(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
|
西川 正洋
|
1948年12月９日生
|
1972年４月
|
当社入社
|
1979年６月
|
当社取締役
|
1981年６月
|
当社管理本部副本部長
|
1985年４月
|
当社専務取締役
|
1986年３月
|
当社営業本部長
|
1986年10月
|
当社代表取締役社長
|
2001年12月
|
上海西川密封件有限公司 董事長
|
2004年６月
|
広州西川密封件有限公司 董事長
|
2005年５月
|
西川橡胶(上海)有限公司 董事長
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長
|
2025年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
2025年
６月から１年
|
2,006
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小川 秀樹
|
1961年７月30日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
上海西川密封件有限公司 総経理
|
2008年７月
|
当社執行役員
|
2010年10月
|
当社グローバル統括部担当
|
2011年３月
|
上海西川密封件有限公司 副董事長
|
|
広州西川密封件有限公司 副董事長
|
2013年６月
|
当社取締役
|
|
当社グローバル統括本部長兼プログラム統括部長
|
2014年６月
|
当社グローバル統括本部長
|
2015年３月
|
当社グローバル統括本部長兼グローバル事業推進部長
|
2015年４月
|
上海西川密封件有限公司 董事長(現任)
|
|
広州西川密封件有限公司 董事長(現任)
|
|
西川橡胶(上海)有限公司 董事長(現任)
|
2017年７月
|
当社グローバル統括本部長
|
2017年８月
|
PT. ニシカワ・カリヤ・インドネシア
コミサリス(現任)
|
2018年６月
|
当社常務取締役
|
2018年12月
|
ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V. 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
湖北西川密封系統有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
当社営業本部管掌
|
2020年６月
|
当社専務取締役
|
2021年６月
|
当社生産本部管掌
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
当社社長執行役員(現任)
|
|
2025年
６月から１年
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
技術、生産、営業、
品質保証管掌
|
出口 幸三
|
1967年４月27日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
1995年６月
|
ニシカワ・スタンダード・カンパニー(現 ニシカワ・クーパー LLC) 営業技術エンジニア
|
2012年６月
|
当社営業技術部長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
|
当社技術本部副本部長
|
2017年３月
|
当社技術本部副本部長兼営業技術部長 商品開発部担当
|
2017年６月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社技術本部長兼営業技術部長
|
2021年３月
|
当社技術本部長
|
2022年３月
|
西川デザインテクノ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
当社常務取締役
|
2023年４月
|
当社技術・生産統括本部長兼設計開発本部長兼ものづくり開発本部長
|
2024年６月
|
当社専務取締役
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
当社技術・生産統括本部長
|
2025年６月
|
当社副社長執行役員(現任)
|
2025年10月
|
当社技術、生産、営業、品質保証管掌(現任)
|
|
2025年
６月から１年
|
42
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久保 勇人
|
1967年２月18日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2004年10月
|
ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーLtd.(現 ニシカワ・タチャプララート・クーパーLtd.) 管理担当副社長
|
2015年４月
|
当社人事部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 管理本部副本部長
|
2023年６月
|
当社上席執行役員 総務・人事本部長
|
2025年４月
|
当社事務監 監査等委員会付
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
大迫 唯志
|
1955年10月６日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所入所
|
2012年６月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 所長
|
2020年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
2025年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 順一
|
1948年４月23日生
|
1973年４月
|
東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社
|
2001年３月
|
同社技術研究所長
|
2005年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2013年６月
|
同社監査役(常勤)退任
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
藏田 修
|
1959年８月27日生
|
1984年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1988年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所
|
2010年10月
|
広島総合公認会計士共同事務所 代表(現任)
|
2011年１月
|
広島総合税理士法人 代表社員(現任)
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
岩﨑 玲子
|
1965年10月25日生
|
1989年４月
|
凸版印刷株式会社(現 TOPPANホールディングス株式会社)入社
|
2002年４月
|
株式会社トッパンマインドウェルネス(現 TOPPAN株式会社)常務取締役
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2022年４月
|
個人事業主として人材開発コンサルティング業
|
2023年６月
|
株式会社アドバネクス 社外取締役
|
2024年５月
|
アークランズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年８月
|
株式会社For SDGs代表取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ニチアス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
0
|
計
|
2,150
|
(注) １ 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
２ 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第２号議案「定款一部変更の件」、第３号議案「監査等委員でない取締役４名選任の件」および第４号議案「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
|
西川 正洋
|
1948年12月９日生
|
1972年４月
|
当社入社
|
1979年６月
|
当社取締役
|
1981年６月
|
当社管理本部副本部長
|
1985年４月
|
当社専務取締役
|
1986年３月
|
当社営業本部長
|
1986年10月
|
当社代表取締役社長
|
2001年12月
|
上海西川密封件有限公司 董事長
|
2004年６月
|
広州西川密封件有限公司 董事長
|
2005年５月
|
西川橡胶(上海)有限公司 董事長
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長
|
2025年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
2026年
６月から１年
|
2,006
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小川 秀樹
|
1961年７月30日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
上海西川密封件有限公司 総経理
|
2008年７月
|
当社執行役員
|
2010年10月
|
当社グローバル統括部担当
|
2011年３月
|
上海西川密封件有限公司 副董事長
|
|
広州西川密封件有限公司 副董事長
|
2013年６月
|
当社取締役
|
|
当社グローバル統括本部長兼プログラム統括部長
|
2014年６月
|
当社グローバル統括本部長
|
2015年３月
|
当社グローバル統括本部長兼グローバル事業推進部長
|
2015年４月
|
上海西川密封件有限公司 董事長(現任)
|
|
広州西川密封件有限公司 董事長(現任)
|
|
西川橡胶(上海)有限公司 董事長(現任)
|
2017年７月
|
当社グローバル統括本部長
|
2017年８月
|
PT. ニシカワ・カリヤ・インドネシア
コミサリス(現任)
|
2018年６月
|
当社常務取締役
|
2018年12月
|
ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V. 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
湖北西川密封系統有限公司 董事長(現任)
|
2019年６月
|
当社営業本部管掌
|
2020年６月
|
当社専務取締役
|
2021年６月
|
当社生産本部管掌
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
当社社長執行役員(現任)
|
|
2026年
６月から１年
|
74
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
技術、生産、営業、
品質保証管掌
|
出口 幸三
|
1967年４月27日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
1995年６月
|
ニシカワ・スタンダード・カンパニー(現 ニシカワ・クーパー LLC) 営業技術エンジニア
|
2012年６月
|
当社営業技術部長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
|
当社技術本部副本部長
|
2017年３月
|
当社技術本部副本部長兼営業技術部長 商品開発部担当
|
2017年６月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社技術本部長兼営業技術部長
|
2021年３月
|
当社技術本部長
|
2022年３月
|
西川デザインテクノ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
当社常務取締役
|
2023年４月
|
当社技術・生産統括本部長兼設計開発本部長兼ものづくり開発本部長
|
2024年６月
|
当社専務取締役
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
当社技術・生産統括本部長
|
2025年６月
|
当社副社長執行役員(現任)
|
2025年10月
|
当社技術、生産、営業、品質保証管掌(現任)
|
|
2026年
６月から１年
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
専務執行役員
グローバル経営戦略、管理、人事・安全、調達管掌
|
山本 秀至
|
1968年７月11日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2012年５月
|
武田薬品工業株式会社入社
|
|
同社戦略情報部長
|
2015年10月
|
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o社長
|
2018年８月
|
エーザイ株式会社入社
|
|
同社コーポレートストラテジー部理事
|
2021年４月
|
Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd．取締役社長
|
2022年10月
|
Eisai Pharmaceuticals Africa （Pty）Ltd．取締役
|
2024年６月
|
関西ペイント株式会社入社
|
|
同社執行役員グローバルファイナンス本部長
|
2026年４月
|
当社入社
|
|
当社常務執行役員
|
2026年６月
|
当社専務取締役 専務執行役員(現任)
|
|
当社グローバル経営戦略、管理、人事・安全、調達管掌(現任)
|
|
2026年
６月から１年
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久保 勇人
|
1967年２月18日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2004年10月
|
ニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニーLtd.(現 ニシカワ・タチャプララート・クーパーLtd.) 管理担当副社長
|
2015年４月
|
当社人事部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 管理本部副本部長
|
2023年６月
|
当社上席執行役員 総務・人事本部長
|
2025年４月
|
当社事務監 監査等委員会付
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
大迫 唯志
|
1955年10月６日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所入所
|
2012年６月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 所長
|
2020年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
2025年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 順一
|
1948年４月23日生
|
1973年４月
|
東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社
|
2001年３月
|
同社技術研究所長
|
2005年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2013年６月
|
同社監査役(常勤)退任
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
藏田 修
|
1959年８月27日生
|
1984年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1988年４月
|
公認会計士登録
|
1993年４月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所
|
2010年10月
|
広島総合公認会計士共同事務所 代表(現任)
|
2011年１月
|
広島総合税理士法人 代表社員(現任)
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
岩﨑 玲子
|
1965年10月25日生
|
1989年４月
|
凸版印刷株式会社(現 TOPPANホールディングス株式会社)入社
|
2002年４月
|
株式会社トッパンマインドウェルネス(現 TOPPAN株式会社)常務取締役
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2022年４月
|
個人事業主として人材開発コンサルティング業
|
2023年６月
|
株式会社アドバネクス 社外取締役
|
2024年５月
|
アークランズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年８月
|
株式会社For SDGs代表取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ニチアス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
2025年
６月から２年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
安永 崇伸
|
1971年12月16日生
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2017年10月
|
株式会社エネルギー政策研究所代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
イーレックス株式会社社外取締役
|
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
イーレックス株式会社常務取締役
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2026年
６月から２年
|
―
|
計
|
2,150
|
(注) １ 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏は、社外取締役であります。
２ 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役 大迫唯志氏は、弁護士として法律の高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は当社の主要な借入先である株式会社広島銀行の社外取締役（監査等委員）の職を務めておりますが、業務執行者にあたらないことから同氏の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役 山本順一氏は、自動車業界出身者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。
社外取締役 藏田修氏は、公認会計士および税理士として高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 岩﨑玲子氏は、人材開発コンサルティング企業の経営者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
また当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断しております。
ⅰ 当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者である者。
※「業務執行者」とは、取締役、執行役および執行役員、ならびにそれらに準ずる者をいいます。（以下、同じ。）
ⅱ 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者。
※「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の５％以上の取引先をいいます。
ⅲ 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当している者。
ⅳ 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者）である者。
ⅴ 当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者。
ⅵ 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）。
ⅶ 過去３年間において、上記ⅰからⅵのいずれかに該当していた者。
ⅷ 上記ⅰからⅶのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族。
ⅸ 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族。
ⅹ 過去３年間において、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族。
xi ⅰからⅹのほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。
③ 社外取締役による監督または監査と監査等委員会監査、内部監査および会計監査との相互連携等
社外取締役はコーポレートガバナンスが有効に機能するよう、取締役・執行役員選任協議会のメンバーとなっているほか、適法性の確保や違法行為、不正の未然防止に注力するとともに、取締役会においても積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。また、監査等委員会、ならびに内部監査室は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換会を定期的に実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
