代表者
略歴
1981年４月 富士通株式会社入社
1991年２月 当社設立 代表取締役（現任）
2014年８月 e-net株式会社（現 知識工学株式会社）取締役（現任）
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2026.05.21 -
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
宮本 一成 |
1959年２月５日生 |
1981年４月 富士通株式会社入社 1991年２月 当社設立 代表取締役（現任） 2014年８月 e-net株式会社（現 知識工学株式会社）取締役（現任） |
（注）３ |
1,630,000 （注）５ |
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取締役 兼 開発事業部長 （第１、第２、第３システム開発事業部担当） |
佐々木 光宏 |
1968年３月14日生 |
1988年10月 関東食品株式会社入社 1996年12月 株式会社アキュラホーム入社 2000年４月 当社入社 2017年６月 当社取締役第２システム開発事業部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 兼 開発事業部長 （第４システム開発事業部担当） |
関 吉昭 |
1972年６月29日生 |
1995年４月 東京ミサワホーム株式会社（現 ミサワホーム株式会社）入社 1999年７月 株式会社日本カードセンター（現 株式会社QUOカード社）入社 2007年８月 当社入社 2019年６月 当社取締役第４システム開発事業部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 兼 管理本部長 （管理本部担当） |
平沼 雄介 |
1973年10月17日生 |
1998年10月 学校法人東京会計法律学園（現 学校法人立志舎）入社 2007年12月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2011年11月 公認会計士登録 2019年10月 当社取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （知識工学株式会社担当） |
増田 徹 |
1959年９月７日生 |
1983年４月 株式会社東芝入社 1989年５月 日本コンピュータ株式会社（現 日本クラウド株式会社）入社 1999年３月 知識工学株式会社取締役 2008年12月 日本コンピュータ株式会社（現 日本クラウド株式会社）取締役 2014年８月 e-net株式会社（現 知識工学株式会社）代表取締役（現任） 2015年６月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
伊藤 恵美 |
1962年１月26日生 |
1982年４月 株式会社ビッツ入社 1991年４月 株式会社システムハーモニー取締役 1992年９月 株式会社ヒューマンシステム代表取締役（現任） 2018年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録 1997年４月 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現任） 2014年10月 株式会社東京TYフィナンシャルグループ社外監査役（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）（現任） 2015年６月 日本郵便輸送株式会社社外監査役就任（現任） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社社外取締役就任（現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社）（現任） 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
井戸本 さと子 |
1982年８月30日生 |
2005年４月 当社入社 2016年９月 当社内部監査室長 2018年６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
小山 康弘 |
1945年７月15日生 |
1970年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年６月 株式会社三栄コーポレーション監査役 2005年７月 株式会社ベンチャーリパブリック監査役 2018年６月 当社社外監査役 2019年６月 当社常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
1976年10月 監査法人中央会計事務所入所 1979年３月 公認会計士登録 1988年６月 中央監査法人（監査法人中央会計事務所を名称変更）代表社員 2003年６月 株式会社アウルホールディングス社外取締役（現任） 2006年11月 公認会計士佐藤裕一事務所代表（現任） 2010年６月 株式会社シモジマ社外監査役（現任） 2019年６月 当社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社キンライサー株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
樋口 明巳 |
1970年８月26日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 田村町総合法律事務所入所 2012年７月 あかつき法律事務所代表（現任） 2018年３月 セグエグループ株式会社社外取締役 2018年11月 株式会社カオナビ社外監査役 2020年３月 セグエグループ株式会社社外取締役（監査等委員） 2024年６月 当社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
1,630,000 |
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（注）１．取締役 伊藤恵美及び東道佳代は、社外取締役であります。
２．監査役 小山康弘、佐藤裕一及び樋口明巳は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月７日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役 宮本一成の資産管理会社である株式会社ネッツの所有株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通して、当社のコーポレート・ガバナンスを強化、充実させる役割を果たしているものと考えております。
社外取締役伊藤恵美は、株式会社ヒューマンシステムの代表取締役であります。会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外取締役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外取締役伊藤恵美及び株式会社ヒューマンシステムの間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役東道佳代は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、深い知見に基づく助言、牽制が期待されることから社外取締役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外取締役東道佳代及び光和総合法律事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役小山康弘は、豊富な知見から会社経営に関する経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役小山康弘の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤裕一は、公認会計士佐藤裕一事務所の代表であります。公認会計士として長年の経験と専門知識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役佐藤裕一及び公認会計士佐藤裕一事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役樋口明巳は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言を期待できることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。なお、当社と社外監査役樋口明巳及び樋口明巳が代表を務めるあかつき法律事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は「（３）監査の状況」に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
監査役会は、会計監査人による監査及び内部監査が有効に機能するように、会計監査人とは定期的（年２回以上）に、内部監査室とは毎月、監査結果の交換と意見交換を実施しております（三様監査）。内部統制部門との関係については、上記の意見交換に加え、社内の内部統制に関わる各部門の会合への出席や、必要に応じたヒアリングの実施により連携を深めております。
所有者
（４）【所有者別状況】
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2025年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
1 |
－ |
－ |
2 |
3 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
－ |
9,400 |
－ |
－ |
8,610 |
18,010 |
－ |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
52.2 |
－ |
－ |
47.8 |
100 |
－ |
（注）自己株式171,000株は、「個人その他」に含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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知識工学株式会社 （注）２ |
長野県長野市 |
40,000 |
システム開発事業 |
100 |
システム開発の委託 役員の兼任 ４名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、当社グループは単一セグメントであるため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。