(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社CSR・環境担当
|
2021年５月
|
同社CSV戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 268,943
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（CFO）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ（現、(株)横浜フィナンシャルグループ）監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券（現、UBS証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー（現、(株)MUSCAT GROUP）社外取締役、現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
|
2025年６月
|
オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.（現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)）入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員
監査委員
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
2015年６月
|
インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
|
2018年５月
|
DCMホールディングス(株)社外監査役
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
2022年５月
|
DCMホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）
|
2025年６月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
計
|
282,243
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 CEO
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
|
(注１)
|
普通株式 268,943
|
執行役
土木事業セグメント担当
インフラ事業セグメント担当
技術担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2014年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
当社執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
当社執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
2025年６月
|
当社執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 152,184
|
執行役
建築事業セグメント担当
海外担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部営業統括
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2023年６月
|
当社執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当
|
2025年６月
|
当社執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 183,184
|
執行役
コーポレート担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長
|
2024年６月
|
当社執行役財務戦略担当
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌
|
2025年６月
|
当社執行役コーポレート担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 23,013
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
主要事業会社担当
（前田建設）
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社TPMプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発PJ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役会長
|
2025年６月
|
当社執行役主要事業会社担当（前田建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 326,219
|
執行役
主要事業会社担当
（前田道路）
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
当社取締役
|
2025年６月
|
当社執行役主要事業会社担当（前田道路）、現在に至る
|
2026年４月
|
前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 135,034
|
執行役
主要事業会社担当
（三井住友建設）
|
柴田 敏雄
|
1962年12月８日生
|
1985年４月
|
三井建設(株)（現、三井住友建設(株)）入社
|
2003年４月
|
同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
|
2012年４月
|
同社土木本部土木技術部長
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社東京土木支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、土木本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
同社代表取締役、専務執行役員
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2025年10月
|
当社執行役主要事業会社担当（三井住友建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 －
|
計
|
1,088,577
|
(注) １．執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
ｂ．2026年６月９日に開催した取締役会の決議事項として、「インフロニア・ホールディングス執行役の体制・業務分掌・組織体制について」を承認可決しているため、2026年６月23日付で当社の執行役は７名となる見込みです。また、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の終了後に開催が予定される当社取締役会並びに子会社の株主総会及び取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社CSR・環境担当
|
2021年５月
|
同社CSV戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 268,943
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（CFO）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ（現、(株)横浜フィナンシャルグループ）監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券（現、UBS証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー（現、(株)MUSCAT GROUP）社外取締役、現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
|
2025年６月
|
オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.（ 現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)）入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員
監査委員
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
2015年６月
|
インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
|
2018年５月
|
DCMホールディングス(株)社外監査役
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
2022年５月
|
DCMホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）
|
2025年６月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
計
|
282,243
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
５．各役員の略歴は、当社指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年６月23日現在のものを記載しています。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 CEO
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
|
(注１)
|
普通株式 268,943
|
執行役
土木事業セグメント担当
インフラ事業セグメント担当
技術担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2014年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
当社執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
当社執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
2025年６月
|
当社執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 152,184
|
執行役
建築事業セグメント担当
海外担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部営業統括
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2023年６月
|
当社執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当
|
2025年６月
|
当社執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 183,184
|
執行役
コーポレート担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長
|
2024年６月
|
当社執行役財務戦略担当
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌
|
2025年６月
|
当社執行役コーポレート担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 23,013
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
主要事業会社担当
（前田建設）
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社TPMプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発PJ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長
|
2021年10月
|
当社取締役会長
|
2025年６月
|
当社執行役主要事業会社担当（前田建設）、現在に至る
|
2026年６月
|
前田建設工業(株)代表取締役、社長執行役員、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 326,219
|
執行役
主要事業会社担当
（前田道路）
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
当社取締役
|
2025年６月
|
当社執行役主要事業会社担当（前田道路）、現在に至る
|
2026年４月
|
前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 135,034
|
執行役
主要事業会社担当
（三井住友建設）
|
柴田 敏雄
|
1962年12月８日生
|
1985年４月
|
三井建設(株)（現、三井住友建設(株)）入社
|
2003年４月
|
同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
|
2012年４月
|
同社土木本部土木技術部長
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社東京土木支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、土木本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
同社代表取締役、専務執行役員
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2025年10月
|
当社執行役主要事業会社担当（三井住友建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 －
|
計
|
1,088,577
|
(注) １．執行役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
３．各役員の略歴は、当社指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年６月23日現在のものを記載しています。
② 社外役員の状況
2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は６名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、当社の普通株式3,300株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、当社の普通株式6,700株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、当社の普通株式3,300株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役小口光氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
