(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a) 有価証券報告書提出日(2026年3月23日)現在の当社の取締役および執行役の状況は、次のとおりです。
男性6名 女性7名(役員合計のうち女性の比率53.8％)
(1) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤原 憲太郎
|
1966年12月21日生
|
1991年4月
|
当社 入社
|
2004年7月
|
資生堂ヨーロッパS.A. 欧州物流センター所長
|
2011年11月
|
韓国資生堂Co.,Ltd. 取締役 社長
|
2013年5月
|
資生堂プロフェッショナル韓国 取締役 社長
|
2015年4月
|
当社 経営戦略部長兼デジタル戦略グループリーダー
|
2015年11月
|
資生堂(中国)投資有限公司 総経理
|
2016年1月
|
当社 執行役員 中国地域
|
2018年1月
|
当社 執行役員 中国地域CEO
|
2020年1月
|
当社 常務 中国地域CEO
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー
|
2023年1月
|
当社 社長 COO
|
2023年3月
|
当社 代表取締役
|
2023年9月
|
資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 会長
|
2024年1月
|
日本地域CEO
資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 社長 CEO
|
2024年3月
|
当社 取締役(現) 当社 代表執行役(現)
|
2025年1月
|
当社 社長 CEO(現)
|
2026年1月
|
当社 チーフオフィサー(現)
|
|
(注)2
|
9,300
|
取締役
|
廣藤 綾子
|
1979年10月3日生
|
2003年4月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 (現 BofA証券株式会社) 入社
|
2005年8月
|
当社 入社
|
2014年7月
|
PT資生堂コスメティクス インドネシア 代表取締役 社長
|
2015年7月
|
PT資生堂プロフェッショナル インドネシア 代表取締役 社長
|
2019年1月
|
当社 戦略財務部長
|
2022年1月
|
当社 IR 部長
|
2024年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー(現) 当社 チーフインベスターエンゲージメントオフィサー 当社 チーフDE&Iオフィサー
|
2024年5月
|
当社 副チーフファイナンシャルオフィサー
|
2024年7月
|
当社 執行役 当社 チーフファイナンシャルオフィサー(現)
|
2025年1月
|
当社 代表執行役(現)
|
2025年3月
|
当社 取締役(現)
|
2026年1月
|
当社 チーフオフィサー(現)
|
|
(注)2
|
2,200
|
取締役
|
安野 裕美
|
1970年7月27日生
|
1995年4月
|
当社 入社
|
2018年1月
|
当社 グローバル広報部長
|
2020年1月
|
当社 執行役員 当社 チーフパブリックリレーションズオフィサー
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー
|
2023年3月
|
当社 常勤監査役
|
2024年3月
|
当社 取締役(現) 当社 監査委員会 委員(常勤)(現)
|
|
(注)2
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉田 猛
|
1961年10月4日生
|
1985年8月
|
株式会社オークラ経営経理学院 入社
|
1992年2月
|
当社 入社
|
2009年4月
|
当社 事業企画部長 兼 事業管理室長
|
2011年4月
|
資生堂アメリカズCorp. 上級副社長
|
2014年10月
|
当社 監査部長
|
2016年1月
|
資生堂ジャパン株式会社 ジャパン運営部長
|
2017年1月
|
株式会社エフティ資生堂(現 株式会社ファイントゥデイ) パーソナルケア事業計画部長
|
2018年3月
|
当社 常勤監査役
|
2024年3月
|
当社 取締役(現) 当社 監査委員会 委員(常勤)(現)
|
|
(注)2
|
4,600
|
社外取締役〈独立〉
|
大石 佳能子
|
1961年3月24日生
|
1983年4月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
1987年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社
|
1988年11月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社
|
2000年6月
|
株式会社メディヴァ 代表取締役(現)
|
2000年7月
|
株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シーズ・ワン) 代表取締役(現)
|
2001年8月
|
アスクル株式会社 社外監査役
|
2002年8月
|
同社 社外取締役
|
2010年6月
|
アステラス製薬株式会社 社外取締役
|
2015年6月
|
江崎グリコ株式会社 社外取締役(現)
参天製薬株式会社 社外取締役
|
2016年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2018年4月
|
当社 役員報酬諮問委員会 委員長
|
2024年3月
|
当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
4,800
|
社外取締役〈独立〉
|
岩原 紳作
|
1952年12月17日生
|
1978年8月
|
東京大学法学部 助教授
|
1981年9月
|
米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員研究員
|
1982年12月
|
米国 カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール 客員研究員
|
1991年9月
|
米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員教授
|
1991年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
2003年4月
|
郵政行政審議会 委員
|
2005年1月
|
企業会計審議会 委員
|
2009年4月
|
公益財団法人財務会計基準機構 理事
|
2010年4月
|
法制審議会 委員、法制審議会会社法制部会 部会長
|
2013年4月
|
早稲田大学法学学術院 教授
|
2013年6月
|
東京大学 名誉教授(現)
|
2015年1月
|
金融審議会 会長
|
2017年7月
|
森・濱田松本法律事務所 顧問(現)
|
2018年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2019年6月
|
法制審議会 会長
|
2021年9月
|
当社 指名・報酬諮問委員会 委員長
|
2023年4月
|
早稲田大学 名誉教授(現)
|
2023年12月
|
日本学士院 会員(現)
|
2024年3月
|
当社 指名委員会 委員長(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役〈独立〉
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年4月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
1994年1月
|
ルイ・ヴィトンジャパン株式会社 入社
|
2002年4月
|
同社 シニアディレクター セールスアドミニストレーション
|
2004年3月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年8月
|
クリスチャン・ディオール株式会社 代表取締役社長
|
2013年6月
|
株式会社ハピネット 社外取締役
|
2013年9月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年6月
|
三菱マテリアル株式会社 社外取締役
|
2017年6月
|
ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役
|
2022年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2024年3月
|
当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
2024年6月
|
日産自動車株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
3,500
|
社外取締役〈独立〉
|
畑中 好彦
|
1957年4月20日生
|
1980年4月
|
藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社) 入社
|
2005年6月
|
同社 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
2006年4月
|
同社 執行役員 兼 アステラス US LLC プレジデント&CEO 兼
アステラス ファーマ US,Inc. プレジデント&CEO
|
2008年6月
|
同社 上席執行役員 兼 アステラス US LLC プレジデント&CEO 兼 アステラス ファーマ US,Inc. プレジデント&CEO
|
2009年4月
|
同社 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
2011年6月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年4月
|
同社 代表取締役会長
|
2019年6月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2023年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2023年6月
|
積水化学工業株式会社 社外取締役(現)
|
2024年3月
|
当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員長(現)
|
2025年1月
|
当社 取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役〈独立〉
|
後藤 靖子
|
1958年2月19日生
|
1980年4月
|
運輸省(現 国土交通省) 入省
|
2004年6月
|
日本政府観光局 ニューヨーク観光宣伝事務所長
|
2005年10月
|
山形県 副知事
|
2008年7月
|
国土交通省 北陸信越運輸局長
|
2013年7月
|
国土交通省 国土交通政策研究所 所長
|
2014年10月
|
九州旅客鉄道株式会社 入社
|
2015年6月
|
同社 常務取締役 鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長
|
2017年6月
|
同社 常務取締役(財務部担当 CFO)
|
2018年6月
|
同社 取締役監査等委員
|
2019年3月
|
当社 社外監査役
|
2019年6月
|
株式会社デンソー 社外監査役(現)
|
2023年4月
|
國學院大學 観光まちづくり学部 客員教授(現)
|
2023年6月
|
三井化学株式会社 社外監査役(現)
|
2023年10月
|
東京都 監査委員(現)
|
2024年3月
|
当社 社外取締役(現) 当社 監査委員会 委員
|
2025年3月
|
当社 監査委員会 委員長(現)
|
|
(注)2
|
1,700
|
社外取締役〈独立〉
|
野々宮 律子
|
1961年11月28日生
|
1987年9月
|
ピート・マーウィック・メイン会計事務所(現 KPMG LLP) 入所
|
1997年4月
|
KPMGコーポレイトファイナンス株式会社 パートナー
|
2000年11月
|
UBSウォーバーグ証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社
|
2005年1月
|
同社 マネージングディレクター M&Aアドバイザー
|
2008年7月
|
GEキャピタルアジアパシフィック シニアバイスプレジデント ビジネスディベロップメントリーダー
|
2013年4月
|
日本GE株式会社(現 GEジャパン株式会社)GEキャピタルジャパン 専務執行役員 事業開発本部長
|
2013年12月
|
GCAサヴィアン株式会社(現 GCA合同会社) マネージングディレクター
|
2017年3月
|
同社 取締役
|
2020年3月
|
当社 社外監査役 GCAアドバイザーズ株式会社(現 フーリハン・ローキー株式会社) 取締役
|
2020年6月
|
長瀬産業株式会社 社外取締役(現)
|
2022年2月
|
フーリハン・ローキー株式会社 代表取締役 CEO(現)
|
2024年3月
|
当社 社外取締役(現) 当社 監査委員会 委員(現) GCA合同会社 職務執行者(現)
|
2025年6月
|
日本郵船株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役〈独立〉
|
中嶋 康博
|
1961年10月13日生
|
1984年4月
|
株式会社日立製作所 入社
|
1995年3月
|
公認会計士登録
|
2007年7月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 代表社員
|
2012年7月
|
同法人 執行役品質管理担当
|
2014年7月
|
同法人 名古屋事務所長
|
2017年7月
|
同法人 監視委員会 委員
|
2022年4月
|
大阪公立大学 大学院経営学研究科特任教授(現)
|
2022年7月
|
中嶋公認会計士事務所 所長(現)
|
2023年3月
|
株式会社ブリヂストン 社外取締役(現)
|
2025年3月
|
当社 社外取締役(現) 当社 監査委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
300
|
計
|
33,100
|
(注) 1 大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏および中嶋康博氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 所有株式数には、資生堂役員持株会を通じての保有分を含めて100株未満を切り捨てて記載しています。
4 安野裕美氏の戸籍上の氏名は、原裕美です。
(2) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役
|
藤原 憲太郎
|
1966年12月21日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)1
|
9,300
|
代表執行役
|
廣藤 綾子
|
1979年10月3日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)1
|
2,200
|
執行役
|
橋本 美月
|
1973年9月11日生
|
1997年4月
|
当社 入社
|
2012年4月
|
資生堂シンガポールCo. (Pte) Ltd. 取締役社長
|
2018年1月
|
当社 グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテ ブランドユニット ビジネスプランニング&オペレーション部長
|
2019年1月
|
当社 グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテ ブランドユニット 事業戦略部長
|
2020年1月
|
当社 クレ・ド・ポー ボーテ グローバルブランドユニット 副チーフブランドオフィサー 兼 事業戦略部長
|
2022年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー 当社 チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ
|
2025年1月
|
当社 チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ、ザ・ギンザ、バウム
|
2026年1月
|
当社 執行役(現) 当社 チーフオフィサー(現) 当社 チーフブランドオフィサー(現)
|
|
(注)1
|
2,400
|
執行役
|
東條 洋介
|
1978年3月15日生
|
2002年4月
|
当社 入社
|
2022年1月
|
当社 みらい開発研究所 R&D戦略部長
|
2023年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー 当社 チーフテクノロジーオフィサー
|
2026年1月
|
当社 執行役(現) 当社 チーフオフィサー(現) 当社 チーフイノベーションオフィサー(現) 当社 グローバルテクノロジーオフィサー(現)
|
|
(注)1
|
600
|
計 (注)3
|
3,000
|
(注) 1 執行役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2 所有株式数には、資生堂役員持株会を通じての保有分を含めて100株未満を切り捨てて記載しています。
3 合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4 取締役を兼務しないチーフオフィサーおよびディビジョンオフィサーに関しては、当社企業情報サイトの「企業情報/グローバルリーダーシップ体制」(https://corp.shiseido.com/jp/company/executiveofficers/)をご覧ください。
b) 2026年3月25日開催予定の定時株主総会の第2号議案として「取締役12名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役および執行役の状況は、次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性7名 女性7名(役員合計のうち女性の比率50.0％)
(1) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤原 憲太郎
|
1966年12月21日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
9,300
|
取締役
|
廣藤 綾子
|
1979年10月3日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
2,200
|
取締役
|
安野 裕美
|
1970年7月27日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
2,000
|
取締役
|
岡本 仁志
|
1968年1月16日生
|
1991年4月
|
当社 入社
|
2013年4月
|
資生堂(カナダ)Inc. 取締役社長
|
2016年1月
|
当社 経営戦略部長
|
2018年1月
|
当社 グローバルプレステージブランド事業本部 SHISEIDOブランドユニット ブランドディベロップメント部長
|
2019年1月
|
当社 リスクマネジメント部長
|
2026年1月
|
当社 監査部特任部長
|
2026年3月
|
当社 取締役(現) 当社 監査委員会 委員(常勤)(現)
|
|
(注)2
|
1,000
|
社外取締役〈独立〉
|
得能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
3,500
|
社外取締役〈独立〉
|
畑中 好彦
|
1957年4月20日生
|
以下の変更以外は上記a) (1) 取締役の状況参照
|
2024年3月
|
当社 指名委員会 委員 当社 報酬委員会 委員長
|
2026年3月
|
当社 指名委員会 委員長(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
1,400
|
社外取締役〈独立〉
|
後藤 靖子
|
1958年2月19日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
1,700
|
社外取締役〈独立〉
|
野々宮 律子
|
1961年11月28日生
|
以下の変更以外は上記a) (1) 取締役の状況参照
|
2024年3月
|
当社 監査委員会 委員
|
2026年3月
|
当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
1,500
|
社外取締役〈独立〉
|
中嶋 康博
|
1961年10月13日生
|
上記a) (1) 取締役の状況参照
|
(注)2
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役〈独立〉
|
アンドリュー
ハウス
|
1965年1月23日生
|
1990年10月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社
|
2005年10月
|
同社 グループエグゼクティブ チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2011年9月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長 グローバル CEO グループエグゼクティブ
|
2016年4月
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイメント 取締役社長 グローバル CEO
|
2017年10月
|
同社 取締役会長
|
2018年4月
|
Intelity ストラテジックアドバイザー(現)
|
2018年10月
|
Merryck & Co., Ltd. (現The Exco Group LLC) エグゼクティブメンター(現)
|
2019年6月
|
日産自動車株式会社 社外取締役(現)
|
2021年5月
|
Nordic Entertainment Group AB(現 Viaplay Group AB) 社外取締役
|
2022年3月
|
株式会社電通グループ 社外取締役(現)
|
2026年3月
|
当社 社外取締役(現) 当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員(現)
|
|
(注)2
|
0
|
社外取締役〈独立〉
|
金子 圭子
|
1967年11月11日生
|
1991年4月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1999年4月
|
弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所
|
2007年1月
|
同事務所 パートナー(現)
|
2007年4月
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東京大学法科大学院 客員准教授
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2012年11月
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株式会社ファーストリテイリング 社外監査役(現) 株式会社ユニクロ 監査役(現)
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2013年6月
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株式会社朝日新聞社 社外監査役
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2019年6月
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株式会社ダイフク 社外取締役(現)
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2023年4月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所マネジメント・コミッティ議長(現)
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2026年3月
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当社 社外取締役(現) 当社 監査委員会 委員(現)
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(注)2
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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社外取締役〈独立〉
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中田 卓也
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1958年6月8日生
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1981年4月
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日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社) 入社
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2006年6月
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同社 執行役員
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2009年6月
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同社 取締役執行役員
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2010年4月
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ヤマハ コーポレーション オブ アメリカ 取締役社長
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2010年6月
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ヤマハ株式会社 上席執行役員
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2013年6月
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同社 代表取締役社長
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2013年8月
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一般社団法人全国楽器協会 会長(現)
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2014年3月
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ヤマハ発動機株式会社 社外取締役
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2015年6月
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一般社団法人ヤマハ音楽振興会 理事長(現)
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2016年6月
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公益財団法人音楽文化創造 理事長(現)
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2017年6月
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ヤマハ株式会社 取締役代表執行役社長
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2024年4月
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同社 取締役会長(現)
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2025年6月
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株式会社ニコン 社外取締役(現)
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2026年3月
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当社 社外取締役(現) 当社 指名委員会 委員(現) 当社 報酬委員会 委員長(現)
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(注)2
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0
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計
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22,900
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(注) 1 得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏、中嶋康博氏、アンドリュー ハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏は、独立社外取締役です。
2 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 所有株式数には、資生堂役員持株会を通じての保有分を含めて100株未満を切り捨てて記載しています。
4 安野裕美氏の戸籍上の氏名は、原裕美です。
(2) 執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表執行役
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藤原 憲太郎
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1966年12月21日生
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上記a) (1) 取締役の状況参照
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(注)1
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9,300
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代表執行役
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廣藤 綾子
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1979年10月3日生
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上記a) (1) 取締役の状況参照
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(注)1
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2,200
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執行役
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橋本 美月
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1973年9月11日生
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上記a) (2) 執行役の状況参照
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(注)1
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2,400
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執行役
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東條 洋介
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1978年3月15日生
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上記a) (2) 執行役の状況参照
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(注)1
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600
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計 (注)3
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3,000
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(注) 1 執行役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2 所有株式数には、資生堂役員持株会を通じての保有分を含めて100株未満を切り捨てて記載しています。
3 合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4 取締役を兼務しないチーフオフィサーおよびディビジョンオフィサーに関しては、当社企業情報サイトの「企業情報/グローバルリーダーシップ体制」(https://corp.shiseido.com/jp/company/executiveofficers/)をご覧ください。
② 社外取締役の状況
2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役の兼職状況ならびに重要な兼職先と当社との関係は、以下のとおりです。
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兼職先および地位
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重要な兼職先と当社との関係
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取引対象等
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販売者、協賛金等受領者
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購入者、協賛金等提供者
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取引額の占める割合
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比較対象
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社外取締役 大石 佳能子
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株式会社メディヴァ 代表取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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株式会社シーズ・ワン 代表取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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江崎グリコ株式会社 社外取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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社外取締役 得能 摩利子
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ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役
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業務委託等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結「営業収益」
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日産自動車株式会社 社外取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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社外取締役 畑中 好彦
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ソニーグループ株式会社 社外取締役
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業務委託等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結「売上高及び金融ビジネス収入」
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積水化学工業株式会社 社外取締役
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原材料等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結売上高
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社外取締役 後藤 靖子
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株式会社デンソー 社外監査役
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業務委託等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結「売上収益」
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三井化学株式会社 社外監査役
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原材料等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結「売上収益」
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東京都 監査委員
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当社は同自治体と特記すべき関係はありません。
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社外取締役 野々宮 律子
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長瀬産業株式会社 社外取締役
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原材料等
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年3月期連結売上高
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フーリハン・ローキー株式会社 代表取締役 CEO
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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日本郵船株式会社 社外取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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社外取締役 中嶋 康博
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中嶋公認会計士事務所 所長
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当社は同所と特記すべき関係はありません。
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株式会社ブリヂストン 社外取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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(注) 1 本表は、社外取締役の重要な兼職先と当社との取引等の有無、取引等がある場合にその取引等が僅少な規模であること、および兼職先と競業取引がある場合にその取引が株主利益に悪影響を与えないことを示すためのものです。
2 表中の「同社グループ」には社外取締役の兼職先の会社が、「当社グループ」には当社が含まれるほか、それぞれの直前の連結会計年度に提出された有価証券報告書の「第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に社名が記載されている親会社、連結子会社、持分法適用関連会社が含まれます。
3 当社は、「社外取締役の『重要な兼職』先との関係性記載基準」を定めており、上記はその基準に従って記載しています。なお、当該基準は、当社企業情報サイトの「投資家情報/コーポレートガバナンス/コーポレートガバナンスの基本的な考え方」(https://corp.shiseido.com/jp/ir/governance/basic_concept.html)に掲しています。
なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の第2号議案として「取締役12名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、社外取締役の兼職状況ならびに重要な兼職先と当社との関係は、以下のとおりとなります。
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兼職先および地位
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重要な兼職先と当社との関係
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取引対象等
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販売者、協賛金等受領者
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購入者、協賛金等提供者
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取引額の占める割合
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比較対象
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社外取締役 得能 摩利子
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上表参照
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社外取締役 畑中 好彦
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上表参照
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社外取締役 後藤 靖子
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上表参照
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社外取締役 野々宮 律子
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上表参照
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社外取締役 中嶋 康博
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上表参照
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社外取締役 アンドリュー ハウス
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日産自動車株式会社 社外取締役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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株式会社電通グループ社外取締役
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業務委託等
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同社グループ
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当社グループ
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2％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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2％未満
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同社2025年12月期連結「収益」
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社外取締役 金子 圭子
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー、マネジメント・コミッティ議長
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当社は同所と特記すべき関係はありません。
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株式会社ファーストリテイリング 社外監査役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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株式会社ユニクロ 監査役
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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株式会社ダイフク 社外取締役
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仕入
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同社グループ
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当社グループ
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1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
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1％未満
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同社2025年12月期連結売上高
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兼職先および地位
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重要な兼職先と当社との関係
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取引対象等
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販売者、協賛金等受領者
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購入者、協賛金等提供者
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取引額の占める割合
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比較対象
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社外取締役 中田 卓也
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ヤマハ株式会社 取締役会長
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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株式会社ニコン 社外取締役
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業務委託等
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同社グループ
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当社グループ
|
1％未満
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当社連結ベースの当期売上原価、販売費および一般管理費合計額
|
1％未満
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同社2025年3月期連結「売上収益」
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一般社団法人全国楽器 協会 会長
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当社は同法人と特記すべき関係はありません。
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一般社団法人ヤマハ音楽振興会 理事長
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当社は同法人と特記すべき関係はありません。
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公益財団法人音楽文化創造 理事長
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当社は同法人と特記すべき関係はありません。
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(注) 1 本表は、社外取締役の重要な兼職先と当社との取引等の有無、取引等がある場合にその取引等が僅少な規模であること、および兼職先と競業取引がある場合にその取引が株主利益に悪影響を与えないことを示すためのものです。
2 表中の「同社グループ」には社外取締役の兼職先の会社が、「当社グループ」には当社が含まれるほか、それぞれの直前の連結会計年度に提出された有価証券報告書の「第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に社名が記載されている親会社、連結子会社、持分法適用関連会社が含まれます。
3 当社は、「社外取締役の『重要な兼職』先との関係性記載基準」を定めており、上記はその基準に従って記載しています。なお、当該基準は、当社企業情報サイトの「投資家情報/コーポレートガバナンス/コーポレートガバナンスの基本的な考え方」(https://corp.shiseido.com/jp/ir/governance/basic_concept.html)に掲しています。
上記表に記載の関係以外には、当社と各社外取締役との間には、重要な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、海外の法令や上場ルール等も参考に、独自に「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めています。
社外取締役候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実の観点からその独立性の高さも重視しており、同基準を用いて社外取締役候補が高い独立性を有しているかどうかを判断しています。
〔「社外取締役の独立性に関する判断基準」の概要〕
・株式会社資生堂(以下「当社」という。)および当社の関係会社(以下併せて「当社グループ」という。)の
出身者ではない
・当社グループの主要な取引先またはその出身者ではない
・当社グループを主要な取引先とする者またはその出身者ではない
・当社の大株主またはその出身者ではない
・当社グループが大株主となっている者またはその出身者ではない
・当社グループから多額の報酬を受けている弁護士またはコンサルタント等ではない
・当社グループから多額の寄付を受けている者またはその出身者ではない
・当社の会計監査人またはその出身者ではない
・上記に該当する者が近しい親族にいない
・当社との間で「役員の相互就任」の状況にある会社等に所属していない
・その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない
なお、「社外取締役の独立性に関する判断基準」の全文は、以下のURLに掲載しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/governance/pdf/system01.pdf
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役7名を起用しています。なお、2026年3月25日開催予定の定時株主総会の第2号議案として「取締役12名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、独立性の高い社外取締役は8名となります。
社外取締役の起用により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しています。異なるバックグラウンドや専門領域をベースにした幅広い視野・見識によって、客観性が発揮され、監督機能の強化につながるものと考えます。
監査委員会は、内部監査部門である監査部より隔月で監査状況の報告を受け、必要に応じ職務上の指示や意見を伝えています。また、監査委員会は、財務経理部、戦略財務部、品質保証部、情報セキュリティ部、リスクマネジメント部、経営革新部、コーポレートガバナンス部より、各領域の活動状況や課題等の報告を受けています。さらに、常勤の監査委員は、監査部と週次で情報交換を実施しています。
また、代表執行役と監査委員とは、随時意見交換会を開催しています。また、会計監査人と監査委員との間で意見交換会を随時開催するほか、会計士監査結果報告会を四半期毎に開催しており、上期末と期末の報告会には社外取締役も出席し、情報共有を行っています。さらに、「三様監査連絡会」を四半期毎に開催し、常勤の監査委員、会計監査人、監査部が各監査情報を共有しています。
さらに、常勤の監査委員は、取締役会・Global Strategy Committee等の業務執行の重要会議体に出席し、審議内容を確認しています。
