(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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濱中 雄大
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1966年１月７日生
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1988年４月
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株式会社ミヤマ(現：株式会社レオパレス21)入社
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2000年12月
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株式会社ホームネット設立 代表取締役社長就任(現任)
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2005年６月
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株式会社アドバンスリンク設立 取締役就任
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2006年11月
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株式会社アドバンスリンク 代表取締役就任
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2018年９月
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株式会社ファーストホーム 取締役就任(現任)
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2018年10月
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株式会社ファーストコーポレーション 取締役就任(現任)
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2019年７月
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株式会社サンコーホーム 取締役就任(現任)
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2019年７月
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有限会社サンコーベース 取締役就任(現任)
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2020年11月
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当社設立 代表取締役社長就任(現任)
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(注)４
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3,014,000
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専務取締役
グループ戦略本部長
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岩尾 英志
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1965年２月19日生
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1988年４月
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株式会社富士銀行(現：株式会社みずほ銀行)入行
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2001年10月
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株式会社リロケーション・ジャパン 取締役就任
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2004年11月
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株式会社リロエステート 代表取締役就任
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2005年４月
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株式会社リロケーション・ジャパン 代表取締役就任
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2009年６月
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株式会社リロ・ホールディング (現：株式会社リログループ)取締役就任
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2010年２月
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株式会社東都 取締役就任
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2013年２月
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株式会社ベスタス 取締役就任
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2013年６月
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有限会社ナカミチ 取締役就任
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2014年４月
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株式会社日本ハウズイング 取締役就任
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2015年11月
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株式会社ナスタ 常務執行役員就任
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2016年５月
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株式会社ホームネット 社外取締役就任
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2018年９月
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株式会社ファーストホーム 取締役就任(現任)
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2018年10月
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株式会社ファーストコーポレーション 取締役就任(現任)
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2018年11月
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株式会社ホームネット 専務取締役就任
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2019年７月
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株式会社サンコーホーム 監査役就任
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2019年12月
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株式会社ホームネット 専務取締役管理本部長就任
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2020年11月
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当社 専務取締役グループ戦略室長就任
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2021年２月
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株式会社サンコーホーム 取締役就任(現任)
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2021年４月
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当社 専務取締役グループ戦略本部長就任(現任)
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2021年４月
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株式会社ホームネット 専務取締役建築業本部長就任(現任)
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2021年11月
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株式会社カイトリー(旧：株式会社ＦＵＲＶＡＬ) 代表取締役就任(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
東日本マンション事業
本部長
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杉浦 潤一
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1959年11月17日生
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1982年４月
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白石建設株式会社入社
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1985年２月
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株式会社ミヤマ(現：株式会社レオパレス21)入社
|
1993年２月
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株式会社住都入社
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2006年11月
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株式会社アドバンスリンク 取締役就任
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2008年６月
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株式会社ホームネット 専務取締役就任
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2018年９月
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株式会社ファーストホーム 取締役就任(現任)
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2018年10月
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株式会社ファーストコーポレーション 取締役就任(現任)
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2020年６月
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株式会社ＦＵＲＶＡＬ(現 株式会社カイトリー) 代表取締役就任
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2020年11月
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当社 専務取締役東日本マンション事業本部長就任
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2021年４月
|
当社 取締役東日本マンション事業本部長就任(現任)
|
2021年11月
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株式会社ホームネット 専務取締役東日本第２営業本部長就任
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2023年３月
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株式会社ホームネット 専務取締役東日本営業管掌就任(現任)
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(注)４
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―
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取締役
西日本マンション事業
本部長
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田井 昇
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1960年９月13日生
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1979年４月
|
陸上自衛隊入隊
|
1981年４月
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株式会社やしき入社
|
1993年４月
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株式会社ホリエハウジング入社
|
1995年６月
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株式会社MDI(現：株式会社レオパレス21)入社
|
1999年11月
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株式会社アルパ・コーポレーション 取締役就任
|
2011年10月
|
株式会社アーヴェル・エステート 入社
|
2014年５月
|
株式会社ホームネット入社
|
2015年５月
|
株式会社ホームネット 取締役就任
|
2018年９月
|
株式会社ファーストホーム 取締役就任
|
2019年12月
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株式会社ホームネット 取締役西日本営業本部長就任(現任)
|
2020年11月
|
当社 取締役西日本マンション事業本部長就任(現任)
|
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(注)４
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―
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取締役
戸建事業本部長
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水野 治
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1964年４月７日生
|
1989年４月
|
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほ銀行)入行
|
2017年７月
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大黒屋ホールディングス株式会社 専務執行役員就任
|
2019年９月
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株式会社ホームネット 不動産開発室長就任
|
2020年１月
|
株式会社ホームネット 社長室長就任
|
2020年４月
|
株式会社ファーストホーム 取締役就任
|
2020年４月
|
株式会社サンコーホーム 取締役就任(現任)
|
2020年８月
|
株式会社ファーストホーム 代表取締役副社長就任(現任)
|
2020年11月
|
当社 取締役戸建事業本部長就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ホームネット 取締役就任(現任)
|
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(注)４
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コーポレート本部長
|
松岡 耕平
|
1970年１月29日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほ銀行)入行
|
2019年９月
|
株式会社ホームネット 出向
|
2019年12月
|
みずほキャピタル株式会社 入社(株式会社ホームネット出向は継続)
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2019年12月
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株式会社ホームネット 管理本部部長兼人事総務部長就任
|
2020年４月
|
株式会社ファーストホーム 取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社サンコーホーム 取締役就任(現任)
|
2020年11月
|
当社 取締役管理本部長就任
|
2020年11月
|
株式会社ホームネット 取締役管理本部長就任(現任)
|
2021年４月
|
当社 取締役コーポレート本部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
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社外取締役
|
清水 千弘
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1967年５月28日生
|
1992年４月
|
財団法人日本不動産研究所 入所
|
2000年11月
|
株式会社リクルート 住宅総合研究所(現：Suumoリサーチセンター)主任研究員就任
|
2005年４月
|
麗澤大学 国際経済学部助教授就任
|
2011年４月
|
麗澤大学 経済学部・大学院経済学研究科(学部改組)教授就任
|
2015年４月
|
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員就任
|
2015年４月
|
株式会社リクルート 住宅総合研究所(現：Suumoリサーチセンター)フェロー就任
|
2016年４月
|
日本大学 スポーツ科学部教授就任
|
2018年４月
|
金融庁金融研究センター 特別研究官就任
|
2019年４月
|
東京大学 空間情報科学研究センター特任教授就任
|
2021年９月
|
麗澤大学 学長補佐就任(現任)
|
2022年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 教授就任
|
2022年11月
|
一般社団法人次世代未来創造大学校 代表理事、校長就任（現任）
|
2023年４月
|
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス研究科 教授就任（現任）
|
2023年４月
|
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部 教授就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社くふうカンパニー 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
髙橋 理人
|
1959年４月24日生
|
1982年４月
|
株式会社リクルート(現：株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2007年９月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）入社
|
2011年10月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）常務執行役員就任
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＦＵＬＬ 社外取締役就任
|
2018年６月
|
Ｆｒｉｎｇｅ８１株式会社（現：Ｕｎｉｐｏｓ株式会社）社外取締役就任(現任)
|
2019年12月
|
株式会社ＨＢＩＰ 代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
東京大学 空間情報科学研究センター特任教授就任
|
2022年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役就任(現任)
|
2023年５月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
松尾 光剛
|
1979年８月５日生
|
2002年12月
|
マース・アンド・コー・コンサルティング・ジャパン有限会社 入社
|
2005年11月
|
株式会社リヴァンプ 入社
|
2012年５月
|
株式会社リッチメディア(現：株式会社シェアリング・ビューティー) 監査役就任
|
2015年９月
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株式会社リッチメディア(現：株式会社シェアリング・ビューティー) 非常勤監査役就任(現任)
|
2015年10月
|
株式会社ホームネット 監査役就任
|
2019年11月
|
株式会社ファーストホーム 非常勤監査役就任(現任)
|
2020年11月
|
当社 常勤監査役就任(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ホームネット 非常勤監査役就任(現任)
|
2021年２月
|
株式会社サンコーホーム 非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
仲山 欽也
|
1956年２月２日生
|
1979年４月
|
財務省関東財務局 入局
|
2013年７月
|
財務省関東財務局 東京財務事務所次長就任
|
2015年１月
|
鹿沼相互信用金庫 入庫
|
2015年７月
|
鹿沼相互信用金庫 執行役員リスク管理統括部長就任
|
2016年６月
|
鹿沼相互信用金庫 常勤理事リスク管理統括部長就任
|
2021年２月
|
当社 取締役就任
|
2023年５月
|
当社 常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西田 弥代
|
1980年１月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
第一中央法律事務所 入所
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 代議員就任
|
2010年10月
|
隼あすか法律事務所 入所(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エクストリーム 非常勤監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ギガプライズ 非常勤監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
サンデーバンク株式会社 非常勤監査役就任
|
2020年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役就任
|
2021年２月
|
当社 非常勤監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
天馬株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,014,000
|
(注) １．取締役 清水千弘氏及び髙橋理人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松尾光剛氏及び西田弥代氏は、社外監査役であります。
３．西田弥代氏の戸籍上の氏名は川口弥代氏であります。
４．2024年２月27日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年８月５日開催の臨時株主総会終結の後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年８月５日開催の臨時株主総会終結の後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
(株)
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三原 宇雄
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1975年８月20日
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2001年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
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―
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2005年９月
|
株式会社レコフ 入社
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2007年３月
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三菱ＵＦＪ証券株式会社 （現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
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2010年７月
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株式会社みずほ銀行 入行
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2014年４月
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三原公認会計士事務所 所長（現任）
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2016年１月
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株式会社レアジョブ 常勤社外監査役（現 社外取締役監査等委員）（現任）
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2016年４月
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マーブルメトリクス株式会社 代表取締役（現任）
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2020年４月
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株式会社インフォキュービック・ジャパン 社外監査役
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2020年11月
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一般社団法人日本ケアテック協会 監事（現任）
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2022年４月
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株式会社ビーブリッド 取締役（現任）
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2023年12月
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株式会社ネオマーケティング 社外取締役（監査等委員）（現任）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役清水千弘氏は、産学両方で不動産テック、不動産市場等の研究に携わり豊富な経験と幅広い見識を有しており、有益な助言を得られるとの判断から選任しております。同氏は、麗澤大学の学長補佐であり、当社は教育・研究に要する経費として、麗澤大学へ寄付をしておりますが、その額は昨年度2021年度に９百万円（同大学における同年度の寄付収入総額234百万円）であり、当社の寄付額は寄付収入総額と比較して僅少であり、同氏が大学を代表する立場にないことから直接の利害関係はなく、同氏の独立性に問題はないと考えています。また、同氏は一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科及び同大学ソーシャル・データサイエンス学部教授であり、当社は同大学清水教授研究室のメンバーと当社研究開発に関するディスカッション等を行っておりますが、当社独自で行っている研究開発に対して助言を得ているものであり、同氏と当社の間に直接の利害関係はありません。
社外取締役高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見を始めとする幅広い分野の知識と経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特にデータを活用した住宅関連サービスについてのアドバイス及び当社から独立した立場での経営監督の強化、並びに当社のコーポレートガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外監査役松尾光剛氏は、財務・会計並びに会社法実務等に関する専門的な知識を有しており、これらの知識と経験に基づき当社の議案審議等に助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西田弥代氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を活かして当社の監査体制の強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
