(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
濱中 雄大
|
1966年１月７日生
|
1988年４月
|
株式会社ミヤマ (現：株式会社レオパレス21) 入社
|
2000年12月
|
株式会社ホームネット設立 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社アドバンスリンク設立 取締役
|
2006年11月
|
株式会社アドバンスリンク 代表取締役
|
2018年９月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
2018年10月
|
株式会社ファーストコーポレーション 取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
|
有限会社サンコーベース 取締役(現任)
|
2020年11月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2023年３月
|
株式会社グランドールキャピタル設立 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 （現任）
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
3,942,000
|
専務取締役
専務執行役員
グループ戦略本部長
|
岩尾 英志
|
1965年２月19日生
|
1988年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2001年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン 取締役
|
2004年11月
|
株式会社リロエステート 代表取締役
|
2005年４月
|
株式会社リロケーション・ジャパン 代表取締役
|
2009年６月
|
株式会社リロ・ホールディング (現：株式会社リログループ) 取締役
|
2010年２月
|
株式会社東都 取締役
|
2013年２月
|
株式会社ベスタス 取締役
|
2013年６月
|
有限会社ナカミチ 取締役
|
2014年４月
|
日本ハウズイング株式会社 取締役
|
2015年11月
|
株式会社ナスタ 常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社ホームネット 社外取締役
|
2018年９月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
2018年10月
|
株式会社ファーストコーポレーション 取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ホームネット 専務取締役
|
2019年７月
|
株式会社サンコーホーム 監査役
|
2019年12月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 管理本部長
|
2020年11月
|
当社 専務取締役グループ戦略室長
|
2021年２月
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
2021年４月
|
当社 専務取締役グループ戦略本部長
|
|
株式会社ホームネット 専務取締役 建築事業本部長
|
2021年11月
|
株式会社カイトリー(旧：株式会社 ＦＵＲＶＡＬ) 代表取締役(現任)
|
2024年５月
|
当社 専務取締役 専務執行役員 グループ戦略本部長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 リテール事業管掌
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 専務執行役員リテール事業管掌 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
|
松岡 耕平
|
1970年１月29日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2019年９月
|
株式会社ホームネット 出向
|
2019年12月
|
みずほキャピタル株式会社 入社 (株式会社ホームネット出向は継続)
|
2019年12月
|
株式会社ホームネット 管理本部部長兼人事総務部長
|
2020年４月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
2020年11月
|
当社 取締役管理本部長
|
|
株式会社ホームネット 取締役 管理本部長
|
2021年４月
|
当社 取締役コーポレート本部長
|
2024年５月
|
当社 取締役執行役員 コーポレート本部長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
髙橋 理人
|
1959年４月24日生
|
1982年４月
|
株式会社リクルート(現：株式会社 リクルートホールディングス) 入社
|
2007年９月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ 株式会社） 入社
|
2011年10月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ 株式会社）常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＦＵＬＬ 社外取締役
|
2018年６月
|
Ｆｒｉｎｇｅ８１株式会社 （現：Ｕｎｉｐｏｓ株式会社） 社外取締役
|
2021年３月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役 （現任）
|
2022年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役 (現任)
|
2023年５月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
リネットジャパングループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
志賀 秀啓
|
1955年９月26日生
|
1976年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2005年１月
|
株式会社みずほ銀行 関連事業部長
|
2006年３月
|
ヒューリック株式会社 代表取締役専務取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役副社長
|
2024年３月
|
同社 顧問
|
2024年７月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
江川 敏郎
|
1963年９月１日生
|
1988年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2017年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
|
|
みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員
|
2023年３月
|
同行 取締役（監査等委員長）
|
2024年７月
|
株式会社大城組 専務取締役
|
2025年２月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2025年11月
|
株式会社大城組 代表取締役社長 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
松尾 光剛
|
1979年８月５日生
|
2002年12月
|
マース・アンド・コー・ コンサルティング・ジャパン有限会社 入社
|
2005年11月
|
株式会社リヴァンプ 入社
|
2012年５月
|
株式会社リッチメディア(現：株式会社シェアリング・ビューティー) 監査役 （社外）
|
2015年９月
|
同社 非常勤監査役（社外）
|
2015年10月
|
株式会社ホームネット 監査役（社外）
|
2019年11月
|
株式会社ファーストホーム 非常勤監査役(現任)
|
2020年11月
|
当社 常勤監査役（社外）(現任)
|
|
株式会社ホームネット 非常勤監査役 (現任)
|
2021年２月
|
株式会社サンコーホーム 非常勤監査役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
仲山 欽也
|
1956年２月２日生
|
1979年４月
|
財務省関東財務局 入局
|
2013年７月
|
財務省関東財務局 東京財務事務所次長
|
2015年１月
|
鹿沼相互信用金庫 入庫
|
2015年７月
|
鹿沼相互信用金庫 執行役員リスク管理統括部長
|
2016年６月
|
鹿沼相互信用金庫 常勤理事リスク管理統括部長
|
2021年２月
|
当社 社外取締役
|
2023年５月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
株式会社ホームネット 非常勤監査役 （現任）
|
|
株式会社サンコーホーム 非常勤監査役 （現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（社外監査役）
|
西田 弥代
|
1980年１月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
第一中央法律事務所 入所
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 代議員就任
|
2010年10月
|
隼あすか法律事務所 入所(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エクストリーム 非常勤監査役（社外）(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ギガプライズ 非常勤監査役 （社外）
|
2020年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役
|
2021年２月
|
当社 非常勤監査役（社外）(現任)
|
2021年６月
|
天馬株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 非常勤監査役 （社外）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,942,000
|
(注) １．取締役 髙橋理人氏、志賀秀啓氏及び江川敏郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松尾光剛氏及び西田弥代氏は、社外監査役であります。
３．西田弥代氏の戸籍上の氏名は川口弥代氏であります。
４．取締役の任期は、2024年11月期にかかる定時株主総会終結の時から、2025年11月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年８月５日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年11月期の定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の死亡に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年８月５日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年11月期の定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
三原 宇雄
|
1975年８月20日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
―
|
2005年９月
|
株式会社レコフ 入社
|
2007年３月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社 （現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
2010年７月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
2014年４月
|
三原公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年１月
|
株式会社レアジョブ 常勤社外監査役（現 社外取締役監査等委員）（現任）
|
2016年４月
|
マーブルメトリクス株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社インフォキュービック・ジャパン 社外監査役
|
2020年11月
|
一般社団法人日本ケアテック協会 監事
|
2022年４月
|
株式会社ビーブリッド 取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ネオマーケティング 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
ｂ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議内容（役職等）を踏まえて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
濱中 雄大
|
1966年１月７日生
|
1988年４月
|
株式会社ミヤマ (現：株式会社レオパレス21) 入社
|
2000年12月
|
株式会社ホームネット設立 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社アドバンスリンク設立 取締役
|
2006年11月
|
株式会社アドバンスリンク 代表取締役
|
2018年９月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
2018年10月
|
株式会社ファーストコーポレーション 取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
|
有限会社サンコーベース 取締役(現任)
|
2020年11月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2023年３月
|
株式会社グランドールキャピタル設立 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 （現任）
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
3,942,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
専務執行役員
グループ戦略本部長
|
岩尾 英志
|
1965年２月19日生
|
1988年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2001年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン 取締役
|
2004年11月
|
株式会社リロエステート 代表取締役
|
2005年４月
|
株式会社リロケーション・ジャパン 代表取締役
|
2009年６月
|
株式会社リロ・ホールディング (現：株式会社リログループ) 取締役
|
2010年２月
|
株式会社東都 取締役
|
2013年２月
|
株式会社ベスタス 取締役
|
2013年６月
|
有限会社ナカミチ 取締役
|
2014年４月
|
日本ハウズイング株式会社 取締役
|
2015年11月
|
株式会社ナスタ 常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社ホームネット 社外取締役
|
2018年９月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
2018年10月
|
株式会社ファーストコーポレーション 取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ホームネット 専務取締役
|
2019年７月
|
株式会社サンコーホーム 監査役
|
2019年12月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 管理本部長
|
2020年11月
|
当社 専務取締役グループ戦略室長
|
2021年２月
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
2021年４月
|
当社 専務取締役グループ戦略本部長
|
|
株式会社ホームネット 専務取締役 建築事業本部長
|
2021年11月
|
株式会社カイトリー(旧：株式会社 ＦＵＲＶＡＬ) 代表取締役(現任)
|
2024年５月
|
当社 専務取締役 専務執行役員 グループ戦略本部長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 リテール事業管掌
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 専務取締役 専務執行役員リテール事業管掌 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常務取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
松岡 耕平
|
1970年１月29日生
|
1992年４月
|
株式会社富士銀行 (現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2019年９月
|
株式会社ホームネット 出向
|
2019年12月
|
みずほキャピタル株式会社 入社 (株式会社ホームネット出向は継続)
|
2019年12月
|
株式会社ホームネット 管理本部部長兼人事総務部長
|
2020年４月
|
株式会社ファーストホーム 取締役 (現任)
|
|
株式会社サンコーホーム 取締役(現任)
|
2020年11月
|
当社 取締役管理本部長
|
|
株式会社ホームネット 取締役 管理本部長
|
2021年４月
|
当社 取締役コーポレート本部長
|
2024年５月
|
当社 取締役執行役員 コーポレート本部長
|
2025年２月
|
株式会社ホームネット 取締役執行役員管理本部長
|
2026年２月
|
当社 常務取締役常務執行役員 コーポレート本部長（現任）
|
|
株式会社ホームネット 常務取締役 常務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
髙橋 理人
|
1959年４月24日生
|
1982年４月
|
株式会社リクルート(現：株式会社 リクルートホールディングス) 入社
|
2007年９月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ 株式会社） 入社
|
2011年10月
|
楽天株式会社（現：楽天グループ 株式会社）常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ＬＩＦＵＬＬ 社外取締役
|
2018年６月
|
Ｆｒｉｎｇｅ８１株式会社 （現：Ｕｎｉｐｏｓ株式会社） 社外取締役
|
2021年３月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役 （現任）
|
2022年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役 (現任)
|
2023年５月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
リネットジャパングループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
志賀 秀啓
|
1955年９月26日生
|
1976年４月
|
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2005年１月
|
株式会社みずほ銀行 関連事業部長
|
2006年３月
|
ヒューリック株式会社 代表取締役専務取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役副社長
|
2024年３月
|
同社 顧問
|
2024年７月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
江川 敏郎
|
1963年９月１日生
|
1988年４月
|
株式会社富士銀行(現：株式会社みずほ銀行) 入行
|
2017年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
|
|
みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員
|
2023年３月
|
同行 取締役（監査等委員長）
|
2024年７月
|
株式会社大城組 専務取締役
|
2025年２月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2025年11月
|
株式会社大城組 代表取締役社長 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
松尾 光剛
|
1979年８月５日生
|
2002年12月
|
マース・アンド・コー・ コンサルティング・ジャパン有限会社 入社
|
2005年11月
|
株式会社リヴァンプ 入社
|
2012年５月
|
株式会社リッチメディア(現：株式会社シェアリング・ビューティー) 監査役 （社外）
|
2015年９月
|
同社 非常勤監査役（社外）
|
2015年10月
|
株式会社ホームネット 監査役（社外）
|
2019年11月
|
株式会社ファーストホーム 非常勤監査役(現任)
|
2020年11月
|
当社 常勤監査役（社外）(現任)
|
|
株式会社ホームネット 非常勤監査役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社サンコーホーム 非常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
仲山 欽也
|
1956年２月２日生
|
1979年４月
|
財務省関東財務局 入局
|
2013年７月
|
財務省関東財務局 東京財務事務所次長
|
2015年１月
|
鹿沼相互信用金庫 入庫
|
2015年７月
|
鹿沼相互信用金庫 執行役員リスク管理統括部長
|
2016年６月
|
鹿沼相互信用金庫 常勤理事リスク管理統括部長
|
2021年２月
|
当社 社外取締役
|
2023年５月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
株式会社ホームネット 非常勤監査役 （現任）
|
|
株式会社サンコーホーム 非常勤監査役 （現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
（社外監査役）
|
西田 弥代
|
1980年１月15日生
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
第一中央法律事務所 入所
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 代議員就任
|
2010年10月
|
隼あすか法律事務所 入所(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エクストリーム 非常勤監査役（社外）(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ギガプライズ 非常勤監査役 （社外）
|
2020年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役
|
2021年２月
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当社 非常勤監査役（社外）(現任)
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2021年６月
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天馬株式会社 社外取締役(監査等委員)
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2023年11月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 非常勤監査役 （社外）（現任）
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(注)５
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―
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計
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3,942,000
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(注) １．取締役 髙橋理人氏、志賀秀啓氏及び江川敏郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松尾光剛氏及び西田弥代氏は、社外監査役であります。
３．西田弥代氏の戸籍上の氏名は川口弥代氏であります。
４．取締役の任期は、2025年11月期の定時株主総会終結の時から、2026年11月期の定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年11月期の定時株主総会終結の時から、2029年11月期の定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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三原 宇雄
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1975年８月20日
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2001年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
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―
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2005年９月
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株式会社レコフ 入社
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2007年３月
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三菱ＵＦＪ証券株式会社 （現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
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2010年７月
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株式会社みずほ銀行 入行
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2014年４月
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三原公認会計士事務所 所長（現任）
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2016年１月
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株式会社レアジョブ 常勤社外監査役（現 社外取締役監査等委員）（現任）
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2016年４月
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マーブルメトリクス株式会社 代表取締役（現任）
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2020年４月
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株式会社インフォキュービック・ジャパン 社外監査役
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2020年11月
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一般社団法人日本ケアテック協会 監事
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2022年４月
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株式会社ビーブリッド 取締役（現任）
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2023年12月
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株式会社ネオマーケティング 社外取締役（監査等委員）（現任）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見を始めとする幅広い分野の知識と経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特にデータを活用した住宅関連サービスについてのアドバイス及び当社から独立した立場での経営監督の強化、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役志賀秀啓氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、大手不動産会社においての不動産関連サービスに関する幅広い知識と経験、実績に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特に不動産関連サービスについてのアドバイス及び経営監督機能の強化、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係または取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役江川敏郎氏は、長年にわたるメガバンク及びそのグループにおける業務執行者及び取締役（監査等委員）（監査等委員長）としての豊富な実績と経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特に当社グループのファイナンスについてのアドバイス及び経営監督機能の強化、並びにコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏は2023年３月31日まで当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほ銀行の業務執行者であり、2024年６月25日まで同行の取締役（監査等委員）でありましたが、特定関係事業者の業務執行者を退任されてからすでに１年以上が経過しており一般株主と利益相反のおそれのないと独立性を十分に有しているものと判断しております。
社外監査役松尾光剛氏は、財務・会計並びに会社法実務等に関する専門的な知識を有しており、これらの知識と経験に基づき当社の議案審議等に助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西田弥代氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を活かして当社の監査体制の強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、当社は、2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見を始めとする幅広い分野の知識と経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特にデータを活用した住宅関連サービスについてのアドバイス及び当社から独立した立場での経営監督の強化、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役志賀秀啓氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、大手不動産会社においての不動産関連サービスに関する幅広い知識と経験、実績に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特に不動産関連サービスについてのアドバイス及び経営監督機能の強化、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係または取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役江川敏郎氏は、長年にわたるメガバンク及びそのグループにおける業務執行者及び取締役（監査等委員）（監査等委員長）としての豊富な実績と経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上、特に当社グループのファイナンスについてのアドバイス及び経営監督機能の強化、並びにコーポレート・ガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待して選任しております。なお、同氏は2023年３月31日まで当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほ銀行の業務執行者であり、2024年６月25日まで同行の取締役（監査等委員）でありましたが、特定関係事業者の業務執行者を退任されてからすでに１年以上が経過しており一般株主と利益相反のおそれのないと独立性を十分に有しているものと判断しております。
社外監査役松尾光剛氏は、財務・会計並びに会社法実務等に関する専門的な知識を有しており、これらの知識と経験に基づき当社の議案審議等に助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西田弥代氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を活かして当社の監査体制の強化に寄与していただけるとの判断から選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外役員又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社内部監査室は取締役会直轄の機関であり、社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査室による内部監査に関する報告を求めることができます。また、社外監査役と内部監査室は、内部監査の実施状況等について月１回程度定期的な報告や情報交換を行っているほか、社外監査役と内部監査室、会計監査人においても、四半期ごとに監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。加えて、３か月に１回開催されるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会には、社外取締役及び社外監査役も出席し、内部統制の状況について報告を受け、確認しております。
