社長・役員
略歴
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1989年３月 |
当社入社 |
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2012年９月 |
東京支店長 |
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2015年４月 |
東日本企画営業部部長 |
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2015年９月 |
営業推進部長 |
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2017年11月 |
執行役員 東日本企画営業部長 |
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2018年９月 |
東京・関東統括支店長 |
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2019年９月 |
営業戦略室長 企画デザイン部長 |
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2019年11月 |
取締役就任 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部担当（現任） 開発室長 |
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2020年９月 |
メディア・デザイン部担当 マーケティング室長 |
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2020年11月 |
西日本企画営業部長 |
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2021年９月 |
POP GALLERY事業部担当 POP GALLERY事業部長 |
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2021年11月 2022年９月
2022年12月
2023年９月
2023年11月 |
業務部担当 マーケティング部、WEB事業部担当 メディア・デザイン部長 株式会社オーケー企画取締役就任（現任） 業務部、営業事務部、営業戦略室担当（現任） 代表取締役社長就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
15 |
29 |
10 |
2 |
539 |
598 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
492 |
119 |
3,545 |
83 |
4 |
4,875 |
9,118 |
3,644 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
5.40 |
1.30 |
38.88 |
0.91 |
0.04 |
53.47 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式111,364株は、「個人その他」に1,113単元及び「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
２．「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
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(注)５ |
27,067 |
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代表取締役社長 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、業務部、営業事務部、営業戦略室担当 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
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(注)５
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565 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 総務部、情報システム室、経営企画室担当 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
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(注)５ |
20,000 |
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取締役 執行役員 財務部、内部監査室担当 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
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(注)５ |
400 |
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取締役 執行役員 マーケティング部、WEB事業部、POPGALLERY事業部、メディア・デザイン部、業務管理部、物流部、品質保証準備室担当 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
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(注)５ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
橋本 義明 |
1959年４月６日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
49,232 |
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（注）１．取締役橋本義明は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役髙尾宏和は代表取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．当社は、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役橋本義明は、高島株式会社で多くの部署で豊富な経験を積み営業及び内部管理に精通しており、当社において営業推進面ならびに内部管理面に関して適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役橋本義明及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱オーケー企画 |
東京都江戸川区 |
10,000 |
販売促進用品の 販売 |
100 |
当社との間で商品の売買、役員の兼任あり（４名） |
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ＰＯＰＫＩＴ㈱ |
東京都港区 （注） |
15,000 |
アプリサービスの開発及び運営 |
100 |
アプリサービスの開発及び運営、役員の兼任あり（３名） |
（注）ＰＯＰＫＩＴ㈱の本店所在地を2023年９月１日付で東京都新宿区へ移転しております。
沿革
２【沿革】
当社（1974年８月24日 日本興発株式会社として設立、本社所在地岡山県岡山市桑野709番地６、１株の額面金額500円）は、旧株式会社アルファ（1984年１月５日設立、本社所在地岡山県岡山市桑野709番地６、１株の額面金額50,000円）の株式の額面金額の変更及び単位株制度導入のため、1996年３月１日を合併期日として、同社を吸収合併（合併により商号を日本興発株式会社から株式会社アルファに変更）、同社の資産・負債及びその他一切の権利義務を引き継ぎましたが、合併前の当社は休業状態にあり、合併後において被合併会社の営業活動を全面的に継承いたしました。
したがいまして、実質上の存続会社は、被合併会社である旧株式会社アルファでありますから、以下の記載事項につきましては特段の記述がない限り、合併期日までは実質上の存続会社について記載しております。
なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社の期数を継承しておりますので、1996年３月１日より始まる事業年度を第14期といたしました。また、第13期及び第14期は、決算期変更に伴い、期間はそれぞれ６カ月間となっております。
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年月 |
事項 |
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1984年１月 |
広告等販売促進用品の企画、製作、販売を目的として株式会社アルファを設立（資本金５百万円、本社所在地岡山県岡山市桑野516番地３）。 |
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1985年１月 |
東京営業所を東京都港区に新設。 |
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1985年９月 |
大阪営業所を大阪市淀川区に新設。 |
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1986年１月 |
名古屋営業所を名古屋市中区に新設。 |
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1986年10月 |
本社社屋及び倉庫を岡山県岡山市桑野709番地６に竣工し、移転。 |
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1987年１月 |
九州営業所を福岡市博多区に新設。 |
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1987年10月 |
東京営業所を東京都港区に東京支店として昇格移転。 |
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1989年４月 |
大阪営業所を大阪市淀川区に大阪支店として昇格移転。 |
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1990年７月 |
名古屋営業所を名古屋市千種区に名古屋支店として昇格移転。 |
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1990年９月 |
本社新社屋完成。 |
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1991年１月 |
九州営業所を福岡市中央区に福岡支店として昇格移転。 |
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1991年９月 |
新規事業としてコンピュータＰＯＰ作成、請負、手描きＰＯＰ講師派遣の業務を開始。 |
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1994年10月 |
東京支店を東京都港区に拡張移転。 |
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1995年６月 |
大阪支店を大阪市淀川区に拡張移転。 |
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1996年３月 |
株式の額面金額変更と単位株制度導入を目的として形式上の存続会社である旧社名日本興発株式会社に吸収合併され、株式会社アルファと商号変更する。 |
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1996年９月 |
名古屋支店を名古屋市中区に拡張移転。 福岡支店を福岡市博多区に拡張移転。 物流管理の効率化を目的に岡山物流センターを岡山県岡山市に新設。 |
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1996年11月 |
北関東支店（関東支店）を東京都港区に新設。 |
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1998年10月 |
ＦＡＸエクスプレス（ＦＡＸを使ったＰＯＰ配信システム）の事業開始。 |
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1999年３月 |
広島支店を広島市東区に新設。 |
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年月 |
事項 |
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1999年４月 2000年２月 2000年６月 2000年８月
2001年４月 |
インターネットエクスプレス（インターネットを使ったＰＯＰ配信システム）の事業開始。 東京支店及び北関東支店を東京都港区に拡張移転。 日本証券業協会に株式を店頭登録。 仙台支店を仙台市太白区に新設。 メニューエクスプレス（インターネットを使ったレシピ検索システム）の事業開始。 いらっしゃいネット（全国小売店情報サイト）、いらっしゃいメール（Ｅメール配信ＡＳＰサービス）の事業開始。 |
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2004年10月 |
名古屋支店を名古屋市中区に拡張移転。 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
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2005年７月 |
仙台支店を仙台市宮城野区に拡張移転。 |
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2007年９月 2009年12月 |
株式会社エー・エス・エープランニング（子会社）を設立。 艾露法（上海）商貿有限公司（関連会社）を設立。 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を上場。 |
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2013年７月
2015年８月 2015年９月 2019年３月 2019年７月 2019年８月 2021年９月 2022年４月
2023年８月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。 艾露法（上海）商貿有限公司の全持分を売却し、関連会社より除外。 株式会社オーケー企画の全株式を取得し、子会社化。 ＰＯＰＫＩＴ株式会社（子会社）を設立。 レインバード株式会社よりＰＯＰＫＩＴ株式会社がＰＯＰＫＩＴ事業を譲受。 株式会社エー・エス・エープランニング（子会社）を清算。 関東支店を東京支店に統合し廃止。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行。 東京支店を東京都港区に移転。 |