社長・役員
代表取締役Co-CEO ノビック・コーリン
代表取締役Co-CEO シーガー・ジェイソン
(45歳) 議決権保有率 6.87%
略歴
2007年４月 トーマツ コンサルティング株式会社（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） 入社
2010年８月 日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社） 入社
2012年11月 CJ PARTNERS株式会社 代表取締役
2016年10月 REGENEUS JAPAN株式会社 代表取締役
2016年12月 CMAX Clinical Research Pty Ltd. 取締役
2020年８月 DiscGenics, Inc. 取締役（現任）
2021年７月 当社 取締役就任
2022年３月 当社 代表取締役CEO就任
2023年７月 Innovacell GmbH 取締役（現任）
2025年３月 当社 代表取締役Co-CEO就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 Co-CEO |
ノビック・コーリン |
1981年４月３日生 |
2007年４月 トーマツ コンサルティング株式会社（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） 入社 2010年８月 日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社） 入社 2012年11月 CJ PARTNERS株式会社 代表取締役 2016年10月 REGENEUS JAPAN株式会社 代表取締役 2016年12月 CMAX Clinical Research Pty Ltd. 取締役 2020年８月 DiscGenics, Inc. 取締役（現任） 2021年７月 当社 取締役就任 2022年３月 当社 代表取締役CEO就任 2023年７月 Innovacell GmbH 取締役（現任） 2025年３月 当社 代表取締役Co-CEO就任（現任） |
（注）１ |
2,291,611 |
|
代表取締役 Co-CEO |
シーガー・ジェイソン |
1982年８月15日生 |
2007年10月 トーマツ コンサルティング株式会社（現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） 入社 2011年11月 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 入社 2012年11月 CJ PARTNERS株式会社 代表取締役 2021年１月 当社 代表取締役就任 2021年４月 当社 代表取締役ＣＯＯ就任 2023年７月 Innovacell GmbH 取締役（現任） 2025年３月 当社 代表取締役Co-CEO就任（現任） |
（注）１ |
2,291,611 |
|
取締役 CSO |
マークシュタイナー・ライナー |
1969年９月９日生 |
1999年１月 PostDoc at the University of Innsbruck, Department of pharmacology and biochemistry 2002年１月 Innovacell Biotechnologie GmbH（現 Innovacell GmbH） 入社 2005年１月 Innovacell Biotechnologie GmbH（現 Innovacell GmbH）取締役 2008年８月 Innovacell Biotechnologie AG（現 Innovacell GmbH）取締役 2021年２月 Innovacell AG（現 Innovacell GmbH）取締役（現任） 2021年４月 当社 取締役CSO就任（現任） |
（注）１ |
2,140,628 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 CFO |
細野 恭史 |
1966年12月10日生 |
1989年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 1999年９月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレーテッド 入社 2006年８月 株式会社セルシード 取締役最高財務責任者 2015年２月 ＳＢＩモーゲージ株式会社（現ＳＢＩアルヒ株式会社）執行役員CFO 2015年５月 アルヒ株式会社（現ＳＢＩアルヒ株式会社）取締役CSO 2015年６月 アルヒリース株式会社（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社） 取締役 2015年７月 アルヒグループ株式会社（現ＳＢＩアルヒ株式会社）執行役員CFO 2016年６月 アルヒ株式会社（現ＳＢＩアルヒ株式会社）常務取締役CFO 2017年３月 アルヒグループ株式会社（現ＳＢＩアルヒ株式会社）取締役CFO 2017年６月 同社 常務取締役CFO 2017年８月 同社 常務取締役CSO 2019年６月 株式会社フォーラムエンジニアリング 常務取締役 2021年７月 当社 取締役CFO就任（現任） 2023年７月 Innovacell GmbH 取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
松澤 新 |
1978年３月30日生 |
2002年３月 東京女子医科大学糖尿病センター 入局 2005年４月 東京女子医科大学皮膚科 入局 2008年４月 霞が関アーバンクリニック 2012年４月 表参道スキンクリニック 入社（現任） 2014年６月 株式会社メディスキン 代表取締役（現任） 2017年４月 琉球大学医学部 非常勤講師 2017年12月 医療法人祐の会 理事（現任） 2020年４月 シロノクリニック（現任） 2022年４月 梅花女子大学 客員教授（現任） 2024年４月 東京薬科大学薬学部 客員教授（現任） 2025年10月 当社 社外取締役就任（現任） |
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
高木 茂 |
1958年９月22日生 |
1982年11月 ソニー株式会社 入社 1983年２月 ソニーマグネスケール株式会社 入社 1986年11月 ソニーケミカル株式会社 入社 1992年４月 Sony Precision Technology America Inc. 入社 Sony Transcom Co CFO（兼務） 1995年７月 Sony Hong Kong Ltd.,Co 入社 1996年10月 株式会社角川書店 入社 2004年４月 株式会社角川ホールディングス（現株式会社 KADOKAWA） 入社 株式会社角川エンターテイメント（現株式会社 KADOKAWA） 取締役 2006年６月 株式会社角川ホールディングス（現株式会社 KADOKAWA） 取締役 2008年７月 株式会社角川エンターテイメント（現株式会社 KADOKAWA）常務取締役 2009年７月 角川映画株式会社（現株式会社 KADOKAWA） 常務取締役 2010年７月 株式会社ディスク・ロード 代表取締役 2013年６月 株式会社リンテック２１ 顧問 2014年７月 アルビゼ株式会社（休眠中） 代表取締役（現任） 2016年５月 ＥＭＴＧ株式会社（現株式会社エムアップ）常勤監査役 2018年６月 株式会社駅探 社外取締役 2019年９月 株式会社シン・コーポレーション 執行役員 2020年３月 国立大学法人千葉大学 ＶＢＬ （ベンチャービジネスラボ）シニアフェロー 2021年７月 当社 常勤監査役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
監査役 |
上住 敬一 |
1969年10月６日生 |
1992年10月 中央クーパース・アンド・ライブランド 国際税務事務所 （現PwC税理士法人） 入社 1997年１月 PricewaterhouseCoopers (LA) 入社 2000年１月 Rojam Entertainment Holdings Limited.（香港） 入社 2004年７月 ビズアドバイザーズ株式会社 設立 代表取締役（現任） 2005年９月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外監査役 2007年10月 株式会社ゴルフパラダイス 社外監査役 2022年10月 当社 社外監査役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1995年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 1997年７月 春木・澤井・井上法律事務所（現 東京丸の内法律事務所） 入所 2000年２月 三井安田法律事務所 入所 2004年10月 西村あさひ法律事務所 入所 2009年10月 サンフラワー法律事務所 開設 2017年３月 株式会社セルシード 社外監査役 2018年６月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役（現任） 2021年３月 株式会社セルシード 社外取締役 監査等委員 2022年10月 当社 社外監査役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
計 |
6,723,850 |
||||
（注）１．取締役（ノビック・コーリン、シーガー・ジェイソン、マークシュタイナー・ライナー、細野恭史、松澤新）の任期は、2025年12月18日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．常勤監査役高木茂、監査役上住敬一及び廣瀬真利子の任期は、2025年12月18日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役 松澤新は社外取締役であります。
４．常勤監査役 高木茂、監査役 上住敬一及び監査役 廣瀬真利子は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松澤新氏は、医師の資格を有し、その専門的見地から当社事業に対する指導や助言を期待できること、及び医療法人や自らが代表者を務める企業の経営に携わってきた経験に基づく当社取締役の職務執行への監督や助言を期待できることから、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の松澤新氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の高木茂氏は、上場企業において取締役や監査役等の要職を歴任しており、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の上住敬一氏は、日本で公認会計士及び税理士資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役廣瀬真利子氏は、日本の弁護士資格を有し、その豊富な知識、経験から社外監査役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監査を行なっていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外監査役３名と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、内部監査責任者が行った監査に関する報告を受ける他、内部監査責任者と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査役会、会計監査人、内部監査責任者は、情報交換・意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査役会、会計監査人、内部監査責任者と、内部統制担当部署（財務・管理部）とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査役は、常勤監査役を中心に、取締役、内部統制担当部署と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
36 |
9 |
14 |
122 |
181 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
－ |
－ |
95,436 |
95,923 |
46,445 |
95,491 |
333,295 |
6,202 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
28.6 |
28.8 |
13.9 |
28.7 |
100 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （ユーロ） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
Innovacell GmbH（注） |
オーストリア共和国 インスブルック市 |
627,530 |
細胞治療製品の研究開発 |
100.0 |
当社取締役４名による同社取締役の兼任 |
（注）連結財務諸表を作成する目的で、現地会計基準に基づく財務諸表をIFRS（国際財務報告基準）に基づく財務諸表に組み替えております。当連結会計年度末時点において、当該IFRS（国際財務報告基準）に基づいた連結子会社単体の純資産は債務超過の状況にあり、その金額は2,997,218千円となっております。