(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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経歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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佐俣 文平
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1985年7月2日
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2012年3月
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京都大学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程） 修了
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2017年3月
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京都大学大学院医学研究会科学専攻（博士課程） 修了
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2017年4月
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京都大学iPS細胞研究所神経再生研究分野研究員 （現非常勤研究員）
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2019年4月
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セルプロジャパン株式会社設立 同社 代表取締役社長就任 （現任）
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2023年12月
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当社代表取締役就任(現任)
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(注)３
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-
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取締役会長
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井上 裕基
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1975年４月23日
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1998年４月
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日本オラクル株式会社 入社
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2003年６月
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アクセンチュア株式会社 入社
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2004年11月
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株式会社サイバーエージェント 入社
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2006年２月
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トランス・コスモス株式会社 入社
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2007年７月
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当社代表取締役就任
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2023年12月
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当社取締役会長（現任）
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(注)３
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774,958 （注）５
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専務取締役
事業部門管掌
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中上 慶一
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1976年１月18日
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1998年４月
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日本オラクル株式会社 入社
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2003年９月
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インフォシス リミテッド 入社
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2007年３月
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アクセンチュア株式会社 入社
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2009年２月
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当社入社
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2010年３月
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当社専務取締役就任(現任)
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(注)３
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13,300
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管理部門管掌
取締役
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近藤 成志
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1973年１月５日
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1995年４月
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株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行 入社
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2002年２月
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オリックス株式会社 入社
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2008年２月
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楽天ストラテジックパートナーズ株式会社（現 楽天証券株式会社） 入社 プリンシパル
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2009年10月
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楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 転籍
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2015年11月
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ディップ株式会社 入社 事業開発室長
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2018年９月
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凸版印刷株式会社 入社 フロンティアビジネス開発部長
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2020年１月
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同社 ヘルスケア事業開発センター長
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2021年５月
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株式会社Welby 入社 管理部長
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2021年９月
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同社 上級執行役員 コーポレート・戦略統括 コーポレート部長 兼 経営企画部長
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2022年11月
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当社入社 執行役員 管理部長
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2022年12月
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当社取締役 管理部長
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2023年11月
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当社取締役 管理部門（管理部・情報システム部）管掌 （現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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経歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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池上 久
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1953年10月14日
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1977年４月
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株式会社西武百貨店入社
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1983年８月
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株式会社レストラン西武(現 西洋フード・コンパスグループ)入社
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1985年４月
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株式会社ディー・アンド・シー(現 吉野家ホールディングス)取締役営業部長就任
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1988年３月
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株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現 吉野家ホールディングス)取締役営業企画室長就任
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1989年12月
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ヨシノヤウェスト・インク取締役副社長就任
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1997年３月
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株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現 吉野家ホールディングス)取締役経営企画室長就任
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2000年５月
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同社常務取締役企画本部長就任
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2007年９月
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ヨシノヤアメリカ・インク CEO兼社長就任
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2018年３月
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株式会社アークミール取締役会長就任
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2021年２月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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－
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監査役
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山嵜 秀雄
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1964年２月20日
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1988年10月
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監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
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1991年６月
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株式会社インフォリンク入社
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1993年３月
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株式会社兼松コンピュータシステム(現 兼松コミュニケーションズ株式会社)入社
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2003年６月
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三優監査法人入所
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2007年４月
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ビジネスモデルコンサルティング株式会社入社
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2008年４月
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株式会社山王入社
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2014年１月
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グリッドマーク株式会社 監査役就任
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2015年10月
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株式会社テンダホールディングス(現 株式会社テンダ)入社
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2017年６月
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当社入社
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2017年７月
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当社コンプライアンス室長就任
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2018年６月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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－
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監査役
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渡邊 哲人
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1964年２月17日
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1996年８月
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税理士登録
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2002年７月
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税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員就任(現任)
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2015年12月
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当社監査役就任(現任)
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2017年４月
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株式会社ナップス監査役就任(現任)
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2020年12月
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APAMAN株式会社取締役就任(現任)
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2021年６月
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東京税理士会常務理事（現任）
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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経歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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伊倉 吉宣
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1979年５月８日
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2008年１月
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AZX総合法律事務所入所
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2010年５月
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平河総合法律事務所(現 カイロス総合法律事務所)入所
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2013年２月
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伊倉総合法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
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2015年12月
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当社監査役就任(現任)
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2016年12月
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株式会社サイバーセキュリティクラウド取締役就任(現任)
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2020年10月
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株式会社Bsmo監査役就任(現任)
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2022年２月
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株式会社ANW監査役就任（現任）
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2022年4月
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HRクラウド株式会社監査役就任（現任）
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(注)４
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－
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計
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788,258
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(注) １．取締役池上久は、社外取締役であります。
２．監査役渡邊哲人及び伊倉吉宣は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月23日開催の第17回定時株主総会終結の時から２年であります。
４．監査役の任期は、2021年３月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長井上裕基の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社M&Mが保有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役池上久は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役渡邊哲人は、税理士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役伊倉吉宣は、弁護士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、池上久、渡邊哲人及び伊倉吉宣とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と必要に応じて情報を共有しており、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて必要な資料を提供する体制を整備しております。
