社長・役員
略歴
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1995年２月 |
㈱ファルコバイオシステムズ（現当社）入社 |
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1998年12月 |
当社経営企画部長 |
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2000年７月 |
当社経理部長 |
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2003年４月 |
当社経理部長(兼)経営企画室長 |
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2003年12月 |
当社取締役経理部長(兼)経営企画室長 |
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2005年10月 |
当社取締役経営企画室長 |
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2005年12月 |
当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長 |
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2006年９月 |
当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長 |
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2007年９月 |
当社常務取締役企画管理本部長 |
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2008年１月 |
当社専務取締役企画管理本部長 |
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2010年３月 |
当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長 |
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2010年８月 |
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長 |
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2013年６月 |
当社取締役戦略業務室長 |
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2015年６月 |
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役 |
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2015年６月 |
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役 |
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2015年６月 |
当社取締役副社長戦略業務室長 |
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2017年６月 |
当社代表取締役社長戦略業務室長 |
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2017年７月 |
当社代表取締役社長管理室長 |
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2018年６月 |
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 |
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2018年６月 |
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長 |
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2018年６月 |
当社代表取締役社長 |
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2019年４月 |
当社代表取締役社長(兼)経営企画室長 |
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2021年６月 |
当社代表取締役社長 ㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役会長（現任） |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長執行役員 |
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2024年６月 |
当社代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 社長執行役員 |
安田 忠史 |
1958年８月９日生 |
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(注)２ |
43 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
松原 宣正 |
1959年２月19日生 |
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(注)２ |
27 |
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取締役 専務執行役員 ゲノム事業室長 |
福井 崇史 |
1965年10月12日生 |
|
(注)２ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 臨床事業室長 |
河田 與一 |
1962年３月30日生 |
|
(注)２ |
10 |
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取締役 経営企画室長 |
郷田 哲夫 |
1966年2月26日生 |
|
(注)２ |
7 |
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取締役 |
髙井 晶治 |
1965年５月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井田 匡洋 |
1964年７月６日生 |
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(注)３ |
4 |
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取締役 （監査等委員） |
勝山 武彦 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高坂 佳郁子 |
1976年９月20日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
103 |
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（注）１．取締役髙井晶治、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
永島 恵津子 |
1954年８月23日生 |
|
1 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
内藤 欣也 |
1955年11月24日生 |
|
3 |
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
安田 忠史 |
1958年８月９日生 |
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(注)２ |
43 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長執行役員 ゲノム事業室長 |
福井 崇史 |
1965年10月12日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 臨床事業室長 |
河田 與一 |
1962年３月30日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 経営企画室長 |
郷田 哲夫 |
1966年2月26日生 |
|
(注)２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ファーマ事業室長 |
大馬 久幸 |
1969年11月５日生 |
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(注)２ |
5 |
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取締役 執行役員 管理室長 ICT事業室副室長 |
黒田 修平 |
1973年５月22日生 |
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(注)２ |
4 |
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取締役 執行役員 ICT事業室長 ゲノム事業室副室長 |
島田 圭 |
1973年７月16日生 |
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(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙井 晶治 |
1965年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
磯田 光男 |
1970年１月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高坂 佳郁子 |
1976年９月20日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙井晶治、磯田光男及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
内藤 欣也 |
1955年11月24日生 |
|
3 |
||||||||||||||||||||
|
勝山 武彦 |
1965年11月16日生 |
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2 |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
なお、当社は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により、監査等委員である社外取締役３名を選任予定であります。
社外取締役の髙井晶治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、特に企業会計について専門的な観点から経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定であります。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏は弁護士法人色川法律事務所パートナーであり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定の磯田光男氏は、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する相当の知見、豊富な経験、高い見識を有しており、また、他社の社外取締役、社外監査役の経験も有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任を予定しております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所代表社員であり、当社は同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
18 |
23 |
90 |
72 |
21 |
7,525 |
7,749 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
24,886 |
1,341 |
34,206 |
5,157 |
57 |
42,816 |
108,463 |
33,877 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
22.94 |
1.24 |
31.54 |
4.75 |
0.05 |
39.48 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式369,879株は、「個人その他」に3,698単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
２．信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社（ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式354,800株は、「金融機関」に3,548単元含まれております。
３．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が９単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
|
|
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|
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㈱ファルコバイオシステムズ （注）１，３ |
京都市 左京区 |
98 |
臨床検体検査受託業務 体外診断用医薬品等の製造・販売業務 医療情報システムの販売業務 |
100 |
建物の賃貸 業務受託 資金の貸付・借入 債務保証 役員の兼任 |
|
㈱アテスト |
京都府 宇治市 |
50 |
体外診断用医薬品等の販売業務 |
100 |
業務受託 債務保証 |
|
㈱ファルコファーマシーズ （注）３ |
京都市 左京区 |
45 |
処方箋調剤業務 |
100 |
建物の賃貸 業務受託 資金の借入 役員の兼任 |
|
チューリップ調剤㈱ （注）１，３ |
富山県 富山市 |
453 |
処方箋調剤業務 |
100 |
業務受託 資金の借入 役員の兼任 |
|
㈱メディサージュ （注）１ |
大阪市中央区 |
5 |
医療情報システムの開発・販売業務 管理業務の受託 |
100 |
建物の賃貸 業務委託 債務保証 資金の貸付 役員の兼任 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．上記の子会社のうちには、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．以下の連結子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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名 称 |
主要な損益情報等 |
||||
|
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
当期純利益 （百万円） |
純資産額 （百万円） |
総資産額 （百万円） |
|
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㈱ファルコバイオシステムズ |
22,640 |
1,551 |
979 |
2,776 |
8,198 |
|
㈱ファルコファーマシーズ |
7,240 |
293 |
169 |
1,191 |
2,644 |
|
チューリップ調剤㈱ |
8,232 |
568 |
348 |
848 |
2,547 |