(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
奥山 宏昭
|
1955年４月７日
|
1980年４月
|
ラブリー株式会社入社
|
1983年５月
|
有限会社日本オーエー研究所を共同で設立専務取締役就任
|
2003年10月
|
株式会社日本オーエー研究所代表取締役就任（現任）
|
|
注１
|
927,400
|
取締役副社長執行役員
（経営企画管掌）
|
関谷 久
|
1971年10月30日
|
1994年４月
|
株式会社コナカ入社
|
1998年５月
|
当社入社
|
2010年７月
|
アドバンスソリューション部部長就任
|
2013年４月
|
取締役公共推進本部長就任
|
2018年１月
|
取締役営業統括本部長就任
|
2019年４月
|
取締役パブリックアンドフィナンシャル事業本部長就任
|
2020年１月
|
取締役執行役員公共サービス本部長就任
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員営業本部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員経営企画室長就任
|
2025年３月
|
取締役副社長執行役員兼経営企画室長就任
|
2025年７月
|
取締役副社長執行役員（経営企画管掌）就任
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
管理本部長
|
町野 公彦
|
1962年９月５日
|
1987年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1990年９月
|
三井不動産ローン保証株式会社入社
|
1996年４月
|
コナミ株式会社入社
|
2008年７月
|
株式会社バーテックスリンク（現株式会社ストライダーズ）入社
|
2010年４月
|
エリアリンク株式会社入社
|
2011年８月
|
株式会社大正オーディット入社
|
2019年３月
|
株式会社マイネット入社
|
2019年12月
|
当社入社
|
2020年３月
|
執行役員経理財務管理部長就任
|
2021年３月
|
取締役執行役員財務経理部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員管理本部長兼財務経理部長就任
|
2025年11月
|
取締役執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
事業戦略室長
|
田中 進吾
|
1964年３月17日
|
1988年７月
|
株式会社ABE入社
|
1990年８月
|
株式会社西洋フードシステムズ入社
|
1998年３月
|
当社入社
|
2004年５月
|
取締役就任
|
2020年１月
|
取締役常務執行役員人事総務管理部長就任
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員人事総務部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員事業戦略室長就任（現任）
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
営業本部長
|
竹場 稔
|
1975年６月24日
|
1998年４月
|
株式会社不二家入社
|
1998年８月
|
当社入社
|
2012年４月
|
公共コンサルティングソリューション部長就任
|
2019年４月
|
執行役員公共事業担当兼ビジネスソリューション部長就任
|
2023年７月
|
執行役員営業本部公共統括部長就任
|
2024年１月
|
執行役員営業本部第二統括部長就任
|
2025年３月
|
取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
注１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
弦巻 充樹
|
1970年９月12日
|
1994年４月
|
NTTデータ通信株式会社（現株式会社NTTデータ）入社
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2007年９月
|
Dewey & LeBoeuf LLP（米国、ニューヨーク州）入所
|
2013年１月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー
|
2016年11月
|
King &Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
尾形 朋輝
|
1954年11月14日
|
1973年４月
|
国税庁東京国税局採用
|
1981年７月
|
大蔵省主計局各予算係等歴任
|
1993年７月
|
大蔵省主計局予算実地監査官
|
2002年７月
|
宇宙開発事業団出向(経理部経理課長)
|
2010年11月
|
財務省主計局総務課主計事務管理室長
|
2011年７月
|
福祉医療機構出向(経理部長)
|
2015年３月
|
財務省 定年退職
|
2016年７月
|
当社入社
|
2018年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
注２
|
6,400
|
社外監査役
|
有馬 義憲
|
1977年７月20日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年11月
|
株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング入社
|
2010年３月
|
公認会計士登録
|
2019年４月
|
有馬公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社Adxilia Consulting代表取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
公益財団法人木原財団監事就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
SBI FinTech Solutions株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
税理士法人adxilia代表社員（現任）
|
|
注２
|
－
|
社外監査役
|
吉川 英里
|
1977年１月２日
|
1997年４月
|
株式会社日本政策金融公庫入庫
|
2002年１月
|
行政書士資格取得
|
2004年11月
|
社会保険労務士資格取得
|
2006年７月
|
BE ENOS 株式会社（旧株式会社ネットプライスドットコム）入社
|
2007年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2010年10月
|
株式会社ミクシィ入社
|
2012年８月
|
社会保険労務士事務所吉川ＨＲ＆マネジメント開業代表（現任）
|
2013年12月
|
株式会社MERIT代表取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
953,000
|
(注) １．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年12月期における役員報酬の総額は、90,240千円支給しております。
４．当社は2026年１月１日付で普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
b．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
関谷 久
|
1971年10月30日
|
1994年４月
|
株式会社コナカ入社
|
1998年５月
|
当社入社
|
2010年７月
|
アドバンスソリューション部部長就任
|
2013年４月
|
取締役公共推進本部長就任
|
2018年１月
|
取締役営業統括本部長就任
|
2019年４月
|
取締役パブリックアンドフィナンシャル事業本部長就任
|
2020年１月
|
取締役執行役員公共サービス本部長就任
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員営業本部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員経営企画室長就任
|
2025年３月
|
取締役副社長執行役員兼経営企画室長就任
|
2025年７月
|
取締役副社長執行役員（経営企画管掌）就任
|
2026年３月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
管理本部長
|
町野 公彦
|
1962年９月５日
|
1987年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
1990年９月
|
三井不動産ローン保証株式会社入社
|
1996年４月
|
コナミ株式会社入社
|
2008年７月
|
株式会社バーテックスリンク（現株式会社ストライダーズ）入社
|
2010年４月
|
エリアリンク株式会社入社
|
2011年８月
|
株式会社大正オーディット入社
|
2019年３月
|
株式会社マイネット入社
|
2019年12月
|
当社入社
|
2020年３月
|
執行役員経理財務管理部長就任
|
2021年３月
|
取締役執行役員財務経理部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員管理本部長兼財務経理部長就任
|
2025年11月
|
取締役執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
業務推進本部長
|
田中 進吾
|
1964年３月17日
|
1988年７月
|
株式会社ABE入社
|
1990年８月
|
株式会社西洋フードシステムズ入社
|
1998年３月
|
当社入社
|
2004年５月
|
取締役就任
|
2020年１月
|
取締役常務執行役員人事総務管理部長就任
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員人事総務部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員事業戦略室長就任（現任）
|
|
注１
|
6,400
|
取締役執行役員
営業本部長
|
竹場 稔
|
1975年６月24日
|
1998年４月
|
株式会社不二家入社
|
1998年８月
|
当社入社
|
2012年４月
|
公共コンサルティングソリューション部長就任
|
2019年４月
|
執行役員公共事業担当兼ビジネスソリューション部長就任
|
2023年７月
|
執行役員営業本部公共統括部長就任
|
2024年１月
|
執行役員営業本部第二統括部長就任
|
2025年３月
|
取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
注１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役執行役員
企画本部長
|
岩元 宏樹
|
1964年12月５日
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1988年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社
|
2001年４月
|
株式会社NTTデータ 公共システム事業本部課長
|
2003年10月
|
同 公共システム事業本部部長就任
|
2009年６月
|
同 第一公共システム事業本部第一公共BU統括部長就任
|
2014年７月
|
同 公共システム事業本部第三公共事業部長就任
|
2016年６月
|
株式会社NTTデータ九州代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
株式会社NTTデータ・アイ執行役員第三事業部長代理就任
|
2019年４月
|
同 執行役員第三事業部長就任
|
2023年６月
|
同 取締役執行役員技術本部長就任
|
2025年７月
|
当社入社 執行役員営業本部品質保証部長就任
|
2026年３月
|
取締役執行役員企画本部長就任（現任）
|
|
注１
|
－
|
社外取締役
|
弦巻 充樹
|
1970年９月12日
|
1994年４月
|
NTTデータ通信株式会社（現株式会社NTTデータ）入社
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2007年９月
|
Dewey & LeBoeuf LLP（米国、ニューヨーク州）入所
|
2013年１月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー
|
2016年11月
|
King &Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
川東 卓時
|
1958年11月５日
|
1979年４月
|
株式会社ソフトウエア・サイエンス入社
|
1990年１月
|
当社契約社員として所属
|
2000年１月
|
当社入社
|
2003年10月
|
取締役就任
|
2013年３月
|
関西支社長兼務
|
2020年１月
|
取締役専務執行役員営業統括部長就任
|
2021年３月
|
取締役専務執行役員事業推進部長就任
|
2023年７月
|
取締役執行役員営業本部長就任
|
2025年３月
|
取締役執行役員営業本部長辞任
|
2025年４月
|
内部監査室内部監査担当就任
|
2026年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
注２
|
6,400
|
社外監査役
|
有馬 義憲
|
1977年７月20日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年11月
|
株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング入社
|
2010年３月
|
公認会計士登録
|
2019年４月
|
有馬公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社Adxilia Consulting代表取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
公益財団法人木原財団監事就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
SBI FinTech Solutions株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
税理士法人adxilia代表社員（現任）
|
|
注２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
吉川 英里
|
1977年１月２日
|
1997年４月
|
株式会社日本政策金融公庫入庫
|
2002年１月
|
行政書士資格取得
|
2004年11月
|
社会保険労務士資格取得
|
2006年７月
|
BE ENOS 株式会社（旧株式会社ネットプライスドットコム）入社
|
2007年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2010年10月
|
株式会社ミクシィ入社
|
2012年８月
|
社会保険労務士事務所吉川ＨＲ＆マネジメント開業代表（現任）
|
2013年12月
|
株式会社MERIT代表取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
25,600
|
(注) １．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役弦巻充樹氏は、弁護士の立場から企業法務の経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営全般やコーポレート・ガバナンスの監視と有益な助言を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役有馬義憲氏は、公認会計士、税理士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役吉川英里氏は、社会保険労務士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。又、内部監査を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
