代表者
略歴
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現当社）入社
2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長
2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長
2012年９月 当社オプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長
2014年４月 当社執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長
2016年４月 当社執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長
2017年４月 当社上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長
2019年１月 当社上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長
2019年３月 当社社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長
2019年６月 当社代表取締役社長
2020年10月 当社代表取締役社長 経営／事業全般（現任）
2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長
トップメッセージの要約
シングルソース製品
デザイン・イン／スペック・イン
フォトニクス事業と自動車事業
バックキャスト
役員
（２）【役員の状況】
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現当社）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 当社オプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 当社執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 当社執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 当社上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 当社上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 当社社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 当社代表取締役社長 2020年10月 当社代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
481,360 |
|
(93,880) |
|||||
|
代表取締役 (専務執行役員) |
北所 克史 |
1967年８月25日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 2014年６月 DBJ Singapore Limited, CEO 2017年６月 ㈱日本政策投資銀行 企業戦略部長 2019年６月 同行執行役員 人事部長 2021年６月 同行常務執行役員 ㈱ソシオネクスト社外取締役 2022年６月 ㈱日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 2024年７月 当社顧問 2025年１月 当社執行役員 経営戦略本部長 2025年６月 当社代表取締役専務執行役員 経営／管理全般 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
12,240 |
|
(6,120) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
細谷 和男 |
1957年７月29日生 |
1982年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU) 入社 2006年５月 同社経営企画部長 2009年１月 同社スバル国内営業本部副本部長 2010年６月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2012年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)執行役員人事部長 2014年４月 同社常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム㈱ 代表取締役社長 2015年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)常務執行役員 スバル国内営業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 スバル国内営業本部長 2018年４月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2019年１月 ㈱SUBARU 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2019年６月 同社代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2020年４月 同社代表取締役副社長 製造本部長 2021年４月 同社代表取締役会長 2021年６月 同社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問 2024年６月 同社顧問 2025年６月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役（現任） 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 ENEOS Xplora㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱参与 2021年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼 CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役 兼 CFO 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員長) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員） 2025年６月 当社社外取締役（監査等委員長）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現当社）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 当社根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 当社 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 代志子 |
1967年２月23日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年４月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2001年11月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2004年４月 明治学院大学法科大学院 准教授（助教授） 2010年６月 渥美坂井法律事務所 入所 2011年２月 三井物産㈱法務部 2014年４月 早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻 助教 2017年３月 松田綜合法律事務所 入所 2017年７月 金川国際法律事務所 入所 2017年11月 司法試験考査委員および司法試験予備試験 考査委員（商法担当） 2021年11月 ケーエルエー・テンコール㈱法務部長（現任） 2025年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
計 |
562,000 |
||||
|
(100,000) |
|||||
（注）１．取締役 細谷 和男、田口 聡、萩原 利仁、加賀谷 哲之、中山 代志子の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ニコラス J.カッソン |
1976年 ５月17日生 |
2012年４月 TFC Legal Limited事務弁護士 2014年４月 イングランドおよびウェールズ事務弁護士（ソリシター）資格取得 2020年４月 Atsumi & Sakai Europe Limited顧問弁護士 2022年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 外国弁護士 2023年８月 外国法事務弁護士登録 (連合王国法) （第一東京弁護士会所属） 2023年10月 渥美坂井法律事務所 パートナー 2026年３月 A&S大阪法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中および退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しております。また、当社は取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有する当社の株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
当社では、「取締役等」（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年３月期定時株主総会日に確定したポイントおよび2024年６月25日開催の第12期定時株主総会において決議された業績連動型株式報酬制度に基づき付与されたポイントについて表示しております。
６．当社は、意思決定の迅速化および経営責任の明確化などを図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
北所 克史 |
経営／管理全般、経営戦略本部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／Dexerials Innovation Group（DIG）推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
コーポレートリスク統括 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役 萩原 利仁と当社との関係は、同氏が2025年９月まで取締役 兼 専務執行役員を務めた株式会社テクノプロと当社の間に当社が同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役と当社との間にも特別の利害関係はありません。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
①役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現当社）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 当社オプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 当社執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 当社執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 当社上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 当社上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 当社社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 当社代表取締役社長 2020年10月 当社代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
481,360 |
|
(93,880) |
|||||
|
代表取締役 (専務執行役員) |
北所 克史 |
1967年８月25日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 2014年６月 DBJ Singapore Limited, CEO 2017年６月 ㈱日本政策投資銀行 企業戦略部長 2019年６月 同行執行役員 人事部長 2021年６月 同行常務執行役員 ㈱ソシオネクスト社外取締役 2022年６月 ㈱日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 2024年７月 当社顧問 2025年１月 当社執行役員 経営戦略本部長 2025年６月 当社代表取締役専務執行役員 経営／管理全般 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
12,240 |
|
(6,120) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
細谷 和男 |
1957年７月29日生 |
1982年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU) 入社 2006年５月 同社経営企画部長 2009年１月 同社スバル国内営業本部副本部長 2010年６月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2012年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)執行役員人事部長 2014年４月 同社常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム㈱ 代表取締役社長 2015年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)常務執行役員 スバル国内営業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 スバル国内営業本部長 2018年４月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2019年１月 ㈱SUBARU 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2019年６月 同社代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2020年４月 同社代表取締役副社長 製造本部長 2021年４月 同社代表取締役会長 2021年６月 同社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問 2024年６月 同社顧問 2025年６月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役（現任） 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼 CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役 兼 CFO 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 |
松葉 香子 |
1974年４月６日生 |
1997年４月 郵政省（現 総務省）入省 2002年８月 Capgemini U.S. LLC 入社 2004年８月 Navigant Consulting, Inc. 入社 2006年３月 Columbia University Medical Center (現 Columbia University Irving Medical Center)入職 2008年９月 同 Medical Center CEO補佐室業務部長 2010年４月 GEヘルスケア・ジャパン㈱ 入社 2015年10月 同社 ヘルスケア・デジタル事業本部長 2018年４月 同社 アカデミック本部長 2019年１月 同社 執行役員 アカデミック本部長 2020年７月 同社 執行役員 アカデミック本部長 兼 エジソン・ソリューション本部長 2024年１月 同社 執行役員 戦略事業本部長 2026年３月 ㈱ファインデックス 社外取締役（現任） 2026年６月 当社社外取締役（予定） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員長) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員） 2025年６月 当社社外取締役（監査等委員長）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現当社）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 当社根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 当社 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 代志子 |
1967年２月23日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年４月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2001年11月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2004年４月 明治学院大学法科大学院 准教授（助教授） 2010年６月 渥美坂井法律事務所 入所 2011年２月 三井物産㈱法務部 2014年４月 早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻 助教 2017年３月 松田綜合法律事務所 入所 2017年７月 金川国際法律事務所 入所 2017年11月 司法試験考査委員および司法試験予備試験 考査委員（商法担当） 2021年11月 ケーエルエー・テンコール㈱法務部長（現任） 2025年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
計 |
562,000 |
||||
|
(100,000) |
|||||
（注）１．取締役 細谷 和男、萩原 利仁、松葉 香子、加賀谷 哲之、中山 代志子の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ニコラス J.カッソン |
1976年 ５月17日生 |
2012年４月 TFC Legal Limited事務弁護士 2014年４月 イングランドおよびウェールズ事務弁護士（ソリシター）資格取得 2020年４月 Atsumi & Sakai Europe Limited顧問弁護士 2022年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 外国弁護士 2023年８月 外国法事務弁護士登録 (連合王国法) （第一東京弁護士会所属） 2023年10月 渥美坂井法律事務所 パートナー 2026年３月 A&S大阪法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中および退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しております。また、当社は取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有する当社の株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
当社では、「取締役等」（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年３月期定時株主総会日に確定したポイントおよび2024年６月25日開催の第12期定時株主総会において決議された業績連動型株式報酬制度に基づき付与されたポイントについて表示しております。
６．当社は、意思決定の迅速化および経営責任の明確化などを図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。（予定）
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
北所 克史 |
経営／管理全般 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
事業統括本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／Dexerials Innovation Group（DIG）推進部担当 |
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執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
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執行役員 |
山岸 向児 |
コーポレートリスク統括 |
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執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
内田 裕 |
事業統括本部 副本部長 オプティカルソリューション事業部長 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。（予定）
社外取締役 萩原 利仁と当社との関係は、同氏が2025年９月まで取締役 兼 専務執行役員を務めた株式会社テクノプロと当社の間に当社が同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役と当社との間にも特別の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外取締役の独立性の判断基準）
イ．現在又はその就任の前10年間において当社および当社の子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
ロ．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
ハ．当社の主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
ニ．当社が主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
ホ．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
へ．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
ト．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
チ．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
リ．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結資産合計の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行っております。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行っております。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期ごとに監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
27 |
48 |
241 |
334 |
126 |
38,608 |
39,384 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
609,063 |
41,977 |
72,997 |
688,103 |
1,935 |
332,156 |
1,746,231 |
118,300 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
34.88 |
2.40 |
4.18 |
39.41 |
0.11 |
19.02 |
100.00 |
－ |
（注）１.「金融機関」の欄には、従業員に対する自社株式給付のインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度および取締役などに対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock）」の導入に伴い、信託財産として所有する当社株式6,376,900株（63,769単元）が含まれております。
２．自己名義株式854,295株は、「個人・その他」に8,542単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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Dexerials America Corporation |
GA, U.S.A. |
4,600 千US＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
当社製品を北米中心に販売している。 役員の兼任等 有 |
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Dexerials Europe B.V. |
Hoofddorp, Netherlands |
726 千EUR |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
当社製品を主に欧州中心に販売している。 役員の兼任等 有 資金の貸付 有 |
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Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. |
中国蘇州市 |
21,350 千US＄ |
電子材料部品事業 |
100 |
電子材料部品の一部を製造し、主に中国で販売している。 役員の兼任等 有 |
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Dexerials Korea Corporation |
Seoul, Korea |
1,050 百万KRW |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
主に韓国で当社製品の販売支援活動を行っている。 役員の兼任等 有 |
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Dexerials Marketing Taiwan Corporation |
Taipei City, Taiwan |
25 百万NT＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
主に台湾で当社製品の販売支援活動を行っている。 役員の兼任等 有 |
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Dexerials Singapore Pte. Ltd. |
Singapore, Singapore |
5.5 百万S＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
当社製品を主に東南アジアで販売している。 役員の兼任等 有 資金の借入 有 |
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Dexerials (Shanghai) Corporation |
中国上海市 |
3,300 千US＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
100 |
主に中国で当社製品の販売支援活動を行っている。 役員の兼任等 有 |
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デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ 株式会社 （注）２ |
栃木県下野市 |
100 百万円 |
電子材料部品事業 |
100 |
当社製品の製造、設計、技術、企画管理を行っている。 役員の兼任等 有 資金の貸付 有 |
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その他１社 |
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（持分法適用関連会社） |
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RESTAR DEXERIALS TAIWAN CORPORATION |
Taipei City, Taiwan |
20 百万NT＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
49.0 |
当社製品を主に台湾で販売している。 役員の兼任等 有 |
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RESTAR DEXERIALS KOREA CORPORATION |
Seoul, Korea |
3,950 百万KRW |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
49.0 |
当社製品を主に韓国で販売している。 役員の兼任等 有 |
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RESTAR DEXERIALS HONG KONG LIMITED |
Kowloon, Hong Kong |
4,300 千US＄ |
光学材料部品事業 電子材料部品事業 |
49.0 |
当社製品を主に中国で販売している。 役員の兼任等 有 |
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SemsoTec GmbH |
Garching b. München, Germany |
25 千EUR |
－ |
24.9 |
当社と技術協力を行っている。 役員の兼任等 有 |
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SemsoTec Engineering Services & Products GmbH |
Garching b. München, Germany |
33 千EUR |
－ |
24.9 |
当社と技術協力を行っている。 役員の兼任等 有 |
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その他２社 |
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（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
２. 特定子会社に該当しております。