社長・役員
略歴
1991年４月 ㈱サンエース入社
2012年１月 葬祭式場バルティ枚方東入社
2012年６月 当社設立 代表取締役社長就任
2018年４月 当社取締役会長就任
2018年10月 当社代表取締役社長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
6 |
20 |
36 |
35 |
11 |
1,542 |
1,650 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
11,145 |
1,233 |
4,396 |
9,620 |
26 |
48,336 |
74,756 |
5,296 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
14.90 |
1.64 |
5.88 |
12.86 |
0.03 |
64.65 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式83株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
２．当社は、2024年１月１日付で普通株式１株を２株に株式分割しておりますが、所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
中野 剛人 |
1973年９月16日生 |
1991年４月 ㈱サンエース入社 2012年１月 葬祭式場バルティ枚方東入社 2012年６月 当社設立 代表取締役社長就任 2018年４月 当社取締役会長就任 2018年10月 当社代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,965,819 |
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常務取締役 カスタマー本部長 |
北村 亜沙子 |
1976年10月25日生 |
1998年１月 ㈱エンジェルダスト入社 1999年８月 ㈱プラネタリーニューエリアン入社 2001年８月 ㈱ドゥバッセ取締役就任 2004年４月 ㈱みづほファシリティーズ監査役 就任 2007年６月 ㈱ヴェルズ取締役就任 2012年２月 ㈱ＰＮＡ代表取締役就任 2012年７月 当社入社 2012年10月 当社常務取締役就任（現任） 2019年１月 当社カスタマー本部長 2020年２月 当社管理本部長 2023年１月 当社カスタマー本部長（現任） |
（注）３ |
1,131,484 |
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取締役 プロダクト本部長 |
浦吉 修 |
1964年６月30日生 |
1984年４月 ㈱ジュピターミュージックスタジオ 入社 1987年12月 ㈱ビデオ・サンモール入社 1995年１月 情報戦略研究所（アップルプレゼン センター）入社 1995年５月 ㈱マルチテック入社 1995年８月 ㈱トランス・コスモス入社 1996年３月 クォークジャパン㈱入社 2001年４月 ㈱ネットペイン入社 2002年４月 ㈱恒陽社印刷所入社 2005年４月 ㈱エイビス・テクノロジーズ入社 2009年７月 ㈱イーネットソリューションズ入社 2019年３月 当社入社 2020年２月 当社取締役（現任） 2020年２月 当社カスタマー本部長 2021年１月 当社プロダクト本部長 2021年４月 当社カスタマー本部長 2023年１月 当社プロダクト本部長（現任） |
（注）３ |
8,916 |
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取締役 |
松下 智樹 |
1977年４月24日生 |
2008年６月 ㈱Due Diligence 代表取締役 2010年６月 トビラシステム㈱ 取締役副社長 2018年５月 ㈲ひので 取締役 2022年６月 ㈱Singular Perturbations 副社長（現任） 2024年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
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常勤監査役 |
増田 芳宏 |
1968年１月８日生 |
1991年４月 大和証券㈱入社 2020年４月 当社入社 2020年10月 当社常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
松山 治幸 |
1949年２月14日生 |
1978年３月 公認会計士登録 1988年６月 中央監査法人社員就任 1995年10月 松山公認会計士事務所開設 同事務所所長（現任） 2014年７月 当社監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
平田 精作 |
1940年７月30日生 |
1980年９月 ㈱大阪山田守建築事務所（現 ㈱山田綜合設計）取締役就任 2011年１月 ㈱N・フィールド監査役就任 2016年３月 ㈱N・フィールド取締役(監査等委員）就任 2020年２月 当社監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
清水 俊順 |
1966年10月14日生 |
1996年４月 弁護士登録／清水・高村法律事務所入所 2002年４月 清水・高村法律事務所パートナー 2003年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所社員 2011年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 代表社員（現任） 2012年６月 公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事 2016年４月 大阪簡易裁判所 民事調停委員 2020年４月 ㈱コラントッテ社外取締役（現任） 2022年３月 当社監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,116,219 |
||||
（注）１．取締役松下智樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役松山治幸、平田精作および清水俊順の各氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月17日開催の臨時株主総会終結時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松下智樹氏は、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、企業経営に関する幅広い知識と見識を有しており、当社の経営に対し、助言・監督する適切な人材と判断しております。
なお、同氏は、当社の株式10,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松山治幸氏は、公認会計士・税理士としての業務経験を通じ、財務、会計および税務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田精作氏は、他の上場企業において常勤監査役を経験され、監査業務経験を通じ、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の清水俊順氏は、弁護士としての業務経験を通じ、法務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と原則年４回面談を行い、監査結果の確認、情報交換ならびに意見交換を行っております。
なお、監査役、内部監査人および会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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2012年６月 2014年６月 2017年１月 2018年１月 2020年10月 2021年１月 2021年４月 2022年４月 2022年９月 2022年10月 2023年７月 2023年12月 |
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