(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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亀 津 克 己
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1962年７月28日生
|
1985年３月
|
当社入社
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2007年４月
|
当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
当社工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
当社執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
当社基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
当社取締役執行役員
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2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
当社経営企画担当
|
同 年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
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(注)１
|
36,213
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制・
コンプライアンス・
サステナビリティ・
経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2011年７月
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日本ロックウール株式会社代表取締役社長
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2014年１月
|
当社建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
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同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社経営企画部長
|
2018年４月
|
当社管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
当社執行役員
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2020年６月
|
当社管理本部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2022年６月
|
当社代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
当社内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
2023年10月
|
当社内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任）
|
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(注)１
|
16,240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
生産部門・安全衛生・
環境・品質保証統括
兼
生産本部長
|
田 邉 智
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1960年５月23日生
|
1989年４月
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当社入社
|
2006年４月
|
当社鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
当社鶴見工場長
|
2009年８月
|
当社経営企画部長
|
2012年４月
|
当社高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
当社高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
当社執行役員
|
2014年４月
|
当社技術本部長
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社安全衛生・環境・品質保証統括
|
2023年10月
|
当社生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括（現任）
|
2024年４月
|
当社生産本部長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役専務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
15,612
|
取締役
常務執行役員
研究開発・
デジタル化推進担当
兼
研究開発本部長
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
当社研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
同 年６月
|
当社研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
当社研究開発本部長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2023年10月
|
当社研究開発・デジタル化推進担当（現任)
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員
（現任)
|
|
(注)１
|
11,022
|
取締役
上席執行役員
営業部門担当
兼
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
当社入社
|
2009年10月
|
当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
当社高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
当社高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
当社高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
同 年６月
|
当社高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
当社高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
当社高機能製品事業本部長 （現任）
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員
|
2023年10月
|
当社営業部門担当（現任)
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員 （現任)
|
|
(注)１
|
15,235
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
当社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所 （現在）
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
真 鍋 靖
|
1956年12月15日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年４月
|
同社公共営業本部公共営業第二部長
|
2002年４月
|
同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長
|
2008年４月
|
同社新事業開発本部長
|
2011年４月
|
同社社会・産業システム社 営業統括本部長
|
2012年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、関西支社長
|
同 年６月
|
新明和工業株式会社社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2017年４月
|
同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2021年４月
|
八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー
|
同 年６月
|
三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
当社人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
当社東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
当社管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
当社内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
当社内部統制監査室長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
23,400
|
監査役
（常勤）
|
本 橋 和 幸
|
1962年５月５日生
|
1989年10月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社経理部アカウンティングチームリーダー
|
2009年７月
|
当社袋井工場総務課長
|
2015年７月
|
当社管理本部人事部副部長兼人事部人事課長
|
2020年６月
|
当社管理本部総務部長
|
2021年４月
|
当社管理本部総務部長兼コンプライアンス室長
|
2022年３月
|
当社管理本部経理部長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所 （現在）
|
2019年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本鋳造株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長 （現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
出 口 雅 敏
|
1958年11月29日生
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1993年４月
|
同社非鉄化燃経理部長付
|
1994年９月
|
同社主計第二部長付
|
1996年２月
|
同社米国住友商事会社財経部
|
2002年７月
|
同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
|
2008年４月
|
同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
|
2012年４月
|
同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
|
2013年４月
|
同社理事関西ブロック総括部長
|
2014年４月
|
同社理事地域総括部長
|
2016年４月
|
同社理事内部監査部長
|
2017年４月
|
同社執行役員内部監査部長
|
2019年４月
|
住友精密工業株式会社 常務執行役員
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 コーポレートマネジメント部門長
|
2022年６月
|
株式会社ロジネットジャパン 東日本取締役副社長執行役員
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
122,622
|
(注) １．取締役の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、和智洋子、真鍋靖の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、上席執行役員工業製品事業本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同安全衛生・環境・品質保証担当 戸塚優子、執行役員人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部副本部長 岩田耕治の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア 当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、当社との利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、当社との間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、当社と取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、当社の案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、当社の連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏はエステー株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 真鍋靖氏は、三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社との間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社、日本鋳造株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社とこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
ｆ 社外監査役 出口雅敏氏は、テクノプロ・ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、当社との間に特別な関係はありません。
イ 当社は社外取締役 江藤洋一氏、同和智洋子氏、同真鍋靖氏、社外監査役 村瀬幸子氏、同髙野信彦氏、同出口雅敏氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
当社において、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
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① 現在および過去において、当社グループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア 当社グループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ 当社グループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ 当社の主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ 当社グループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ 当社グループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ 当社グループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ 当社グループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「当社グループ」とは、「当社およびその連結子会社」をいう。
|
２．「当社グループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けた者」をいう。
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３．「当社グループの主要な発注先である者」とは、「当社グループの年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行っている者」または「事業年度末における当社グループの連結総資産の２％以上の額を当社グループに融資している者」をいう。
|
４．「当社の主要株主」とは、「当社の総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「当社グループが主要株主になっている会社」とは、「当社グループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
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７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席することを通して、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて業務執行部門等から適宜報告および説明を受けて会社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査の状況、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査の状況の報告を受けたことに対し、公正、中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた意見を述べており、内部監査、会計監査人による監査、ならびに内部統制部門の業務の執行に適切に反映することで、監査の実効性を高めております。
また、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
