(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年７月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
立花 充
|
1956年11月26日
|
1979年４月
|
当社入社
|
1993年12月
|
当社土木部長
|
1999年６月
|
当社取締役土木部長
|
2000年７月
|
当社取締役工務本部長
|
2003年１月
|
当社常務取締役工務本部長
|
2003年８月
|
当社専務取締役工務本部長
|
2005年７月
|
当社代表取締役社長
|
2007年８月
|
当社代表取締役社長兼管理本部長
|
2019年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注）４
|
302,000
|
専務取締役
管理本部長
|
大谷 敏博
|
1958年12月18日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2000年１月
|
当社大阪支店営業部長
|
2005年４月
|
当社大阪支店副支店長
|
2005年９月
|
当社営業企画部長兼大阪支店副支店長
|
2006年７月
|
当社執行役員営業企画部長兼大阪支店副支店長
|
2007年５月
|
当社執行役員大阪支店副支店長
|
2007年７月
|
当社取締役名古屋支店長兼大阪支店副支店長
|
2010年５月
|
当社取締役名古屋支店長
|
2012年５月
|
当社取締役東京本店副本店長
|
2019年５月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年７月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2024年７月
|
当社専務取締役管理本部長兼総務部長
|
2025年５月
|
当社専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注）４
|
211,097
|
常務取締役
工務本部長
|
東山 正人
|
1961年１月16日
|
1979年４月
|
株式会社大木工務店入社
|
1983年２月
|
上林建設株式会社入社
|
1990年12月
|
当社入社
|
1999年７月
|
当社建築部長
|
2005年７月
|
当社執行役員建築部長
|
2005年８月
|
当社執行役員工務本部建築本部長
|
2005年10月
|
当社執行役員工務本部長
|
2006年７月
|
当社取締役工務本部長
|
2007年５月
|
当社取締役工務本部長兼購買部長
|
2020年４月
|
当社取締役工務本部長
|
2024年７月
|
当社常務取締役工務本部長（現任）
|
|
(注）４
|
155,500
|
取締役
東京本店長
|
大野 正喜
|
1959年６月22日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
当社土木部長
|
2012年７月
|
当社執行役員土木部長
|
2016年８月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2019年５月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2020年７月
|
当社執行役員工務本部副本部長
|
2023年５月
|
当社執行役員東京本店副本店長
|
2023年７月
|
当社取締役東京本店長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社TOMTEN 取締役副社長（現任）
|
|
(注）４
|
73,900
|
取締役
営業本部長
|
原 久人
|
1967年４月20日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2007年９月
|
当社建築部長
|
2018年５月
|
当社営業本部本社営業部部長
|
2022年７月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2024年７月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
65,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
笹山 淳
|
1947年６月８日
|
1973年10月
|
監査法人栄光会計事務所入所
|
1998年８月
|
明治監査法人（現アーク有限責任監査法人）入所
|
2004年７月
|
同法人代表社員就任
|
2008年５月
|
同法人理事長
|
2016年１月
|
明治アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）会長理事
|
2017年８月
|
笹山公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年７月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
100
|
取締役
|
友石 敏也
|
1960年11月28日
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2004年10月
|
同行鹿児島法人営業部長
|
2007年４月
|
同行承継ビジネス事業部上席推進役
|
2013年６月
|
株式会社さくらケーシーエス 執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
|
2018年６月
|
同社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
|
2019年６月
|
同社取締役兼専務執行役員経営管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員経営管理本部長
|
2023年７月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
200
|
常勤監査役
|
難波 利行
|
1958年７月18日
|
1979年４月
|
株式会社神崎組入社
|
1989年12月
|
当社入社
|
2003年９月
|
当社品質保証部長兼安全衛生部長
|
2007年５月
|
当社品質安全部長
|
2020年２月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注）５
|
15,000
|
監査役
|
林 宏和
|
1980年３月25日
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2009年11月
|
ジェナーアンドブロック法律事務所執務
|
2010年４月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2014年４月
|
森・濱田松本法律事務所 大阪オフィス共同代表就任（現任）
|
2019年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
―
|
監査役
|
沖 剛誠
|
1967年２月13日
|
1989年７月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
川上公認会計士事務所（大阪）入所
|
1998年７月
|
沖公認会計士事務所開設代表者就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
監査役
|
吉原 美由希
|
1973年12月20日
|
2001年11月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
四谷共同法律事務所入所
|
2005年９月
|
弁護士法人岡崎晃法律事務所入所
|
2016年４月
|
吉原美由希法律事務所開設代表者就任（現任）
|
2022年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
計
|
823,197
|
(注) １．取締役 笹山淳及び友石敏也は、社外取締役であります。
２．監査役 林宏和、沖剛誠及び吉原美由希は、社外監査役であります。
３．監査役 吉原美由希の戸籍上の氏名は、森津美由希であります。
４．取締役の任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 難波利行の任期は、2022年１月開催の臨時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 林宏和の任期は、2022年１月開催の臨時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 沖剛誠及び吉原美由希の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
立花 充
|
1956年11月26日
|
1979年４月
|
当社入社
|
1993年12月
|
当社土木部長
|
1999年６月
|
当社取締役土木部長
|
2000年７月
|
当社取締役工務本部長
|
2003年１月
|
当社常務取締役工務本部長
|
2003年８月
|
当社専務取締役工務本部長
|
2005年７月
|
当社代表取締役社長
|
2007年８月
|
当社代表取締役社長兼管理本部長
|
2019年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2025年７月
|
当社代表取締役会長（予定）
|
|
(注）４
|
302,000
|
代表取締役
社長
|
大谷 敏博
|
1958年12月18日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2000年１月
|
当社大阪支店営業部長
|
2005年４月
|
当社大阪支店副支店長
|
2005年９月
|
当社営業企画部長兼大阪支店副支店長
|
2006年７月
|
当社執行役員営業企画部長兼大阪支店副支店長
|
2007年５月
|
当社執行役員大阪支店副支店長
|
2007年７月
|
当社取締役名古屋支店長兼大阪支店副支店長
|
2010年５月
|
当社取締役名古屋支店長
|
2012年５月
|
当社取締役東京本店副本店長
|
2019年５月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年７月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2024年７月
|
当社専務取締役管理本部長兼総務部長
|
2025年５月
|
当社専務取締役管理本部長（現任）
|
2025年７月
|
当社代表取締役社長（予定）
|
|
(注）４
|
211,097
|
専務取締役
工務本部長
|
東山 正人
|
1961年１月16日
|
1979年４月
|
株式会社大木工務店入社
|
1983年２月
|
上林建設株式会社入社
|
1990年12月
|
当社入社
|
1999年７月
|
当社建築部長
|
2005年７月
|
当社執行役員建築部長
|
2005年８月
|
当社執行役員工務本部建築本部長
|
2005年10月
|
当社執行役員工務本部長
|
2006年７月
|
当社取締役工務本部長
|
2007年５月
|
当社取締役工務本部長兼購買部長
|
2020年４月
|
当社取締役工務本部長
|
2024年７月
|
当社常務取締役工務本部長（現任）
|
2025年７月
|
当社専務取締役工務本部長（予定）
|
|
(注）４
|
155,500
|
常務取締役
東京本店長
|
大野 正喜
|
1959年６月22日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
当社土木部長
|
2012年７月
|
当社執行役員土木部長
|
2016年８月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2019年５月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2020年７月
|
当社執行役員工務本部副本部長
|
2023年５月
|
当社執行役員東京本店副本店長
|
2023年７月
|
当社取締役東京本店長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社TOMTEN 取締役副社長（現任）
|
2025年７月
|
当社常務取締役東京本店長（予定）
|
|
(注）４
|
73,900
|
取締役
営業本部長
|
原 久人
|
1967年４月20日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2007年９月
|
当社建築部長
|
2018年５月
|
当社営業本部本社営業部部長
|
2022年７月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2024年７月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
65,400
|
取締役
管理本部長兼
経理部長
|
中末 浩一
|
1964年３月11日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年９月
|
当社総務部長
|
2015年７月
|
当社執行役員総務部長
|
2019年５月
|
当社執行役員経理部長（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役管理本部長兼経理部長（予定）
|
|
(注）４
|
105,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
笹山 淳
|
1947年６月８日
|
1973年10月
|
監査法人栄光会計事務所入所
|
1998年８月
|
明治監査法人（現アーク有限責任監査法人）入所
|
2004年７月
|
同法人代表社員就任
|
2008年５月
|
同法人理事長
|
2016年１月
|
明治アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）会長理事
|
2017年８月
|
笹山公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年７月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
100
|
取締役
|
友石 敏也
|
1960年11月28日
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2004年10月
|
同行鹿児島法人営業部長
|
2007年４月
|
同行承継ビジネス事業部上席推進役
|
2013年６月
|
株式会社さくらケーシーエス 執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
|
2018年６月
|
同社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
|
2019年６月
|
同社取締役兼専務執行役員経営管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員経営管理本部長
|
2023年７月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注）４
|
200
|
常勤監査役
|
難波 利行
|
1958年７月18日
|
1979年４月
|
株式会社神崎組入社
|
1989年12月
|
当社入社
|
2003年９月
|
当社品質保証部長兼安全衛生部長
|
2007年５月
|
当社品質安全部長
|
2020年２月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注）５
|
15,000
|
監査役
|
林 宏和
|
1980年３月25日
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2009年11月
|
ジェナーアンドブロック法律事務所執務
|
2010年４月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2014年４月
|
森・濱田松本法律事務所 大阪オフィス共同代表就任（現任）
|
2019年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）６
|
―
|
監査役
|
沖 剛誠
|
1967年２月13日
|
1989年７月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
川上公認会計士事務所（大阪）入所
|
1998年７月
|
沖公認会計士事務所開設代表者就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
監査役
|
吉原 美由希
|
1973年12月20日
|
2001年11月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
四谷共同法律事務所入所
|
2005年９月
|
弁護士法人岡崎晃法律事務所入所
|
2016年４月
|
吉原美由希法律事務所開設代表者就任（現任）
|
2022年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
計
|
883,197
|
(注) １．取締役 笹山淳及び友石敏也は、社外取締役であります。
２．監査役 林宏和、沖剛誠及び吉原美由希は、社外監査役であります。
３．監査役 吉原美由希の戸籍上の氏名は、森津美由希であります。
４．取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役 難波利行の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 林宏和の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 沖剛誠及び吉原美由希の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、当社は、2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
社外取締役笹山淳氏は、公認会計士として監査法人での豊富な経験と財務会計に関する専門知識を有しており、財務会計に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役友石敏也氏は、金融機関での豊富な経験を有し、その後に上場会社での役員も歴任しており、客観的視線で当社の経営に対する助言を期待して選任しております。
社外監査役林宏和氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役沖剛誠氏は、公認会計士として企業会計等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外監査役吉原美由希氏は、弁護士として企業法務等に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営監視機能の強化を期待して選任しております。
社外取締役友石敏也氏は当社の株式を200株、又笹山淳氏は100株所有しております。この他には、当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任する際には株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性が確保されていると認識しております。なお、当社は、社外取締役笹山淳氏、同 友石敏也氏、社外監査役沖剛誠氏及び同 吉原美由希氏の４名を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。
