(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 郷史
|
1954年３月18日生
|
1979年４月
|
株式会社本田技術研究所 入社
|
1986年５月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗
（現 株式会社ポーラ） 入社
同社 総合調整室長
|
1996年２月
|
同社 取締役
ポーラ化成工業株式会社 取締役
|
1996年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2000年１月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗
（現 株式会社ポーラ） 代表取締役社長
|
2000年５月
|
株式会社ポーラ不動産 取締役
|
2000年12月
|
同社 代表取締役社長
財団法人ポーラ美術振興財団
（現 公益財団法人ポーラ美術振興財団） 理事長（現任）
|
2001年４月
|
有限会社忍総業 取締役
有限会社ポーラ興産 代表取締役社長
|
2004年４月
|
有限会社忍総業 代表取締役社長
|
2006年９月
|
当社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
株式会社ピーオーリアルエステート 取締役
|
2010年４月
|
株式会社ポーラ 代表取締役会長
|
2016年１月
|
株式会社ポーラ 会長（現任）
|
2023年１月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
48,824,480
|
代表取締役社長
|
横手 喜一
|
1967年９月10日生
|
1990年４月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗（現 株式会社ポーラ） 入社
|
2006年８月
|
株式会社フューチャーラボ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
宝麗（中国）美容有限公司
（ポーラ瀋陽） 董事長兼総経理
|
2015年１月
|
株式会社ポーラ 執行役員 商品企画部長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
当社 取締役
|
2020年１月
|
当社 取締役 海外事業管理室長
|
2021年１月
|
POLA ORBIS Travel Retail Limited CEO
|
|
注３
|
18,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
財務・法務・総務・IR担当
|
久米 直喜
|
1961年６月９日生
|
1984年４月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗
（現 株式会社ポーラ） 入社
|
2004年10月
|
同社 経理部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員 グループ組織戦略室長
|
2007年１月
|
同社 取締役
当社 執行役員 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
|
2008年１月
|
当社 取締役 総合企画室長兼グループ組織戦略室長
|
2008年７月
|
当社 取締役
|
2011年７月
|
H2O PLUS HOLDINGS, LLC（現 H2O PLUS HOLDINGS, INC.）取締役
|
2012年２月
|
Jurlique International Pty. Ltd. 取締役
|
2013年１月
|
株式会社オルラーヌジャポン 取締役
株式会社ＡＣＲＯ 取締役
|
2014年１月
|
当社 常務取締役(現任）
|
2016年４月
|
当社 常務取締役 グローバル統括本部長
株式会社ポーラ 取締役
オルビス株式会社 取締役
|
2018年３月
|
当社 常務取締役 海外事業管理室長
|
2023年10月
|
ポーラ化成工業株式会社 取締役（現任）
|
2025年１月
|
オルビス株式会社 取締役（現任）
|
|
注３
|
111,708
|
取締役
総合企画・ＩＴ・ＨＲ・事業開発担当
|
小川 浩二
|
1968年７月16日生
|
1991年４月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗（現 株式会社ポーラ） 入社
|
2009年１月
|
同社 埼玉エリア エリアマネージャー
|
2012年１月
|
当社 広報・IＲ室長
|
2014年１月
|
当社 コーポレートコミュニケーション室長
|
2015年１月
|
当社 法務総務室長
|
2017年１月
|
当社 執行役員 株式会社オルラーヌジャポン 取締役
|
2018年１月
|
オルビス株式会社 取締役
|
2021年１月
|
Jurlique International Pty.Ltd 取締役（現任）
|
2022年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ポーラ 取締役（現任）
|
|
注３
|
11,004
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小林 琢磨
|
1977年９月１日生
|
2002年10月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗（現 株式会社ポーラ） 入社
|
2009年４月
|
株式会社decencia（現 株式会社DECENCIA） マーケティング本部長
|
2009年11月
|
同社 取締役
|
2010年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年１月
|
オルビス株式会社 取締役 株式会社decencia（現 株式会社DECENCIA） 取締役
|
2018年１月
|
オルビス株式会社 代表取締役社長 当社 上席執行役員
|
2020年１月
|
H2O PLUS HOLDINGS,INC. 取締役
|
2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2022年１月
|
トリコ株式会社 取締役
|
2025年１月
|
株式会社ポーラ 代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
6,444
|
取締役
|
小宮 一慶
|
1957年12月20日生
|
1981年４月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
1991年11月
|
同社 退社
|
1991年12月
|
株式会社岡本アソシエイツ 入社
|
1994年３月
|
同社 退社
|
1994年４月
|
日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディング株式会社) 入社
|
1996年１月
|
同社 退社
|
1996年１月
|
株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長
|
1997年６月
|
三恵技研工業株式会社 社外監査役（現任）
|
2002年６月
|
株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役（現任）
|
2003年３月
|
キャス・キャピタル株式会社 社外取締役（現任）
|
2005年３月
|
三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2011年６月
|
アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役
|
2012年５月
|
株式会社カインドウエア 社外取締役
|
2014年10月
|
国立大学法人名古屋大学 客員教授（現任）
|
2015年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2015年４月
|
株式会社小宮コンサルタンツ本社 代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役会長
|
2020年４月
|
株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役（現任）
|
|
注３
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
牛尾 奈緒美
|
1961年３月８日生
|
1983年４月
|
株式会社フジテレビジョン入社
|
1989年２月
|
同社 退社
|
1998年４月
|
学校法人明治大学 専任講師
|
2003年４月
|
同大学 助教授
|
2007年４月
|
同大学 准教授
|
2009年４月
|
同大学 情報コミュニケーション学部 教授（現任）
|
2009年８月
|
内閣府男女共同参画推進連携会議 有識者議員
|
2011年６月
|
株式会社セブン銀行 社外監査役
|
2014年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現 ENEOSホールディングス株式会社） 社外監査役
|
2016年４月
|
学校法人明治大学 副学長
|
2018年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2019年２月
|
文部科学省第10期中央教育審議会委員
|
2019年６月
|
株式会社静岡銀行 社外監査役
|
2020年４月
|
明治大学 情報コミュニケーション学部 ジェンダーセンター センター長（現任）
|
2020年６月
|
はごろもフーズ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
第一生命保険株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
しずおかフィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
はごろもフーズ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
1,300
|
取締役
|
山本 晶
|
1973年10月２日生
|
2004年４月
|
東京大学大学院経済学研究科 助手
|
2005年４月
|
成蹊大学経済学部 専任講師
|
2008年４月
|
成蹊大学経済学部 准教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
|
2015年12月
|
株式会社エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学商学部 教授（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田中 加陽子
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
株式会社増進会出版社（現 株式会社増進会ホールディングス） 入社
|
2002年12月
|
同社 退社
|
2004年12月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社
|
2006年１月
|
同社 退社
|
2006年２月
|
株式会社ツタヤオンライン（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社） 入社
|
2008年２月
|
同社 退社
|
2008年３月
|
株式会社経営共創基盤 入社
|
2014年10月
|
同社 ディレクター
|
2016年10月
|
同社 パートナー（共同経営者）マネージングディレクター
|
2018年10月
|
同社 CHRO（チーフヒューマンリソースオフィサー）マネージングディレクター
|
2019年１月
|
益基譜管理諮詢（上海）有限公司 董事（現任）
|
2019年４月
|
Industrial Growth Platform Pte. Ltd. Director（現任）
|
2020年10月
|
株式会社経営共創基盤 取締役CHRO
|
2024年10月
|
株式会社IGPIグループ パートナー（共同経営者）取締役CHRO（現任）
|
2024年10月
|
株式会社経営共創基盤 マネージングディレクター（現任）
|
2025年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注５
|
-
|
取締役
|
谷口 博基
|
1979年４月３日生
|
2004年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2012年12月
|
同社 退社
|
2013年１月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社
|
2014年４月
|
同社 コーポレート統括本部企業戦略本部総合事業企画室長
|
2015年１月
|
YJキャピタル株式会社（現 Z Venture Capital株式会社） パートナー
|
2016年10月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） データソリューション事業本部長
|
2021年４月
|
同社 CDO（チーフデータオフィサー）
|
2025年２月
|
同社 退社
|
2025年３月
|
Sakana AI株式会社 入社 同社 事業開発本部長（現任）
|
2025年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
豊田 明
|
1963年２月22日生
|
1987年４月
|
ポーラ化成工業株式会社 入社
|
2006年１月
|
株式会社ポーラ化粧品本舗（現 株式会社ポーラ） OEM事業部長
|
2007年７月
|
ポーラ化成工業株式会社 技術事業開発室長
|
2009年１月
|
同社 技術事業部長
|
2012年１月
|
同社 購買部長
|
2013年１月
|
株式会社ピーオーテクノサービス 首都圏営業管理部長
|
2017年４月
|
当社 薬事センター準備室長
|
2018年１月
|
当社 薬事センター所長
|
2019年１月
|
当社 知財・薬事センター所長
|
2021年７月
|
トリコ株式会社 取締役
|
2022年１月
|
同社 監査役 株式会社ACRO 監査役
|
2024年１月
|
ポーラ化成工業株式会社 監査役
|
2025年３月
|
当社 監査役（現任）
|
|
注５
|
151
|
監査役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所 開設
|
2008年３月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社(現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社） 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ（現 株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ） 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
中村 元彦
|
1965年12月21日生
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2003年７月
|
太田昭和監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人） 退所
|
2003年８月
|
中村公認会計士事務所 開設
|
2003年10月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人舞 社員（現任）
|
2008年10月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2011年３月
|
株式会社カヤック 社外監査役
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会 常務理事
|
2014年４月
|
千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 准教授
|
2015年５月
|
株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員
|
2015年６月
|
株式会社ジョルテ 社外監査役
|
2016年４月
|
千葉商科大学会計大学院 会計ファイナンス研究科 教授（現任）
|
2019年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 非常勤講師（現任）
|
2023年４月
|
千葉商科大学会計教育研究所 所長（現任）
|
|
注４
|
4,000
|
監査役
|
鈴木 恵美子
|
1964年１月３日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入社
|
1996年８月
|
同社 退社
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2019年10月
|
有限責任監査法人トーマツ シニアマネージャー
|
2025年３月
|
同所 退所
|
2025年３月
|
鈴木恵美子公認会計士事務所 代表（現任）
|
2025年３月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
計
|
|
48,980,187
|
(注) １ 取締役 小宮一慶、牛尾奈緒美、山本晶、田中加陽子及び谷口博基は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐藤明夫、中村元彦及び鈴木恵美子は、社外監査役であります。
３ 2024年３月28日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年３月25日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
６ 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結のときから2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割等
当社は、多角的・客観的な視点を経営に取り入れることで、より的確な経営判断の実現と、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を目的として社外取締役５名を選任しております。
社外取締役は、豊富な経験を生かし取締役の業務執行に対する助言を行う他、独立性の高い立場から各取締役の業務執行を監視することで、当社の経営品質の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化につながっているものと判断しております。また、当社とは利害関係のない、高い独立性を有した社外監査役３名を選任しており、社外監査役は、当社の意思決定及び業務執行の監視に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切に助言することにより、ガバナンスをより一層強化する機能・役割を果たしております。
ロ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の有無と独立性に関する考え方
当社の社外取締役５名及び社外監査役３名はいずれも、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、また社外取締役及び社外監査役個人と当社との間で人的、資本的その他の利害関係は無く、当社が定める独立性判断基準のいずれの項目にも該当していないことから、当社からの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役小宮一慶氏は株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役及び株式会社小宮コンサルタンツ本社代表取締役であり、また、三恵技研工業株式会社の社外監査役、株式会社ワオ・コーポレーションの社外取締役の他、数社の社外取締役及び社外監査役を兼任しておりますが、当社と兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役牛尾奈緒美氏は明治大学情報コミュニケーション学部教授、明治大学情報コミュニケーション学部ジェンダーセンターセンター長であり、また、しずおかフィナンシャルグループの社外取締役、第一生命保険株式会社の社外取締役、はごろもフーズ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役山本晶氏は慶應義塾大学商学部教授であり、また、株式会社エムティーアイの社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役田中加陽子氏は株式会社IGPIグループのパートナー（共同経営者）取締役CHROであり、また、益基譜管理諮詢（上海）有限公司の董事、Industrial Growth Platform Pte. Ltd.のDirector、株式会社経営共創基盤のマネージングディレクターを兼任しておりますが、当社と兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役谷口博基氏はSakana AI株式会社の事業開発本部長を兼任しておりますが、当社と兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役佐藤明夫氏は弁護士であり、佐藤総合法律事務所代表他、数社の社外取締役及び社外監査役を兼任しておりますが、当社と同法律事務所及び兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役中村元彦氏は公認会計士であり、中村公認会計士事務所代表他、税理士法人舞社員等を兼任しておりますが、当社と同事務所及び兼任各社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役鈴木恵美子氏は公認会計士であり、鈴木恵美子公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、当社と同事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり当社が独立性を判断する基準は下記の通りです。なお、当社の社外取締役５名、社外監査役３名はいずれも一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届出ております。
＜独立性判断基準＞
社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）又は社外役員候補者が、当社が合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
a. 当社及び当社の関係会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者(注１)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
b. 当社グループを主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者
c. 当社グループの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
d. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ているコンサルタント、公認会計士、弁
護士等の専門的な役務を提供する者
e. 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
f. 当社グループから多額の寄付(注４)を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体で
ある場合は当該団体の業務執行者）
g. 当社の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有する株主（当該株主が法人、組合等の団体である場合は当該
団体の業務執行者）
h. 過去３年間において上記b～gのいずれかに該当していた者
i. 上記b～gに該当する者（重要な地位である者(注５)）の近親者(注６)
j. その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に
判断される事情を有している者
(注)１ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の職員・従業員等
２ 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供してい
る取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先の(連結)売上高の２％を超える者
３ 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先であっ
て、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の２％を超える者
４ 「多額の金銭その他財産」及び「多額の寄付」における「多額」とは、受領額が直近事業年度において
1,000万円以上の場合
５ 「重要な地位である者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及びその他、同等の重要性を持つと
客観的・合理的に判断される者
６ 「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族及び同居する親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・内部統制委員会等において内部統制システムの構築及び運用状況並びに有効性の評価結果等について内部監査室から報告を受けております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室による監査の計画について説明及び監査結果の報告を受けております。
社外取締役及び社外監査役のみによる会議を定期的に開催し、内部統制等を含む取締役会の実効性について議論しております。
社外監査役は、社外取締役に監査役会による監査の計画及び重点監査項目等について報告・説明しております。
社外監査役は、当社監査役及び子会社の監査役を構成員とするグループ監査役協議会で、子会社各社の内部統制状況等について内部監査室及び子会社監査役から報告を受けております。
社外監査役は監査の結果について、会計監査人から監査結果の報告並びに監査計画についての説明を受けております。
