2025年9月期有価証券報告書より

代表者

代表取締役社長　佐俣　文平 (41歳) 持株比率 1.50%

略歴

2012年3月

京都大学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）　修了

2017年3月

京都大学大学院医学研究会科学専攻（博士課程）　修了

2017年4月

京都大学iPS細胞研究所神経再生研究分野研究員

（現非常勤研究員）

2019年4月

セルプロジャパン株式会社設立

同社　代表取締役社長就任

（現任）

2023年12月

当社代表取締役就任(現任)

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役員

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

役職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
 海外事業部管掌

 

佐俣　文平

1985年7月2日

2012年3月

京都大学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）　修了

2017年3月

京都大学大学院医学研究会科学専攻（博士課程）　修了

2017年4月

京都大学iPS細胞研究所神経再生研究分野研究員

（現非常勤研究員）

2019年4月

セルプロジャパン株式会社設立

同社　代表取締役社長就任

（現任）

2023年12月

当社代表取締役就任(現任)

(注)３

54,400

 専務取締役
   D2C事業部管掌    再生医療事業部管掌

 

中上　慶一

1976年１月18日

1998年４月

日本オラクル株式会社　入社

2003年９月

インフォシス リミテッド　入社

2007年３月

アクセンチュア株式会社　入社

2009年２月

当社入社

2010年３月

当社専務取締役就任(現任)

(注)３

13,300

取締役会長

井上　裕基

1975年４月23日

1998年４月

日本オラクル株式会社　入社

2003年６月

アクセンチュア株式会社　入社

2004年11月

株式会社サイバーエージェント　入社

2006年２月

トランス・コスモス株式会社　入社

2007年７月

当社代表取締役就任

2023年12月

当社取締役会長（現任）

(注)３

626,958

（注）５

 

 

役職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

池上　久

1953年10月14日

1977年４月

株式会社西武百貨店入社

1983年８月

株式会社レストラン西武(現 コンパスグループ・ジャパン株式会社)入社

1985年４月

株式会社ディー・アンド・シー(現 株式会社吉野家ホールディングス)取締役営業部長就任

1988年３月

株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現 吉野家ホールディングス)取締役営業企画室長就任

1989年12月

ヨシノヤウェスト・インク取締役副社長就任

1997年３月

株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現 吉野家ホールディングス)取締役経営企画室長就任

2000年５月

同社常務取締役企画本部長就任

2007年９月

ヨシノヤアメリカ・インク CEO兼社長就任

2018年３月

株式会社アークミール取締役会長就任

2021年２月

当社取締役就任(現任)

(注)３

－

監査役

山嵜　秀雄

1964年２月20日

1988年10月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1991年６月

株式会社インフォリンク入社

1993年３月

株式会社兼松コンピュータシステム(現 兼松コミュニケーションズ株式会社)入社

2003年６月

三優監査法人入所

2007年４月

ビジネスモデルコンサルティング株式会社入社

2008年４月

株式会社山王入社

2014年１月

グリッドマーク株式会社 監査役就任

2015年10月

株式会社テンダホールディングス(現 株式会社テンダ)入社

2017年６月

当社入社

2017年７月

当社コンプライアンス室長就任

2018年６月

当社監査役就任(現任)

(注)４

－

監査役

渡邊　哲人

1964年２月17日

1996年８月

税理士登録

2002年７月

税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員就任(現任)

2015年12月

当社監査役就任(現任)

2020年12月

APAMAN株式会社取締役就任

2021年６月

東京税理士会常務理事（現任）

2025年６月

学校法人立正大学学園　評議員（現任）

2025年７月

日本税理士会連合会　理事（現任）

(注)４

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

伊倉　吉宣

1979年５月８日

2008年１月

AZX総合法律事務所入所

2010年５月

平河総合法律事務所(現 カイロス総合法律事務所)入所

2013年２月

伊倉総合法律事務所設立

代表弁護士就任(現任)

2015年12月

当社監査役就任(現任)

2016年12月

株式会社サイバーセキュリティクラウド取締役就任(現任)

2022年２月

株式会社ANW監査役就任（現任）

2022年4月

HRクラウド株式会社監査役就任（現任）

(注)４

－

計

842,658

 

(注) １．取締役池上久は、社外取締役であります。

２．監査役渡邊哲人及び伊倉吉宣は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年であります。

４．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長井上裕基の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社M&Mが保有する株式数を含めて表示しております。

 

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。

社外取締役池上久は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役渡邊哲人は、税理士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役伊倉吉宣は、弁護士としての専門的知識・経験を有しており、取締役の職務執行の監督を客観的な見地で行うに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。

なお、池上久、渡邊哲人及び伊倉吉宣とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と必要に応じて情報を共有しており、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて必要な資料を提供する体制を整備しております。

 

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

－

3

16

17

14

5

1,089

1,144

－

所有株式数
(単元)

－

1,279

1,892

9,113

634

22

23,267

36,207

1,968

所有株式数
の割合(％)

－

3.53

5.23

25.17

1.75

0.06

64.26

100.00

－

 

（注）自己株式100,023株は、「個人その他」に1,000単元、「単位未満株式の状況」に23株含まれております。

関係会社

 

４ 【関係会社の状況】

 

（１）連結子会社

名称

住所

資本金

(百万円）

主要な事業内容

議決権の所有割合（％）

関係内容

セルプロジャパン株式会社

神奈川県

藤沢市

45

再生医療事業、分析・加工受託事業及び化粧品・原料事業

100％

商品の仕入及び外注

資金の貸付

管理部門のシェアードサービス

出向者の派遣

 

（注）１．特定子会社に該当いたします。

２．有価証券届出書又は有価証券報告書は提出しておりません。

３．セルプロジャパン株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等  ①  売上高      　 817百万円

②  経常利益    　 315 〃

③  当期純利益  　 209 〃

④  純資産額    　 524 〃

⑤  総資産額    　 970 〃

 

（２）その他の関係会社

名称

住所

資本金

(百万円）

主要な事業内容

議決権の所有割合（％）

関係内容

SBCメディカルグループ株式会社

神奈川県

横浜市

10

医療法人のマーケティングコンサル

被所有

直接

10.03%

医療機器の販売の仲介

業務