(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 14名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＭＭ本部長
|
大 塚 裕 司
|
1954年２月13日生
|
1976年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1980年12月
|
株式会社リコー入社
|
1981年11月
|
当社入社
|
1992年３月
|
取締役就任
|
1993年３月
|
常務取締役就任
|
1994年３月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
取締役副社長(代表取締役)就任
|
2000年８月
|
大塚装備株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2001年８月
|
取締役社長(代表取締役)就任
|
2006年３月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
9,363
|
取締役兼上席専務執行役員
営業本部長
|
片 倉 一 幸
|
1952年６月11日生
|
1976年３月
|
当社入社
|
1996年10月
|
ＣＡＤ販売促進部長
|
1997年３月
|
取締役就任
|
1999年３月
|
常務取締役就任
|
2003年７月
|
常務取締役兼上席執行役員就任
|
2006年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2008年３月
|
取締役兼専務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
101
|
取締役兼専務執行役員
営業副本部長、
ＣＡＤ部門長、
ＣＡＤプロモーション部長
|
鶴 見 裕 信
|
1955年７月23日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2001年11月
|
震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司) 董事長(現任)
|
2004年７月
|
執行役員就任
|
2006年３月
|
上席執行役員就任
|
2010年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2013年３月
|
取締役兼常務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2019年３月
|
取締役兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
60
|
取締役兼専務執行役員
経営管理本部長、
プロジェクト推進室担当、
監査室担当、
マルチＡＩ研究センター担当、
お客様マイページプロモーションセンター担当
|
齋 藤 廣 伸
|
1949年７月17日生
|
1968年８月
|
当社入社
|
2000年10月
|
経営企画室長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2005年３月
|
上席執行役員就任
|
2007年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2011年３月
|
取締役兼常務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2021年３月
|
取締役兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
373
|
取締役兼常務執行役員
技術本部長、
ＡＰソリューション部門長
|
桜 井 実
|
1957年３月27日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2003年７月
|
テクニカルソリューションセンター長
|
2005年３月
|
執行役員就任
|
2010年３月
|
上席執行役員就任
|
2011年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2013年３月
|
取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼常務執行役員
業種ＳＩ部門長、
本部ＳＩ統括部長、
業種ＳＩプロモーション部長
|
山 田 耕一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2018年３月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
上席執行役員就任
|
2024年３月
|
常務執行役員就任
|
2025年３月
|
取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役兼上席執行役員
経理財務部長
|
|
1967年12月８日生
|
1997年１月
|
当社入社
|
2017年１月
|
経理部長
|
2021年３月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
上席執行役員就任
|
2025年３月
|
取締役兼上席執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
|
1953年５月14日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1990年８月
|
牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任)
|
2004年３月
|
当社社外監査役就任
|
2015年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
|
1954年３月25日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所
|
1997年５月
|
株式会社ワークツー代表取締役(現任)
|
2009年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社ＤＤグループ)社外監査役
|
2012年６月
|
ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任)
|
2015年12月
|
株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
株式会社ＤＤグループ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
|
1966年10月25日生
|
1990年４月
|
エプソン販売株式会社入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
セイコーエプソン株式会社 執行役員
|
2025年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2025年８月
|
ファイルフォース株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
村 田 達 美
|
1957年11月２日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2013年１月
|
業務管理部長
|
2016年４月
|
監査室長
|
2020年３月
|
執行役員就任
|
2021年３月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
|
1951年８月31日生
|
1976年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1995年11月
|
中央監査法人代表社員
|
2005年３月
|
税理士登録
仲井一彦税理士事務所開設
所長(現任)
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2010年７月
|
仲井一彦公認会計士事務所開設 所長(現任)
|
2011年６月
|
日本アンテナ株式会社社外監査役
|
2012年３月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2019年２月
|
株式会社エスプール社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
|
1961年11月27日生
|
1987年９月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1993年８月
|
司法書士登録
|
1993年９月
|
羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任)
|
1999年６月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
行政書士登録
|
2004年６月
|
株式会社日刊工業新聞社監査役(現任)
|
2016年３月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
|
1971年７月21日生
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年９月
|
皆川恵比寿法律事務所設立 代表
|
2016年６月
|
株式会社ユビキタス(現株式会社ユビキタスAI)社外監査役(現任）
|
2020年３月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2022年１月
|
Kollectパートナーズ法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
9,958
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役の牧野二郎、齋藤哲男、鈴村文徳は、社外取締役であります。
３．監査役の仲井一彦、羽田悦朗、皆川克正は、社外監査役であります。
４．2025年３月27日開催の定時株主総会で選任後、2026年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月29日開催の定時株主総会で選任後、2026年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任後、2027年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、2003年７月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
ＬＡ事業部長、ＬＡ事業部広域営業部長
|
小原 和博
|
常務執行役員
|
ＭＭ副本部長、ＭＭ戦略推進事業部長、ＭＭプラットフォーム部長、ＭＭプロモーション部長、地域プロモーション部長、営業支援センター担当
|
十倉 義弘
|
主席執行役員
|
技術副本部長、ＴＣソリューション部門長、テクニカルソリューションセンター長
|
清水 達哉
|
上席執行役員
|
トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、ＳＰＲ・ＣＲＭセンター長
|
大谷 俊雄
|
上席執行役員
|
マルチＡＩ研究センター長
|
地主 隆宏
|
上席執行役員
|
北関東営業部長
|
齋藤 弘樹
|
上席執行役員
|
ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部東日本営業部長、ビジネスパートナー事業部ＭＡ・ＣＡＤ営業部長、ＢＰＭＲＯ営業部長
|
村上 勇雄
|
上席執行役員
|
社長室長、経営企画室長、法務・コンプライアンス室長
|
久野 浩一
|
上席執行役員
|
人事総務部長
|
小泉 茂
|
上席執行役員
|
中央第一営業部長
|
芦原 照記
|
上席執行役員
|
アプリケーションソリューションセンター長
|
桑原 健次
|
上席執行役員
|
サポートセンター部門長、たよれーるマネジメントサービスセンター長
|
浜口 和也
|
上席執行役員
|
トータルソリューションマスター
|
山口 大樹
|
上席執行役員
|
トータルソリューションマスター
|
渡邊 賢司
|
執行役員
|
たのめーる営業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長
|
土屋 智洋
|
執行役員
|
エリア部門長
|
小池 晋次
|
執行役員
|
商品部長、物流推進部長
|
岩宮 宏
|
執行役員
|
業務管理部長
|
佐野 直子
|
執行役員
|
プロジェクト推進室長、お客様マイページプロモーションセンター長
|
鈴木 幸貴
|
執行役員
|
中央第二営業部長
|
宮川 裕司
|
執行役員
|
通信ネットワーク部門長、ＩＣＴ大手統括営業部長、通信ネットワークプロモーション部長
|
壷井 清隆
|
執行役員
|
トータル情報システム室長
|
小倉 吉充
|
執行役員
|
たのめーる事業部長
|
髙田 吉伸
|
執行役員
|
中部支社長
|
上村 親志
|
b．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役２名選任の件」を提案しており、
当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＭＭ本部長
|
大 塚 裕 司
|
1954年２月13日生
|
1976年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1980年12月
|
株式会社リコー入社
|
1981年11月
|
当社入社
|
1992年３月
|
取締役就任
|
1993年３月
|
常務取締役就任
|
1994年３月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
取締役副社長(代表取締役)就任
|
2000年８月
|
大塚装備株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2001年８月
|
取締役社長(代表取締役)就任
|
2006年３月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
9,363
|
取締役兼上席専務執行役員
営業本部長
|
片 倉 一 幸
|
1952年６月11日生
|
1976年３月
|
当社入社
|
1996年10月
|
ＣＡＤ販売促進部長
|
1997年３月
|
取締役就任
|
1999年３月
|
常務取締役就任
|
2003年７月
|
常務取締役兼上席執行役員就任
|
2006年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2008年３月
|
取締役兼専務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
101
|
取締役兼専務執行役員
営業副本部長、
ＣＡＤ部門長、
ＣＡＤプロモーション部長
|
鶴 見 裕 信
|
1955年７月23日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2001年11月
|
震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司) 董事長(現任)
|
2004年７月
|
執行役員就任
|
2006年３月
|
上席執行役員就任
|
2010年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2013年３月
|
取締役兼常務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2019年３月
|
取締役兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
60
|
取締役兼専務執行役員
経営管理本部長、
プロジェクト推進室担当、
監査室担当、
マルチＡＩ研究センター担当、
お客様マイページプロモーションセンター担当
|
齋 藤 廣 伸
|
1949年７月17日生
|
1968年８月
|
当社入社
|
2000年10月
|
経営企画室長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2005年３月
|
上席執行役員就任
|
2007年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2011年３月
|
取締役兼常務執行役員就任
|
2018年３月
|
取締役兼上席常務執行役員就任
|
2021年３月
|
取締役兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
373
|
取締役兼常務執行役員
技術本部長、
ＡＰソリューション部門長
|
桜 井 実
|
1957年３月27日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
2003年７月
|
テクニカルソリューションセンター長
|
2005年３月
|
執行役員就任
|
2010年３月
|
上席執行役員就任
|
2011年３月
|
取締役兼上席執行役員就任
|
2013年３月
|
取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
39
|
取締役兼常務執行役員
業種ＳＩ部門長、
本部ＳＩ統括部長、
業種ＳＩプロモーション部長
|
山 田 耕一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2018年３月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
上席執行役員就任
|
2024年３月
|
常務執行役員就任
|
2025年３月
|
取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼上席執行役員
経理財務部長
|
|
1967年12月８日生
|
1997年１月
|
当社入社
|
2017年１月
|
経理部長
|
2021年３月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
上席執行役員就任
|
2025年３月
|
取締役兼上席執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
|
1953年５月14日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1990年８月
|
牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任)
|
2004年３月
|
当社社外監査役就任
|
2015年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
|
1954年３月25日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所
|
1997年５月
|
株式会社ワークツー代表取締役(現任)
|
2009年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社ＤＤグループ)社外監査役
|
2012年６月
|
ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任)
|
2015年12月
|
株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
株式会社ＤＤグループ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
|
1966年10月25日生
|
1990年４月
|
エプソン販売株式会社入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
セイコーエプソン株式会社 執行役員
|
2025年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2025年８月
|
ファイルフォース株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
|
1974年６月23日生
|
1997年４月
|
マイクロソフト日本法人(現日本マイクロソフト株式会社)入社
|
2015年７月
|
同社 業務執行役員
|
2022年１月
|
同社 執行役員
|
2024年３月
|
同社 退職
|
2024年４月
|
アドビ株式会社代表取締役社長
|
2025年７月
|
同社 代表取締役社長退任
|
2026年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
1974年12月11日生
|
1998年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
|
2002年11月
|
牧野法律事務所(現牧野 総合法律事務所弁護士法人)入所
|
2008年１月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ入社
|
2008年12月
|
Ｔｕｒｎｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊａｐａｎ,Ｉｎｃ.(現ターナージャパン株式会社)入社
|
2014年８月
|
ＨＪホールディングス合同会社(現ＨＪホールディングス株式会社)入社
|
2020年２月
|
クランチロール株式会社入社
|
2021年10月
|
Ｆｕｎｉｍａｔｉｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｇｒｏｕｐ，ＬＬＣ(現Ｃｒｕｎｃｈｙｒｏｌｌ，ＬＬＣ)入社
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2024年９月
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ソニー・ホンダモビリティ株式会社入社
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2026年１月
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一凜法律事務所代表弁護士(現任)
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2026年３月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)５
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―
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常勤監査役
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村 田 達 美
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1957年11月２日生
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1981年３月
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当社入社
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2013年１月
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業務管理部長
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2016年４月
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監査室長
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2020年３月
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執行役員就任
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2021年３月
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常勤監査役就任(現任)
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(注)６
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4
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監査役
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1951年８月31日生
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1976年８月
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監査法人中央会計事務所入所
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1981年３月
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公認会計士登録
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1995年11月
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中央監査法人代表社員
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2005年３月
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税理士登録
仲井一彦税理士事務所開設
所長(現任)
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2007年７月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
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2010年７月
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仲井一彦公認会計士事務所開設 所長(現任)
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2011年６月
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日本アンテナ株式会社社外監査役
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2012年３月
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当社社外監査役就任(現任)
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2019年２月
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株式会社エスプール社外取締役(現任)
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(注)７
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―
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監査役
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1961年11月27日生
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1987年９月
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監査法人中央会計事務所入所
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1990年３月
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公認会計士登録
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1993年８月
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司法書士登録
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1993年９月
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羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任)
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1999年６月
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税理士登録
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2004年６月
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行政書士登録
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2004年６月
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株式会社日刊工業新聞社監査役(現任)
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2016年３月
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当社社外監査役就任(現任)
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(注)７
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―
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監査役
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1971年７月21日生
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1998年４月
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三菱商事株式会社入社
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2007年12月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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2010年９月
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皆川恵比寿法律事務所設立 代表
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2016年６月
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株式会社ユビキタス(現株式会社ユビキタスAI)社外監査役(現任)
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2020年３月
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当社社外監査役就任(現任)
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2022年１月
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Kollectパートナーズ法律事務所設立 代表弁護士(現任)
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(注)７
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―
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計
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9,958
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(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役の牧野二郎、齋藤哲男、鈴村文徳、中井陽子、若槻絵美は、社外取締役であります。
３．監査役の仲井一彦、羽田悦朗、皆川克正は、社外監査役であります。
４．2025年３月27日開催の定時株主総会で選任後、2026年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2026年３月27日開催の定時株主総会で選任後、2026年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月29日開催の定時株主総会で選任後、2026年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任後、2027年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、2003年７月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
役名
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職名
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氏名
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常務執行役員
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ＬＡ事業部長、ＬＡ事業部広域営業部長
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小原 和博
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常務執行役員
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ＭＭ副本部長、ＭＭ戦略推進事業部長、ＭＭプラットフォーム部長、ＭＭプロモーション部長、地域プロモーション部長、営業支援センター担当
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十倉 義弘
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主席執行役員
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技術副本部長、ＴＣソリューション部門長、テクニカルソリューションセンター長
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清水 達哉
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主席執行役員
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ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部東日本営業部長、ビジネスパートナー事業部ＭＡ・ＣＡＤ営業部長、ＢＰＭＲＯ営業部長
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村上 勇雄
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上席執行役員
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トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、ＳＰＲ・ＣＲＭセンター長
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大谷 俊雄
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上席執行役員
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マルチＡＩ研究センター長
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地主 隆宏
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上席執行役員
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北関東営業部長
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齋藤 弘樹
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上席執行役員
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社長室長、経営企画室長、法務・コンプライアンス室長
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久野 浩一
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上席執行役員
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人事総務部長
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小泉 茂
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上席執行役員
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中央第一営業部長
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芦原 照記
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上席執行役員
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アプリケーションソリューションセンター長
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桑原 健次
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上席執行役員
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サポートセンター部門長、たよれーるマネジメントサービスセンター長
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浜口 和也
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上席執行役員
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トータルソリューションマスター
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山口 大樹
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上席執行役員
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トータルソリューションマスター
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渡邊 賢司
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上席執行役員
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エリア部門長
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小池 晋次
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上席執行役員
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中央第二営業部長
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宮川 裕司
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上席執行役員
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たのめーる事業部長、たのめーる営業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長
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髙田 吉伸
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執行役員
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商品部長、物流推進部長
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岩宮 宏
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執行役員
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業務管理部長
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佐野 直子
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執行役員
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プロジェクト推進室長、お客様マイページプロモーションセンター長
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鈴木 幸貴
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執行役員
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通信ネットワーク部門長、ＩＣＴ大手統括営業部長、通信ネットワークプロモーション部長
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壷井 清隆
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執行役員
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トータル情報システム室長
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小倉 吉充
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執行役員
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中部支社長
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上村 親志
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② 社外役員の状況
2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役牧野二郎氏は、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外取締役牧野二郎氏の重要な兼職先である牧野総合法律事務所弁護士法人と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外取締役齋藤哲男氏は、長年にわたり多業種に及ぶ多数の企業経営に関与した経験を有していることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外取締役齋藤哲男氏の重要な兼職先である株式会社ワークツー、ディーエムソリューションズ株式会社及び株式会社キャリアデザインセンターと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外取締役鈴村文徳氏は、長年にわたり情報通信業界に携わっており、販売推進およびマーケティングに関する高い知見に加え、代表取締役社長の経験から経営全般に関する知見も有していることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外取締役鈴村文徳氏の重要な兼職先であるファイルフォース株式会社と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、新たに中井陽子氏・若槻絵美氏が社外取締役に就任し、当社の社外取締役は５名となる予定です。
社外取締役中井陽子氏は、長年にわたり情報通信業界に携わっており、販売推進およびマーケティングに関する高い知見に加え、代表取締役社長の経験から経営全般に関する知見も有していることから、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役中井陽子氏は、当社の取引先である日本マイクロソフト株式会社およびアドビ株式会社の出身者であり、取引先の売上高に占める当社の割合が一定の水準を超えていると見込まれるため、選任時においては独立役員としての届出を見送り、2026年8月に同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
社外取締役若槻絵美氏は、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外取締役若槻絵美氏の重要な兼職先である一凜法律事務所と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外監査役仲井一彦氏は、公認会計士、税理士としての識見と経験を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外監査役仲井一彦氏の重要な兼職先である仲井一彦税理士事務所、仲井一彦公認会計士事務所及び株式会社エスプールと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
また、同氏は、2007年に新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に代表社員として入所し、2010年に新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）を退職しております。当社はEY新日本有限責任監査法人と契約を結び、会計監査を受けておりますが、同法人と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外監査役羽田悦朗氏は、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士としての識見と経験を有しており、企業の会計と法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外監査役羽田悦朗氏の重要な兼職先である羽田公認会計士・司法書士事務所及び株式会社日刊工業新聞社と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外監査役皆川克正氏は、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
なお、社外監査役皆川克正氏の重要な兼職先であるKollectパートナーズ法律事務所及び株式会社ユビキタスＡＩと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準等を定めておりませんが、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準に基づき、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ取締役会に出席し識見及び経験を活かした意見を積極的に表明しており、取締役会による業務執行の監督機能の強化及び取締役会の判断に牽制を働かせております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査役会にオブザーバーとして出席し、監査役監査の実施状況を把握し、監査役と情報交換を行っております。内部監査については、毎月監査室から監査報告書の提出を受け、必要に応じて提言しております。
社外監査役は、原則月１回、監査役会において、監査室から監査計画及び監査実施状況の報告を受け、意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制委員会から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けるほか、取締役会、監査役会または独立社外役員会において、経理財務部及び法務・コンプライアンス室との情報交換・意見交換を適宜行うことにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、社外取締役の同席のもと、会計監査人と適宜会合を開催し、監査計画、監査実施状況、指摘事項の改善状況の確認、取締役の行為の適法性の確認等に関する情報交換を行い、必要に応じて対処しております。
