(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
石塚 久継
|
1965年４月２日
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1997年９月
|
当社入社
|
2004年６月
|
取締役兼執行役員
ガラスびんカンパニー社長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
取締役副社長営業部門・管理部門管掌
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
鳴海製陶株式会社代表取締役会長
|
2018年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2021年３月
|
遠東石塚グリーンペット株式会社代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
日本パリソン株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
注４
|
483
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
内部統制担当
グループ連携担当
未来挑戦部管掌
|
畔柳 博史
|
1960年８月５日
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2012年６月
|
当社入社
|
2012年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員経営企画部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼経営企画部長兼内部統制担当
|
2018年３月
|
取締役兼執行役員財務部長兼経営企画部長 内部統制担当 グループ連携担当
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員財務部長兼経営企画部長 内部統制担当 グループ連携担当
|
2019年３月
|
遠東石塚グリーンペット株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
日本パリソン株式会社代表取締役会長
|
2020年３月
|
取締役常務執行役員経営企画部長兼財務部長 内部統制担当 グループ連携担当 人事・総務部管掌
|
2023年５月
|
取締役常務執行役員経営企画部長兼財務部長 内部統制担当 グループ連携担当 人事・総務部管掌 未来挑戦部管掌
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部長兼財務部長 内部統制担当 グループ連携担当 未来挑戦部管掌
|
2024年３月
|
取締役常務執行役員経営企画部長
内部統制担当 グループ連携担当 未来挑戦部管掌（現任）
|
|
注４
|
87
|
取締役
上席執行役員
プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社代表取締役社長
|
稲本 弘希
|
1968年３月25日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2007年８月
|
ガラスびんカンパニー東京支店長
|
2011年６月
|
ガラスびんカンパニー業務部長
|
2015年３月
|
ガラスびんカンパニー岩倉工場長
|
2016年６月
|
執行役員ガラスびんカンパニー社長兼業務部長
|
2018年３月
|
執行役員人事・総務部長
|
2018年５月
|
執行役員人事・総務部長兼岩倉統括工場長
|
2020年３月
|
執行役員プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社代表取締役社長
|
2024年３月
|
上席執行役員プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員プラスチックカンパニー社長兼日本パリソン株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
47
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
ウイストン株式会社社長
|
杉浦 修
|
1960年12月12日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2002年８月
|
アドバンストガラスカンパニー機能材料部長
|
2004年３月
|
執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼機能材料部長
|
2007年８月
|
執行役員アドバンストガラスカンパニー社長兼営業部長兼研究開発センター副センター長
|
2011年６月
|
執行役員技術本部研究開発センター所長兼新事業開発室長
|
2012年12月
|
執行役員ハウスウェアカンパニー社長
|
2018年３月
|
執行役員兼ウイストン株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
取締役執行役員兼ウイストン株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
101
|
取締役
|
後藤 武夫
|
1945年４月10日
|
1972年３月
|
弁護士登録
|
1979年４月
|
後藤武夫法律事務所 開設
同 所長
|
2006年６月
|
監査役
|
2014年６月
|
取締役(現任)
|
2023年１月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所 設立 同 代表社員 弁護士（現任）
|
|
注４
|
40
|
取締役
|
安北 千差
|
1972年３月31日
|
2005年４月
|
0.I.L.design設立 同 代表（現任）
|
2018年６月
|
取締役（現任）
|
|
注４
|
13
|
常勤監査役
|
北山 聡
|
1958年10月20日
|
1981年３月
|
当社入社
|
2007年８月
|
ガラスびんカンパニー業務部長
|
2012年６月
|
執行役員管理本部財務部長
|
2018年３月
|
執行役員ハウスウェアカンパニー社長
|
2018年６月
|
取締役執行役員ハウスウェアカンパニー社長
|
2024年６月
|
監査役（現任）
|
|
注５
|
72
|
監査役
|
加藤 茂
|
1948年10月21日
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1981年４月
|
加藤茂法律事務所開設
|
2014年１月
|
監査役(現任)
|
|
注６
|
23
|
監査役
|
小栗 悟
|
1962年３月21日
|
1987年４月
|
監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年１月
|
税理士登録
|
1992年12月
|
小栗悟税理士事務所開設
|
2011年９月
|
税理士法人オグリに組織変更 代表社員
|
2014年６月
|
監査役(現任)
|
2021年12月
|
税理士法人STRに社名変更 代表社員（現任）
|
|
注７
|
22
|
計
|
888
|
(注) １．取締役後藤武夫、安北千差は、社外取締役であります。
２．監査役加藤茂、小栗悟は、社外監査役であります。
３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役加藤茂、小栗悟の補欠監査役として松田茂樹を、常勤監査役北山聡の補欠監査役として石原浩を選任しております。なお、補欠監査役松田茂樹は、「社外監査役」の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
松田 茂樹
|
1961年５月21日
|
1986年10月 監査法人丸の内会計事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年１月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2004年１月 税理士法人あいき設立 代表社員就任（現任） 2012年４月 国立大学法人名古屋工業大学 監事 2013年４月 株式会社ＦＵＪＩ 非常勤監査役 （現任） 2015年４月 ローランドディー.ジー.株式会社 非常勤監査役 2024年６月 補欠監査役（現任）
|
－
|
石原 浩
|
1956年３月10日
|
1978年４月 株式会社富士銀行入行 2008年４月 当社入社 2011年６月 人事総務部付部長 2016年３月 当社退社 2016年３月 ウイストン株式会社取締役営業部長兼 総務部長 2019年６月 ウイストン株式会社取締役総務部長 2023年６月 ウイストン株式会社 顧問（現任） 2024年６月 補欠監査役(現任)
|
21
|
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は次の14名であり、役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
ガラスカンパニー食器営業本部長 兼 アデリア株式会社社長
|
町野 晃透
|
執行役員
|
石塚王子ペーパーパッケージング株式会社社長
|
田村 亮一
|
執行役員
|
パウチ事業担当
|
下宮 尚己
|
執行役員
|
石塚王子ペーパーパッケージング株式会社社長補佐 福崎工場・品質保証 管掌
|
松田 美樹
|
執行役員
|
環境部長 兼 ガラスカンパニー技術本部長 脱炭素推進担当 兼 石塚マシンテクノ株式会社社長
|
山内 毅
|
執行役員
|
ガラスカンパニー物流サービス部長 兼 石塚物流サービス株式会社社長
|
伊藤 雅郎
|
執行役員
|
ガラスカンパニー社長
|
平安 啓治
|
執行役員
|
ガラスカンパニー生産本部長 兼 岩倉統括工場長
|
古々本 一夫
|
執行役員
|
ガラスカンパニーびん営業本部長
|
鷲尾 祐司
|
執行役員
|
プラスチックカンパニー営業部長 兼 日本パリソン株式会社営業本部長
|
柴田 浩治
|
執行役員
|
北洋硝子株式会社社長 兼 アデリア株式会社営業本部長
|
壁屋 知則
|
執行役員
|
人事・総務部長
|
鹿間 芳則
|
執行役員
|
財務部長 兼 石硝運輸株式会社社長
|
山下 登
|
執行役員
|
新事業・機能材料カンパニー社長
|
鈴木 伸吾
|
① 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外監査役を２名選任しており、取締役会、その他の重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び取締役との定期協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務の執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
また、社外取締役を２名選任しており、取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定の透明性を確保する体制を整えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(社外取締役)
・社外取締役後藤武夫は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。
・社外取締役安北千差は生活雑貨流通業界においてデザイナーとして豊富な経験と知識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監督等を行うことが可能であり、社外取締役に選任しております。
(社外監査役)
・社外監査役加藤茂は弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。
・社外監査役小栗悟は税理士としての専門的見地から税務・会計に関する高い見識を有しており、また当社の経営陣から独立した客観的立場から当社の経営に適切な指導や監査を行うことが可能であり、社外監査役に選任しております。
後藤武夫、安北千差、加藤茂、小栗悟の４名が保有している当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係又は取引関係その他利害関係はなく、社外役員として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と会計監査人との連携につきましては、会計監査の監査計画や経過報告を定期的に受けるほか、意見交換会を開催するなど会計監査の相当性確保に努めております。
また、内部監査部門との連携につきましては、内部監査部門の監査計画や監査結果の報告を定期的に受け、監査の参考としております。
