社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33％)
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 結城大輔、平田満、大村尚子及び三代まり子は社外取締役であります。
３．取締役 山下泰樹、荒浪昌彦及び結城大輔の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役(監査等委員) 平田満、大村尚子及び三代まり子の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 山下泰樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTDA株式会社が所有する株式数を含んでおります。
６．当社では、迅速な意思決定・業務推進と牽制・リスク管理機能の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりです。
代表執行役員 山下泰樹
上級執行役員 三木ひとみ、熊川久貴、那須俊貴
執行役員 高橋紗枝子、吉岡隆之、石山暁寛、小澤紀之
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外役員のうち、監査等委員ではない社外取締役である結城大輔は、弁護士であり、一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事及び一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を務めております。リスク管理の専門家としての経験・知見は当社にとって大変有益であり、当社経営に対する客観的な視点からの監督・助言を期待しております。常勤監査等委員である社外取締役の平田満は、上場会社の取締役及び監査役を歴任する等、企業経営及び企業におけるリスクマネジメントに精通しており、経営視点だけでなく実務視点を踏まえた監督・助言を期待しております。同じく監査等委員である取締役の大村尚子は、公認会計士であり、また、他の会社における社外取締役を務めております。広範かつ専門的な知見・経験を有しており、これらに基づく経営への適切な監督・助言を期待しております。同じく監査等委員である社外取締役の三代まり子は、監査法人勤務を経て、国際統合報告評議会テクニカル・マネージャーを務めるなど、コーポレート・ガバナンス及び企業情報開示に精通するとともに米国公認会計士資格を有しており、グローバル視点を踏まえた経営への監督・助言を期待しております。
なお、社外役員４名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、過去から現在においてありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外役員は経営会議の構成員となっており、経営会議において、業務執行取締役・執行役員と相互に情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査等委員会設置会社移行前の常勤の社外監査役は、内部監査室とは月１回、会計監査人とは随時会合を開催して監査上の主要な検討事項(KAM)等の監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤の社外監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を適宜実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めておりました。監査等委員会設置会社移行後は、常勤監査等委員である社外取締役がこれを継続しております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当する会社はありません。
３．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
沿革
２ 【沿革】