(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
最高経営責任者
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吉原 毎文
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1947年５月15日
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1973年５月
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当社入社
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1976年１月
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営業部長
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1981年２月
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取締役営業部長就任
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1985年２月
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常務取締役営業本部長就任
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1988年６月
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代表取締役副社長就任
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1992年６月
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代表取締役社長就任
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2024年６月
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代表取締役会長、最高経営責任者就任(現)
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(重要な兼職の状況)
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(公財)吉原育英会理事長
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(注)２
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30
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代表取締役社長
最高執行責任者
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吉原 栄孝
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1975年12月23日
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2006年４月
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当社入社
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2012年７月
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グローバルプロジェクト課長
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2014年７月
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グローバルプロジェクトリーダー
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2015年７月
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海外開発部長
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2017年７月
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ネジ加工品事業部営業企画部長
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2020年７月
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ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
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2021年７月
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執行役員ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
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2022年６月
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取締役上席執行役員経営企画部長就任
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2023年６月
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取締役経営企画、情報システム担当上席執行役員、経営企画部長就任
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2024年６月
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代表取締役社長、最高執行責任者就任(現)
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(注)２
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4
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取締役
物流統括管理者
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田中 能成
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1963年１月21日
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1988年４月
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当社入社
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2007年６月
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本社棒鋼事業部本社工場長
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2010年４月
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総合企画部長
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2014年７月
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品質保証担当執行役員総合企画部長
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2016年７月
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品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
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2017年６月
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取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
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2018年６月
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取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
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2020年６月
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常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
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2021年６月
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常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任
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2022年６月
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常務取締役社長補佐 生産管掌就任
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2023年６月
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常務取締役社長補佐就任
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2024年６月
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取締役物流管理統括者、常務執行役員就任
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2025年６月
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取締役物流統括管理者(CRO)就任(現)
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(重要な兼職の状況)
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トーテツ興運㈱代表取締役社長 トーテツメンテナンス㈱代表取締役社長
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(注)２
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4
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取締役
上席執行役員
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武笠 達也
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1964年７月12日
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1987年４月
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当社入社
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2007年７月
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ネジ加工品事業部営業部長
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2012年２月
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ネジ加工品事業部技術部長
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2014年７月
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執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
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2015年７月
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執行役員ネジ加工品事業部長
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2018年６月
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取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
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2021年６月
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取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任
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2022年６月
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取締役上席執行役員環境リサイクル事業部長就任
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2023年６月
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取締役生産、八戸総括担当上席執行役員、生産本部長就任
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2025年６月
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取締役生産、環境リサイクル担当上席執行役員就任(現)
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(注)２
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
最高リスク管理責任者
(CRO)
常務執行役員
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柿沼 忠司
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1968年10月14日
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1991年４月
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当社入社
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2008年４月
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ネジ加工品事業部営業部業務課長
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2012年７月
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東北棒鋼事業部八戸工場長
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2015年７月
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環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
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2017年７月
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執行役員人事部長
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2018年７月
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執行役員総務・人事部長
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2020年６月
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取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
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2021年６月
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取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任
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2022年６月
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取締役上席執行役員総務・人事部長就任
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2023年６月
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取締役総務・人事担当上席執行役員、総務・人事部長就任
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2024年６月
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取締役総務・人事、IT担当上席執行役員、総務・人事部長
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2025年４月
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取締役総務・人事、IT担当上席執行役員
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2025年６月
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取締役最高リスク管理責任者(CRO)兼総務・人事、IT担当常務執行役員就任(現)
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(注)２
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1
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取締役
最高財務責任者(CFO)
上席執行役員
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進士 年治
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1965年10月20日
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2020年４月
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三井住友銀行リテール部門統括責任役員補佐
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2022年５月
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当社入社 理事経理・財務担当部長
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2023年７月
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執行役員経理・IR担当兼IR室長
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2024年７月
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上席執行役員経理・IR担当、IR室長就任
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2025年６月
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取締役経理・IR担当上席執行役員、IR室長就任
|
2026年６月
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最高財務責任者(CFO)、経理・IR担当上席執行役員、IR室長就任(現)
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(注)２
|
0
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取締役
(監査等委員)
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中嶌 知義
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1961年８月13日
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2014年４月
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三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
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2016年９月
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当社入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
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2017年７月
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執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
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2018年６月
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取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
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(注)３
|
4
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取締役
(監査等委員)
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澤田 和也
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1961年１月18日
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1992年４月
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弁護士登録
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1996年４月
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馬場・澤田法律事務所入所(現)
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2005年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2011年９月
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㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
2012年６月
|
当社監査役主任
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2014年６月
|
当社取締役就任
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法務大学院)教授
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)退任
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2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
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(重要な兼職の状況) ㈱アルフレックスジャパン社外監査役
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|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
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1977年７月23日
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2000年10月
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中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
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2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
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2018年７月
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片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
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2020年３月
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㈱Fun Group監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2024年６月
|
CPAパートナーズ㈱取締役就任(現)
|
2025年６月
|
㈱フジテレビジョン監査役就任）(現)
|
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(重要な兼職の状況) CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役 ㈱良知経営社外取締役 ㈱フジテレビジョン監査役
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
増江 亜佐緒
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1970年６月13日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年９月
|
国立大学法人室蘭工業大学監事就任
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2021年11月
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公益財団法人日本共同証券財団理事就任(現)
|
2021年11月
|
㈱鈴木商会社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現) 日本ヒューム㈱社外取締役(現)
|
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(重要な兼職の状況) 公益財団法人日本共同証券財団理事 ㈱鈴木商会社外監査役 日本ヒューム㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
下田 祐子
|
1985年９月24日
|
2007年12月
|
PwCあらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2011年９月
|
PwC Australia 出向(Sydney office)
|
2014年９月
|
野村證券㈱入社
|
2019年８月
|
㈱コーポレート・デザイン・パートナーズ出向
|
2023年11月
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下田祐子会計事務所開設(現)
|
2024年11月
|
合同会社accsv開設(現)
|
2022年６月
|
Quants㈱監査役(現)
|
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(重要な兼職の状況) Quants㈱監査役
|
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(注)３
|
―
|
計
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47
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(注) １ 澤田和也、片岡宏介、増江亜佐緒及び下田祐子の４名は、社外取締役であります。
２ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 代表取締役社長吉原栄孝は、代表取締役会長吉原毎文の実子であります。
５ 当社では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、営業本部長付 横田知明（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、環境リサイクル本部長 佐々木文雄、品質保証担当 金賀恵之、営業・技術総括担当兼営業本部長 瀧晴夫、技術・開発本部長、開発部長 依田 充、購買担当、営業本部長代行 吉原 和孝で構成されております。
② 社外役員の状況
・当社は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役澤田和也氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かすことが期待されます。また、株式会社アルフレックスジャパンの社外監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社の取締役、株式会社ワットマンの社外取締役、株式会社良知経営の社外取締役及び株式会社フジテレビジョンの監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役増江亜佐緒氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かすことが期待されます。また、公益財団法人日本共同証券財団の理事及び日本ヒューム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役下田祐子氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、当社の経営に生かすことが期待されます。また、Quants株式会社監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
