推進グループ長
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2009年４月
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同社法務部法務・コンプライアンスグループ長
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2015年６月
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北里第一三共ワクチン株式会社監査役（常勤）
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2019年４月
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第一三共バイオテック株式会社顧問
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2021年３月
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当社社外監査役（現任）
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|
注２
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－
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104,000
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(注) １ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役栄木憲和、駒村純一、原誠及び室伏きみ子氏の４氏は、社外取締役であります。
４ 監査役小野尚之、堀越克則及び安藤公一の３氏は、社外監査役であります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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成 松 明 博
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1947年８月12日生
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1973年４月
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三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
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注
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―
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2001年10月
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ミツビシファーマアメリカ（現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ）社長
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2003年７月
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三菱ウェルファーマ株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）執行役員創薬本部副本部長
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2004年６月
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同社常務執行役員創薬本部副本部長
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2004年７月
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同社常務執行役員創薬本部本部長
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2006年７月
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同社常勤監査役
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2007年10月
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田辺三菱製薬株式会社常任監査役
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2013年３月
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当社常勤社外監査役
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2017年３月
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当社社外監査役
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2022年３月
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当社補欠監査役（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役である栄木憲和氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である駒村純一氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である原誠氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である室伏きみ子氏は、生物学研究者として、研究者の育成に豊富なグローバルな経験、知見を有しているのみならず、政府の委員等を歴任されており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である小野尚之氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、他業界での内部監査部門長や社外取締役監査等委員の経験もあることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の監査役に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である堀越克則氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、長年当社の常勤監査役としてその職責を十分に果たされた実績があることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である安藤公一氏は、製薬業界における豊富な経験と知見を有しており、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準、又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第６号
