(2) 【役員の状況】
男性 7名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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永井 健一
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1970年５月15日生
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1994年４月
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EDSジャパン㈱ 入社
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1996年８月
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メリルリンチ証券㈱
投資銀行部門 入社
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2005年４月
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㈱ペルセウスプロテオミクス
取締役CFO 管理部長
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2009年１月
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当社 取締役CFO 管理部長
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2011年３月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2016年12月
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㈱アドバンスト・イミュノセラピー代表取締役社長
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2019年３月
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㈱KORTUC 社外取締役
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(注)３
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240,000
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取締役
創薬研究部長
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中村 徳弘
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1968年11月８日生
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1997年４月
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協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所
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1998年４月
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大阪大学産業科学研究所博士研究員
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2000年７月
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大阪大学大学院理学研究科助教
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2005年７月
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イェール大学医学部細胞生物学部門研究員
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2007年７月
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Genentech Inc.,
Cancer Immunology 部門 入社
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2016年５月
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当社入社 研究開発部副部長
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2017年４月
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当社 創薬研究部長
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2018年６月
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当社 取締役 創薬研究部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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山田 亮
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1957年３月11日生
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1995年４月
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久留米大学医学部免疫学講座講師
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2000年５月
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久留米大学医学部免疫学講座助教授
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2003年５月
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当社設立 代表取締役
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2003年12月
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久留米大学先端癌治療研究センター教授
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2004年１月
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当社 取締役（現任）
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2016年４月
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久留米大学先端癌治療研究センター所長
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2022年４月
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久留米大学先端癌治療研究センター 学長直属特命教授／名誉教授（現任）
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2022年４月
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日本がん免疫学会アドバイザー（現任）
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(注)３
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185,000
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取締役
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竹内 弘高
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1946年10月16日生
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1969年４月
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㈱マッキャンエリクソン博報堂（現㈱マッキャンエリクソン）入社
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1976年９月
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ハーバード大学経営大学院講師
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1977年12月
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ハーバード大学経営大学院助教授
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1983年４月
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一橋大学商学部助教授
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1987年４月
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一橋大学商学部教授
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1998年４月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科長
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2008年４月
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インテグラル㈱ 社外取締役
（現任）
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2010年４月
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一橋大学名誉教授（現任）
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2010年７月
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ハーバード大学経営大学院教授
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2015年６月
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当社 社外取締役（現任）
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2016年６月
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㈱大和証券グループ本社 社外取締役
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2019年６月
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国際基督教大学理事長（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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岸野 努
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1953年１月28日生
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1977年４月
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日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
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1992年３月
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米ブルッキングス研究所 客員研究員派遣
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1993年３月
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日本開発銀行設備投資研究所 主任研究員
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1997年４月
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同行 富山事務所長
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1999年６月
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同行 ニューヨーク首席駐在員
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2002年６月
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日本政策投資銀行 北陸支店長
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2004年６月
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池袋地域冷暖房㈱ 常務取締役
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2016年６月
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同社 専務取締役
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2017年６月
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同社 代表取締役専務取締役
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2018年8月
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一般社団法人日本医療研究センター 理事
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2019年６月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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阿部 武敏
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1944年１月29日生
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1969年４月
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三共㈱（現 第一三共㈱) 入社
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2001年４月
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同社 法務部長
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2005年２月
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㈱ポストゲノム研究所 入社
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2005年４月
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三共化成工業㈱ 入社
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2006年３月
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㈱ポストゲノム研究所 監査役
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2009年６月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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山口 芳泰
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1964年２月12日生
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1988年４月
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山一證券㈱ 入社
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1989年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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1991年４月
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東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所
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1997年９月
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米エーザイ・インク法務部出向
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1998年６月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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1998年６月
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英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向
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1999年４月
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TMI総合法律事務所 パートナー就任（現任）
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2015年６月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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計
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425,000
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(注) １．取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。
２．監査役 岸野努、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、当社は社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役竹内弘高は、ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長等を歴任し、企業戦略における深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役岸野努は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)に長年勤務し、相当程度の財務会計の知識・経験を有していることから、その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、選任しております。
社外監査役阿部武敏は、三共株式会社(現 第一三共株式会社)において法務部長を経験しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役山口芳泰は、弁護士として法令についての高度な能力・見識を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権80個（8,000株）を保有しておりますが、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外監査役による監査と、内部監査担当者及び会計監査人との相互連携については、適宜報告及び意見交換がなされております。
