(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 田 英
|
1950年６月27日生
|
1981年４月
|
日本学術振興会 奨励研究員
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
1995年１月
|
株式会社そーせい入社
|
2000年８月
|
宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役
|
2001年５月
|
当社入社 事業開発本部長
|
2001年８月
|
当社取締役
|
2002年９月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2014年３月
|
AnGes USA Inc. President(現任）
|
2020年１月
|
EmendoBio Inc.取締役
|
2023年９月
|
Emendo Research and Development Ltd.取締役（現任）
|
2024年３月
|
EmendoBio Inc. CEO（現任）
|
|
注１
|
104,000
|
取締役
|
佐 藤 尚 哉
|
1960年４月25日生
|
1985年４月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
2010年４月
|
田辺三菱製薬株式会社（現田辺ファーマ株式会社）国際事業部マネージャー
|
2013年４月
|
同社薬理第二研究所第1部長
|
2015年６月
|
国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授
|
2020年５月
|
当社入社 社長室担当部長
|
2021年10月
|
当社経営企画部長
|
2022年３月
|
当社取締役経営企画部長
|
2022年９月
|
EmendoBio Inc.取締役(現任）
|
2023年６月
|
MyBiotics Pharma Ltd.社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
Emendo Research and Development Ltd.取締役
|
2024年３月
|
同社CEO（現任）
|
2024年８月
|
当社取締役経営企画部長兼財務部長兼管理部長
|
2025年11月
|
当社取締役管理部長（現任）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
栄 木 憲 和
|
1948年４月17日生
|
1979年８月
|
日本チバガイギ－株式会社入社
|
1994年１月
|
バイエル薬品株式会社入社
|
1997年３月
|
同社取締役（滋賀工場長）
|
2002年７月
|
同社代表取締役社長
|
2007年１月
|
同社代表取締役会長
|
2010年４月
|
同社取締役会長
|
2014年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
東和薬品株式会社社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役（現任）
|
2017年１月
|
株式会社ファンペップ社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
AwakApp Inc. 社外取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 誠
|
1951年３月15日生
|
1974年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
1999年８月
|
住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長
|
2003年４月
|
住友化学株式会社石油化学業務室部長
|
2005年６月
|
同社執行役員経理室部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年９月
|
大日本住友製薬株式会社（現住友ファーマ株式会社）常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
満 倉 靖 恵
|
1974年5月1日生
|
1999年４月
|
徳島大学助手
|
2001年12月
|
岡山大学専任講師
|
2005年１月
|
東京農工大学准教授
|
2005年４月
|
東京大学客員
|
2011年４月
|
慶應義塾大学准教授
|
2013年８月
|
株式会社電通サイエンスジャム取締役CTO（現任）
|
2018年４月
|
慶應義塾大学教授(理工学部・医学部）(現任)
|
2023年10月
|
FeMup 代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
IKI Inc. 代表取締役社長（現任）
|
2024年11月
|
IKI Japan 代表取締役社長（現任）
|
2025年１月
|
オールラウンド株式会社（現任）
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
MITS Techinologies代表取締役社長（現任）
|
2025年５月
|
8illion 株式会社取締役CTO（現任）
|
2025年10月
|
藤田医科大学腫瘍研究センター特任教授（現任）
|
|
注１
|
－
|
監査役
|
森 郁 夫
|
1955年11月21日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省 主計局配属
|
1985年７月
|
Salomon Brothers Inc(ニューヨーク) Associate
|
1988年９月
|
シェアソン・リーマン・ハットン証券会社 ヴァイス・プレジデント
|
1989年９月
|
Shearson Lehman Hutton Inc.(ニューヨーク)Vice President
|
1991年９月
|
Barclays de Zoete Wedd（ロンドン） Assistant Director
|
1993年１月
|
バークレイズ証券会社 ディレクター
|
1997年６月
|
CAL FP銀行 駐日上席代表
|
1998年７月
|
株式会社レコフ 部長
|
2001年２月
|
BNPパリバ証券会社 ディレクター
|
2006年10月
|
株式会社KPMG FAS ディレクター
|
2012年９月
|
同社 マネージングディレクター
|
2018年７月
|
リンカーン・インターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター
|
2023年１月
|
森アソシエイツ代表（現任）
|
2025年３月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
林 清 隆
|
1956年12月28日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年12月
|
同社富山支店長
|
2000年６月
|
同社法人開発部長
|
2002年４月
|
同社企業金融部長
|
2009年４月
|
野村インベスターリレーションズ株式会社出向取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
株式会社プロネクサス出向営業開発部長
|
2016年12月
|
同社転籍
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2020年４月
|
同社常務執行役員ソリューション事業部長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業部長
|
2023年７月
|
SBIホールディングス株式会社入社 SBIアラプロモ株式会社出向取締役
|
2024年６月
|
SBIリーシングサービス株式会社 監査役（非常勤）（現任）
|
2025年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
監査役
|
山 梨 秀 行
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
味の素株式会社入社
|
1997年４月
|
味の素冷凍食品株式会社総務部経理財務グループ長
|
2002年７月
|
タイ味の素株式会社財務担当取締役
|
2008年７月
|
味の素株式会社経営企画部専任部長
|
2011年12月
|
味の素製薬株式会社（現EAファーマ株式会社）財務部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社J-オイルミルズ 経営企画部長
|
2017年９月
|
味の素株式会社監査役室専任部長
|
2021年７月
|
同社監査部企画グループ 監査委員会スタッフ（現任）
|
2025年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
104,000
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
２ 監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2028年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
３ 取締役栄木憲和、原誠及び満倉靖恵氏の３氏は、社外取締役であります。
４ 監査役森郁夫、林清隆及び山梨秀行の３氏は、社外監査役であります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
成 松 明 博
|
1947年８月12日生
|
1973年４月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
注
|
―
|
2001年10月
|
ミツビシファーマアメリカ（現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ）社長
|
2003年７月
|
三菱ウェルファーマ株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）執行役員創薬本部副本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員創薬本部副本部長
|
2004年７月
|
同社常務執行役員創薬本部本部長
|
2006年７月
|
同社常勤監査役
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬株式会社常任監査役
|
2013年３月
|
当社常勤社外監査役
|
2017年３月
|
当社社外監査役
|
2022年３月
|
当社補欠監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ｂ．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 田 英
|
1950年６月27日生
|
1981年４月
|
日本学術振興会 奨励研究員
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
1995年１月
|
株式会社そーせい入社
|
2000年８月
|
宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役
|
2001年５月
|
当社入社 事業開発本部長
|
2001年８月
|
当社取締役
|
2002年９月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2014年３月
|
AnGes USA Inc. President(現任）
|
2020年１月
|
EmendoBio Inc.取締役
|
2023年９月
|
Emendo Research and Development Ltd.取締役（現任）
|
2024年３月
|
EmendoBio Inc. CEO（現任）
|
|
注１
|
104,000
|
取締役
|
佐 藤 尚 哉
|
1960年４月25日生
|
1985年４月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
2010年４月
|
田辺三菱製薬株式会社（現田辺ファーマ株式会社）国際事業部マネージャー
|
2013年４月
|
同社薬理第二研究所第1部長
|
2015年６月
|
国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授
|
2020年５月
|
当社入社 社長室担当部長
|
2021年10月
|
当社経営企画部長
|
2022年３月
|
当社取締役経営企画部長
|
2022年９月
|
EmendoBio Inc.取締役(現任）
|
2023年６月
|
MyBiotics Pharma Ltd.社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
Emendo Research and Development Ltd.取締役
|
2024年３月
|
同社CEO（現任）
|
2024年８月
|
当社取締役経営企画部長兼財務部長兼管理部長
|
2025年11月
|
当社取締役管理部長（現任）
|
|
注１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
近 藤 章
|
1945年２月２日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行
|
1989年３月
|
住友銀行キャピタル・マーケッツ会社社長
|
1994年10月
|
株式会社住友銀行取締役ニューヨーク支店長
|
1999年４月
|
大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社（現大和証券株式会社）代表取締役副社長
|
2003年６月
|
ソニー株式会社執行役員専務兼グループCIO
|
2009年６月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）取締役兼代表執行役社長兼CEO
|
2012年４月
|
株式会社国際協力銀行社外取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役総裁
|
2020年６月
|
株式会社Glocalist取締役会長
|
2021年８月
|
当社顧問
|
2021年10月
|
IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
|
2023年２月
|
日本投資株式会社取締役（現任）
|
2025年４月
|
Alphaterra Advisory株式会社代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ顧問（現任）
|
2026年３月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
和 田 直 美
|
1967年８月８日生
|
1990年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
1996年９月
|
IHI INC.（現IHI Americas Inc.）入社社長秘書
|
2001年12月
|
Saito LLP 入社
|
2021年１月
|
同社ディレクター
|
2026年１月
|
Professional Outsourcing Solutions, Inc.シニアマネージャー（現任）
|
2026年３月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
注１
|
－
|
取締役
|
赤 羽 悟 美
|
1962年４月17日生
|
1986年７月
|
東京大学薬学部教務職員（毒性薬理学教室）
|
1987年１月
|
東京大学薬学部助手
|
1993年８月
|
米国Georgetown大学医学部薬理学講座留学
|
1995年10月
|
東京大学薬学部復職
|
1997年４月
|
東京大学大学院薬学系研究科助手
|
2005年４月
|
東邦大学医学部薬理学講座助教授
|
2007年４月
|
東邦大学医学部薬理学講座准教授
|
2007年11月
|
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター招聘教授
|
2008年４月
|
東京大学大学院薬学系研究科非常勤講師
|
2013年４月
|
東邦大学医学部生理学講座統合生理学分野教授（現任）
|
2017年１月
|
薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品第一部会委員
|
2017年４月
|
東邦大学薬学部非常勤講師（現任）
|
2018年４月
|
東邦大学大学院医学研究科先端医科学研究センター長（現任）
|
2020年10月
|
日本学術会議連携会員（現任）
|
2022年４月
|
日本薬理学会理事長
|
2026年３月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
注１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森 郁 夫
|
1955年11月21日生
|
1979年４月
|
大蔵省入省 主計局配属
|
1985年７月
|
Salomon Brothers Inc(ニューヨーク) Associate
|
1988年９月
|
シェアソン・リーマン・ハットン証券会社 ヴァイス・プレジデント
|
1989年９月
|
Shearson Lehman Hutton Inc.(ニューヨーク)Vice President
|
1991年９月
|
Barclays de Zoete Wedd（ロンドン） Assistant Director
|
1993年１月
|
バークレイズ証券会社 ディレクター
|
1997年６月
|
CAL FP銀行 駐日上席代表
|
1998年７月
|
株式会社レコフ 部長
|
2001年２月
|
BNPパリバ証券会社 ディレクター
|
2006年10月
|
株式会社KPMG FAS ディレクター
|
2012年９月
|
同社 マネージングディレクター
|
2018年７月
|
リンカーン・インターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター
|
2023年１月
|
森アソシエイツ代表（現任）
|
2025年３月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
監査役
|
林 清 隆
|
1956年12月28日生
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年12月
|
同社富山支店長
|
2000年６月
|
同社法人開発部長
|
2002年４月
|
同社企業金融部長
|
2009年４月
|
野村インベスターリレーションズ株式会社出向取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
株式会社プロネクサス出向営業開発部長
|
2016年12月
|
同社転籍
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2020年４月
|
同社常務執行役員ソリューション事業部長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業部長
|
2023年７月
|
SBIホールディングス株式会社入社 SBIアラプロモ株式会社出向取締役
|
2024年６月
|
SBIリーシングサービス株式会社 監査役（非常勤）（現任）
|
2025年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
監査役
|
山 梨 秀 行
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
味の素株式会社入社
|
1997年４月
|
味の素冷凍食品株式会社総務部経理財務グループ長
|
2002年７月
|
タイ味の素株式会社財務担当取締役
|
2008年７月
|
味の素株式会社経営企画部専任部長
|
2011年12月
|
味の素製薬株式会社（現EAファーマ株式会社）財務部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社J-オイルミルズ 経営企画部長
|
2017年９月
|
味の素株式会社監査役室専任部長
|
2021年７月
|
同社監査部企画グループ 監査委員会スタッフ（現任）
|
2025年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
104,000
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2026年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
２ 監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2028年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
３ 取締役近藤章、和田直美及び赤羽悟美の３氏は、社外取締役であります。
４ 監査役森郁夫、林清隆及び山梨秀行の３氏は、社外監査役であります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
細 川 健
|
1962年12月10日生
|
1985年４月
|
大和證券株式会社 入社
|
注
|
―
|
1995年７月
|
財団法人日本証券経済研究所主任調査役
|
2004年４月
|
株式会社大和証券グループ本社法務部長
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2005年10月
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大和証券SMBC株式会社企業提携部長
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2008年10月
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大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役最高リスク管理責任者(CRO)
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2010年10月
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大和ＰＩパートナーズ株式会社取締役
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2018年４月
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大和プロパティ株式会社(現大和証券ファシリティーズ株式会社)常勤監査役
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2019年６月
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行政書士オフィス細川代表行政書士 (現任)
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2020年６月
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アストマックス株式会社社外監査役
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2021年８月
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スカイファーム株式会社社外監査役 (現任)
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成 松 明 博
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1947年８月12日生
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1973年４月
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三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
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注
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―
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2001年10月
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ミツビシファーマアメリカ（現タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ）社長
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2003年７月
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三菱ウェルファーマ株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）執行役員創薬本部副本部長
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2004年６月
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同社常務執行役員創薬本部副本部長
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2004年７月
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同社常務執行役員創薬本部本部長
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2006年７月
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同社常勤監査役
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2007年10月
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田辺三菱製薬株式会社常任監査役
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2013年３月
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当社常勤社外監査役
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2017年３月
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当社社外監査役
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2022年３月
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当社補欠監査役（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役である栄木憲和氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である原誠氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である満倉靖恵氏は、理工学と医学の幅広い専門性と学際的研究実績に加え、産業界での経験を通じた実務的視点を備えていることから、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である森郁夫氏は、長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、当社の監査役に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である林清隆氏は、長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である山梨秀行氏は、長きにわたり財務、経理などの業務に従事し、また、経営企画業務、監査業務をするなど、豊富な業務経験を通じて培われた専門知識と幅広い知見を有していることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
なお、当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となります。
社外取締役である近藤章氏は、長きにわたり金融機関及びグローバル企業に在籍し豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である和田直美氏は、米国公認会計士としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である赤羽悟美氏は、薬理学と生理学の幅広い専門性と豊富な研究実績に加え、教育・研究組織での運営に長年従事してきており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準、又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第６号
