(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長
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田中 伸明
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1967年５月１日
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1995年８月
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有限会社リセット設立、取締役就任
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1996年６月
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株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役
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2000年５月
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株式会社フリービット・ドットコム（現フリービット株式会社）設立、代表取締役副社長就任
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2011年５月
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株式会社フルスピード代表取締役社長
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2012年６月
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株式会社ギガプライズ取締役会長
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2012年７月
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株式会社フォーイット代表取締役
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2013年６月
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株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役
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2015年２月
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株式会社フルスピード取締役会長
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2015年２月
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フリービット株式会社代表取締役社長
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2015年３月
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株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長
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2015年５月
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株式会社フォーイット取締役会長
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2015年11月
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株式会社ゴージャパン取締役
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2016年９月
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当社代表取締役社長
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2017年８月
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株式会社医療情報基盤代表取締役会長
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2018年７月
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株式会社フルスピード取締役
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2018年９月
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株式会社アルク代表取締役社長
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2020年１月
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日本事業承継アントレプレナーズ株式会社代表取締役（現任）
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2020年４月
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株式会社アルク代表取締役会長(現任)
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2020年５月
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フリービット株式会社取締役会長
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2020年11月
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当社代表取締役会長（現任）
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2021年２月
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株式会社ALIVAL（現株式会社Ｍ＆Ａナビ）代表取締役会長（現任）
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2021年４月
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株式会社アルクエデュケーション代表取締役会長（現任）
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2022年10月
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株式会社モリタアンドカンパニー代表取締役会長（現任）
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2023年９月
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株式会社Outpace（現株式会社blankpad）取締役（現任）
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(注)3
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－ (注)5
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代表取締役
社長
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堤 幸治
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1976年９月14日
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1999年２月
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株式会社光通信入社
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2000年２月
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同社インターネット事業部長
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2002年４月
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同社ネットワーク事業部長
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2005年４月
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同社OA機器事業部長
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2006年４月
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SBMグルメソリューションズ株式会社ソリューション事業部長
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2010年９月
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同社代表取締役社長
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2014年10月
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株式会社ライナック取締役
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株式会社EPARK代表取締役副社長
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2015年６月
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当社取締役
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2016年９月
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当社取締役副社長
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2020年11月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)3
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－ (275,100) (注)6
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取締役
管理本部長
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外間 健
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1983年11月４日
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2002年４月
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株式会社琉球冷機入社
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2007年２月
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ユナイテッドワールド証券株式会社入社
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2014年５月
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SGS株式会社（現株式会社EPARK）入社 FP本部サブマネージャー
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2014年７月
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株式会社光通信転籍 管理本部財務部サブマネージャー
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2017年１月
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当社出向 経営管理部予算課サブマネージャー
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2017年７月
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当社経営管理部予算課マネージャー
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2018年４月
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当社転籍 経営管理部財務・予算課マネージャー
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2020年10月
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当社取締役管理本部長（現任）
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(注)3
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－ (3,000) (注)6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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山本 純偉
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1967年７月４日
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1992年４月
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筑波大学附属病院 見学生
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1992年６月
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筑波大学附属病院 レジデント
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1993年10月
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土浦協同病院 麻酔科医員
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1994年10月
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いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科医員
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1995年10月
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筑波大学附属病院 レジデント
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1996年10月
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筑波メディカルセンター病院 麻酔科医員
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1998年４月
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いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科医員
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2006年４月
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筑波大学大学院人間総合科学研究科 講師（現任）
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2006年６月
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筑波大学附属病院 物流センター副部長（現任）
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2011年４月
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同院 医療機器管理センター(現臨床工学部) 部長（現任）
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2013年４月
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同院 医療機器安全管理責任者（現任）
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2018年４月
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同院 教授（現任）
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2022年３月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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－
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取締役
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村岡 丈到
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1974年２月21日
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1998年４月
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コニカ株式会社 入社
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2017年４月
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コニカミノルタジャパン株式会社 出向
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2019年４月
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コニカミノルタ株式会社 出向復帰
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2021年４月
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厚生労働省医政局入省（社外出向）
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2023年５月
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コニカミノルタ株式会社（社外出向解除）、厚生労働省医政局兼務
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2023年８月
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コニカミノルタ株式会社（兼務解除）（現任）
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(注)3
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－
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常勤監査役
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大木 弘明
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1967年５月27日
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1990年４月
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株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2000年４月
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東京ベンチャーキャピタル株式会社（現みずほキャピタル株式会社）出向
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2004年２月
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みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向
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2011年10月
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株式会社みずほ銀行 証券・信託連携推進部 次長
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2014年７月
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みずほ証券株式会社 連携統括部 部長
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2018年５月
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株式会社みずほ銀行 業務監査部 参事役
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2020年12月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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－
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監査役
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信貴 威宏
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1980年９月11日
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2007年12月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）静岡事務所入所
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2011年８月
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公認会計士登録
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2015年７月
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信貴威宏公認会計士事務所長（現任）
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2019年９月
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合同会社信貴会計代表社員（現任）
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2021年７月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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－
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監査役
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松永 暁太
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1972年５月11日
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2000年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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2000年10月
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弁護士登録
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ふじ合同法律事務所入所（現任）
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2006年６月
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スターティア株式会社（現スターティアホールディングス株式会社）非常勤監査役
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2009年３月
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医療法人社団風雪会 監事(現任)
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2012年６月
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スターティア株式会社（現スターティアホールディングス株式会社）社外取締役
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2013年６月
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スターティア株式会社（現スターティアホールディングス株式会社）非常勤監査役（現任）
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2021年９月
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当社監査役（現任）
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2022年３月
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ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社 社外取締役（現任）
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(注)4
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－
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計
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（278,100) (注)6
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(注) １．取締役 山本純偉、村岡丈到は、社外取締役であります。
２．監査役 大木弘明、信貴威宏、松永暁太は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．当社株式を28.6％所有するＮＢＳＥヘルステック投資事業有限責任組合に対し、代表取締役会長 田中伸明が議決権の100％を所有する日本事業承継アントレプレナーズ株式会社が10.5％の出資を行っており、当社持株比率に換算すると3.0％程度となります。また、田中伸明は同投資事業組合の無限責任組合員である日本事業承継アントレプレナーズ株式会社の代表取締役として28.6％相当の議決権行使を単独でできる状態にあります。
６．（ ）内は潜在株式を表しております。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任し、経営監視機能の強化に努めております。
ａ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の山本純偉は、医師としての永年の経験、大学講師としての知見を活かし、当社事業展開における適正性、適法性の確保に貢献しております。なお、社外取締役山本純偉と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村岡丈到は、大手電機メーカーのヘルスケア部門及び厚生労働省において医療情報技術参与として医療ＤＸに取組んだ経験を活かし、当社事業展開における適正性、適法性の確保に貢献することを期待しております。なお、社外取締役村岡丈到と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大木弘明は、大手金融機関における監査等の経験を活かし、当社における監査の全般的な実効性の確保に貢献しております。なお、社外監査役大木弘明と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の信貴威宏は、公認会計士として会計事務所を経営しており、主に当社の会計面の監査を行い、財務諸表等の適正性確保に貢献しております。なお、社外監査役信貴威宏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松永暁太は、弁護士として法律事務所に所属しており、主に法務面の監査を行い、法令遵守の徹底に貢献しております。なお、社外監査役松永暁太と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社においては、社外取締役や社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を選任することとし、会社法における社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ｃ 社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しておりますが、これら社外役員はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより業務の執行を監督しております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役からリスクマネジメント委員会やリスク管理会議など重要な会議の内容、各取締役との面談、子会社や重要拠点の往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有を図っております。
会計監査につきましては、社外監査役が監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した監査を実施しております。
