(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(百株)
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代表取締役
社長
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今村 篤
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1969年１月10日生
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1990年４月
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当社入社
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2006年10月
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当社技術部長
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2009年３月
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当社東海事業部長
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2012年３月
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当社営業推進部長
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2013年３月
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当社業務執行役員営業推進部長
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2014年３月
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当社取締役営業推進部長
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2015年３月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)1
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1,339
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取締役副社長
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渡邉 信之
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1963年５月17日生
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2013年４月
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㈱三井住友銀行自由が丘法人営業部長
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2015年５月
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当社入社 当社経営企画部副部長
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2015年10月
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当社北日本事業部副部長
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2016年５月
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当社西日本事業部副部長
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2016年９月
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当社業務執行役員経営企画部長
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2017年３月
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当社取締役経営企画部長
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2018年３月
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当社常務取締役人事部長
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2019年９月
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当社常務取締役
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2020年９月
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当社常務取締役経営企画部長
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2021年３月
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当社専務取締役経営企画部長
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2022年７月
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当社取締役副社長兼経営企画部長
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2024年３月
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当社取締役副社長（現任）
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(注)1
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637
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取締役
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須藤 泰志
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1962年12月11日生
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2001年７月
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㈱デジタル・スパイス代表取締役社長
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2020年７月
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当社入社 当社業務執行役員
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2021年３月
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当社取締役(現任）
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2023年３月
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㈱ＤОＮＫＥＹ代表取締役社長(現任）
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(注)1
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297
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取締役
国際部長
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杉本 猛
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1965年５月２日生
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2018年３月
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㈱三菱UFJ銀行人事部本部審議役
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2018年８月
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当社入社 当社総務部副部長
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2019年３月
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当社中日本事業部副部長
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2019年９月
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当社業務執行役員中日本事業部長
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2020年９月
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当社業務執行役員国際部長
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2021年３月
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当社取締役国際部長(現任）
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(注)1
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135
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取締役
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野坂 英吾
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1972年５月６日生
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1999年12月
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㈱トレジャー・ファクトリー 代表取締役社長(現任)
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2016年３月
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当社社外取締役(現任)
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(注)1
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―
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取締役
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呉 雅俊
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1959年７月28日生
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2000年10月
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㈱TSUNAMIネットワークパートナーズ (現㈱TNPパートナーズ) 代表取締役社長(現任)
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2013年11月
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㈱TNPオンザロード取締役会長
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2016年７月
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㈱TNPスレッズオブライト 代表取締役社長(現任)
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2017年５月
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㈱エムエム総研監査役(現任)
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2018年３月
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当社社外取締役(現任)
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2023年11月
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㈱TNPオンザロード代表取締役社長 (現任）
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(注)1
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―
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取締役
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四條 たか子
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1959年10月30日生
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1986年９月
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執筆活動を開始(現在)
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2024年３月
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当社社外取締役(現任)
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(注)1
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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常勤
監査役
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牧野 眞
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1956年４月20日生
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2009年12月
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㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 総務部上席調査役
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2010年１月
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当社入社 当社営業統括部担当部長
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2010年３月
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当社北日本事業部長
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2011年３月
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当社業務執行役員北日本事業部長
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2012年８月
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当社業務執行役員人事部長
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2014年３月
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当社業務執行役員南関東事業部長
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2015年１月
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当社業務執行役員西日本事業部長
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2015年10月
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当社業務執行役員経理部長
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2020年３月
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当社経理部長
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2023年３月
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当社経理部
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2024年３月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)3
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90
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監査役
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賀谷 浩志
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1961年２月９日生
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1992年10月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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2012年５月
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同監査法人シニアパートナー
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2016年６月
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同監査法人退所
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2016年７月
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大丸鋼機㈱代表取締役(現任)
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2016年８月
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賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任)
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2017年３月
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当社補欠監査役
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2018年３月
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当社社外監査役(現任)
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2022年６月
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㈱菱友システムズ取締役監査等委員 (現任)
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(注)2
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―
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監査役
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加藤 勝男
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1959年11月４日生
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1983年４月
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㈱東邦銀行入行
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2005年６月
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同行日立支店長
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2010年６月
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同行融資部長
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2013年６月
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同行取締役東京支店長
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2015年６月
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同行常務取締役営業本部長
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2017年６月
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東邦信用保証㈱代表取締役社長(現任)
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2018年３月
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当社社外監査役(現任)
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(注)2
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―
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計
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2,498
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（注）１．取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会から１年間であります。
２．監査役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2023年３月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
４．取締役野坂英吾、呉雅俊及び四條たか子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
５．監査役賀谷浩志及び加藤勝男は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年３月24日開催の定時株主総会から４年であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （百株）
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甘粕 潔
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1965年８月27日生
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2007年12月
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日本公認不正検査士協会専務理事
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2011年５月
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㈱インタクト・コンサルティング 代表取締役
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2015年６月
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㈱メンバーズ常勤監査役
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2017年６月
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㈱メンバーズ取締役常勤監査等委員(現任)
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2018年３月
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当社補欠監査役(現任)
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―
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７．業務執行役員制度は、業務執行の迅速化及び監督機能の強化を図るために導入しております。
業務執行役員は以下の７名であります。
河 野 晶
田 代 和 典
石 橋 武
太 田 秀 幸
渡 邊 淳
菊 池 久 基
松 本 喜代一
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、下記の当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、社外監査役についても、会社法上の社外監査役の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を満たしております。
(当社の社外役員の独立性基準) 社外役員の独立性基準は、以下のいずれにも該当しない者とします。 1． 社外役員就任前10年間において、当社及び当社子会社の役員・その従業員であった者 2． 当社の主要取引先(注)又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役員、部長等の業務を執行する者) (注) 当社が過去3事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の2％以上の支払いを当該取引先から受けた場合、当該取引先を主要取引先とします。 3． 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者 4． 当社が大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者 5． 当社の会計監査人又はその社員等として、監査業務を担当している者 6． 当社から過去3事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている公認会計士、弁護士、コンサルタント等 7． 当社から過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円以上の寄付を受けている者 8． 当社の主要取引金融機関の業務執行者 (ただし、取引額が僅少である場合は該当しません) 9． 近親者(配偶者及び二親等以内の親族)が、上記1．から8．までのいずれかに該当する者 10．前記の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
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（社外役員の選任状況に関する考え方）
区分
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氏名
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選任の理由
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社外取締役 独立役員
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野坂 英吾
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企業経営者として国内及び海外への事業展開を積極的に図っております。豊かな経験と高い見識を有していることから取締役会の意思決定にあたり、経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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呉 雅俊
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長年企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有しております。取締役会の意思決定にあたり、経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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四條 たか子
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長年にわたる取材、執筆活動を通じて歴史的視点や経営者目線を有しております。取締役会の意思決定にあたり、経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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社外監査役 独立役員
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賀谷 浩志
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公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有し、長年の経験と深い見識を、当社の監査体制に活かしていただくことが期待されます。また、とりわけ上場企業の様々な経営課題対応に関与された経験から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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社外監査役
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加藤 勝男
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金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査役として企業経営の健全性を確保するため十分な助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制部門との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図っております。
