(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
小林 一俊
|
1962年８月８日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1991年３月
|
当社取締役
|
1995年３月
|
当社常務取締役
|
2004年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー取締役会長（現任）
|
|
（注）８
|
658
|
専務取締役
|
小林 孝雄
|
1965年４月６日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1998年６月
|
当社取締役
|
2005年３月
|
当社国際副本部長
|
2006年６月
|
コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
当社常務取締役
|
2014年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）８
|
654
|
常務取締役
|
小林 正典
|
1973年４月19日生
|
2004年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
（注）８
|
653
|
常務取締役
|
澁澤 宏一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
コーセー化粧品販売株式会社監査役
|
2011年３月
|
当社執行役員
|
2011年６月
|
コーセーコスメポート株式会社監査役（現任）
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社常務取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー専務取締役（現任）
|
|
（注）８
|
4
|
取締役
|
小林 勇介
|
1970年12月24日生
|
2000年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
2005年９月
|
同社執行役員
|
2006年９月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
当社取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社アルビオン常務取締役
|
2022年３月
|
同社専務取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー常務取締役（現任）
|
|
（注）８
|
323
|
取締役
|
小椋 敦子
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年３月
|
当社情報統括部長
|
2019年３月
|
当社執行役員情報統括部長
|
2021年３月
|
当社執行役員研究所長兼先端技術研究室長
|
2023年３月
|
当社取締役研究所長
|
2025年１月
|
当社取締役商品本部副本部長兼研究所長
|
2026年１月
|
当社取締役商品統括部門長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー取締役（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
取締役
|
原谷 美典
|
1964年１月12日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
当社広報部長
|
2012年３月
|
当社経営企画部長
|
2018年３月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2024年３月
|
当社取締役経営企画部長
|
2024年10月
|
当社取締役経営企画部長兼情報統括部長
|
2026年１月
|
当社取締役エンゲージメント推進部門長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー取締役（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 慎二
|
1967年２月24日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
当社SK事業部長
|
2020年３月
|
当社戦略ブランド事業部長
|
2023年１月
|
当社執行役員戦略ブランド事業部長
|
2024年１月
|
当社執行役員マーケティング本部長兼DECORTÉ事業部長
|
2024年３月
|
当社取締役マーケティング本部長兼DECORTÉ事業部長
|
2026年１月
|
当社取締役マーケティング統括部門長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
取締役
|
菊間 千乃
|
1972年３月５日生
|
1995年４月
|
株式会社フジテレビジョン入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年５月
|
タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
アルコニックス株式会社社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社キッツ社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2024年２月
|
株式会社マネーフォワード社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士
|
アルコニックス株式会社社外取締役
|
株式会社キッツ社外取締役
|
株式会社マネーフォワード社外取締役
|
|
（注）８
|
－
|
取締役
|
湯浅 紀佳
|
1974年８月18日生
|
2003年９月
|
弁護士登録
|
2011年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2017年９月
|
早稲田大学ロースクール講師
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
（重要な兼職の状況）
|
三浦法律事務所パートナー弁護士
|
東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役
|
セントケア・ホールディング株式会社社外取締役
|
|
（注）８
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
須藤 実和
|
1963年８月17日生
|
1988年４月
|
株式会社博報堂入社
|
1991年10月
|
アーサー・アンダーセン入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1996年10月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社入社
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニーパートナー
|
2006年４月
|
株式会社プラネットプラン代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人日本バレーボール協会理事
|
2019年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2020年３月
|
株式会社アシックス社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
株式会社カチタス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社関電工社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人日本バレーボール協会副会長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社アシックス社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
公益財団法人日本サッカー協会理事（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社プラネットプラン代表取締役
|
株式会社アシックス社外取締役
|
株式会社カチタス社外取締役
|
株式会社関電工社外取締役
|
|
（注）８
|
－
|
取締役
|
小林 久美
|
1979年11月２日生
|
2006年３月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
GCA株式会社入社
|
2015年９月
|
小林公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年４月
|
Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社スポカチ取締役（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
小林公認会計士事務所代表
|
Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役
|
株式会社スポカチ取締役
|
伊藤忠商事株式会社社外監査役
|
|
（注）８
|
－
|
常勤監査役
|
小名木 稔
|
1964年２月２日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社法務部長
|
2021年３月
|
当社監査室長
|
2023年３月
|
当社監査室シニアチーフマネージャー
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー常勤監査役（現任）
|
|
（注）９
|
0
|
常勤監査役
|
望月 愼一
|
1961年11月23日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2008年９月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行プロジェクト環境室長
|
2011年６月
|
同行ＣＩＢ審査部長
|
2015年11月
|
当社入社、当社国際事業部長
|
2016年３月
|
当社国際事業部国際事業管理部長
|
2018年３月
|
当社執行役員経理部長
|
2020年３月
|
当社上席執行役員経理部長
|
2021年６月
|
当社取締役経理部長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー常勤監査役（現任）
|
|
（注）10
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
深山 徹
|
1964年２月26日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
深山法律事務所設立（現任）
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
2020年８月
|
小津産業株式会社社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
リコーリース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
深山法律事務所 代表弁護士
|
小津産業株式会社社外監査役
|
リコーリース株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
（注）９
|
－
|
監査役
|
髙木 暢子
|
1977年10月22日生
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2007年11月
|
GCA株式会社入社
|
2011年３月
|
日本電気株式会社入社
|
2017年７月
|
髙木暢子公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年７月
|
株式会社I-ne社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社COEING AND COMPANY代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ユー・エス・エス社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社エス・エム・エス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2024年３月
|
当社監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社COEING AND COMPANY代表取締役
|
髙木暢子公認会計士事務所代表
|
株式会社エス・エム・エス社外取締役（監査等委員）
|
|
（注）10
|
－
|
計
|
2,300
|
(注) １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、須藤実和及び小林久美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
８．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役望月愼一及び髙木暢子の両氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年３月27日開催予定の第84回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
グループＣＥＯ
（代表取締役）
|
小林 一俊
|
1962年８月８日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1991年３月
|
当社取締役
|
1995年３月
|
当社常務取締役
|
2004年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2026年１月
|
株式会社コーセー取締役会長（現任）
|
2026年３月
|
当社代表取締役会長グループＣＥＯ（現任）
|
|
（注）８
|
658
|
取締役社長
グループＣＯＯ
（代表取締役）
|
澁澤 宏一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
高絲化粧品有限公司董事長兼総経理、高絲化粧品銷售（中国）有限公司董事長兼総経理
|
2010年３月
|
当社経理部長
|
2010年６月
|
コーセー化粧品販売株式会社監査役
|
2011年３月
|
当社執行役員経理部長
|
2011年６月
|
コーセーコスメポート株式会社監査役
|
2013年６月
|
当社取締役経理部長
|
2018年６月
|
当社常務取締役社長室長
|
2026年３月
|
当社代表取締役社長 グループＣＯＯ（現任）
|
2026年３月
|
コーセーコスメポート株式会社取締役（現任）
|
|
（注）８
|
4
|
取締役副社長
|
小林 章一
|
1963年12月５日生
|
1988年２月
|
株式会社アルビオン入社
|
1991年３月
|
同社取締役
|
1995年３月
|
同社常務取締役マーケティング本部長
|
1999年２月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年４月
|
東京農業大学客員教授（現任）
|
2026年３月
|
当社取締役副社長（現任）
|
|
（注）８
|
100
|
専務取締役
|
小林 孝雄
|
1965年４月６日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1998年６月
|
当社取締役
|
2005年３月
|
当社国際副本部長
|
2006年６月
|
コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2013年６月
|
当社常務取締役
|
2014年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）８
|
654
|
常務取締役
グループＣＦＯ
|
望月 愼一
|
1961年11月23日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2008年９月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行プロジェクト環境室長
|
2011年６月
|
同行ＣＩＢ審査部長
|
2015年11月
|
当社入社、当社国際事業部長
|
2016年３月
|
当社国際事業部国際事業管理部長
|
2018年３月
|
当社執行役員経理部長
|
2020年３月
|
当社上席執行役員経理部長
|
2021年６月
|
当社取締役経理部長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役
|
2026年１月
|
株式会社コーセー常勤監査役
|
2026年３月
|
当社常務取締役グループＣＦＯ（現任）
|
2026年３月
|
株式会社コーセー常務取締役（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
齋藤 匡司
|
1967年３月24日生
|
1992年４月
|
エクソン化学株式会社入社（ビジネスアナリスト、米国駐在含む）
|
2004年４月
|
日本ロレアル株式会社セレクティブ事業部営業本部長
|
2005年10月
|
同事業部事業部長（Kerastase, Alexandre de Paris）
|
2008年２月
|
L'OREAL SINGAPORE PTE. LTD. プロフェッショナルプロダクツ事業本部長
|
2011年４月
|
日本ロレアル株式会社プロフェッショナルプロダクツ事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
日本シャクリー株式会社代表執行役社長
|
2014年12月
|
株式会社ＴＳＩホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2018年５月
|
日本ロレアル株式会社副社長兼プロフェッショナルプロダクツ事業本部長
|
2025年10月
|
当社入社、当社社長室コーポレートアドバイザー
|
2026年１月
|
当社グローバル事業開発部門長
|
2026年１月
|
株式会社コーセー常務取締役（現任）
|
2026年３月
|
当社常務取締役グローバル事業開発部門長（現任）
|
|
（注）８
|
－
|
取締役
|
田中 慎二
|
1967年２月24日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
当社SK事業部長
|
2020年３月
|
当社戦略ブランド事業部長
|
2023年１月
|
当社執行役員戦略ブランド事業部長
|
2024年１月
|
当社執行役員マーケティング本部長兼DECORTE事業部長
|
2024年３月
|
当社取締役マーケティング本部長兼DECORTE事業部長
|
2026年１月
|
当社取締役マーケティング統括部門長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
取締役
|
小椋 敦子
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年３月
|
当社情報統括部長
|
2019年３月
|
当社執行役員情報統括部長
|
2021年３月
|
当社執行役員研究所長兼先端技術研究室長
|
2023年３月
|
当社取締役研究所長
|
2025年１月
|
当社取締役商品本部副本部長兼研究所長
|
2026年１月
|
当社取締役商品統括部門長（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コーセー取締役（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
取締役
|
湯浅 紀佳
|
1974年８月18日生
|
2003年９月
|
弁護士登録
|
2011年８月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2017年９月
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早稲田大学ロースクール講師
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2019年１月
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三浦法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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2021年６月
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東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役（現任）
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2021年６月
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セントケア・ホールディング株式会社社外取締役（現任）
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2024年４月
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第二東京弁護士会副会長
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（重要な兼職の状況）
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三浦法律事務所パートナー弁護士
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東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役
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セントケア・ホールディング株式会社社外取締役
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（注）８
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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須藤 実和
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1963年８月17日生
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1988年４月
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株式会社博報堂入社
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1991年10月
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アーサー・アンダーセン入所
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1995年４月
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公認会計士登録
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1996年10月
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シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社入社
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2001年１月
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ベイン・アンド・カンパニーパートナー
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2006年４月
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株式会社プラネットプラン代表取締役（現任）
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2017年６月
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公益財団法人日本バレーボール協会理事
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2019年４月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
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2020年３月
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株式会社アシックス社外取締役（監査等委員）
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2021年６月
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株式会社カチタス社外取締役（現任）
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2021年６月
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公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）
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2023年３月
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当社取締役（現任）
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2023年６月
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株式会社関電工社外取締役（現任）
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2023年６月
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公益財団法人日本バレーボール協会副会長（現任）
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2024年３月
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株式会社アシックス社外取締役（現任）
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2024年３月
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公益財団法人日本サッカー協会理事（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社プラネットプラン代表取締役
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株式会社アシックス社外取締役
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株式会社カチタス社外取締役
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株式会社関電工社外取締役
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（注）８
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－
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取締役
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小林 久美
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1979年11月２日生
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2006年３月
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公認会計士登録
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2006年９月
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GCA株式会社入社
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2015年９月
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小林公認会計士事務所代表（現任）
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2017年４月
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Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役（現任）
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2019年６月
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株式会社スポカチ取締役（現任）
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2020年６月
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当社監査役
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2022年６月
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オイシックス・ラ・大地株式会社社外監査役
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2023年６月
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伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任）
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2024年３月
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当社取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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小林公認会計士事務所代表
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Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役
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株式会社スポカチ取締役
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伊藤忠商事株式会社社外監査役
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（注）８
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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張 秋華
(Jenny Chang)
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1967年10月13日生
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1998年４月
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シティバンク銀行株式会社（現シティバンク、エヌ・エイ） 個人金融本部 ファイナンシャル・アドバイザー
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1999年11月
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CitiChinese（創設）営業責任者
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2002年２月
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香港上海銀行中国業務推進室室長
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2004年10月
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ボンド大学ＭＢＡ取得
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2008年４月
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ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科専任教授（現任）
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2013年６月
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ZACROS株式会社（旧藤森工業株式会社）社外監査役
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2016年６月
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同社取締役監査等委員
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2025年１月
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フランス コート・ダジュール大学経営学博士修了
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2026年３月
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当社取締役（現任）
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（注）８
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1
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常勤監査役
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小名木 稔
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1964年２月２日生
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1986年４月
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当社入社
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2018年３月
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当社法務部長
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2021年３月
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当社監査室長
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2023年１月
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当社監査室シニアチーフマネージャー
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2023年３月
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当社常勤監査役（現任）
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2026年１月
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株式会社コーセー常勤監査役（現任）
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2026年３月
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コーセーコスメポート株式会社監査役（現任）
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（注）９
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0
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常勤監査役
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中出 正人
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1966年11月25日生
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1992年４月
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当社入社
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2016年３月
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当社基礎研究室長
|
2018年３月
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当社皮膚薬剤研究室長
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2020年３月
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当社技術情報管理室長
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2024年１月
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当社執行役員法務部長
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2026年１月
|
株式会社コーセー法務部シニアアドバイザー
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2026年３月
|
当社常勤監査役（現任）
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2026年３月
|
株式会社コーセー常勤監査役（現任）
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2026年３月
|
コーセーインダストリーズ株式会社監査役（現任）
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（注）11
|
1
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監査役
|
深山 徹
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1964年２月26日生
|
1998年４月
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弁護士登録
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2006年10月
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深山法律事務所設立（現任）
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2019年６月
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当社監査役（現任）
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2020年８月
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小津産業株式会社社外監査役（現任）
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2022年６月
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リコーリース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況）
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深山法律事務所 代表弁護士
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小津産業株式会社社外監査役
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リコーリース株式会社社外取締役（監査等委員）
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（注）９
|
－
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監査役
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髙木 暢子
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1977年10月22日生
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2002年10月
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監査法人トーマツ入所
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2006年５月
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公認会計士登録
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2007年11月
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GCA株式会社入社
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2011年３月
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日本電気株式会社入社
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2017年７月
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髙木暢子公認会計士事務所代表（現任）
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2017年７月
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株式会社I-ne社外監査役
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2018年４月
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株式会社COEING AND COMPANY代表取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社エス・エム・エス社外取締役（監査等委員）(現任)
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2024年３月
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当社監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社COEING AND COMPANY代表取締役
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髙木暢子公認会計士事務所代表
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株式会社エス・エム・エス社外取締役（監査等委員）
|
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（注）10
|
－
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計
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1,424
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(注) １．取締役湯浅紀佳、須藤実和、小林久美及び張秋華の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．取締役副社長小林章一は取締役会長小林一俊の従弟であります。また、専務取締役小林孝雄は取締役会長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
８．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役髙木暢子の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役中出正人の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （千株）
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塚本 英巨
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1980年7月25日生
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2004年10月
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弁護士登録
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－
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2010年11月
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法務省民事局勤務（会社法改正法の企画・立案担当）
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2013年1月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー就任（現任）
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2014年4月
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東京大学法学部非常勤講師
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2017年12月
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経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム（CGS）研究会（第2期・第3期）委員
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2018年6月
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ＪＡ三井リース株式会社社外監査役（非常勤）（現任）
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2019年5月
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株式会社安川電機社外取締役（監査等委員）（非常勤）
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2019年8月
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経済産業省新時代の株主総会プロセスの在り方研究会委員
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2024年9月
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経済産業省「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会委員
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2024年10月
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社社外監査役（非常勤）（現任）
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2025年11月
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公益社団法人日本監査役協会監査等委員会実務委員会（専門委員）(現任)
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② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社は、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、当社は独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、当社との間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、当社からの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、アルコニックス株式会社の社外取締役、株式会社キッツの社外取締役及び株式会社マネーフォワードの社外取締役でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役須藤実和氏は、重要な兼職先として株式会社プラネットプランの代表取締役、株式会社カチタスの社外取締役、株式会社関電工の社外取締役及び株式会社アシックスの社外取締役でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役小林久美氏は、重要な兼職先として小林公認会計士事務所の代表、Tokyo Athletes Office株式会社の代表取締役、株式会社スポカチの取締役及び伊藤忠商事株式会社の社外監査役でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士、小津産業株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役髙木暢子氏は、重要な兼職先として株式会社COEING AND COMPANYの代表取締役、髙木暢子公認会計士事務所の代表及び株式会社エス・エム・エスの社外取締役（監査等委員）でありますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
なお、当社は2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、新たに張秋華氏が社外取締役に就任する予定です。
社外取締役候補者の張秋華氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。
また、当該議案が承認可決された後も、上記の社外監査役の構成に変更はございません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、半期レビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査グループとの連携については、監査グループより常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査グループが社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
