(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏 名
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生年月日
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経 歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役社長
兼
グループCEO
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松本 哲裕
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1974年６月19日
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1998年４月
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日本総業(株) (現ヒトトヒト(株)） 入社
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2006年11月
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ジョーンズラングラサール(株) 入社
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2011年４月
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日本総業(株)入社 営業部長
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2011年５月
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(株)ノティオ 取締役
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2011年６月
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日本総業(株) 取締役
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2013年４月
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日本総業(株) 常務取締役 東北ニッソーサービス(株) （現 ヒトトヒト(株)） 取締役
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2018年６月
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日本総業(株) 専務取締役
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2019年７月
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(株)トリプルトレジャーズ 代表取締役（現任）
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2019年８月
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日本総業(株) 代表取締役副社長 (株)ノティオ 代表取締役社長 （現任） ニッソーサービス(株) （現 ヒトトヒト(株)） 代表取締役副社長 東北ニッソーサービス(株) 代表取締役副社長
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2019年12月
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当社 代表取締役社長
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2020年４月
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日本総業(株) 代表取締役社長 （現任） ニッソーサービス(株) 代表取締役社長 東北ニッソーサービス(株) 代表取締役社長
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2021年11月
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株式会社アプメス（現 ヒトトヒトキャリアライズ(株)） 代表取締役会長
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2022年４月
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当社 代表取締役社長 兼 グループCEO（現任）
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2023年５月
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(株)エース警備保障 代表取締役 (株)エースガード 代表取締役 (株)GOP警備保障 代表取締役
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(注)
３
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1,400,000
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取締役
兼
グループCOO
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田中 満
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1965年９月８日
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1989年４月
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(株)熊谷組 入社
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2001年６月
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ジョーンズラングラサール(株) 入社
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2010年３月
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ジョーンズラングラサールファシリティーズ(株) 取締役
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2013年４月
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日本総業(株)（現 ヒトトヒト(株)）入社 ニッソーサービス(株) （現 ヒトトヒト(株)） 取締役 東北ニッソーサービス(株) （現 ヒトトヒト(株)） 取締役
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2017年４月
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日本総業(株) 取締役
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2018年６月
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日本総業(株) 常務取締役
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2019年12月
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当社 取締役
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2022年４月
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当社 取締役 兼 グループC0O （現任） ヒトトヒト（株） 取締役
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(注)
３
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―
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役職名
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氏 名
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生年月日
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経 歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
兼
グループCFO
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八木 由治
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1968年５月21日
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1991年４月
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(株)日本リース 入社
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1995年12月
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(株)ウェザーニューズ 入社
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2000年８月
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(株)アールワークス 入社
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2004年12月
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(株)フィナンテック 入社
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2015年８月
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(株)エポック・ジャパン（現 (株)家族葬のファミーユ） 入社
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2017年12月
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(株) エポック・ジャパン・ホールディングス（現 (株)きずなホールディングス）出向
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2018年４月
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(株)花駒 監査役
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2021年１月
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日本総業(株)（現 ヒトトヒト(株)） 入社
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2021年11月
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(株)アプメス（現ヒトトヒトキャリアライズ(株)）取締役
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2022年４月
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当社 転籍 執行役員 兼 グループCFO
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2023年６月
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当社 取締役 兼 グループCFO （現任）
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(注)
３
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―
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取締役
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藤原 摂
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1982年４月16日
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2005年４月
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ドイツ証券会社（ドイツ証券(株)）入社
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2010年３月
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TPGキャピタル(株)（TPGジャパン(株)）入社
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2017年１月
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日本成長投資アライアンス(株) 入社（現職）
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2017年４月
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(株)ポテトかいつか 取締役
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2018年９月
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(株)キノファーマ 取締役
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2019年12月
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当社 取締役（現任）
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2020年３月
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(株)放送通信機器（現 (株)e431） 取締役（現任）
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2020年10月
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リゾーツ琉球(株) 取締役（現任）
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2021年４月
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J-CIRCULARS(株) 取締役（現任）
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2021年６月
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梅乃宿酒造(株) 取締役
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2022年８月
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(株)中部クリーンシステム 取締役
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2023年10月
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Ｆ＆Ｐ(同) 業務執行社員（現任）
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2023年11月
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(株)One for Animals 取締役（現任）
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2023年12月
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(株)築館クリーンセンター 取締役（現任） ケアネットホールディングス(株) 代表取締役（現任）
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2024年２月
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(株)ケアネット徳洲会 取締役（現任）
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2025年２月
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BCPホールディングス(株) 代表取締役（現任）
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2025年７月
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(株)ベストケア・パートナーズ 取締役（現任）
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(注)
３
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―
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役職名
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氏 名
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生年月日
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経 歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
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濱岡 洋一郎
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1953年９月24日
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1976年４月
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三井不動産(株) 入社
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2000年４月
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ジョーンズラングラサール(株) 代表取締役社長
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2012年４月
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同社 取締役会長
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2012年７月
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NSホールディングス(株) 代表取締役
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2012年８月
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(株)トータルエステート（現 (株)マイプレイス） 取締役
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2012年10月
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トーセイ(株) 顧問
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2012年11月
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日本プロロジスリート投資法人 監督役員（現任） EWアセットマネジメント(株) 代表取締役
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2013年６月
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ドリームバイザー・ホールディングス(株)（現 ウェルス・マネジメント(株)） 監査役
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2014年６月
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ドリームバイザー・ホールディングス(株) 取締役
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2015年６月
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(株)トータルエステート住宅販売（現 (株)マイプランナー） 監査役 (株)トータルテック（現 (株)バウテック） 取締役
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2016年６月
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あかつきフィナンシャルグループ(株)（現 あかつき本社） 取締役
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2016年10月
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(株)リボーンパートナーズ 代表取締役（現任）
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2017年３月
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(株)あかつき本社 取締役会長
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2017年７月
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(株)トータルテック（現 (株)バウテック） 取締役
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2020年６月
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(株)あかつき投資（現 (株)舞プレイスグループ） 取締役会長 ＥＷアセットマネジメント(株) 代表取締役会長
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2021年４月
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Keppel REIT Management Limited. Independent Non-executive Director
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2021年６月
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(株)バウテック（現 (株)バウテックグループ） 取締役会長（現任） EWアセットマネジメント(株) 取締役会長（現任）
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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2023年11月
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Film Players Limited. Non-Executive Director（現任） (株)フィルムイノベーションズ 代表取締役（現任）
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(注)
３
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―
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役職名
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氏 名
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生年月日
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経 歴
|
任期
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所有 株式数 (株)
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監査等委員
取締役
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岩澤 宏
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1966年６月26日
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1989年４月
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八木ユーロ(株) 入社
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2000年４月
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(株)スタッフアイ 入社
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2006年１月
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(株)フォワード 入社
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2009年９月
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(株)TAKシステムズ 入社
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2011年１月
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日本総業(株)（現 ヒトトヒト(株)）入社
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2019年４月
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同社 セキュリティサービス２部 部長
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2021年４月
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同社 内部監査室 室長
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2022年４月
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当社 転籍 内部監査室 室長
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2022年６月
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当社 監査役 ヒトトヒト(株) 監査役（現任） (株)アプメス（現 ヒトトヒトキャリアライズ(株)） 監査役（現任） (株)ノティオ 監査役（現任）
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2023年５月
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(株)エース警備保障 監査役（現任）
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2025年４月
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当社 監査等委員取締役（現任）
|
|
(注)
４
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―
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監査等委員
取締役
|
前川 理佐
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1965年12月８日
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1988年４月
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(株)日本興業銀行（現 (株)みずほ銀行） 入社
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2000年10月
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みずほ証券(株) 入社
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2008年11月
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最高裁判所司法研修所 入所（司法修習）
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2009年12月
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弁護士登録（東京弁護士会） 光麗法律事務所 入所（弁護士）
|
2011年１月
|
武藤綜合法律事務所 入所（弁護士、現職）
|
2022年６月
|
当社 取締役
|
2025年４月
|
当社 監査等委員取締役（現任）
|
|
(注)
４
|
―
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監査等委員
取締役
|
福薗 健
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1970年８月26日
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1998年４月
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青山監査法人 入所
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2002年４月
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公認会計士登録
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2003年７月
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監査法人トーマツ 入所
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2007年７月
|
(株)エディオン 入社
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2009年11月
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税理士登録
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2010年４月
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獨協大学経済学部経営学科非常勤講師（現任）
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2011年９月
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公認会計士税理士福薗事務所開設（現任）
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2013年11月
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(株)長谷川機械製作所 監査役（現任）
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2015年９月
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(株)福薗会計 代表取締役（現任)
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2021年３月
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OOKABE GLASS(株) 監査役
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2022年６月
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当社 監査役
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2023年６月
|
白石食品工業(株) 監査役（現任）
|
2025年４月
|
当社 監査等委員取締役（現任）
|
|
(注)
４
|
―
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計
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1,400,000
|
（注）１．取締役 藤原摂及び濱岡洋一郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員取締役 前川理佐及び福薗健は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役 松本哲裕、田中満、八木由治、濱岡洋一郎及び藤原摂の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 岩澤宏、前川理佐及び福薗健の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．実質的に支配する法人所有の株式も含めております。
６．当社の執行役員の氏名及び担当は以下のとおりです。
役職
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氏名
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担当
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執行役員
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根本 輝夫
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グループ事業企画管掌
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執行役員
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大山 哲也
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グループ営業統括管掌
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執行役員
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浅川 大晃
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グループ人財開発管掌
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執行役員
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前島 大輔
|
経営企画部長、グループ予算管理・広報管掌
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執行役員
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篠塚 一也
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財務経理部長、グループ財務・経理管掌
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執行役員
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大熊 健介
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人事総務部長兼グループCLO、グループ人事・労務・法務・総務管掌
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② 社外役員の状況
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）のうち社外取締役は２名であり、取締役・濱岡洋一郎は金融・不動産等の企業での経営者としての経験と知見を有し、当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
取締役・藤原摂は出身分野である金融・資本市場での経験を含む豊富な実務経験に基づく高い知見、及びファンドとしての数多くの投資経験と知見を有し、かかる経験と知見を踏まえ、中長期的な企業価値向上のため取締役会での意思決定において貢献しております。なお、藤原摂は日本成長投資アライアンス株式会社のパートナーを務めており、同社は運営受託する投資組合を通じて当社の発行済株式総数の84.6％を所有する最終支配当事者であります。
当社の監査等委員である取締役のうち社外取締役は２名であり、監査等委員取締役・前川理佐は、大手金融機関における実務経験と弁護士としての高い専門性を有し、取締役会での意思決定における適法性、妥当性を担保するための独立した客観的意見を述べております。また、監査等委員取締役・福薗健は、公認会計士、税理士として多様な企業での監査実務経験と内部統制に関する高い専門性、企業における経営経験、大学講師として教育に携わるなど、会計及び企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社意思決定に対する監視機能の強化に貢献しております。当社と両氏の間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外役員の独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を今後は独立役員として選任する方針であり、これにより経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役の濱岡洋一郎氏並びに社外監査等委員取締役の前川理佐氏及び福薗健氏を独立役員として届け出る予定です。
③ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また、監査等委員会と連携して、独立性に影響を受けることなく内部監査室、人事総務部等の内部統制部門から、さらに適宜リスク・コンプライアンス委員会その他重要会議に出席することにより情報を収集しており、その求められる役割を果たしております。
社外監査等委員取締役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く）の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査等を実施しております。また、監査等委員ではない社外取締役、内部監査室及び人事総務部を含む内部統制部門と連携して、さらに適宜リスク・コンプライアンス委員会その他重要会議に出席することにより情報を収集し、必要に応じて法令に基づく調査権限を行使し、その求められる役割を果たしております。具体的には、常勤監査等委員取締役、内部監査室長及び会計監査人との定期的な会合を実施し、内部監査や会計監査の状況について報告を受けるとともに意見交換を行い、その他必要に応じて情報交換を行っております。
