（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役会長
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久保田 尚志
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1955年３月16日生
|
1978年４月
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当社入社
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2003年６月
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（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
当社経理部長
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2008年６月
|
当社取締役に就任
|
2010年６月
|
当社常務取締役に就任
|
2012年６月
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当社取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
当社代表取締役に就任
|
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当社専務執行役員に就任
|
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当社営業本部長
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2018年６月
|
当社執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長に就任
|
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当社執行役員社長に就任
|
2024年６月
|
当社取締役会長に就任（現任）
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（注）５
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18,497
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
浦田 成己
|
1960年７月７日生
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1984年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社海外営業部長
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2016年６月
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当社営業本部副本部長兼海外営業部長
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2017年４月
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当社執行役員に就任
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2019年４月
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当社常務執行役員に就任
|
2021年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社営業本部長
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2022年６月
|
当社取締役に就任
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2023年４月
|
当社専務執行役員に就任
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
当社執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,347
|
代表取締役
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
当社入社
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2013年６月
|
当社経理部長
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2015年４月
|
当社執行役員に就任
|
2018年６月
|
当社常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
当社取締役に就任
|
2021年４月
|
当社専務執行役員に就任
|
2021年６月
|
当社代表取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
当社執行役員副社長に就任（現任）
|
|
（注）３
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9,610
|
取締役
専務執行役員
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豊田 浩
|
1961年９月５日生
|
1984年４月
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（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
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2010年４月
|
(株)みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）企業調査部長
|
2013年４月
|
同行執行役員営業第六部長
|
2013年７月
|
（株）みずほ銀行執行役員営業第六部長
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2016年４月
|
同行理事
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2016年４月
|
日本経営システム（株）顧問
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2016年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社常任顧問
|
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当社常務執行役員に就任
|
|
当社経営企画部長
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
当社専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
6,428
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
|
山田 恒
|
1961年８月24日生
|
1985年４月
|
当社入社
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2009年４月
|
（株）YAKIN川崎生産管理室長
|
2014年４月
|
当社川崎製造所副所長兼製造部長
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2017年４月
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当社執行役員に就任
|
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当社川崎製造所副所長兼川崎製造所プロセス革新プロジェクトチームリーダー
|
2018年４月
|
当社設備企画部長兼MPIプロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
当社MPIプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
当社常務執行役員に就任
|
|
当社川崎製造所長
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
当社専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,146
|
取締役
常務執行役員
|
秋本 朗
|
1964年２月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社新潟支店長
|
2013年６月
|
当社販売企画部長
|
2018年４月
|
当社東京支店長
|
2019年４月
|
当社執行役員に就任
|
2022年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
当社常務執行役員に就任（現任）
|
|
当社営業本部長（現任）
|
|
（注）５
|
5,961
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ（株）（現三菱商事ＲｔＭジャパン（株））代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン（株）代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
当社監査役に就任
|
2021年６月
|
(株)大紀アルミニウム工業所社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
900
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年６月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
（株）ＩＨＩ新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ（株）（現（株）ブリヂストン）入社
|
2004年11月
|
（株）ブリヂストン広報宣伝部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
（株）ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループCC本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓（株）社外取締役（現任）（2024年6月退任予定）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,200
|
取締役
|
小川 麻理子
|
1966年８月23日生
|
1989年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
1999年９月
|
世界銀行入行
|
2005年５月
|
PwCアドバイザリー（株）（現PwCアドバイザリー（同））入社
|
2015年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース（株）（現PwCアドバイザリー（同））PPP・インフラ部門ディレクター
|
2023年２月
|
（株）ドリームインキュベータ プリンシパル
|
2024年４月
|
同社フェロー（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia Limited （みずほ証券（株）香港現地法人）社長
|
2011年４月
|
当社経営企画部部長
|
2012年10月
|
当社海外事業企画部長
|
2013年６月
|
当社執行役員に就任
|
|
当社高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
当社営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
当社経営企画部長
|
2017年６月
|
当社取締役に就任
|
|
当社常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
当社常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
3,740
|
常勤監査役
|
小野寺 俊博
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社大江山製造所副所長
|
2016年６月
|
当社大江山製造所長
|
2016年６月
|
宮津海陸運輸（株）代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社内部統制室長
|
2019年７月
|
当社総務部長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
（株）ジー・テイスト（現（株）焼肉坂井ホールディングス）社外取締役
|
2021年７月
|
（株）焼肉坂井ホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
ホソカワミクロン（株）社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
500
|
監査役
|
若松 壮一
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社経理部長
|
2011年10月
|
同社企画管理部長
|
2013年４月
|
同社事務部長（兼）企画管理部長
|
2015年４月
|
同社事務部長
|
2016年４月
|
同社枚方工場副工場長
|
2018年６月
|
同社常勤監査役（現任）（2024年6月退任予定）
|
2024年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
計
|
63,229
|
（注）１．取締役谷謙二、菅泰三、江藤尚美、小川麻理子の４氏は、社外取締役であります。また、監査役星谷哲男、若松壮一の２氏は、社外監査役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年６月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
８．当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
浦田 成己
|
|
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部、ＩＲ・広報部担当
|
専務執行役員
|
山田 恒
|
情報システム部、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
常務執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 諭
|
川崎製造所副所長 設備企画部担当
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長 技術研究所担当
|
執行役員
|
小池 千尋
|
販売企画部長
|
執行役員
|
古幡 祐雄
|
大阪支店長
|
執行役員
|
田中 明
|
川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
|
執行役員
|
赤坂 昌幸
|
経営企画部長
|
②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年６月より当社社外監査役に就任いただき当社に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年６月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の江藤尚美氏は、ブリヂストンタイヤ株式会社（現株式会社ブリヂストン）において要職を歴任した後、株式会社ゼンショーホールディングスの経営に携わり、コーポレートコミュニケーションならびにESG関連等の企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、森永製菓株式会社及び日清オイリオグループ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の小川麻理子氏は、プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）及び株式会社ドリームインキュベータにおいて要職を歴任しており、グローバルレベルでの視点から企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社ドリームインキュベータのフェローを兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.A.およびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、財務および会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社焼肉坂井ホールディングス及びホソカワミクロン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別な関係はありません。
同じく社外監査役の若松壮一氏は、日本精線株式会社において経理部長等の要職を歴任した後、同社の経営に携わり、財務および会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、当社と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。また、同氏は、日本精線株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。
当社は、上記の４名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
